18/08/2014
ÿþ` ~ ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O P W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 5 4 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r o l u x H o m e P r o d u c t s C o r p o r a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 e t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 .
I l a é t é m i s f i n a u m a n d a t d e M a d a m e S y l v i e B o t t i e a u e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
M o n s i e u r S v e n C e u p p e n s , d o m i c i l i é à H e c t o r H e n n e a u l a a n 1 2 2 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , a é t é n o m m é c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
I I e s t r a p p e l é q u ' i l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e :
( a ) l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e n a g i s s a n t p a r d e u x c o n j o i n t e m e n t . U n i q u e m e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t a g i r s e u l
( b ) l e s p o u v o i r s d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t l i m i t é s a u x a c t i v i t é s d e l ' é t a b l i s s e m e n t b e l g e d e l a s o c i é t é . L e s p o u v o i r s n e s ' é t e n d e n t d o n c p a s a u x a c t i v i t é s d e s é t a b l i s s e m e n t s m e x i c a i n s ;
( c ) l e s a u t r e s p e r s o n n e s a y a n t l a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t : ( i ) M a d a m e P a s c a l e G i m e n e z , q u i e s t é g a l e m e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , ( i i ) M o n s i e u r P e t e r T r u y e n s e t ( i i i ) M o n s i e u r E r i c D e k e r k .
M o n s i e u r P e r J o n a s S a m u e l s o n a é t é r e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 . I I e s t n o n r é m u n é r é .
I I e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
E n v u e d e l a m i s e à j o u r d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , i l e s t é g a l e m e n t r a p p e l é q u e :
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P e r J o n a s S a m u e l s o n a p r i s f i n l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 ; i l r e s t e c e p e n d a n t a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- L e m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r P h i l i p p e V a n d e r P l a n k e n a p r i s f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
I I a e n f i n é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , B e l g i q u e , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 . P o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t , l e c o m m i s s a i r e s e r a r e p r é s e n t é p a r R o m a i n S e f f e r S P R L , e l l e - m ê m e r e p é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
P a s c a l e G i m e n e z
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2014
ÿþr
R é s e r v a u M o n i t e b e l g e
I I O D W O R D 1 1 , 1
, 4 I ' s y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1
* 1 A 0 6 0 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 5 4 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r o l u x H o m e P r o d u c t s C o r p o r a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 f é v r i e r 2 0 1 4 .
i
I i i
z f i u A e . / ( 1 1 4
- ~ 1
G r e f f e
M a d a m e P a s c a l e G i m e n e z , d o m i c i l i é e A v e n u e D r , D e c r o l y 2 8 , 1 1 8 0 U c c l e , a é t é n o m m é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l e s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 . I l e s t n o n r é m u n é r é .
C o m m e M a d a m e P a s c a l e G i m e n e z a d é j à l a q u a l i t é d e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e l l e p o r t e d é s o r m a i s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
I l e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
P a s c a l e G i m e n e z
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2014
ÿþ M 0 0 W O R D H . S
E s t r a n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h I l H U I I 1 I I V I I I I ~ I ~ ~ N I ~
+ 1 9 0 4 6 6 5
1 1 F E B 2 0 1 4
! 3 E - ' : a 1 , 1 1 ; a :
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 5 4 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r o l u x H o m e P r o d u c t s C o r p o r a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L a s o c i é t é a é t é a v i s é e d e c e q u e M o n s i e u r P h i l i p p e v a n d e r P l a n k e n a d o n n é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . I l n ' a p a s e n c o r e é t é p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
G u i l l a u m e D u r e y d e N o i n v i l l e P e r J o n a s S a m u e l s o n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2013
ÿþ~ u H u i u i ~ u i m
* 1 3 1 1 0 l '
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q 5 e i L . Z D 1 3
E 3 1 1 v X E l e r i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 5 4 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r o l u x H o m e P r o d u c t s C o r p o r a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
G b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F i n d u m a n d a t d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 e t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e m e t t r e f i n a u x m a n d a t s d e M e s s i e u r s C o r n e l i s B r a a m e t E r n e s t o F e r r a r i o c o m m e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 .
M o n s i e u r G u i l l a u m e D u r e y d e N o i n v i l l e , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a G r a n d e A r m é e 2 9 , 7 5 1 1 6 P a r i s , F r a n c e , a é t é r e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 . ! ! e s t n o n r é m u n é r é ,
I l e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s a c t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s ! a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a v e c e f f e t a u 2 5 m a r s 2 0 1 3 : l a s o c i é t é c i v i l e R o m a i n S e f f e r S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , r e m p l a c e M o n s i e u r F i l i p C e u l e m a n s .
