12/02/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I * 1 4 0 4 0 0 5 6 '
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- 3 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 6 1 4 . 7 6 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L D E C O D E C O R A T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A S E M E N C E 7 3 - 1 0 8 0 - B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N G E R A N T - N O M I N A T I O N
N O U V E A U G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i e c e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 à 1 3 , 4 5 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , a u x f i n s d e d é b a t t r e e t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
P R E S E N C E S : - M o n s i e u r T C H A M E K H R a c h i d , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 2 2 / 0 4 / 1 9 7 0 à B r u x e l l e s , d o m i c i l i é r u e d e l a S e m e n c e 7 3 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , N N 7 0 0 4 2 2 - 4 5 5 - 9 2 , a s s o c i é u n i q u e , g é r a n t d e l a s o c i é t é e t M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e G a n d 1 3 6 8 à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , N N 4 0 0 9 1 3 - 0 1 1 1 7 .
O R D R E D U J O U R : R a p p o r t d u g é r a n t s o r t a n t - C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s - D é m i s s i o n g é r a n t e t d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t - N o m i n a t i o n n o u v e a u g é r a n t e t p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - R e m i s e d e s a r c h i v e s d e l a s o c i é t é - D i v e r s .
B U R E A U : M o n s i e u r D E B A C K E R r e m p l i t l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e - M o n s i e u r T C H A M E K H R a c h i d r e m p l i t l a f o n c t i o n d e S e c r é t a i r e .
P R E A M B U L E : L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s . - i l c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e , s u i v a n t l e s c o m p t e s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
E X P O S E D U G E R A N T S O R T A N T :
L e g é r a n t s o r t a n t e x p o s e c e q u i s u i t : Q u e l e ( s ) c o m p t e ( s ) e n b a n q u e d e v r a ( d e v r o n t ) ê t r e ( s ) c l ô t u r é s ) p a r l e s s o i n s d u g é r a n t p r é c é d e n t , M o n s i e u r D U M A N U n a l , N N 6 3 1 2 0 1 - 5 9 5 - 0 6 , c e c i i n c l u s l e s p r ê t s o u c r é d i t s é v e n t u e l s - Q u ' u n s o l d e r e s t e d û a u p r è s d u S P F F i n a n c e s I S O C p o u r u n m o n t a n t d e 2 0 . 9 6 4 , 2 4 e u r o s , a r t i c l e 8 2 3 7 4 2 3 4 9 , e x e r c i c e d ' i m p o s i t i o n 2 0 1 2 , s u r u n m o n t a n t d e d é p a r t d e 2 2 . 0 9 3 , 4 2 e u r o s à d i m i n u e r d e s p a i e m e n t s e t à m a j o r e r d e s f r a i s - Q u ' i l y a u n s o l d e r e s t a n t d û a u p r è s d u S P F F i n a n c e s T V A d e 8 . 4 6 7 , 2 7 e u r o s p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s a r r ê t é e s a u 3 0 / 0 9 1 2 0 1 3 , C o m p t e n o r m a l d e T V A . - Q u ' i l n ' y a p a s d e c o m p t e s p é c i a l T V A . - Q u e l e s d é c l a r a t i o n s T V A j u s q u ' a u 3 è m e t r i m e s t r e 2 0 1 3 o n t é t é r e n t r é e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e 4 è m e t r i m e s t r e e t l e l i s t i n g 2 0 1 3 d e v r o n t ê t r e r e n t r é s p a r l e r e p r e n e u r - Q u e l e b i l a n B N B d o i t e n c o r e ê t r e r e n t r é p o u r l ' a n n é e 2 0 1 2 - Q u ' i l r e s t e u n s o l d e d û à l ' O . N . S . S . d e 2 . 3 7 4 , 0 5 e u r o s , p o u r c o t i s a t i o n s , m a j o r a t i o n s e t i n t é r ê t s , c o m m e s u i v a n t r e l e v é d u 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 . - Q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d ' u n s t o c k d e m a r c h a n d i s e s , l e q u e l d o i t ê t r e r é é v a l u é e n t e n a n t c o m p t e d e s p i è c e s o b s o l è t e s - A p r è s c e t e x p o s é , M o n s i e u r T C H A M E K H R a c h i d r é p o n d a u x q u e s t i o n s d e M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t , q u i s e t r o u v e ê t r e s a t i s f a i t d e s r é p o n s e s .
