ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s i a M o n b e l I I I 1 I l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l h 1 I ! 1 I f f 1 1 1 1 f f ! I 1 I
" 1 1 0 4 3 8 1 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 1 8 2 7 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E S D E I R E N O V A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : R u e d e B o d e g e m 6 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e :
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 F E V R I E R 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 1 5 f é v r i e r s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s c r i N E S D E I R E N O V A T I O N s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r K L E B E R D a v i d L é o n P e n a f i e l .
S o n t p r é s e n t e s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i d ' a p r è s l e u r d é c l a r a t i o n p o s s è d e n t l e n o m b r e d e p a r t s c i - d e s s o u s :
M o n s i e u r K L E B E R D a v i d L é o n P e n a f i e l M o n s i e u r T O R R E S A R R E A G A M a i c o l M i l a g r o M o n s i e u r F R A Y H U M B E R T O V E R A M O Y A N O 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
O r d r e d u j o u r : n o u v e l a s s o c i é
n o u v e l a s s o c i é
1 A d m i s s i o n d ' a s s o c i é s
2 D é m i s s i o n d u g é r a n t
3 N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x g é r a n t s
4 T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
5 C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
6 C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
7 D i v e r s
T o u s l e s m e m b r e s é t a n t p r é s e n t s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
1 A d m i s s i o n d ' a s s o c i é s
S o n t a d m i s c o m m e a s s o c i é s :
- M o n s i e u r T O R R E S A R R E A G A M a i c o l M i l a g r o n é l e 1 7 o c t o b r e 1 9 8 4 à G u a y a s S a m b o r o n d o n ( E q u a t e u r )
d e m e u r a n t a u N ° 1 2 / 3 a v e n u e P a u l D e j a e r à 1 0 6 0 B r u x e l l e s . N N 8 4 1 0 1 7 - 5 2 3 2 5 .
- M o n s i e u r F R A Y H U M B E R T O V E R A M O Y A N O n é l e 2 4 j u i n 1 9 8 2 à G u a y a q u i l ( E q u a t e u r ) d e m e u r a n t a u N ° 4 6 9 B r u s s e l s t e e n w e g à Z e l l i k . N N 8 2 2 4 0 6 . 3 4 4 . 4 5 .
2 D é m i s s i o n d u g é r a n t
M o n s i e u r K L E B E R D a v i d L é o n P e n a f i e l d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d e g é r a n t . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e s a
d é c i s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
3 N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x g é r a n t s
S o n t n o m m é s g é r a n t :
1 - M o n s i e u r T O R R E S A R R E A G A M a i c o l M i l a g r o n é l e 1 7 o c t o b r e 1 9 8 4 à G u a y a s S a m b o r o n d o n ( E q u a t e u r )
d e m e u r a n t a u N ° 1 2 / 3 a v e n u e P a u l D e j a e r à 1 0 6 0 B r u x e l l e s . S o n m a n d a t g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e l 0 M A R . 2 8 1 1 1
V o l e t B - S u i t e
2 - e t M o n s i e u r F R A Y H U M B E R T O V E R A M O Y A N O n é l e 2 4 j u i n 1 9 8 2 à G u a y a q u i l ( E q u a t e u r ) d e m e u r a n t a u N ° 4 6 9 B r u s s e i s t e e n w e g à Z e t l i k . N N 8 2 2 4 0 6 . 3 4 4 . 4 5 . M o n s i e u r F R A Y H U M B E R T O V E R A M O Y A N O e s t r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s d e u x g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t .
4 T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A p a r t i r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u N ° 5 6 d e l a
c h a u s s é e d e M o n s à 1 0 7 0 B r u x e l l e s .
5 C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l e n o m d e l a s o c i é t é . L a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n e s t d é s o r m a i s E L
M A N A N T I A L B E L G I U M .
6 C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r K L E B E R D a v i d L é o n P e n a f i e l c è d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r T O R R E S A R R E A G A M a i c o l
M i l a g r o e t 5 a u t r e s p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r F R A Y H U M B E R T O V E R A M O Y A N O q u i a c c e p t e n t .
L a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n e s t d é s o r m a i s l a s u i v a n t e :
M o n s i e u r K L E B E R D a v i d L é o n P e n a f i e l M o n s i e u r T O R R E S A R R E A G A M a i c o l M i l a g r o M o n s i e u r F R A Y H U M B E R T O V E R A M O Y A N O
G é r a n t
T O R R E S A R R E A G A M a i c o l M i l a g r o
8 5 p a r t s s o c i a l e s
1 0 p a r t s s o c i a l e s
5 p a r t s s o c i a l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s