17/09/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2014, APP 24.07.2014, DPT 11.09.2014 14585-0058-209
27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 17.07.2014, DPT 21.08.2014 14453-0409-042
04/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 J
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I n 1 m i u ~ A 9 7 6 5 * 1
l o i ~ u ~ m
B R L I X E L L E ~
G r e f f g I F E V . 2 0 1 4
i r d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 7 8 2 . 5 2 1
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e R e m y C o i n t r e a u
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 9 A - D , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C b j g t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s " o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e M a r i e F r a n ç o i s H é r i a r d - D u b r e u i l , r é s i d a n t à 1 6 1 3 0 G a n t é ( F r a n c e ) R u e d e N o m a c 9 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « R é m y , C o i n t r e a u S e r v i c e s S A S » , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r é d é r i c P t l a n z , e t c e c i , à p a r t i r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4 .
P r o c u r a t i o n a é t é d o n n é e à L u c V l a m i n c k , D i r e c t e u r e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , e t / o u J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t , A v o c a t , c / o L a w S q u a r e , W o l u w e d a l 2 0 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e a f i n d e s i g n e r l e s : f o r m u l a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t s i n é c e s s a i r e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
$ i g n é
J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " t ' l o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
P W : ' % i { e - ~ F C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 0 0 9 8 M I M E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 7 8 2 . 5 2 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e R é m y C o i n t r e a u
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 1 9 A - D
1 2 1 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e I ' c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e , I
a s s o c i é à B r u x e l l e s , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F i n a n c i è r e R é m y
C o i n t r e a u " , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s 1 9 A - D , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 , 1 6 , 2 0 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 5 d e s s t a t u t s e t i n s e r t i o n d e d e u x n o u v e a u x a r t i c l e s 2 5 b i s e t 4 5 , c o m m e s u i t :
1 / r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t a l a q u a l i t é d e s o c i é t é f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e . E l l e e s t d é n o m m é e " F i n a n c i è r e R é m y C o i n t r e a u " .
2 / i n s e r t i o n d ' u n n o u v e a u p a r a g r a p h e 5 d a n s l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d o n t l e t e x t e e s t l e s u i v a n t :
" § 5 . C o m i t é d ' a u d i t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 6 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e u n c o m i t é d ' a u d i t e n s o n s e i n , c o m p o s é d e m e m b r e s n o n e x é c u t i f s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A u m o i n s u n m e m b r e d u c o m i t é d ' a u d i t e s t u n a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t e s t c o m p é t e n t e n m a t i è r e d e c o m p t a b i l i t é e t d ' a u d i t . T o u t e f o i s , l e s s o c i é t é s r é p o n d a n t , s u r u n e b a s e c o n s o l i d é e , à : a u m o i n s d e u x d e s t r o i s c r i t è r e s f i g u r a n t à l ' a r t i c l e 5 2 6 b i s p r é c i t é , s o n t d i s p e n s é e s d e l ' o b l i g a t i o n d e c o n s t i t u e r u n c o m i t é d ' a u d i t p o u r a u t a n t q u e l e s f o n c t i o n s a t t r i b u é e s a u c o m i t é d ' a u d i t s o i e n t a l o r s e x e r c é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s s o n e n s e m b l e , e t à c o n d i t i o n q u e c e s s o c i é t é s d i s p o s e n t d ' a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r , i n d é p e n d a n t e t q u e , a u c a s o ù l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t u n m e m b r e e x é c u t i f , i l n e p r é s i d e p a s c e t o r g a n e l o r s q u e c e l u i - c i a g i t e n q u a l i t é d e c o m i t é d ' a u d i t . L ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d o i t a u m o i n s r é p o n d r e a u x c r i t è r e s r e p r i s d a n s l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s . "
3 / m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e [ ' a s s e m b l é e q _ é n é r a l e o r d i n a i r e a u 1 7 j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e à 1 1 h e u r e s e t r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 0 p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d i x - s e p t j u i l l e t à o n z e h e u r e s t r e n t e . "
4 i r e m p l , c e r n e n t d e l ' a r t i c l e 2 1 c o n c e r n a n t l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e ° é n é r a l e .
5 / r e n i e . c e r n e n t d e l ' a r t i c l e c o n c e r n a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s .
6 i i n s e r t i o n d ' u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e 2 4 d o n t l e t e x t e e s t l e s u i v a n t :
' T o u t e d e m a n d e d e p r o c u r a t i o n d o i t c o n t e n i r a u m o i n s , à p e i n e d e n u l l i t é , l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
I ° l ' o r d r e d u j o u r a v e c u n e i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r a i n s i q u e l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s ;
2 ° l a d e m a n d e d ' i n s t r u c t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e s u r c h a c u n d e s s u j e t s à l ' o r d r e d u j o u r
3 ° l ' i n d i c a t i o n d u s e n s d a n s l e q u e l l e m a n d a t a i r e e x e r c e r a s o n d r o i t d e v o t e e n l ' a b s e n c e d ' i n s t r u c t i o n s d e , l ' a c t i o n n a i r e . "
7 / i n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 2 5 b i s c o n c e r n a n t l e s a u t r e s t i t r e s .
