EAGLESTONE MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EAGLESTONE MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.906.253

Publication

08/05/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0841.906.253

Dénomination

(en entier) : CATSTONE RETAIL

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Boulevard de la Cambre 36, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet{s) de l'acte :Démission 1 nomination gérant

Extrait du PV d'assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2014

1. Démission du gérant et décharge provisoire

L'Assemblée prend acte de fa démission du gérant suivant avec effet à ce jour :

La SPRL RED Consult, elle-même représentée par Monsieur Pierre-Damien Lefebvre

L'Assemblée décide à l'unanimité d'accorder une décharge provisoire au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

2. Nomination d'un nouveau gérant

L'Assemblée vote à l'unanimité la nomination du gérant suivant dont le mandat prendra cours à dater de ce jour:

La SPRL Lancon, numéro d'entreprise 0444.235.551, dont le siège social se trouve à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue du Dragon 68, représentée par son représentant permanent, Madame Thérècia Lande!!;

SPRL LANCON

Représentée par son représentant permanent

Madame Thérècia LANDELL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Voiet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD Woi1611.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0841,906.253 Dénomination

(en entier) : CATSTONE RETAIL

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(en abrégé)

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Boulevard de la Cambre 36 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s1 de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS - MODIFICATION DE DENOMINATION SOCIALE

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité; Limitée « CATSTONE RETAIL», ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de la Cambre, 36, inscrite: au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0841.906.253, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire, associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous' forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de, CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-et-un octobre deux mil quatorze, enregistré au 1er bureau de: l'Enregistrement de Bruxelles 3, le quatre novembre suivant, 5110 folio 16 case 05, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Conseiller a.i. Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en «EAGLESTONE MANAGEMENT».

Les comparants reconnaissent savoir que fa dénomination de la société doit être différente de celle de toute autre société et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 65 du Code des Sociétés.

Deuxième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises, avec

la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit :

« Article 1. Forme. Dénomination.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination

'EAGLESTONE MANAGEMENT'. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés,

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 20.06.2013 13193-0244-013
10/05/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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ELGE BRUXELLES

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Dénomination Catstone Retail

(en entier) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Boulevard de la Cambre 36  4 oo (3Ru>KCLL~S

N° d'entreprise : 0841.906.253

Objet de l'acte : Démission-Nomination du gérant

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2012

1. Démission du gérant.

L'Assemblé à l'unanirhité prend acte de la démission par lettre du 15 avril 2012 de Lancon spri, représentée par Madame Landell Thérècia, de son mandat de gérant à dater de ce jour,

2. Nomination du gérant

L'Assemblée vote à l'unanimité la nomination au poste de gérant unique la société Red Consuit Sprl, représentée par Monsieur Pierre-Damien Lefebvre, située Sint-Annalaan 176 à 1640 Rhode-Saint-Genèse portant le numéro d'entreprise BE0828.037.233, qui accepte,

Cette nomination prend effet à partir de ce jour.

Red Consult Sprl

Gérant

représentée par Pierre-Damien Lefebvre

Mentionner sur la dernière page du Volet B, : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/12/2011
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''ije4)09 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé M II II III III I M III II II II

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Moniteur

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ElfziELLES

Greffe

Ne d'entreprise : 89 , g o6, 2. 53

Dénomination (en entier) : CATSTONE RETAIL

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

!! Siège :boulevard de la Cambre 36

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 13 décembre 2011, il résulte qu'ont;; comparu :

La société anonyme EAGLESTONE, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 7, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0830.621.292

La société anonyme Treborinvest, ayant son siège social à 1180 Bruxelles, Rue Egide Van Ophem 108,,; immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0403.060.338

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acier en la forme authentique qu'ils constituent une société'. commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination; «CATSTONE RETAIL», ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de la Cambre 36 dont le capital:! s'élève à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) représenté par cent (100) parts sans désignation de! valeur nominale, représentant chacune un centième (11100ième) de l'avoir social.

Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers: ou en participation avec des tiers:

1. Toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière'

économique, commerciale et financière ainsi que toutes activités se rapportant à l'acquisition, laIg gestion, l'exploitation et la liquidation d'un patrimoine mobilier et immobilier, en ce compris, notamment procéder à l'achat, la vente, l'échange, la location, la transformation, l'aménagement et la'' mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens mobiliers et immobiliers (en ce compris l'acquisition, la constitution et la vente de droits réels démembrés), bâtis et non bâtis, situés: en Belgique ;

2. La prise et la gestion de toutes participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, en ce compris toutes opérations susceptibles de favoriser!: directement ou indirectement son extension ou son développement ;

3. L'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.

La société pourra également,

- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que cela !'soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.

- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, tous prêts, crédits; et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.

- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris;! son fonds de commerce ;

-exercer la fonction de gérant, d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi que: toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.

La société peut, d'une manière générale, faire en Belgique ou à l'étranger, toutes transactions, entreprises ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou:: indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.

Gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de; durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Nroniteufbelge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Mod 11.1

L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au

nom et pour le compte de la personne morale.

Pouvoirs

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que ia loi réserve à l'assemblée générale.

Il peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des mandataires

spéciaux, associés ou non.

Réunion.

Il est tenu une assemblée générale le premier lundi du mois de juin, de chaque année à neuf heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Présidence - délibération

Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui

détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Affectation des bénéfices.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque

année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine

l'affectation, dans le respect des dispositions légales.

Assemblée générale extraordinaire des associés

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences

préalables.

Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité

les résolutions suivantes :

1.Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille douze. Par conséquent, la première

assemblée annuelle se tiendra en deux mille treize.

2.Nominalion d'un aérant non-statutaire

Est nommé en qualité de gérant, pour une durée illimitée, la société privée à responsabilité limitée

« Lancon » ayant son siège social à 1640 Sint-Genesius-Rode, Dragonderstraat 68, inscrite au registre des

personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0444.235.551, ici valablement représentée par son gérant,

Madame Landen Anna-Thérècia, domiciliée à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue du Dragon 68, pour accepter son

mandat.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Pour autant que de besoin, la société privée à responsabilité limitée « Lancon », désigne en qualité de

représentant permanent, Madame Landell Anna-Thérècia, domiciliée à 1640 Sint-Genesius-Rode,

Dragonderstraat 68, ici présente et acceptant.

3.Ratification des engagements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater

du 1 septembre 2011.

Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Formalités légales

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, la société privée à

responsabilité limitée « KREANOVE » ayant son siège social rue des Chardons, 46 à 1030 Bruxelles,

0479.092.007 RPM Bruxelles, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des

personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque

Carrefour des Entreprises et t'immatriculation auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous

documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 procuration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur bergti

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



07/07/2015
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N° d'entreprise : 0841.906.253

Dénomination

(en entier) : EAGLESTONE MANAGEMENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Boulevard de la Cambre, 36 à 1000 Bruxelles (adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Procès-Verbal de la décision du gérant unique du 18 juin 2015

La SPRL LANCON, elle-même représentée par son représentant permanent, Madame Thérècia Landell, en sa qualité de gérant unique, informe de sa décision de transférer le siège social à l'adresse suivante :

Avenue Louise, 489 à 1050 Bruxelles.

Ce transfert est effectif au 18 juin 2015,

Thérècia Landell,

Pour la SPRL LANCON

Gérant de la SPRL EAGLESTONE MANAGEMENT



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé / Reçu le

2 6 JUIN 2015

au greffe du t ibu ede commerce francophone c^

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22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 14.07.2016 16321-0178-009

Coordonnées
EAGLESTONE MANAGEMENT

Adresse
AVENUE LOUISE 489 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale