DIPLAD

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DIPLAD
Dénomination : DIPLAD
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.674.145

Publication

06/01/2015
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II i i

1 0 2009*

neergeteguiprº%tvangen op

2 3 DEC, 2014

ter griffie vanGq,*1"J~`_~br`= r:d 3 e

~./ i...~` ~~LY Î~J

Lal. i

,..> ~.`~~v~-nr.~r~ ~YP~e~~

.," +. . _.

Ondernemingsnr Benaming (25-0Y: .5"-

(voluit) (verkort) : D1Pt.AD

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Staatsbladsstraat 8 tel 000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 19 december 2014.

1. Orde van Vlaamse Balies, met zetel te 1000 Brussel, Staatsbladsstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0267.393.267.

2. Orde van de Advocaten (Antwerpen), met zetel te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20 bus 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0850.321.992.

3. Orde der Advokaten Gerechtsgebouw, met zetel te 8000 Brugge, Langestraat 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0858.352.208.

4. Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel, met zetel te 1000 Brussel, Poelaertplein (zn), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0248.012.469.

5. Orde van Advokaten in het arrondissement Dendermonde Rechtbank van le aanleg, met zetel te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0858.351.416.

6. Orde der Advocaten bij het Hof van Beroep te Gent, met zetel te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/P, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0858.349.931.

7. Orde der Advokaten Balie Hasselt, met zetel te 3500 Hasselt, Parklaan 25 bus 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0858.352.010.

8. Orde van Advocaten aan de Balie te Ieper, met zetel te 8900 Zeper, Korte Torhoutstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0851.915.564.

9. Orde Advokaten bij de rechtbank van l'a' aanleg Kortrijk, met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0850.339.216.

10. Raad van de Orde der Advocaten bij de Balie van Leuven, met zetel te 3000 Leuven, Ferdinand Smoldersplein 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0858.348.545.

11. Orde van Advokaten, met zetel te 2800 Mechelen, Keizerstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0858.354.186.

12. Orde van Advocaten, met zetel te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0851.586.358.

13. Orde der Advokaten bij de rechtbank van Eerste Aanleg, met zetel te 3700 Tongeren, Repenstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0850.488.575.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1 ~ f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

14, Orde van Advokaten, met zetel te 2300 Turnhout, Kasteelplein 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0858.351.515.

15. Orde der Advokaten, met zetel te 8630 Veurne, Peter Benoîtlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0851.880.130.

(de oprichters werden vertegenwoordigd door de heer Dominique Matthys, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, overeenkomstig onderhandse volmachten).

hebben een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat volgt:

ARTIKEL 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam is "DIPLAD"s

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Staatsbladsstraat 8. (...) ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel de uitwerking en organisatie van de informatieverwerking, het databeheer en de dataoverdracht, zowel tussen advocaten, tussen advocaten en hun beroepsorganisaties, als tussen advocaten en derden, binnen het kader van de opdrachten die aan de plaatselijke Ordes van advocaten, hun overkoepelende organisaties en de advocaten in het algemeen warden toebedeeld.

De vennootschap kan alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, inclusief doch niet beperkt tot:

1/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en fmanciële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

2/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

3/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

4/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

5/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. ARTIKEL 5. KAPITAAL

(...) Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00). (...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Inbreng in geld

Op 6.150 aandelen die het vaste gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen, werd ingeschreven tegen de prijs van tien euro (EUR 10,00) per aandeel.

De aandelen werden volledig afbetaald door overschrijvingen op een bijzondere rekening die werd geopend in naam van de vennootschap in oprichting bij ING België NV zodat de vennootschap over een som van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00) zal beschikken.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering is gebeurd overeenkomstig de wet.

Inbreng in natura

148.220 aandelen werden volledig volgestort door een inbreng in natura, zijnde enerzijds het IT-departement van de Orde van Vlaamse Balies en anderzijds de fundering van het balieprogramma dat fungeert als een digitaal platform voor alle advocaten, afgekort DPA genaamd.

De bedrijfsrevisor besluit zijn verslag als volgt:

"Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de CVBA Diplad, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

1, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden

tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde, zodat de inbreng niet

overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 148.220 voIIedig volstorte aandelen van de

CVBA Diplad, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/148.220 van het kapitaal

vertegenwoordigen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons

verslag geen "fairness opinion" is.

Kortrijk, 18 december 2014

VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA

Vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor"

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de

vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

ARTIKEL 8. VORM VAN DE AANDELEN

(...) Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde

eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten

vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden

zijn, opgeschort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). (...)

