26/05/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : e S P H E R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : A 1 0 4 0 E T T E R B E E K , R U E D E S P E R E S B L A N C S 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E S G E N E R A L E S E X T R A O R D I N A I R E S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C I O C , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u t r e i z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 / A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e n o t a i r e p r é n o m m é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s : r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e , d ' u n e p a r t , e t d ' a u t r e p a r t , r a p p o r t d e l a s c r i D E L O I T T E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à D i e g e m c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e S p h e r e s S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e s p r ê t s c o n s e n t i s p a r S o l v a y S A p o u r u n m o n t a n t é q u i v a l e n t à 1 . 5 2 0 . 0 1 3 E U R , q u i c o m p r e n d l e s i n t é r ê t s c o u r u s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s e s t r a i s o n n a b l e e t n o n - a r b i t r a i r e , e n s u p p o s a n t l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t l a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s a t t i r o n s v o t r e a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e d e p a r l a n a t u r e d e s é l é m e n t s c o n t r i b u é s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , c e t t e d e r n i è r e n e d i s p o s e r a p a s d e m o y e n s f i n a n c i e r s c o m p l é m e n t a i r e s p o u r l e s b e s o i n s d e s e s o p é r a t i o n s .
d : 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
* 1 4 1 0 6 2 7 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 8 8 7 8 4 3 D é n o m i n a t i o n
B R U X E L L E S G r k 5 m E i 2 0 ? 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 5 2 . 0 0 1 a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e B d e l a s o c i é t é e S p h e r e s S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
D i e g e m , l e 7 m a i 2 0 1 4
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
D E L o i r r E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L
. R e p r e s e n t é e p o r e m i n e _ M a g n i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t m i l l e t r e i z e e u r o s ( 1 . 5 2 0 . 0 1 3 E U R ) p o u r p o r t e r c e d e r n i e r d e u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s e p t v i r g u l e d o u z e e u r o s ( 1 J 5 0 . 6 4 7 , 1 2 E U R ) à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e v i r g u l e d o u z e e u r o s ( 2 . 6 7 0 . 5 5 0 , 1 , 2 E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n 2 p r ê t s c o n s e n t i s p a r S O L V A Y S A .
C e t a p p o r t e n n a t u r e e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 1 5 2 . 0 0 1 a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e B , d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , à a t t r i b u e r à l a S A S O L V A Y e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t ,
3 / L a S A S O L V A Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 2 0 B r u x e l l e s r u e d e R a n s b e e k 3 1 0 , i m m a t r i c u l é e a u R P M s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 0 9 1 . 2 2 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l V a n d e r h o e v e n a d é c l a r é f a i r e l ' a p p o r t e n n a t u r e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s a u d i t r a p p o r t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l l u i a é t é a t t r i b u é 1 5 2 . 0 0 1 a c t i o n s d e t y p e B d e l a s a e S p h e r e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
4 / 1 . E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 . 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 1 . 1
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e v i r g u l e d o u z e e u r o s ( 2 , 6 7 0 . 6 6 0 , 1 2 E U R ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 7 2 , 0 0 1 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s a u x b é n é f i c e s e t à l ' a v o i r s o c i a l e n c a s d e l i q u i d a t i o n , d o n t v i n g t h u i t m i l l e h u i t c e n t d i x ( 2 8 . 8 1 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d i x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e ( 1 0 . 2 3 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e P , c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t u n e ( 1 8 1 . 4 0 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , v i n g t s e p t m i l l e h u i t ( 2 7 . 0 0 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , v i n g t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e d e u x ( 2 4 . 5 5 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D e t a u c u n e ( 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e E .
L a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e r e p r e n a n t l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n s s ' é l è v e à q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s s e p t a n t e - s i x e u r o s . ( 4 8 . 5 7 6 , 0 0 E )
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l e s p a r a g r a p h e s i i , i i i e t v i d e l ' a r t i c l e 1 1 . 2 c o m m e s u i t :
( i i ) L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , C , e t D e t E s o n t r é s e r v é e s a u x i n v e s t i s s e u r s ( d i t s i n v e s t i s s e u r s d e c a t é g o r i e B , C , D o u E ) q u i n ' o n t p a s l e s t a t u t d e f o n d a t e u r s .
