22/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A A I I ~ I I I I R I I I I I I I I i N
* 1 3 1 1 3 0 b 2 *
. J U L 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 8 4 3 0 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E I N F O R M A T I O N S E R V I C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n , 5 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : 1 / A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 l A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 / I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t e t ;
u n m a i d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é c i n q r ô l e ( s ) t r o i s r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
L e 2 2 m a i 2 0 1 3
v o l u m e 4 5 , f o l i o 8 8 , c a s e 8 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) .
L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u ' e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e E U R O P E
I N F O R M A T I O N S E R V I C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d ' A r l o n 5 3 ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é » ) , a
p r i s l e s r é s u l o t i o n s s u i v a n t e s :
( . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s
( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( ¬
3 2 3 . 1 0 4 , 4 2 ) à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 3 . 3 2 3 . 1 0 4 , 4 2 )
p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , à n u m é r o t e r , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
j o u i s s a n t t o u t e s d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s - c i e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u p r e m i e r
j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
I l e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é n e
s e r a a u g m e n t é q u ' à c o n c u r r e n c e d e s s o u s c r i p t i o n s e f f e c t i v e m e n t r e c u e i l l i e s a u c a s o ù l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
n e s e r a i t p a s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , l a S o c i é t é s e r é s e r v a n t l a p o s s i b i l i t é d e r e n o n c e r t o t a l e m e n t o u
p a r t i e l l e m e n t à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l s i l e n o m b r e d e s o u s c r i p t i o n s e f f e c t i v e m e n t r e c u e i l l i e s é t a i t
i n s u f f i s a n t .
1 1 . D E T E R M I N A T I O N D E S M O D A L I T E S E T D E S C O N D I T I O N S D E L ' E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e l e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n c o m m e s u i t :
P r i x d e s o u s c r i p t i o n - N a t u r e d e s a c t i o n s - L i b é r a t i o n
L e s q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s . E l l e s s e r o n t é m i s e s à u n p r i x
u n i t a i r e d e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n . . E l l e s s e r o n t n o m i n a t i v e s .
L e s q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e v r o n t ê t r e c h a c u n e l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e m i n i m u m v i n g t -
c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
P é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n
L ' o f f r e c o u r t à c o m p t e r d e c e j o u r j u s q u ' a u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 , s a u f d é c i s i o n d e c l ô t u r e a n t i c i p é e o u d e p r o l o n g a t i o n
d e l ' o f f r e . ( . . . )
I V . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s s o u s 1 ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' a d a p t e r à l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u
c a p i t a l e t c o m p l é t e r s o n h i s t o r i q u e .
A r t i c l e 5 a l i n é a 1 r e m p l a c e r p a r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 3 . 3 2 3 . 1 0 4 , 4 2 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 1 6 . 7 4 1 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 6 . 7 4 1 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t t o u t e s d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é g a l e ( 1 / 1 6 . 7 4 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é .
A r t i c l e 5 a l i n é a 4 r e m p l a c e r p a r : ( . . . )
V , M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s l e 0 8 s e p t e m b r e 1 9 8 9 e t q u ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a é t é c r é é l e 0 8 s e p t e m b r e 1 9 8 9 .
S u i t e à l a c o n v e r s i o n c i - a v a n t l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 1 r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r
« L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e R e g i s t r e d e s p a r t s . »
V I . F O U V O 1 R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n
- a u x f i n s d e f i x e r l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t , d e l e s e x é c u t e r e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ;
- a u x f i n s d e n o t a m m e n t p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s c i - d e s s u s , r é u n i r l e s s o u s c r i p t i o n s , r e c u e i l l i r l e s v e r s e m e n t s , p a s s e r é v e n t u e l l e m e n t , a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l a v i s e a v e c t o u s t i e r s d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à é m e t t r e , f i x e r l a c l é d e r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s a u c a s o ù l e s s o u s c r i p t i o n s r e c u e i l l i e s s e r a i e n t s u p é r i e u r e s a u n o m b r e d e s a c t i o n s é m i s e s , l e t o u t d a n s l e r e s p e c t d e l ' é g a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s ;
- p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n o u l a n o n - r é a l i s a t i o n d e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s d o n t q u e s t i o n c i a v a n t , l e n o m b r e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s , l e u r l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e t l e m o n t a n t d e c e s a u g m e n t a t i o n s , l ' a f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » , i n c o r p o r e r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e n t e n a n t c o m p t e , l e c a s é c h é a n t , d e l ' a j u s t e m e n t d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e t d e f a p r i m e d ' é m i s s i o n s u r b a s e d u m o n t a n t d e s s o u s c r i p t i o n s e f f e c t i v e m e n t r e c u e i l l i e s ;
- a u x f i n s c i - d e s s u s , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ;
- p o u r d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x . ( . . . )
2 / 1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t -
s e p t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 1 j u i l l e t 2 0 1 3
v o l u m e 4 8 , f o l i o 1 5 , c a s e 4 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( E 2 5 , 0 0 ) .
L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e M o n s i e u r P i e r r e E m i l e G e o r g e s L E M O I N E , n é à L a o n ( F r a n c e ) l e v i n g t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t
q u a r a n t e - s i x , d e m e u r a n t à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s A d u a t i q u e s 6 9 .
A g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e E U R O P E
I N F O R M A T I O N S E R V I C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d ' A r l o n 5 3 ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é » ) , e t
n o u s a r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e q u i s u i t
1 . A l ' i s s u e d e l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n , q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n
e s p è c e s .
L e s q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t c h a c u n e é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e m i n i m u m v i n g t - c i n q
p o u r c e n t ( 2 5 % ) l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
, . . 2 . l I e n r é s u l t e q u e l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s
m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - d e u x
c e n t s ( ¬ 3 2 3 . 1 0 4 , 4 2 ) à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( E
3 . 3 2 3 . 1 0 4 , 4 2 ) p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 7 4 2 à 1 6 . 7 4 1 ,
s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t à l a s o u s c r i p t i o n .
3 . Q u ' i l y a l i e u d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u
c a p i t a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l c o m m e s u i t
A r t i c l e 5
- R e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( E
3 . 3 2 3 . 1 0 4 , 4 2 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 1 6 . 7 4 1 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
. . - - b
` R é s e r v é
a u ,
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 a v e c l ' a n n e x e ; 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s ;
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2012
ÿþ A t o n W O R O 1 1 . 1
Z - 7 1 , ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e o
1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 I c I e l l l l l l
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 8 4 3 0 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E I N F O R M A T I O N S E R V I C E
( e n a b r é g é ) : E . I . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D ' A R L O N , 5 3 , 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 :
" - A l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e s s o c i é t é s S I A e t , N a p l e s I n v e s t i s s e m e n t d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e u r d o n n e n t d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n à c e j o u r ,
- A l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ; s u i v a n t s ;
" M o n s i e u r P i e r r e L e m o i n e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
" M o n s i e u r H a n s - G e o r g B r o d a c h , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
" M o n s i e u r F r a n z S c h w e i g e r , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e 2 0 1 8 , L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 , b o î t e 1 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e r t a i n s é l é m e n t s d e c e p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r b e l g e , t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s y r e l a t i v e s e t l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s a u p r è s d u N o t a i r e d e s o n c h o i x . "
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e