02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 31.03.2014 14078-0291-029
14/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
I I I
I I
R é
M a b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O h N O V 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 4 4 . 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E I B B R U X E L L E S G R A N D P L A C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P i è c e d é p o s é e : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 .
i l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e c o n f é r e r à M m e A r i a n e B r o h e z , M m e L a u r a H e r m a n t , M m e E l s B r u i s , e t M . J o h a n L a g a e , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , é l i s a n t d o m i c i l e d o L o y e n s & L o e f f S C S C R L , 1 0 1 - 1 0 3 r u e N e e r v e l d , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , t o u s p o u v o i r s e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b l i g a t i o n d e d é p ô t i m p o s é e p a r l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i g n é ,
J o h a n L a g a e M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r r s ~ " ~ s - - - ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
I C I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Z 5 O C T . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 4 4 . 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E I B B R U X E L L E S G R A N D P L A C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r s
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a
- D E C I D E d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M a d a m e M a r i e D A N L O S , d e m e u r a n t à 9 2 1 5 0 S u r e s n e s ( F r a n c e ) , a l l é e d e s R i v e s d e B a g a t e l l e 8 :
- D E C I D E q u e l e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i d o i t s e p r o n o n c e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
- D E C I D E q u e l e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
- D E C I D E d e c o n f é r e r à M m e A r i a n e B r o h e z , M m e L a u r a H e r m a n t , M m e E l s B r u i s e t M . J o h a n L a g a e , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , é l i s a n t d o m i c i l e c / o L o y e n s & L o e f f S C S C R L , 1 0 1 - 1 0 3 r u e N e e r v e l d , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , t o u s p o u v o i r s e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l i é e s a u d é p ô t e t à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r , e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.03.2013, DPT 25.04.2013 13097-0267-029
27/08/2012
ÿþM O t l 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 4 4 . 6 4 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : F o n c i è r e I B B r u x e l l e s G r a n d P l a c e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e " 2 7 m a r s 2 0 1 2
G r e f f e
i I " I i a I i I I I I a s I a I I s 9 I * I
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 0 9 , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s & G u e r a r d R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d r l j f s r e v i s o r e n , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , a v a i t é t é r e n o u v e l é p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 2 .
L a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a y a n t é t é o m i s e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é g u l a r i s e r c e t t e s i t u a t i o n e t p a r l a m ê m e o c c a s i o n d é c i d e n t d e p u b l i e r l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e p o u r l e m a n d a t p r é c é d e n t c o m m e s u i t :
" L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s & G u e r a r d R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a z a r s & G u e r a r d R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 2 q u i d é c i d e s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . "
S i x i è m e r é s o l u t i o n
" L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n à l ' I R E B 0 2 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b t e 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o y e n , e n t a n t q u e . c o m m i s s a i r e e t c e , p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 q u i d é c i d e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A a f i n d e p u b l i e r l ' e n s e m b l e d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A
R e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t C h r i s t o p h e T a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
23/07/2012
ÿþ~ - - - - - ~ . / ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ _ ~ _ _ r
1 1 I I I I I I I ~ I I I I I V I I I I
" i a i a 9 i o a *
R é :
M o r b E
i
1 2 J U L 2 0 1 2
1 1 1 1 ~ { ~ r r l ~ w
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 4 4 . 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E 1 B B R U X E L L E S G R A N D P L A C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P i è c e d é p o s é e : p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r à M m e A r i a n e B r o h e z , M m e L a u r a H e r m a n t , M m e E l s B r u i s , M . J o h a n L a g a e e t M . L i - Y u T u , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , é l i s a n t d o m i c i l e d o L o y e n s & L o e f t A v o c a t s - A d v o c a t e n , 1 0 1 - 1 0 3 r u e N e e r v e l d , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , t o u s p o u v o i r s e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b l i g a t i o n d e d é p ô t i m p o s é e p a r l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i g n é ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 1
R é s e r v
a u
N I o n i t e i b e l g e
, D à
; J I , n q L U L á
~ . . ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 4 4 , 6 4 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : F o n c i è r e 1 B B r u x e l l e s G r a n d P l a c e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
Q ~ b ` - t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 2
* 1 2 1 1 9 8 5 7 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . D o m i n i q u e O z a n n e e s t é g a l e m e n t a r r i v é à é c h é a n c e , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e l e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e 2 0 1 6 . C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A a f i n d e p u b l i e r l ' e n s e m b l e d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A
R e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t C h r i s t o p h e T a n s
M e n t m n n c ' r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e
06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 30.03.2012 12078-0311-028
01/07/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 4 4 . 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E I B B R U X E L L E S G R A N D P L A C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y a n R e n é P a u l P E R C H E T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t l e 2 7 m a i 2 0 1 1 ; l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n ;
- D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e C é c i l e A i m é e R o s e B O Y E R , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à F - 7 7 1 8 5 L o g n e s ( F r a n c e ) , A l l é e E d o u a r d A n d r é 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 2 7 m a i 2 0 1 1 ;
- D E C I D E e n o u t r e q u e l e m a n d a t d e M a d a m e C é c i l e A i m é e R o s e B O Y E R p r é n o m m é e n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à I ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 6 ;
- D E C I D E e n f i n d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u l s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a t i 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1
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* 1 1 0 9 8 6 3 3 *
R é s a M o n b e
. . a g e f r Z 1 J U I N 1 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 29.03.2011 11068-0491-026
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 11.05.2010 10116-0315-027
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.03.2009, DPT 20.05.2009 09162-0237-026
12/05/2015
ÿþ " _ ? w S i A S o t l 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
] e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 m a r s 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e :
D E C I D E d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n à l ' I R E B 0 2 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b t e 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o y e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e ( d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ) e t c e , p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 q u i d é c i d e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P R E N D C O N N A I S S A N C E d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e D a n l o s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t e t D E C I D E d e n e p a s l a r e m p l a c e r .
D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A
R e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t C h r i s t o p h e T a n s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e i g e r - - 1
1 1
* 1 5 0 6 8 0 2 9 *
8 0 2 9 *
D é p o s é / R e ç u l e
3 0 - 0 4 - 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 4 4 . 6 4 1 D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
a u - g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
F o n c i è r e l B B r u x e l l e s G r a n d P l a c e
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.03.2008, DPT 30.05.2008 08173-0350-026
13/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.03.2007, DPT 10.04.2007 07116-0164-027
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 29.06.2016 16248-0160-029