8 / i n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 4 5 c o n c e r n a n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s o b l i g a t a i r e s - C o m p é t e n c e s . 2 ° A p p r o b a t i o n l ' e n s e m b l e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s r é s u l t a n t d e s d é c i s i o n s 1 à 8 c i - d e s s u s .
3 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 6 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o m i n a t i o n d e R o b e r t P e i r c e e n t a n t ' ) q u ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e m a x i m u m j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
4 ° P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e L a b o r d e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c P f l a n z , ; c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s " R é m y C o i n t r e a u S e r v i c e s S A S " , a d m i n i s t r a t e u r , : ; d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 , a i n s i q u e d u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r é d é r i c P f l a n z p a r M o n s i e u r L u c a M a r o t t e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s " E . R é m y M a r t i n e t C i e : : S A S " , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , é g a l e m e n t à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s )
' C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 0 b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t
T i m C A R N E W A L N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O b W O R D i t . i
I n i i
8 R U M E L I E S
G r e f f e 7 N O V . 2 O 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 7 8 2 . 5 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e R é m y C o i n t r e a u
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 9 b o î t e A - D , B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e .
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s :
- O N T P R I S C O N N A I S S A N C E d e l a l e t t r e d u 2 8 a o û t 2 0 1 3 d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 ( 1 e C o m m i s s a i r e ) .
- O N T P R I S A C T E d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e p a r l e q u e l M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n e s t r e m p l a c é p a r M o n s i e u r P e t e r T e l d e r s , à d a t e r d e l a c e r t i f i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 e t j u s q u ' à l a f i n d u m a n d a t i n i t i a l c o n f i é à M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n .
- O N T D É C I D É d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 2 9 7 0 4 *
1 1 1 1 1 1
R é :
M o i b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 7 8 2 . 5 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e R é m y C o i n t r e a u
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 9 , b o î t e A - D , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
R é m y C o i n t r e a u S e r v i c e s S A S
R e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a d e L a b o r d e
A d m i n i s t r a t e u r
B . R é m y M a r t i n e t C i e S A S
R e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c P f l a n z
A d m i n i s t r a t e u r
22/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2013, APP 31.03.2013, DPT 17.07.2013 13319-0094-193
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 17.06.2013, DPT 04.07.2013 13264-0464-042
28/08/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 4 7 0 9 5 *
B R U X E L L E S
J I A R ' 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 7 8 2 5 2 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e R é m y C o i n t r e a u
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 1 9 A - D
1 2 1 0 B r u x e l l e s
o b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e V i n c e n t B e r q u i n , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o : i d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e l e r a o û t 2 0 1 2 v o l u m e : 0 3 6 f o l i o 0 7 6 c a s e 0 5 . . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) . P o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) S y l v i e L o i s , e x p e r t ; , Î f i s c a l . » ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F i n a n c i è r e R é m y ? C o i n t r e a u " , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s 1 9 A - D , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ; , E U R ) , d o n t h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 8 7 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) e n c a p i t a l e t s e p t a n t e - n e u f m i l l i o n s ; c e n t v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 7 9 . 1 2 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n p r i m e d ' é m i s s i o n , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à t r o i s m i l l i o n s ; d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t ; q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q ( 2 . 7 8 6 . 9 2 5 ) a c t i o n s d e c a p i t a l .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u Î Î p r i x d e v i n g t - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 2 8 , 7 0 E U R ) ( a r r o n d i ) c h a c u n e , d o n t
( i ) t r e n t e - e t - u n c e n t s ( 0 , 3 1 E U R ) ( a r r o n d i ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u
t o t a l h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 8 7 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) ; e t , "
( i i ) v i n g t - h u i t e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( 2 8 , 3 9 E U R ) ( a r r o n d i ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e ; , " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l s e p t a n t e - n e u f m i l l i o n s c e n t v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 7 9 . 1 2 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é : : i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s : " s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 8 8 - 1 0 6 7 9 7 6 - 1 1 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e : d r o i t f r a n ç a i s " S o c i é t é G é n é r a l e " t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 7 , ; j u i l l e t 2 0 1 2 .
2 / D é c i s i o n q u e l e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t s e p t a n t e - n e u f m i l l i o n s c e n t v i n g t - s i x m i l l e c e n t ; ; e u r o s ( 7 9 . 1 2 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , a é t é a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n ; d e s t a t u t s .
