FONCIERE GAND OPERA

Société anonyme


Dénomination : FONCIERE GAND OPERA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 881.441.572

Publication

02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 31.03.2014 14078-0296-029
14/11/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0881.441.572

Dénomination

(en entier) : FONCIERE GAND OPERA

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97, 4e étage,1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Publication conformément à l'article 556 du Code des sociétés.

Pièce déposée : procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 octobre 2013.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 octobre 2013 que l'assemblée générale extraordinaire a décidé de conférer à Mme Ariane Brohez, Mme Laura Hermant, Mme Els Bruts, et M. Johan Lagae, chacun individuellement et avec faculté de substitution, élisant domicile do Loyens & Loeff SC SCRL, 101-103 rue Neerveld, 1200 Bruxelles, tous pouvoirs en vue de l'accomplissement de l'obligation de dépôt imposée par l'article 556 du Code des sociétés.

Signé,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/11/2013
ÿþ - MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Ne d'entreprise : 0881.441.572

Dénomination

{en entier) : FONCIERE GAND OPERA

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BRUXELLES

Greffe

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(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97, 4e étage,1000 Bruxelles

{adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination d'un administrateur - Pouvoirs

11 résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 octobre 2013 que l'assemblée générale a :

- DECIDE de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur:

Madame Marie DANLOS, demeurant à 92150 Suresnes (France), allée des Rives de Bagatelle 6;

- DECIDE que le mandat de cet administrateur prend fin immédiatement après l'assemblée annuelle qui doit se prononcer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2018.

- DECIDE que le mandat de cet administrateur est exercé gratuitement.

- DECIDE de conférer à Mme Ariane Brohez, Mme Laura Hermant, Mme Els Bruis et M. Johan Lagae, chacun individuellement et avec faculté de substitution, élisant domicile c/o Loyens & Loeff SC SCRL, 101-103 rue Neerveld, 1200 Bruxelles, tous pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités liées au dépôt et à la publication de la décision de nomination de cet administrateur, en ce compris la rédaction et la signature des formulaires de publication,

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.03.2013, DPT 25.04.2013 13097-0257-029
27/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 21

Réservé III1

au 1111

Moniteur

belge

BRUXELLES

I 6 AtIfieZ012

N° d'entreprise : 0881.441.572

Dénomination :

(en entier) : Foncière Gand Opéra

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 27 mars 2012

Cinquième résolution

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2009, le mandat du commissaire Mazars & Guerard Réviseurs d'Entreprises Bedrijfsrevisoren, représenté par Mr Xavier Doyen, avait été renouvelé pour un mandat de 3 ans prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2012.

La publication de cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge ayant été omise, les actionnaires décident de régulariser cette situation et par la même occasion décident de publier la nomination du commissaire pour le mandat précédent comme suit:

"Le mandat du commissaire Mazars & Guerard Réviseurs d'Entreprises Bedrijfsrevisoren, représenté par Mr Xavier Doyen, est arrivé à échéance. L'Assemblée Générale décide de renommer, avec effet immédiat, Mazars & Guerard Réviseurs d'Entreprises Bedrijfsrevisoren, représenté par Mr Xavier Doyen, en tant que commissaire et ce pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2012 qui décide sur les comptes clôturés au 31 décembre 2011."

Sixième résolution

Le mandat du commissaire Mazars Réviseurs d'Entreprises, représenté par Mr Xavier Doyen, est arrivé à échéance. L'Assemblée Générale décide de renommer, avec effet immédiat, Mazars Réviseurs d'Entreprises, numéro d'inscription à l'IRE B021, ayant son siège social à Avenue Marcel Thiry, 77 bte 4 à 1200 Bruxelles, représentée par Mr Xavier Doyen, en tant que commissaire et ce, pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2015 qui décident sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Les actionnaires décident de donner procuration à Intertrust (Belgium) SA afin de publier l'ensemble de ces décisions dans les Annexes du Moniteur Belge.

Intertrust (Belgium) SA

Représentée par deux administrateurs,

Irène Florescu et Christophe Tans

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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23/07/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0881.441.572

Dénomination

(en entier) : FONCIERE GAND OPERA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97, 4e étage, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Publication conformément à l'article 556 du Code des sociétés.