R E S O L U T I O N S : R é s o l u t i o n p r e m i è r e
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r T C H A M E K H R a c h i d , a s s o c i é u n i q u e , à M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t , p r é - q u a l i f i é .
R é s o l u t i o n d e u x i è m e : L e s a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r q u ' a c q u é r e u r , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x d é c o u l a n t d e l a p r é s e n t e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s . L e p r i x d e l a p r é s e n t e c e s s i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o n t l a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l v a u t q u i t t a n c e e n t r e l e s p a r t i e s . L a t r a n s c r i p t i o n d e l a c e s s i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t e f f e c t u é e d a n s l e r e g i s t r e p r é v u à c e t e f f e t . L ' a c q u é r e u r d é c l a r e b i e n c o n n a i t r e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t l ' a c c e p t e r e n l ' é t a t o u e l l e s e t r o u v e c e j o u r .
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T C H A M E K H R a c h i d , p r é - q u a l i f i é , d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t , p r é - q u a l i f i é , a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s . S e s é m o l u m e n t s l u i s e r o n t a c c o r d é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u n o n . I l p o u r r a t o u t e f o i s s ' o c t r o y e r d e s a v a n c e s m e n s u e l l e s s u r é m o l u m e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s o l u t i o n c i n q u i è m e : L ' e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u e l e s f o r m u l a i r e s r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . R é s o l u t i o n s i x i è m e : L e g é r a n t s o r t a n t r e m e t a u n o u v e a u g é r a n t , q u i l e s a c c e p t e : L e s d o c u m e n t s
c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é - L e s a u t r e s d o c u m e n t s t e l s q u e c o r r e s p o n d a n c e s , d o c u m e n t a t i o n s , . . . e t c . k R é s o l u t i o n s e p t i è m e : L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , c h a u s s é e d e G a n d 1 3 6 8 à 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
I N F I N E : A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e s e t e r m i n e à 1 4 . 3 0 h e u r e s . L e p r o c è s - v e r b a l e s t e n s u i t e d r e s s é e t s i g n é p a r l e s p r é s e n t s , .
D E B A C K E R R o b e r t ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. r v é
w w t t i t e u r b e W e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2013
ÿþ M a a 2 . 1
k e i e l i q " , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 N O V 2 0 1 3
E R I X E L L E E
G r e f f e
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M o n i t e u
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X 1 3 1 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 6 1 4 . 7 6 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L D E C O D E C O R A T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E V A N S C H O O R 6 0 - 1 0 3 0 - B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N G E R A N T - N O M I N A T I O N N O U V E A U G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C 1 A .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 N O V E M B R E 2 0 1 3 .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P R É S E N C E S :
- M o n s i e u r D U M A N U n a l , d e n a t i o n a l i t é t u r q u e , n é l e 0 1 / 1 2 / 1 9 6 3 à C o r u m , d o m i c i l i é r u e d e B r a b a n t 2 6 8 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , N N 6 3 1 2 0 1 - 5 9 5 - 0 6 , a s s o c i é u n i q u e , g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
- M o n s i e u r T C H A M E K H R a c h i d , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 2 2 / 0 4 / 1 9 7 0 à B r u x e l l e s , d o m i c i l i é r u e d e l a S e m e n c e 7 3 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , N N 7 0 0 4 2 2 - 4 5 5 - 9 2 ,
R E S O L U T I O N S :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r D U M A N U n a l , a s s o c i é u n i q u e , t e l l e q u e p r é v u e d a n s l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s d a t é e d u 1 0 c o u r a n t , à M o n s i e u r T C H A M E K H R a c h i d , p r é - q u a l i f i é . L e s a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r q u ' a c q u é r e u r , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x d é c o u l a n t d e l a p r é s e n t e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s . L e p r i x d e l a p r é s e n t e c e s s i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o n t l a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l v a u t q u i t t a n c e e n t r e l e s p a r t i e s . L a t r a n s c r i p t i o n d e l a c e s s i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t e f f e c t u é e d a n s l e r e g i s t r e p r é v u à c e t e f f e t . L ' a c q u é r e u r d é c l a r e b i e n c o n n a i t r e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t l ' a c c e p t e r e n l ' é t a t o u e l l e s e t r o u v e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D U M A N U n a ! , p r é - q u a l i f i é , d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T C H A M E K H R a c h i d , p r é - q u a l i f i é , a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , r u e d e l a S e m e n c e 7 3 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s .
D U M A N U n a l , g é r a n t s o r t a n t ,
T C H A M E K H R a c h i d , g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e