( i i i ) L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e P s o n t r é s e r v é e s a u x a c t i o n n a i r e s q u i n e s o n t p r o p r i é t a i r e s d ' a u c u n e a c t i o n d e c a t é g o r i e s A , B , C , D o u E t e l s q u e l e s e m p l o y é s e t c a d r e s d e l a s o c i é t é ( s o i t s o u s c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s o u s o i t s o u s c o n t r a t s d ' e m p l o y é s ) ,
( v i ) L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e s B , C , D , E o u P c é d é e s o u t r a n s f é r é e s à u n t i e r s n e c h a n g e n t p a s d e c a t é g o r i e .
3 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d e é g a l e m e n t d ' a j o u t e r l ' a r t i c l e 1 1 . 4 c o m m e s u i t
( I ) l i e s t a c c o r d é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' a u t o r i s a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l j u s q u ' à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( ¬ 2 . 6 7 0 . 6 6 0 ) p a r é m i s s i o n d e c e n t c i n q u a n t e d e u x m i l l e e t u n e a c t i o n s ( 1 5 2 . 0 0 1 ) d e c a t é g o r i e B .
( i i ) I I e s t a c c o r d é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' a u t o r i s a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r é m i s s i o n d e s o i x a n t e h u i t m i l l e a c t i o n s ( 6 8 . 0 0 0 ) d e c a t é g o r i e E p o u r u n e v a l e u r d ' a u m o i n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 ) , C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e j u s q u ' a u 3 1 m a i 2 0 1 5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t h a b i l i t é à m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é .
4 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 1 . 1 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 1 1 . 1
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s q u a t r e m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s m o r a l e s o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c o n s e i l s e c o m p o s e r a d ' a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r p a r c a t é g o r i e d ' a c t i o n s A , B , C , D , E , a d m i n i s t r a t e u r p r o p o s é p a r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e c h a q u e c a t é g o r i e c o r r e s p o n d a n t e ( s i l a d i t e c a t é g o r i e r e p r é s e n t e p l u s d e 1 0 % d u n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s ) ,
5 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 1 . 6 c o m m e s u i t
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s t i n P r é s i d e n t e t s ' i l l e j u g e o p p o r t u n u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s ,
L e C o n s e i l d é l é g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n a d m i n i s t r a t e u r q u i p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r a p r o p o s é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A . I l p e u t a u s s i c o n f i e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s à t o u s a g e n t s o u m a n d a t a i r e s c h o i s i s o u n o n d a n s s o n s e i n . L e C o n s e i l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s a t t a c h é s a u x f o n c t i o n s , d é l é g a t i o n s e t m a n d a t s p r é v u s d a n s l e s a l i n é a s p r é c é d e n t s . 1 1 p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
6 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 1 1 . 8 c o m m e s u i t :
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r p o u v o i r , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c C o n i q u e p u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t é c r i t , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e : s o i t à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , s o i t à u n e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e , s o u s r é s e r v e q u e c e t t e p e r s o n n e s o i t a c c e p t é e p a r l a m a j o r i t é d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l .
7 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 1 1 1 1 c o m m e s u i t
L a s o c i é t é e s t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . C e u x - c i n ' o n t p a s , v i s - à - v i s d e s t i e r s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
8 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e V . 2 c o m m e s u i t :
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n a d r e s s é e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é c r i t , s i a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é .
