FALCON REAL ESTATE LEASE

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2.1

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Réservé au

Moniteur

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N` d'entreprise : 0887.212.577

Dénomination

(en entier) : Falcon Real Estate Lease

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Lambermont 430, bte 10, 1030 Bruxelles

Objet de l'acte : Pouvoirs bancaires - Démission & Nomination des administrateurs - Pouvoirs pour les formalités

A. Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 14 juillet 2011 que le Conseil d'Administration a :

- DECIDE de révoquer tous les pouvoirs bancaires conférés à Monsieur Ricardo WERTH, Monsieur Marcos Labrador LOPEZ DE AZCONA, Monsieur Victor ALLENDE et Madame Begoha CRESPO HERMOSA à compter de ce jour.

- DECIDE de conférer les pouvoirs bancaires énumérés ci-dessous aux personnes suivantes et ce, à compter de ce jour : Monsieur Luis Miguel GUERRERO GILABERT et Monsieur Jesrís ABELLAN GÓMEZ.

Ces personnes disposent, chacune avec le droit d'agir seul, des pouvoirs bancaires nécessaires, dont :

(a) le pouvoir d'ouvrir ou clôturer tout compte auprès de tout établissement de crédit, en Belgique ou à l'étranger, et effectuer toute opération sur ces comptes ;

(b) le pouvoir d'accepter, endosser et signer tout chèque, lettre de change, billet à ordre et tout document similaire ;

(c) le pouvoir de demander et accepter tout prêt ou crédit, qu'il soit à court, moyen ou long terme.

- DECIDE de donner une procuration à Johan Lagae et/ou Els Bruis, demeurant à 1200 Bruxelles, Neerveldstraat 101-103, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires concernant les résolutions ci-dessus (y compris le pouvoir de rédiger, signer et déposer les formulaires de publication nécessaires) auprès du greffe du Tribunal de Commerce et de la Banque Carrefour des Entreprises.

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B. II résulte des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 20 juillet 2011 que les actionnaires ont :

- PRIS ACTE de la démission de Madame Begoha CRESPO HERMOSA et Monsieur Ricardo WERTH en qualité d'administrateur, cette démission prenant effet ce jour.

La décharge à donner pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission, sera soumise à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

DECIDE de nommer Messieurs Luis Miguel GUERRERO GILABERT et Jestás ABELLÂN GÓMEZ, domicilié(e)s à Calle Pau Claris 77, 4o, 3o, 08010 Barcelona (Barcelona), Espagne et Calle Canonge Joncar, 6, 08208 Sabadell (Barcelona), Espagne, en qualité d'administrateurs de la Société, à partir de ce jour.

- DECIDE, en outre, que leur mandat en qualité d'administrateur expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2016.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- DECIDE que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.

DECIDE de donner une procuration à Johan Lagae et/ou Els Bruis, demeurant à 1200 Bruxelles, Neerveldstraat 101-103, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires concernant les résolutions ci-dessus (y compris le pouvoir de rédiger, signer et déposer les formulaires de publication nécessaires) auprès du greffe du Tribunal de Commerce et de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

F s Réservé au " Moniteur belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Johan Lagae

Avocat - Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à régard des tiers

Au verso : Nom et signature