P h i l i p p e V a n d e r P l a n k e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 5 4 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r o l u x H o m e P r o d u c t s C o r p o r a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M a d a m e S y l v i e B o t t i e a u , d o m i c i l i é e à A v e n u e K e r s b e e k 2 7 9 1 E , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e , c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 3 ,
l ' e s t r a p p e l é q u ' i l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e :
( a ) l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e n a g i s s a n t p a r d e u x c o n j o i n t e m e n t . U n i q u e m e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t a g i r s e u l ;
( b ) l e s p o u v o i r s d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t l i m i t é s a u x a c t i v i t é s d e l ' é t a b l i s s e m e n t b e l g e d e l a s o c i é t é . C e s p o u v o i r s n e s ' é t e n d e n t d o n c p a s a u x a c t i v i t é s d e s é t a b l i s s e m e n t s m e x i c a i n s ;
( c ) l e s a u t r e s p e r s o n n e s a y a n t l a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t : ( i ) M o n s i e u r P h i l i p p e V a n d e r P l a n k e n , q u i e s t é g a l e m e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , ( i i ) M a d a m e P a s c a l e G i m e n e z , ( i i i ) M o n s i e u r C o m e l i s B r a a m , ( i v ) M o n s i e u r P e t e r T r u y e n s , ( y ) M o n s i e u r E r e s t o F e r r a r i o e t ( v 1 ) M o n s i e u r E r i c D e k e r k
P h i l i p p e V a n d e r P l a n k e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t t E l p j ! l i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O N I T E U R à E L G E
o l - O 3 0 1 3 2 7 F E B 2 0 1 3
; E L G I S C H S T A A T S B L A D B R U v E
G r e f f e ^ ~ ` ~ ` ~ ~
I I A
M c
01/03/2013
ÿþ1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I L I
* 1 3 0 3 5 9 2 4 *
F E B 2 0 b
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 5 4 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r o l u x H o m e P r o d u c t s C o r p o r a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r M o r r i s M a r a c i n , d o m i c i l i é à v i a P a d r e P . V i l l a 3 0 , T r i u g g i o , I t a l i e , e n s a q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r E r i c D e k e r k , d o m i c i l i é à K e r s e l a r e n s t r a a t 5 0 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i q u e , c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 3 ,
I l e s t r a p p e l é q u ' i l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e :
( a ) l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e n a g i s s a n t p a r d e u x c o n j o i n t e m e n t . U n i q u e m e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t a g i r s e u l ;
( b ) l e s p o u v o i r s d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t l i m i t é s a u x a c t i v i t é s d e l ' é t a b l i s s e m e n t b e l g e d e l a s o c i é t é . C e s p o u v o i r s n e s ' é t e n d e n t d o n c p a s a u x a c t i v i t é s d e s é t a b l i s s e m e n t s m e x i c a i n s ;
( c ) l e s a u t r e s p e r s o n n e s a y a n t l a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t : ( i ) M o n s i e u r P h i l i p p e V a n d e r P l a n k e n , q u i e s t é g a l e m e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , ( i i ) M a d a m e P a s c a l e G i m e n e z , ( i i i ) M o n s i e u r C o r n e l i s B r a a m , ( i v ) M o n s i e u r P e t e r T r u y e n s e t ( v ) e t M o n s i e u r E r n e s t o F e r r a r i o .
P h i l i p p e V a n d e r P l a n k e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2013
ÿþ1 :
M O D W O R D 1 1 . 1
1 ' k 7 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 5 4 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r o l u x H o m e P r o d u c t s C o r p o r a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) ç l e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 e t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3
M . K e i t h M c L o u g h l i n , d o m i c i l i é C o n i f e r C i r c l e 5 3 , G A 3 0 9 0 9 A u g u s t a , E t a t s - U n i s , a d o n n é s a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e ' j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d e M . P e r J o n a s S a m u e l s o n , d o m i c i l i é G r ü n v i k s v â g e n 1 1 6 , 1 6 7 7 6 B r o m m a , S u è d e , c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a p r i s f i n à p a r t i r d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 . P a r c o n s é q u e n c e i l c e s s e d ' ê t r e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . I l r e s t e c e p e n d a n t a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M . P h i l i p p e V a n d e r P l a n k e n , d o m i c i l i é G r o e n e n h o e k 1 6 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , a é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , à l ' a s s e m l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 , I l e s t n o n r é m u n é r é .
C o m m e M . V a n d e r P l a n k e n é t a i t d é j à d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i l p o r t e d é s o r m a i s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e n a g i s s a n t s e u l .
P h i l i p p e V a n d e r P l a n k e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o 5 F E B 2 0 7 á º%
B R U E L e k
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012
ÿþ M D D W 0 8 0 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i 4 i a s s *
1
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 5 4 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E l e c t r o l u x H o m e P r o d u c t s C o r p o r a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 . .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 :
- M a d a m e P a s c a l e G i m e n e z , d o m i c i l i é e à a v e n u e D o c t e u r D e c r o l y 2 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ; e t - M o n s i e u r M o r r i s M a r a c i n , d o m i c i l i é à v i a P a d r e P . V i l l a 3 0 , T r i u g g i o , I t a l i e .
I l a é t é r a p p e l é q u ' i l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e :
( a ) l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e n a g i s s a n t p a r d e u x c o n j o i n t e m e n t . U n i q u e m e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t a g i r s e u l ;
( b ) l e s p o u v o i r s d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t l i m i t é s a u x a c t i v i t é s d e l ' é t a b l i s s e m e n t b e l g e d e l a s o c i é t é . C e s p o u v o i r s n e s ' é t e n d e n t d o n c p a s a u x a c t i v i t é s d e s é t a b l i s s e m e n t s m e x i c a i n s ;
( c ) l e s a u t r e s p e r s o n n e s a y a n t l a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t : ( i ) M o n s i e u r P e r J o n a s S a m u e l s o n , q u i e s t é g a l e m e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , ( i i ) M o n s i e u r P h i l i p p e V a n d e r P l a n c k e n , ( i i i ) M o n s i e u r C o r n e l i s B r a a m , ( i v ) M o n s i e u r P e t e r T r u y e n s e t ( v ) e t M o n s i e u r E r n e s t o F e r r a r i o .
P h i l i p p e V a n d e r P l a n e k e n P e t e r T r u y e n s
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e f i a r f
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 10.07.2012 12272-0500-041
27/01/2012
ÿþw I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t l 2 . 1
N I h I g I I I I I N I I I 1 0 1 1 I I I
~ i z o a s i a s "
G R U X E ~ ~ .
7 J A N z o 1 Z
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e :
0 4 6 5 . 6 5 4 . 9 3 3
E l e c t r o l u x H o m e P r o d u c t s C o r p o r a t i o n
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r R o b e r t J a n G a l e m a c o m m e ' d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r P e t e r T r u y e n s , d o m i c i l i é à L a n g e D w e e r s t r a a t 3 4 , 9 1 9 0 S t e k e n e , B e l g i q u e ; e t - M o n s i e u r E r n e s t o F e r r a r i o , d o m i c i l i é à V i a T u r a t i 7 , 2 0 0 9 0 S e g r a t e , I t a l i e .
l i e s t r a p p e l é q u ' i l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e :
( a ) l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e n a g i s s a n t p a r d e u x c o n j o i n t e m e n t . U n i q u e m e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t a g i r s e u l ;
( b ) l e s p o u v o i r s d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t l i m i t é s a u x a c t i v i t é s d e l ' é t a b l i s s e m e n t b e l g e d e l a s o c i é t é . L e s p o u v o i r s n e s ' é t e n d e n t d o n c p a s a u x a c t i v i t é s d e s é t a b l i s s e m e n t s m e x i c a i n s ;
( c ) l e s a u t r e s p e r s o n n e s a y a n t l a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t : ( i ) M o n s i e u r P e r J o n a s S a m u e l s o n , q u i e s t é g a l e m e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , ( i i ) M o n s i e u r P h i l i p p e V a n d e r P l a n c k e n , ( i i i ) M o n s i e u r C o r n e l i s B r a a m e t ( i v ) M o n s i e u r R o b e r t J a n G a l e m a j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P e r J o n a s S a m u e l s o n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
F
I l l i t ! ! I I 1 1 1 1 t 1 1 j 1 1 1 1 1 1
0 7 - 1 ® e 2 0 1 1
M ' a i e s -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 5 4 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r o l u x H o m e P r o d u c t s C o r p o r a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t " a t i c i n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E n d e r s o n G u i m a r a e s e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r . P o r J o n a s S a m u e l s o n c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 1 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C o m m e i l e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , i l p o r t e r a l e t i t r e d " ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n o u t r e n o m m é M o n s i e u r P e r J o n a s S s + m u e l s o n c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é g a l e m e n t a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 1 .
l i e s t r a p p e l é q u ' e n v e r t u d e s s t a t u t s , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a g i s s a n t s e u l .