5 / - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l V A N D E R H O E V E N , - N N 5 8 . 0 8 . 2 4 - 3 2 1 . 9 4 , d o m i c i l i é à 8 r u e d e l ' U r b a n i s m e , 1 0 8 3 G a n s h o r e n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l u i a d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r A c s o n e S . A . d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h i l i p p e F o n t a i n e c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c o n f i r m é q u e l e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s s o n t c o n f o r m e s a v e c l e s d i s p o s i t i o n s c o n t r a c t u e l l e s e n t r e a c t i o n n a i r e s q u i l e s l i e n t .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N - W I N D E U N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n s ;
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é À e u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2014
ÿþ . . i 1 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I 1
R é s e a u M o n i t i b e l g
O M O
f r a n c o p h o n e d c B r u x e l l e s
r D é p o s é / R e ç u l e
2 7 1 8 - 2 0 1 4 '
a u g r e f f e d u t r e m l d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 8 8 7 . 8 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : e S p h e r e s
( e n a b r é g é ) : e S p h e r e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 r u e d e s P è r e s B l a n c s à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e P r o c u r a t i o n s
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , e S p h e r e s , s i s e 4 r u e d e s P è r e s B l a n c s à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M M , F r é d é r i c T r i b e i , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d o m i c i l i é 1 a v e n u e P é g a s e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s e t P h i l i p p e F o n t a i n e , d o m i c i l i é 2 0 7 r u e K o r e n b e e k , à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e A c s o n e S . A . a d m i n i s t r a t e u r :
A g i s s a n t v a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 1 1 . 1 1 d e s s t a t u t s e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
1 ) D é c l a r e r é v o q u e r à c o m p t e r d u 1 e r a o u t 2 0 1 4 à m i n u i t l e s m a n d a t s c o n s t i t u é s l e 1 3 a v r i l 2 0 1 3 e t l e s r e m p l a c e r p a r l e s m a n d a t s c i - a p r è s
2 ) D é c l a r e a v o i r c o n s t i t u é à c o m p t e r d u 1 8 T a o u t 2 0 1 4 , l e p r é s e n t m a n d a t p o u r M o n s i e u r : - F r é d é r i c T R I B E L , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d o m i c i l i é 1 , a v e n u e P é g a s e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s /
à q u i e l l e a c o n f é r é l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- a c h e t e r l e s s e r v i c e s e t l e s p r e s t a t i o n s i n t e l l e c t u e l l e s , a c h e t e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n l e s b i e n s n é c e s s a i r e s
à l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é
- c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s à c e t e f f e t
e t c e
- - j u s q u ' à u n m o n t a n t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- - d a n s l e s l i m i t e s d u b u d g e t a n n u e l a p p r o u v é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
- - à l ' e x c e p t i o n d e s s e r v i c e s e t b i e n s f o u r n i s p a r l ' i n t é r e s s é o u p a r u n e s o c i é t é q u ' i l c o n t r ô l e d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t .
- e n g a g e r à d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e u n o u d e s e m p l o y é s à t e m p s p l e i n o u p a r t i e l ,
e t c e
- - d a n s l e s l i m i t e s d u b u d g e t a n n u e l a p p r o u v é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- m e t t r e f i n a u ( x ) c o n t r a t ( s ) d e t r a v a i l d ' u n o u p l u s i e u r s e m p l o y é s
e t c e
t a n t q u e l e m o n t a n t t o t a l d e s i n d e m n i t é s d e s o r t i e à p a y e r p a r l a s o c i é t é d a n s l ' a n n é e n e d é p a s s e p a s l e
m o n t a n t a n n u e l d e v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E )
- a u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r t o u s a c t e s , é l i r e d o m i c i l e , d o n n e r t o u s p o u v o i r s , s u b s t i t u e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d a n s t o u t o u p a r t i e d e s p r é s e n t s p o u v o i r s , r é v o q u e r t o u s m a n d a t s e t s u b s t i t u t i o n s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u e l e m a n d a t a i r e j u g e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
3 ) D é c l a r e a v o i r c o n s t i t u é , à c o m p t e r d u 1 e e a o u t 2 0 1 4 , l e p r é s e n t m a n d a t p o u r M e s s i e u r s :
- P h i l i p C A P E L , D i r e c t e u r c o m m e r c i a l ( S a l e s &