09/05/2014
ÿþP o . _ : ! C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F I N A N C I E R E F R E D E R I C J A C O B S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 3 8 6 5 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 a v r i l 2 0 1 4
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e à M m e A m e d i n e L A B B E , d e m e u r a n t r u e d u T r ô n e 2 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s . M a d a m e A m e d i n e L A B B E e n g a g e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é u n i q u e m e n t p o u r t o u s l e s p a i e m e n t s l i m i t é s à 5 0 0 0 , 0 0 E U R c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r , o u u n f o n d é d e p o u v o i r , o u u n m a n d a t a i r e .
P a t r i c i a V E L G E A n t o i n e V E L G E
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 8 A A R M 1 X E L L E S
G r e f f e
M i n g 1 1 1 1
03/01/2014
ÿþO _
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E n t e E L E S
~ f l D E C 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e a u M o n i i b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F 1 N A N C I E R E F R E D E R I C J A C O B S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 3 8 6 5 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n t o i n e V E L G E p o u r u n t e r m e d e
t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P a t r i c i a V E L G E A n t o i n e V E L G E
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ e r b _ ~ _ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ .
2 4 1 3
D é r t o m i n a t i o n : F I N A N C I E R E F R E D E R I C J A C O B S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 3 8 6 5 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 3
R E T R A I T D E P O U V O I R S E T D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
M a d a m e A m e d i n e L a b b é e t M a d a m e Y v e t t e C a s t i a u x , a t t e i n t e s p a r l a l i m i t e d ' â g e , o n t q u i t t é l e u r s f o n c t i o n s a u s e i n d e l a s o c i é t é . L e C o n s e i l d é c i d e d o n c d e m e t t r e f i n a u x p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e M a d a m e Y v e t t e C a s t i a u x e t M a d a m e A m e d i n e L a b b é , a i n s i q u e d e m e t t r e f i n à l a p r o c u r a t i o n e n t a n t q u e F o n d é d e P o u v o i r d e M a d a m e A m e d i n e L a b b é .
L e c o n s e i l l e s r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r c e s n o m b r e u s e s a n n é e s d e d é v o u e m e n t i n i n t e r r o m p u e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M m e F e r a h C 1 F T C 1 , e n t a n t q u e F o n d é d e p o u v o i r , d e m e u r a n t a v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 1 5 2 / 1 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ,
M a d a m e F e r a h C i f t c i e n g a g e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é p o u r t o u s l e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t p o u r t o u s l e s p a i e m e n t s c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n m a n d a t a i r e .
P a t r i c i a V E L G E A n t o i n e V E L G E
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 18.11.2013, DPT 16.12.2013 13686-0226-012
22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 17.11.2014, DPT 16.12.2014 14693-0501-012
28/12/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X Z L L E V
à r ~ f f e U E C -
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
I ! i j V I I N I I ~ V M N W I N 2 0 7 7 6 A *
D é n o m i n a t i o n : F I N A N C I E R E F R E D E R I C J A C O B S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 6 3 8 8 5 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
M o n s i e u r X a v i e r S C H E Y V E N , a t t e i n t p a r l a l i m i t e d ' a g e , s o n m a n d a t n ' e s t p a s r e n o u v e l é . N o u s t e n o n s à l e r e m e r c i e r v i v e m e n t p o u r t o u t e s c e s a n n é e s q u ' i l a c o n s a c r é e s a v e c d é v o u e m e n t à n o t r e s o c i é t é , a i n s i q u ' à s a f a m i l l e f o n d a t r i c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , à c e p o s t e v a c a n t d ' A d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e C a r o l i n e V E L G E , é p o u s e L e m a i g r e - D u b r e u l l , n é e l e 2 0 / 1 0 / 1 9 5 8 à P a r i s , d o m i c i l i é e 2 7 a v e n u e M a r é c h a l M a u n o u r y , 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s , s o i t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i n t i e n t l e m a n d a t c o n f é r é à M a d a m e C a r o l i n e V e i g e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r m a r s 2 0 1 0 , à s a v o i r l e s p o u v o i r s d ' a g i r s e u l e d a n s l a g e s t i o n d e s a c t i f s f r a n ç a i s e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s a d m i n i s t r a t i f s d a n s c e c a d r e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 § b ) d e s s t a t u t s , a i n s i q u e d ' e n g a g e r s e u l e l a s o c i é t é p o u r t o u t p a i e m e n t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 0 . 0 0 0 ¬ ( d i x m i l l e e u r o s ) .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
A m e d i n e L A B B E A n t o i n e V E L G E
F o n d é d e P o u v o i r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 19.11.2012, DPT 05.12.2012 12658-0480-012
22/12/2011
ÿþ f . " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 1 1 9 1 8 6 8 *
, Z 2 D E C 2 0 n
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : F I N A N C I E R E F R E D E R I C J A C O B S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 6 3 8 6 5 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 1
N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e P a t r i c i a V E L G E p o u r u n t e r m e d e
t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
X a v i e r S C H E Y V E N A d m i n i s t r a t e u r A n t o i n e V E L G E
P r é s i d e n t
S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e T i c h
12/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 21.11.2011, DPT 05.12.2011 11629-0365-012
04/01/2011
ÿþÀ
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R I L A X E ~ ~
2 4 D E C 2 0 1 0
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F I N A N C I E R E F R E D E R I C J A C O B S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 6 3 8 6 5 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n t o i n e V E L G E p o u r u n t e r m e d e
t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
X a v i e r S C H E Y V E N A d m i n i s t r a t e u r A n t o i n e V E L G E
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 15.11.2010, DPT 09.12.2010 10628-0260-012
02/04/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " "
` I D é p o s é I R e ç u l e
2 3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t i i b u n a i d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e : , « r e e i l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F I N A N C I E R E F R E D E R I C J A C O B S
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e O b i e t d e l ' a c t e : S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
0 4 0 6 3 8 6 5 4 7
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e P a t r i c i a V E L G E p o u r u n t e r m e d e
t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P a t r i c i a V E L G E A n t o i n e V E L G E
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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