16/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 I I I I V ~ I ~ I I 1 W 0 0 N
* 1 1 0 4 1 0 *
1 1 1 1
R é e
M o r b E
O 4 M A R . 1 6 1 1
" , - ( 0 I f t e ,
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 3 , 1 u .
D é n o m i n a t i o n : D r . J a n G e i s s
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d u C e r f - V o l a n t 1 5
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S T A T U T S N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T & R A E S " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l : . o n z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e M o n s i e u r G E I S S J a n D i c t e r , n é à W e m e c k ( A l l e m a g n e ) l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 6 9 , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u C e r f - V o l a n t , 1 5 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : : s o u s l a d é n o m i n a t i o n : D r . J a n G e i s s .
S I E G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u C e r f - V o l a n t , 1 5 .
O B J E T . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n ' . p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d ' a f f a i r e s p o l i t i q u e s e t p u b l i q u e s ( e t e n p a r t i c u l i e r e n c c q u i r e g a r d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e ) , : ' . d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , f i n a n c i è r e , s o c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e , j u r i d i q u e e t s c i e n t i f i q u e , p o u r a u t a n t q u e l e s l o i s e t l e s : , r è g l e m e n t s a u t o r i s e n t l ' e x e r c i c e d e c e s p r o f e s s i o n s ;
- l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e l ' e f f i c a c i t é é n e r g é t i q u e , l ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e e t l e d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e ;
- l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a d i r e c t i o n e t l e m a n a g e m e n t d e s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s , q u e l q u e s o i t ' : l e u r o b j e t s o c i a l , s e c t e u r o u a c t i v i t é e t c e , m ê m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e s e c r é t a i r e g é n é r a l , d e l i q u i d a t e u r , ; o u d ' a u t r e s f o n c t i o n s s t a t u t a i r e s d e c e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s ;
- l ' i n v e s t i s s e m e n t d e f o n d s d a n s d e s s o c i é t é s e t d e s e n t r e p r i s e s , q u o i q u e s o i t l e u r f o r m e l é g a l e o u l e u r s a c t i v i t é s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s o n t e n , : ' : r e l a t i o n a v e c c e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t e l s q u e l a g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a d é c o r a t i o n , l e s u i v i d e c h a n t i e r , l e n e t t o y a g e d ' i m m e u b l e s e t d e f a ç a d e s , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s , l a c o n c e p t i o n , c r é a t i o n , r é a l i s a t i o n e t e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e m ê m e q u e s e p o r t e r f o r t p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d ' o b l i g a t i o n s a s s u m é e s p a r d e s t i e r c e s p e r s o n n e s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e : d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
' " E l l e p e u t a g i r e n t a n t q u e c o n s u l t a n t d a n s c e s d o m a i n e s e t f a i r e d e l a p r o s p e c t i o n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r s o n ( s e s ) g é r a n t ( s ) .
E l l e p e u t s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e d e : f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a c h a t , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r : : t o u t e s a u t r e s v o i e s , p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : : d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n , c e l l e - c i é t a n t c o m p r i s e : d a n s s o n s e n s l e p l u s é t e n d u .
E l l e p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s e l l e a u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t p e u t . : c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , s e p o r t e r c a u t i o n e t c o n s t i t u e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t r é e l l e s e n l e u r f a v e u r .
D U R E E . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . C A P I T A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( £ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t : ° ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s , p a r l e f o n d a t e u r , M o n s i e u r G E I S S J a n , p r é n o m m é . C h a q u e p a r t ( i l s o c i a l e a é t é l i b é r é e d a n s u n e p r o p o r t i o n é g a l e , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e i z e m i l l e e u r o s ( E 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e . L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a I N G B e l g i q u e . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 1 , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e . G E R A N C E . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , ; ;
a s s o c i é s o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t d ' u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
g . a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e
g . d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u ;
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t s é p a r é m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n
d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e
b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m i m e s d é l é g a t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n
à 1 8 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m i m e h e u r e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e
i c o n v o c a t i o n .
A N N E E C O M P T A B L E . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
; D I S T R I B U T I O N . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e
r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . "
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e L u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u
o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a ;
l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . "
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e f o n d a t e u r a e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n ;
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r G E I S S J a n D i e t e r , d o m i c i l i é à W a t e r m a e i - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u C e r f - V o l a n t , 1 5 ;
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
d ) q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é ; e t
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P R O C U R A T I O N . L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a n R e y b r o u c k A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n » , a y a n t s o n s i è g e à 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7 G , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u g g e , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 2 0 1 . 9 9 7 , a é t é c o n s t i t u é e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e i a s o c i é t é a u x s e r v i c e s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e s e r v i c e s d e l a ; T . V . A . e t d e l ' O . N . S . S .
; P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
P O U R D E P O T S I M U L T A N E : e x p é d i t i o n .
F . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e