ARTIKEL 17. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minimum vier (4) en maximum zes (6) bestuurders al dan niet vennoten, door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.

Twee leden worden benoemd op voordracht van de vennoten die houders zijn van de A-aandelen (de "A-Bestuurders"), twee op voordracht van de B-Vennoten (`B-Bestuurders') en twee op gezamenlijke voordracht van de A- en de B-Vennoten (`Onafhankelijke Bestuurders'). Op de voordrachtlijsten dienen voor elk mandaat telkens minimum twee (2) en maximum vier (4) kandidaten voorgesteld te worden. De procedure van toepassing bij de benoeming kan desgevallend verder worden uiteengezet in een huishoudelijk reglement.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. (...)

ARTIKEL 19. OPENVALLEN VAN EEN BESTUURDERSMANDAAT

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een raad van bestuur bestaat, een voorlopige vervanger benoemen.

In geval van een vacature van een mandaat van een A-Bestuurder, zal de raad van bestuur een voorlopige vervanger benoemen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de overblijvende A-Bestuurder (indien er één is). Hetzelfde geldt mutatis mutandis in geval van een vacature van een mandaat van een B-Bestuurder. In geval van een vacature van een mandaat van een Onafhankelijk Bestuurder, zal de raad van bestuur een voorlopige vervanger benoemen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de A-Bestuurders en B-Bestuurders gezamenlijk. Indien na het openvallen van de vacature, geen bestuurder overblijft van de betrokken klasse, zal de benoeming van de voorlopige vervanger gebeuren door de overige bestuurders.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

ARTIKEL 20. BEVOEGHEDEN

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die Stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan de lasthebbers van zijn keuze.

ARTIKEL 21. BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meer bestuurders, met titel van gedelegeerd bestuurder, of aan een derde, met titel directeur. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden alsook lasthebbers aanstellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

" De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. Het bedrag ervan moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door:

ofwel twee bestuurders, waarvan minstens een (1) A-Bestuurder, samen optredend, ter uitvoering van de beraadslagingen genomen door de raad van bestuur, zonder ten opzichte van de derden van een vergunning of een speciale machtiging te moeten rechtvaardigen;

- ofwel, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur;

- ofwel, binnen het kader van hun mandaat, door bijzondere gevolmachtigden.

Voor elke akte van handlichting, zal iedere persoon die voor en namens de vennootschap handelt, een uittreksel van de beraadslaging van de raad van bestuur moeten produceren die de handlichting toestaat.

ARTIKEL 25. OPROEPING

(...) De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald iedere vierde zaterdag van de maand mei om 11:00 uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

(...) De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. (...)

ARTIKEL 26. VOLMACHTEN

Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet vennoot, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Elke vennoot mag maximaal één andere vennoot vertegenwoordigen.

ARTIKEL 28. STEMRECHT

Ieder A-aandeel geeft recht op één stem. De B-aandelen geven recht op het aantal stemmen zoals voorzien in artikel 27, eerste paragraaf.

Niemand van de A-vennoten kan echter persoonlijk of als volmachtdrager aan de stemming deelnemen voor méér dan dertig procent van de op de algemene vergadering aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Niemand van de B-vennoten kan echter persoonlijk of als volmachtdrager aan de stemming deelnemen voor meer dan één tiende van de op de algemene vergadering aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

ARTIKEL 29. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten warden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere inforrnatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd

» 1 t naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het randschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 31. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het hetzelfde jaar.

ARTIKEL 33. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen

voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur kan van het saldo een deel worden toegewezen aan een onbeschikbare reserve, bestemd om het hoofde te bieden aan de op korte en middellange termijn geplande investeringen.

Van het saldo dat overblijft na toevoeging aan de wettelijke reserve en, in voorkomend geval, aan de onbeschikbare reserve, zal jaarlijks een bedrag gelijk aan, doch in elk geval beperkt tot dit saldo, vijf procent van het kapitaal ingebracht door de B-Vennoten, als preferent dividend worden uitgekeerd aan. deze B-Vennoten.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering jaarlijks over de bestemming van het saldo van de nettowinst na toevoeging aan de wettelijke reserve, in voorkomend geval de onbeschikbare reserve en het preferent dividend, die in overeenstemming dient te zijn met de federale, regionale en lokale bepalingen.

De algemene vergadering kan beslissen om aan de vennoten een bijkomend dividend toe te kennen zonder dat deze evenwel tot gevolg heeft dat het netto actief daalt onder het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vermeerderd met de onbeschikbare reserves. Het bijkomend dividend wordt onder alle vennoten verdeeld in verhouding tot hun kapitaalinbreng.

