29/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
' 1 8 J U I L . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
l I N 0 1 1 f l I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 1 7 6 8 5 *
R
~
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 5 . 4 4 0 . 5 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - L I T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 - 1 2 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é :
p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x D e W i t t e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r A e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 3 .
P o u r l e r e m p l a c e r , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a S P R L R a m k o , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l G r o e n s t r a a t 5 1 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , r e p r é s e n t é e p a r E d w a r d D e N è v e p o u r a c h e v e r c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ;
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t c o n f i é a u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , p o u r u n e p é r i o d e é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
H e n r i L e g r a n d S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r B
H e n r i L e g r a n d ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o u i s d e H a l l e u x S P R L
A d m i n i s t r a t e u r B
L o u i s d e H a l l e u x
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/05/2012
ÿþ M 0 ~ W O R D 1 1 . 1
t i b C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ r L ? _
i c l l l l l I I 1 I I l I I I b
* 1 2 0 8 8 6 3 8 *
B R ~ . 1 1 l t j r e i g e
f l 2 M E I 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i l l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r h . e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 4 0 . 5 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - L I T E
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 5 0 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 1
L e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u i p e 1 2 0 - 1 2 2 à d a t e r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 .
P o u r l a s p d L o u i s d e H A L L E U X , A d m i n i s t r a t e u r , P o u r l a s p r i H e n r i L e g r a n d ,
L o u i s d e H A L L E U X , A d m i n i s t r a t e u r ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . H e n r i L e g r a n d ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2015
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é { R c p u I c
. . , C ~ . . . - J 1 . 1 1 1 9 L , 2 0 1 5
1 , c ; ~ ~ ' s i t u n a l d e c o m m e r c e
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R é s e r v 4 1 t I l 1 1 1 1 n 1 x 1 1 ï u u
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 , 4 4 0 . 5 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - L I T E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 - 1 2 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s - A t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s s p é c i a u x - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s é v e n t u e l l e m e n t o c t r o y é s . C e t t e r é v o c a t i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E C I D E q u ' i l s e r a o c t r o y é à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t f a i r e t o u t e s l e s c h o s e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s p o u r i a S o c i é t é e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , d ' a c c e p t e r o u d ' a m e n d e r l a f o r m e , l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s , d ' a t t e s t e r d e t o u s d o c u m e n t s c o m m e é t a n t d e s c o p i e s c e r t i f i é e s c o n f o r m e s e t d e f a i r e s i g n e r , e x é c u t e r e t p r e n d r e t o u s l e s a c t e s , i n s t r u m e n t s , c o n v e n t i o n s , d e m a n d e s , f o r m u l a i r e s , d é c l a r a t i o n s , c o n f i r m a t i o n s , n o t i f i c a t i o n s , r e c o n n a i s s a n c e s , l e t t r e s , c e r t i f i c a t s , m a n d a t s , m i s s i o n s g é n é r a l e s e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ( e n c e c o m p r i s , m a i s n o n l i m i t é à , t o u t a c t e n o t a r i é e t r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s ) r e l a t i f à e t u t i l e o u n é c e s s a i r e e n v e r t u d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , t o u t d o c u m e n t e t / o u c o n v e n t i o n d o n t l a c o n c l u s i o n e s t a p p r o u v é e d a n s l e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e R a m k o B V B A , H e n r i L e g r a n d S P R L e t d e L a e t i t i a E t i e n n e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t c e j o u r
L e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 M o n s i e u r A n t h o n y S M E D L E Y , r é s i d a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t G r e s h a m S t r e e t 3 1 , L o n d o n , E C 2 V 7 Q A , U K ;
2 M o n s i e u r T h o m a s G U Y O T , r é s i d a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t r u e L a m e n n a i s 8 - 1 0 , 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e ;
3 M o n s i e u r P a u l F A R M E R , r é s i d a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t r u e H ô h e n h o f 5 , L - 1 7 3 6 S e n n i n g e r b e r g , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ;
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T h o m a s G u y o t P a u l F a r m e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e