3 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n , ; d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - c i n q m i l l i o n s t r e n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x ( 2 5 . 0 3 6 . 2 2 2 ) a c t i o n s , s a n s , , m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 8 , l e c a p i t a l a ; J é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , p a r l a c r é a t i o n d e 4 . 6 6 9 . 6 6 4 n o u v e l l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s a u p r i x g l o b a l d e ( a r r o n d i ) 2 8 , 9 1 E U R c h a c u n e , d o n t ( a r r o n d i ) E U R 0 , 2 1 e n c a p i t a l e t ( a r r o n d i ) E U R 2 8 , 7 0 e n p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e E U R 1 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p r i m e d ' é m i s s i o n . C e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n c o n s t i t u e r a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f
S t a a f s b l i d - - / g f 0 8 7 / O i 2 - A n n e x e s d u ^ N Ï o n i t e u r b e l g e
M o d 1 9 . 1
p o u r l e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l e
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l a , é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 6 . 1 0 0 E U R , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 3 1 9 . 4 7 1 , n o u v e l l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s a u p r i x g l o b a l d e ( a r r o n d i ) 2 9 , 1 2 0 E U R c h a c u n e , d o n t ( a r r o n d i ) 0 , 0 9 6 e u r o s e n c a p i t a l e t ( a r r o n d i ) 2 9 , 0 2 4 e u r o s e n p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e 3 8 . 2 9 6 . 9 0 0 e u r o s d e p r i m e d ' é m i s s i o n . C e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n c o n s t i t u e r a p o u r l e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é , d e l e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 7 8 6 . 9 2 5 n o u v e l l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s a u p r i x g l o b a l d e ( a r r o n d i ) 2 8 , 7 0 E U R c h a c u n e , d o n t ( a r r o n d i ) 0 , 3 1 E U R e n c a p i t a l e t ( a r r o n d i ) 2 8 , 3 9 E U R e n p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e 7 9 . 1 2 6 . 1 0 0 E U R d e p r i m e d ' é m i s s i o n . C e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n c o n s t i t u e r a p o u r l e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s f a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e l e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l . " .
4 / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l e f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u v i n g t - s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e .
5 / R e n o u v e l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t :
- l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s " R é m y C o i n t r e a u S e r v i c e s " , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 1 0 0 C o g n a c ( F r a n c e ) , R u e J o s e p h P a t a a s i n , l a q u e l l e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t d é s i g n e M o n s i e u r J e a n - M a r i e L a b o r d e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s " E . R é m y M a r t i n e t C i e " , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 1 0 0 C o g n a c ( F r a n c e ) , R u e d e l a S o c i é t é V i n i c o l e 2 0 , l a q u e l l e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t d é s i g n e M o n s i e u r F r é d é r i c P f l a n z e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 5 e t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
D e n i s D e c k e r s
N o t a i r e a s s o c i é
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2012, APP 31.03.2012, DPT 20.07.2012 12323-0003-187
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 15.06.2012, DPT 19.06.2012 12192-0303-040
06/03/2012
ÿþ M o d 1 1 . i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
I M G I ~ N I ~ V N ~ I ~ V ~ W I I ~ N I
* 1 2 0 5 0 3 4 3 "
R ~ M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 7 8 2 . 5 2 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E R E M Y C O I N T R E A U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 9 A - D
1 2 1 0 B R U X E L L E S
( ) b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s d e u x r e n v o i s a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
V o l u m e 6 4 f o l i o 7 2 c a s e 1 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F I N A N C I E R E R E M Y
C O I N T R E A U " , a y a n t s o n s i è g e ' à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s 1 9 A D ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 1 2 6 . 1 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à d e u x m i l l i o n s c e n t v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 2 . 1 2 6 . 1 0 0 ; E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s " R é m y C o i n t r e a u S e r v i c e s S A S " , d e s a p a r t i c i p a t i o n , à s a v o i r l e s t r e n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 3 8 . 8 5 5 ) a c t i o n s d e l a : s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s " R é m y C o i n t r e a u N e d e r l a n d H o l d i n g N . V . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 7 2 9 N K ~ Z o e t e r m e e r ( P a y s - B a s ) , W i l l e m D r e e s l a a n 4 3 0 , e t p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 1 . 3 1 9 . 4 7 1 ) a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a p i t a l , a u p r i x d e ( a r r o n d i ) : v i n g t - n e u f v i r g u l e u n d e u x z é r o e u r o s ( 2 9 , 1 2 0 E U R c h a c u n e , d o n t :
( I ) ( a r r o n d i ) z é r o v i r g u l e z é r o n e u f s i x e u r o s ( 0 , 0 9 6 E U R ) . p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l c e n t v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 1 2 6 . 1 0 0 E U R ) ; e t ,