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Pièce déposée : procès-verbal des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 29 juin 2012 tenant lieu d'assemblée générale spéciale.

Il résulte du procès-verbal des décisions unanimes par éérit des actionnaires du 29 juin 2012 tenant lieu d'assemblée générale spéciale que les actionnaires ont décidé de conférer à Mme Ariane Brohez, Mme Laura Hermant, Mmé Els Bruis, M. Johan Lagae et M. Li-Yu Tu, chacun individuellement et avec faculté de substitution, élisant domicile do Loyens &'Loeff Avocats-Advocaten, 101-103 rue Neerveld, 1200 Bruxelles, tous pouvoirs en vue de l'accomplissement de l'obligation de dépôt imposée par l'article 556 du Code des sociétés.

Signé,

Johan Lagae

Avocat - Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 21

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Greffe

N° d'entreprise : 0881.441.572

Dénomination :

(en entier) : Foncière Gand Opéra Forme juridique : société anonyme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 27 mars 2012

Le mandat d'administrateur de M. Dominique Ozanne est égaiement arrivé à échéance. L'Assemblée Générale décide de le renommer, avec effet immédiat, au poste d'administrateur de la société et ce pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2017 qui approuve les comptes de l'exercice comptable de 2016. Ce mandat est non-rémunéré.

Les actionnaires décident de donner procuration á Intertrust (Belgium) SA afin de publier l'ensemble de ces décisions dans les Annexes du Moniteur Belge.

Intertrust (Belgium) SA

Représentée par deux administrateurs,

Irène Florescu et Christophe Tans

Mlenliofner sur la dernière page du Volet El Au recto " Nom et mialllc du notaire instrumentant nu do la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne moratc a l'égard des tiers

Au verso Nom et signature



06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 30.03.2012 12078-0313-028
01/07/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0881.441.572

Dénomination

(en entier) : FONCIERE GAND OPERA

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97, 49 étage, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur - Pouvoirs

Il résulte des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 27 mai 2011 que les actionnaires ont :

- PRIS ACTE de la démission de Monsieur Yan René Paul PERCHET de son mandat d'administrateur de la société, avec effet le 27 mai 2011; les actionnaires seront appelés à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire, sur la décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu' à la date de sa démission ;

- DECIDE de nommer Madame Cécile Aimée Rose BOYER, de nationalité française, domicilié à F-77185 Lognes (France), Allée Edouard André 1, en tant qu'administrateur de la société avec effet le 27 mai 2011 ;

- DECIDE en outre que le mandat de Madame Cécile Aimée Rose BOYER prénommée ne sera pas rémunéré et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à I 'exercice social 2016 ;

- DECIDE enfin de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et Els Bruis, élisant domicile rue Neerveld, 101-103, 1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Avocat - mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

31/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 29.03.2011 11068-0486-026
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 11.05.2010 10116-0397-026
02/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.03.2009, DPT 20.05.2009 09162-0243-026
12/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

francophone de Bruxelles

N' d'entreprise : 0881.441.572

Dénomination :

(en entier) : Foncière Gand Opéra Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

111

A

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé au

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Déposé / Reçu le 3 0 -04- 2015

Greffe

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Objet de l'acte : Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 30 mars 2015

L'assemblée :

DECIDE de renommer, avec effet immédiat, Mazars Réviseurs d'Entreprises, numéro d'inscription à l'IRE B021, ayant son siège social à Avenue Marcel Thiry, 77 bte 4 à 1200 Bruxelles, représentée par Mr Xavier Doyen, en tant que commissaire (dont le mandat est arrivé à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire) et ce, pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2018 qui décide sur les comptes annuels au 31 décembre 2017,

PREND CONNAISSANCE de la démission de Madame Marie Danlos en tant qu'administrateur avec effet immédiat et DECIDE de ne pas la remplacer.

DECIDE de donner procuration à Intertrust (Belgium) SA afin de publier ces décisions dans les Annexes du Moniteur Belge.

Intertrust (Belgium) SA

Représentée par deux administrateurs,

Irène Florescu et Christophe Tans

06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.03.2008, DPT 30.05.2008 08182-0181-026
13/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.03.2007, DPT 10.04.2007 07116-0159-026

Coordonnées
FONCIERE GAND OPERA

Adresse
RUE ROYALE 97 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale