14/08/2012
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M O F ] W O R D 1 1 . 1
r e 1 i ~ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
\ \ I I R t n i m e e
B R U X E L L F ç 4 3 M U T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 8 3 5 . 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O L B O T C H O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e D é s i r é D e s m e t 2 5 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d : l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E E T D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « 3 1 5 s t r e e t » a v e c e f f e t l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 .
2 . d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ( o b j e t s o c i a l ) e t d e l ' é t e n d r e p a r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
l a p r o g r a m m a t i o n , l e c o n s e i l e t a u t r e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s ;
l e s a c t i v i t é s d e s a g e n c e s d e p u b l i c i t é ;
- l e s a c t i v i t é s d e p r é p r e s s e ;
l e s a c t i v i t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ;
- - l e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s ;
l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l ' i n t e r m é d i a i r e d u
c o m m e r c e , l a l o c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , d ' o r d i n a t e u r s e t d ' é q u i p e m e n t s p é r i p h é r i q u e s , d ' é q u i p e m e n t s d e c o m m u n i c a t i o n , d e p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s , d e l o g i c i e l s e t d ' a r t i c l e s d e s p o r t ;
- l e s a c t i v i t é s d ' e n s e i g n e m e n t , d o n t l ' e n s e i g n e m e n t d e t o u t e m a t i è r e a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t e n t r e a u t r e s l ' e n s e i g n e m e n t d e d i s c i p l i n e s s p o r t i v e s e t d ' a c t i v i t é s d e l o i s i r s .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 1 : p o u r r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n « 3 1 5 s t r e e t »
A r t i c l e 1 6 t e r : p o u r i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e l i b e l l é c o m m e s u i t : « A R T I C L E S E I Z E T E R . Q U E S T I O N S É C R I T E S . L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x g é r a n t s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a s s o c i é s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
4 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s B o r c e u x d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 2 e t d e n o m m e r g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- - M o n s i e u r E l l i o t M a t h i e u , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e D é s i r é D e s m e t 2 5 ;
M o n s i e u r H u g o B e n h a i e m , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , r u e d e l ' O p t i m i s m e 9 6 b o î t e 3 . L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
5 . d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c M o n s i e u r E l l i o t M a t h i e u , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e D é s i r é D e s m e t 2 5 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a d a p t e r l e s d o n n é e s d e l ' e n t r e p r i s e d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à c e t t e f i n , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t p o u r i n t r o d u i r e e t s i g n e r u n e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é à l a T V A .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c p o u r r a f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d e s g é r a n t s ( a r t 2 8 7 C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e