( i i ) ( a r r o n d i ) v i n g t - h u i t v i r g u l e z é r o d e u x q u a t r e e u r o s ( 2 9 , 0 2 4 E U R ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l t r e n t e - h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 3 8 . 2 9 6 . 9 0 0 E U R ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é ; i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l a é t é a t t r i b u é à l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s " R é m y C o i n t r e a u S e r v i c e s " , u n m i l l i o n t r o i s c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 1 . 3 1 9 . 4 7 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , ; e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l ; e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; " E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r ' J e a n - F r a n ç o i s H u b i n , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" 5 . C o n c l u s i o n s
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r é v u e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 d o i t s e p r o n o n c e r s u r l a p r o p o s i t i o n ' d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e F I N A N C I É R E R É M Y C O I N T R E A U S A p a r l a c r é a t i o n d e . 1 , 3 1 9 . 4 7 1 a c t i o n s n o u v e l l e s , a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t l a p l e i n e p r o p r i é t é d e 3 8 . 8 5 5 a c t i o n s , o r d i n a i r e s n o m i n a t i e v e s e t n o n c o t é e s d e l a s o c i é t é R é m y C o i n t r e a u N e d e r l a n d H o l d i n g N . V . ( R C N L )
C e t a p p o r t e s t é v a l u é à ¬ 3 8 . 4 2 3 . 0 0 0 .
S i j l á g é n - b í j b é f T 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 % 0 3 % 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e e ,
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e ' l p s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à ' é m e t t r e p a r F I N A N C I È R E R É M Y C O I N T R E A U S A e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é e s p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e a u g m e n t é d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 3 1 9 , 4 7 1 a c t i o n s n o u v e l l e s d e F I N A N C I È R E R É M Y C O I N T R E A U S A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) .
B r u x e l l e s , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
J e a n - F r a n ç o i s H u b i n
A s s o c i é "
2 ° A f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t t r e n t e - h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 3 8 . 2 9 6 . 9 0 0 E U R ) , s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r e t d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c e n t v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 2 . 1 2 6 . 1 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t ( 2 2 . 2 4 9 . 2 9 7 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
R a j o u t d ' u n d e r n i e r p a r a g r a p h e c o m m e s u i t :
" A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 6 , 1 0 0 E U R , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 3 1 9 . 4 7 1 n o u v e l l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s a u p r i x g l o b a l d e ( a r r o n d i ) 2 9 , 1 2 0 E U R c h a c u n e , d o n t ( a r r o n d i ) 0 , 0 9 6 e u r o s e n c a p i t a l e t ( a r r o n d i ) 2 9 , 0 2 4 e u r o s e n p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e 3 8 . 2 9 6 . 9 0 0 e u r o s d e p r i m e d ' é m i s s i o n . C e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n c o n s t i t u e r a p o u r l e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e l e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , "
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J o h a n L a g a e e t / o u E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à R u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d i C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 15.06.2011, DPT 24.06.2011 11208-0530-039
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 15.06.2010, DPT 27.07.2010 10351-0190-040
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 15.06.2009, DPT 16.07.2009 09431-0231-036
25/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 16.06.2008, DPT 19.09.2008 08741-0069-036
16/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 25.09.2007, DPT 12.10.2007 07766-0387-032
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 17.07.2015, DPT 28.07.2015 15363-0398-042
07/08/2015
ÿþ4
` # C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 ! m ~ ~ ~ ~ f 1 1 1 J n u 1 1 1 1
a u
M o n i t e i
b e l g e
D t , : p o z à " / R e ç u l e
2 r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~
~ ~ ~ ~
. ~ ~ A e % I . d e c o m m e r c e
1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 7 8 2 . 5 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e R é m y C o i n t r e a u
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 9 A - D , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d û c ó m m i s s a i r e
r ,
l l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u . 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « E . R é m y M a r t i n e t C i e » d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . L u c a M a r o t t e , a i n s i q u e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « R é m y C o i n t r e a u S e r v i c e s » d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . F r a n ç o i s H é r i a r d - D u b r e u i l , e t c e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . L e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s ' r é m u n é r é s e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
I l r e s s o r t d e c e m ê m e p r o c è s - v e r b a l q u e l ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r 3 a n s l e ' , m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , « E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » S C s f d S C R L , q u i e s t d e p u i s l e l e ' j a n v i e r 2 0 1 5 r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P i e r r e V a n d e r b e e k . L e n o u v e a u m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 m a r s , 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r L u c V l a m i n c k D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/09/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2015, APP 29.07.2015, DPT 18.09.2015 15593-0231-217
03/11/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2016, APP 26.07.2016, DPT 24.10.2016 16662-0285-222