ÿþ - . ~ - - " - . . ~ - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
B E Y V ) i E L L E S
J ' d i ' }
G r e f f e
I 1 1 1 I ~ I I I ~ ~ I ~ I I ~ I I 1 I I n I M V N
* 1 3 1 2 1 1 9
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 , 1 1 7 . 1 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O C I T Y H O T E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E M O N S 1 2 3 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N , D E M I S S I O N , T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A l i y e Y a m a n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r R a f i k A b b a s s i ( N N 6 4 0 3 1 5 4 7 5 5 2 ) p o u r u n e d u r é e d e
t r o i s a n s j u s q u ' a u l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r i e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , 1 1 8 0 U c c l e E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E l M e k k i Z i a d i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t é l i t e n s o n s e i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r A b b a s s i R a f i k .
A b a s s i R a f i k
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ e
0 5 4 4 1 , 1 1 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 1 1 7 . 1 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O C I T Y H O T E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e M o n s , 1 1 5 - 1 1 7 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e L ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E ,
n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r u n n o u v e l a r t i c l e 8 l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t
d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o p t e r p o u r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e c r é e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e t r a n s c r i r e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e t l a v e n t i l a t i o n d e s a c t i o n s d a n s l e d i t r e g i s t r e .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e d é t r u i r e o u d ' a n n u l e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r é v e n t u e l l e m e n t c r é é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u N o t a i r e B e r n a r d D E W I T T E , s o u s s i g n é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- u n e p r o c u r a t i o n .
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
* i a o i n e a "
B e r n a r d D E W I T T E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s