E n d e r s o n G u i m a r a e s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
24/08/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 23.08.2011 11419-0322-044
01/08/2011
ÿþ ~ q r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 . 7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 1 1 7 ~ 9 p *
1 9 J U I l . 2 0 1 1
G r e f f e
I V ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 5 4 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r o l u x H o m e P r o d u c t s C o r p o r a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
o b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r R u n e L e n n a r t C a r n b r i n g , d o m i c i l i é à D r . H e i n r i c h M e i e r S t r a s s e 6 7 , 1 1 8 0 V i e n n e , A u t r i c h e , c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à d a t e r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L e . c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r C o r n e l i s B r a a m , d o m i c i l i é à A l b e r t u s P e r k s t r a a t 6 6 , 1 2 1 7 N V H i l v e r s u m , P a y s - B a s , c o m m e d é l e r g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 ^ 1 1 .
I l e s t r a p p e l é q u ' i l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e :
( e ) t e s " . ' t é g . : , ` c i d g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s d a n s l e c a d r e d e t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e n a g i s s a n t p a r d e u x c o n j o i n t e m e n t . U n i q u e m e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t a g i r s e u l ;
( b ) l e s p o u v o i r s d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t l i m i t é s a u x a c t i v i t é s d e l ' é t a b l i s s e m e n t b e l g e d e l a S o c i é t é . L e s p o u v o i r s n e s ' é t e n d e n t d o n c p a s a u x a c t i v i t é s d e s é t a b l i s s e m e n t s m e x i c a i n s ;
( c ) l e s a u t r e s p e r s o n n e s a y a n t l a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t : ( i ) M o n s i e u r E n d e r s o n G u i m a r a e s , q u i e s t é g a l e m e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , ( i i ) M o n s i e u r P h i l i p p e V a n d e r P l a n c k e n e t ( i i i ) M o n s i e u r R o b e r t J a n G a l e m a .
E n d e r s o n G u i m a r a e s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e , d u V o l e ! 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 28.06.2011 11209-0304-040
29/06/2011
ÿþ M e e 2 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m : , -
+ +
~ ~ . . " . . ` "
$ " c i J I L I N
G r e f f e £ " ~
* 1 1 0 9 6 7 6 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 5 4 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R O L U X H O M E P R O D U C T S C O R P O R A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 j u i n 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i q u e , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o ( } 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a F i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 . P o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p C e u l e m a n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
E n d e r s o n G u i m a r a e s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2011
ÿþr r ~
f \
I 4
V o o r b e h o u r a a n h B e l g i s S t a a t s )
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i n s s * g "
R R U S S E C
G C i f f i P F U . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 5 4 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r o l u x H o m e P r o d u c t s C o r p o r a t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e h e e r R o b e r t J a n G a l e m a , m e t w o o n p l a a t s t e B e r g w e g 3 3 , 6 2 1 2 C W M a a s t r i c h t , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g o p h e d e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o a l s b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 0 j u n i 2 0 0 5 z i j n d e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r s l e c h t s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i e n z i j m e t t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . E n k e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g a l l e e n o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b o v e n d i e n b e s l i s t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e p e r k e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z e s t r e k k e n z i c h d u s n i e t u i t t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e s t i g i n g e n t e M e x i c o .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d e r a a n h e r i n n e r d d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n n a a s t d e h e e r R o b e r t J a n G a l e m a i n f u n c t i e z i j n a l s g e d e l e g e e r d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : ( i ) d e h e e r E n d e r s o n G u i m a r a e s , d i e o o k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s , ( i i ) d e h e e r P h i l i p p e V a n d e r P l a n c k e n e n ( i i i ) d e h e e r R u n e L e n n a r t C a r n b r i n g .
E n d e r s o n G u i m a r a e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2011
ÿþ m o d 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i o i a e i s "
b e r a a B e S t a ,
1 3 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 5 4 . 9 3 3
B e n a m i n g : E L E C T R O L U X H O M E P R O D U C T S C O R P O R A T I O N ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 4 0
1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n )
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T &