ARTIKEL 35. SLOTAFREKENING

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De inbreng in natura die gestort werd tot volstorting van de A-aandelen wordt niet gerealiseerd naar aanleiding van de vereffening maar bij vereffening in natura uitgekeerd aan de A-Vennoten, behoudens indien en in de mate waarin dit is vereist voor de betaling van de schulden en sociale lasten, zoals hierna wordt uiteengezet.

Indien na betaling van de schulden en sociale lasten een batig saldo overblijft, dan wordt dit saldo als volgt verdeeld tussen de vennoten:

(a) eerst wordt de inbreng in natura die gestort werd tot volstorting van de A-aandelen in natura uitgekeerd aan de A-Vennoten;

(b) vervolgens wordt het batig saldo aangewend voor de terugbetaling van de sommen die gestort zijn tot volstorting van de B-aandelen;

(c) daarna wordt uit het eventueel overblijvende batig saldo, in de mate waarin de waarde van de onder paragraaf (a) vermelde inbreng in natura lager ligt dan het pro rata aandeel van de A-Vennoten in het batig saldo, het verschil tussen voormelde waarde en voormeld pro rata aandeel in cash uitgekeerd aan de A-Vennoten;

(cl) het eventueel overblijvende saldo zal ten slotte onder de B-Vennoten worden verdeeld. Indien na betaling van de schulden en sociale lasten geen batig saldo zou overblijven, zal de inbreng in natura die gestort werd tot volstorting van de A-aandelen gerealiseerd worden om voormelde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

schulden en sociale lasten te betalen. In dergelijk geval zullen de A-Vennoten een recht van voorkeur hebben boven alle andere partijen en derden om de te realiseren inbreng in natura over te kopen van de vennootschap. Hierbij zal alleen het gedeelte dat nodig is om de schulden en sociale lasten te betalen in cash worden betaald, waarbij het saldo een vordering zal vormen van de vennootschap op de A-Vennoten die zal worden uitgekeerd aan de A-vennoten bij vereffening.

Overgangsbepalingen

I. De oprichters nemen volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter

griffie van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2015.

Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering der vennoten komt samen op de maatschappelijke zetel van

de vennootschap op 28 mei 2016, om 11 uur.

Bestuurders:

Worden als bestuurders benoemd:

op voordracht van de vennoten die houders zijn van de A-aandelen (`A-Bestuurders'):

- de heer Werner Heyvaert, wonende te Schaarbeek (1030 Brussel), Diamantlaan 38 bus 10;

- de heer Johan Van Driessche, wonende te 9600 Ronse, Rode Broeckstraat, 122;

o vo rdrachtvan de B-Vennoten (`B-Bestuurders'):

- de heer Edgar Boydens, wonende te 1560 Hoeilaart, Charles Coppensstraat 13;

- mevrouw Annemieke Moens, wonende te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 144, bus 6;

als onafhankelijke bestuurders:

- DOUBLE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Sleedoornlaan, 8, 1780 Wemmel en met ondernemingsnummer 0475.418.873, vast vertegenwoordigd door de heer David Donkers, zaakvoerder.

- BEVESCO, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Egied De Jonghestraat, 180, 2880 Bomem en met ondernemingsnummer 0881.786.814, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Vander Stichele, zaakvoerder.

Hun mandaat wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(de bestuurders werden vertegenwoordigd door de heren Werner Heyvaert en Edgar Boydens, aanwezig, overeenkomstig onderhandse volmachten).

De bestuurders verklaren, in voorkomend geval door tussenkomst van hun Iasthebber, dat zij hun mandaat aanvaarden.

II. Vervolgens nemen de bestuurders, vertegenwoordigd zoals hiervoor vermeld, volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van de oprichtingsakte. Gedelegeerd bestuurder

BEVESCO, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap die, overeenkomstig artikel 21 der statuten, belast wordt met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Zij is onder meer gemachtigd om betalingen uit te voeren met een waarde kleiner dan of gelijk aan vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,00).

Valra c_ht

De heer Dominique Matthys, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen a1s lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.

IL

y, /il lYà." I i ,i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Met het oog hierop, heeft de Iasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere administraties en hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nodige verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waannee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, zeventien volmachten, het verslag van de bedrijfsrevisor (art. 395 §1 W.Venn.), het verslag van de oprichters (art. 395 §1 W.Venn.).





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste piz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DIPLAD

Adresse
STAATSBLADSSTRAAT 8 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale