18/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 08.11.2013 13658-0175-038
24/06/2013
ÿþ" M O D W O R D i 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 I I I I I I I
" 1 3 0 9 5 7 7 *
R é s a M o n b e .
I I
B R U X E L L E S
G r e f f e 3 i U : \ t t 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 3 9 4 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P l a c e G u y D ' A r e z z o 4 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t r e c o n d u c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D E L I B E R A T I O N S :
I . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e c e l u n d i 0 1 m a r s 2 0 1 3 à 1 8 h 0 0 a a c c e p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L e v a n D e C o s t e r , d o m i c i l i é P l a c e G u y d ' A r e z z o 4 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - P a u l D e C o s t e r
p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . "
3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c u s S i n g l e t o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p o u r l a p é r i o d e d u p r e m i e r j a n v i e r j u s q u ' à c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e , v e r s 1 9 h 0 0 .
I l . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- L e c o n s e i l s ' e s t r é u n i l e l e r m a r s 2 0 1 3 e t a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e : l e c o n s e i l d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r J e a n - P a u l D e C o s t e r p o u r u n e d u r é e é g a l e à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
J e a n - P a u l D e C o s t e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S A D e x i n
03/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
{
V I I
_ B B U X E L
2 / S E P 2 0 1 2
G r e f f e
I
i s 3 s i a *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 3 9 4 . 4 6 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 B R U X E L L E S - C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 1 0 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - P V D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E X I N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 0 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s
1 . 1 . P r o j e t d e f u s i o n
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E X I N » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« L I N C O L N » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i , l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , u n p r o j e t d e f u s i o n ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é p a r e x t r a i t a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , t a n t p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u e p a r
l a s o c i é t é a b s o r b é e .
1 . 2 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e n o n c é e x p r e s s é m e n t e t
i r r é v o c a b l e m e n t à l a r é d a c t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é s u r l a f u s i o n
p r o j e t é e c i - a v a n t . U n e c o p i e d e c e t t e d é c l a r a t i o n d e r e n o n c i a t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e e t n e s e r a p a s t r a n s c r i t e ,
1 . 3 . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é ;
L e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é : l a s c r l A U D I T A S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 8 8 0 0 R o u l e r s ,
B o o m g a a r d s r a a t 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S v e n V A N S T E E L A N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i l e s e i z e
a o û t d e u x m i l l e d o u z e , u n r a p p o r t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r S v e n V A N S T E E L A N T c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
r ~ C o n c l u s i o n
E n c o n c l u s i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A L i n c o l n p a r l a S A D e x i n , q u i a
é t é v é r i f i é c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e
d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n , n o u s e s t i m o n s p o u v o i r c o n c l u r e q u e , d a n s l e c o n t e x t e d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e ;
- l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e , c i s a v o i r l a m é t h o d e d e l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t , q u i c o n d u i t â d e s v a l e u r s
d ' é c h a n g e d e 5 . 5 1 0 , 5 0 E U R p a r a c t i o n d e l a S A D e x i n e t d e 1 3 3 , 7 2 E U R p a r a c t i o n d e l a S A L i n c o l n , e s t
a p p r o p r i é e a u c a s d ' e s p è c e ;
- e n c o n s é q u e n c e , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é , d s a v o i r 0 , 0 2 4 2 6 6 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A D e x i n c o n t r e I
a c t i o n e x i s t a n t e d e l a S A L i n c o l n , e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e ( 1 9 9 a c t i o n s s e r o n t c r é é e s ) .
R o u l e r s , l e 1 6 a o u t 2 0 1 2 .
S C R L A u d i t a s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
S v e n V a n s t e e l a n t
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é ,
c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é e t n e s e r a p a s t r a n s c r i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 4 . M o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e
A b s e n c e d e m o d i f i c a t i o n
L e p r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e I ' é t a b I i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n .
E n o u t r e , l e p r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u e c e d e r n i e r n ' a p a s é t é i n f o r m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e i n t e r v e n u e s d e p u i s l a m ê m e d a t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
1 . F u s i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é .
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n e t s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n e t d u t r a n s f e r t , r a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I N C O L N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 0 3 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e I ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e ,
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e p r e m i e r m a i d e u x m i l l e d o u z e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
C e t r a n s f e r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 9 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E X I N , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a p r è s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à r a i s o n d e 0 , 0 2 4 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r 1 a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
2 . D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : M o n s i e u r D E C O S T E R J e a n - P a u l , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e M a r é c h a l N e y , 2 4 , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s l u i c o n f é r é e p a r I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é L I N C O L N , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n c e j o u r .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t q u e d a n s l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e L I N C O L N , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i - a n n e x é , s e t r o u v e n t c o m p r i s l e s i m m e u b l e s s u i v a n t s :
D E S C R I P T I O N D E S B I E N S I M M E U B L E S T R A N S F E R E S
1 . C O M M U N E D ' U C C L E d e u x i è m e d i v i s i o n - n o n a n t e - n e u f p o u r c e n t ( 9 9 % ) i n d i v i s e n p l e i n e p r o p r i é t é
d a n s u n e p r o p r i é t é é t a n t u n h ô t e l m o d e r n e à b e l é t a g e e t d e u x é t a g e s a v e c t o u t e s d é p e n d a n c e s , s i t u é e P l a c e G u y d ' A r e z z o , o ù e l l e e s t c o t é e s o u s l e n u m é r o 4 ,
2 . C O M M U N E D E F O R E S T - - T R O I S I E M E D I V I S I O N U n i m m e u b l e d e r a p p o r t s u r e t a v e c t e r r a i n , s i s à F o r e s t , r u e V a n d e n C o r p u t n u m é r o s 7 / 9 ,
3 . C O M M U N E D ' U C C L E - q u a t r i è m e d i v i s i o n A c o n c u r r e n c e d e u n p o u r c e n t ( I % ) i n d i v i s e n p l e i n e
p r o p r i é t é
D a n s u n e m a i s o n s u r e t a v e c t e r r a i n s i s e a v e n u e M a r é c h a l N e y , 2 4 ,
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D U T R A N S F E R T D U B I E N I M M E U B L E
L e s b i e n s i m m e u b l e s d é c r i t s c i - d e s s u s ( c i - a p r è s , l e « b i e n » ) s o n t t r a n s f é r é s s o u s l e s c l a u s e s , c h a r g e s e t
c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
É t a t d u b i e n
L e b i e n e s t t r a n s f é r é t e l q u ' i l s e t r o u v e d a n s s o n é t a t à c e j o u r .
L e b i e n e s t t r a n s f é r é a v e c t o u s l e s v i c e s a p p a r e n t s e t c a c h é s .
G a r a n t i e d é c e n n a l e
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u b r o g é d a n s t o u s l e s d r o i t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u
i n v o q u e r o u a i n v o q u é s d a n s l e c a d r e d e l a g a r a n t i e d é c e n n a l e ( a r t i c l e s 1 7 9 2 e t 2 2 7 0 d u C o d e c i v i l e t a r t i c l e 6
d e l a l o i B r e y n e ) .
C o n d i t i o n s s p é c i a l e s s e r v i t u d e s e t m i t o y e n n e t é s
L e b i e n e s t t r a n s f é r é a v e c t o u t e s l e s m i t o y e n n e t é s é v e n t u e l l e s e t a v e c l e s s e r v i t u d e s a c t i v e s e t p a s s i v e s ,
a p p a r e n t e s e t o c c u l t e s , c o n t i n u e s e t d i s c o n t i n u e s q u i p e u v e n t l ' a v a n t a g e r o u l e g r e v e r , s a u f à l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e à f a i r e v a l o i r I e s u n e s à s o n p r o f i t e t à s e d é f e n d r e d e s a u t r e s , m a i s à s e s f r a i s , r i s q u e s e t p é r i l s .
L a s o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e q u ' à s a c o n n a i s s a n c e , l e b i e n n ' a p a s f a i t l ' o b j e t d e c o n v e n t i o n s d é r o g a t o i r e s a u
d r o i t c o m m u n e t r e l a t i v e s à l a m i t o y e n n e t é d e s m u r s e t c l ô t u r e s f o r m a n t l i m i t e d u b i e n .
~
~ . s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e q u ' a u c u n e m i t o y e n n e t é n e r e s t e d u e .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r a s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i r é s u l t e n t d u o u d e s t i t r e s d e p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L a s o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e q u ' à s a c o n n a i s s a n c e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s é v e n t u e l l e m e n t r e p r i s e s d a n s s o n t i t r e d e p r o p r i é t é i l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e c o n d i t i o n s p é c i a l e o u s e r v i t u d e s u r l e b i e n , e t q u e p e r s o n n e l l e m e n t , e l l e n ' e n a c o n f é r é a u c u n e .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r a s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e r e l a t i v e m e n t a u x d i t e s c o n d i t i o n s s p é c i a l e s , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t e n c o r e d ' a p p l i c a t i o n .
C o n t e n a n c e
L a c o n t e n a n c e s u s e x p r i m é e d a n s l a d e s c r i p t i o n d u b i e n n ' e s t p a s g a r a n t i e , t o u t e d i f f é r e n c e a v e c l a c o n t e n a n c e r é e l l e , f u t - e l l e m ê m e s u p é r i e u r e à u n / v i n g t i è m e , f a i s a n t p r o f i t o u p e r t e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s a n s m o d i f i c a t i o n q u a n t a u p r i x .
L e s i n d i c a t i o n s c a d a s t r a l e s n e s o n t d o n n é e s q u ' à t i t r e d e s i m p l e r e n s e i g n e m e n t e t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e p o u r r a s e p r é v a l o i r d ' u n e i n e x a c t i t u d e o u d ' u n e o m i s s i o n d a n s l e s d i t e s i n d i c a t i o n s .
P r o p r i é t é O c c u p a t i o n - C o n t r i b u t i o n s I m p ô t s
L e b i e n e s t o c c u p é à d e s c o n d i t i o n s b i e n c o n n u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n a u r a l a p r o p r i é t é d u d i t b i e n à p a r t i r d e c e j o u r e t l a j o u i s s a n c e é g a l e m e n t à p a r t i r d e c e j o u r p a r l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e s l i e u x o u p a r l a p e r c e p t i o n d e s l o y e r s e t c h a r g e s p o u r e l l e d ' e n p a y e r e t s u p p o r t e r d è s l o r s t o u t e s c h a r g e s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s e t i m p o s i t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e s u p p o r t e r a l e p r é c o m p t e i m m o b i l i e r d e l ' a n n é e 2 0 1 2 .
L a s o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e q u ' a u c u n e t a x e d e r e c o u v r e m e n t p o u r l ' o u v e r t u r e e t l ' é l a r g i s s e m e n t d e s r u e s o u p o u r t o u s a u t r e s t r a v a u x d e v o i r i e e x é c u t é s à c e j o u r n e r e s t e d u e .
L a s o c i é t é a b s o r b é e c e r t i f i e q u ' a u c u n e n o t i f i c a t i o n n e l u i a é t é f a i t e à c e j o u r p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e p o r t a n t q u e l e b i e n s e r a i t p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t a b a n d o n n é o u i n o c c u p é o u s e r a i t i n a c h e v é .
A s s u r a n c e s
L a s o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e q u e l e b i e n e s t a s s u r é c o n t r e l ' i n c e n d i e e t l e s p é r i l s c o n n e x e s s a n s g a r a n t i e q u a n t a u m o n t a n t a s s u r é .
P o u r l e b i e n c o m p r i s d a n s u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e q u e l e b i e n e s t a s s u r é p a r u n e p o l i c e c o l l e c t i v e c o n t r e l ' i n c e n d i e e t I e s p é r i l s c o n n e x e s , s a n s g a r a n t i e q u a n t a u m o n t a n t a s s u r é , c o n f o r m é m e n t à l ' a c t e d e b a s e . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o n t i n u e r a e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é a b o r n é e t o u s c o n t r a t s c o l l e c t i f s d ' a s s u r a n c e c o n t r e l ' i n c e n d i e e t l e s p é r i l s c o n n e x e s s o u s c r i t s p a r l a c o p r o p r i é t é , e t e n p a i e r a l e s p r i m e s e t r e d e v a n c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e s o n e n t r é e e n j o u i s s a n c e .
C o m p t e u r s
L e s c o m p t e u r s , c a n a l i s a t i o n s e t t o u t a u t r e o b j e t a p p a r t e n a n t a u x s o c i é t é s d i s t r i b u t r i c e s o u à d e s t i e r s n e f o n t p a s p a r t i e d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t s o n t r é s e r v é s à q u i d e d r o i t .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r a t e n u d e c o n t i n u e r t o u s c o n t r a t s o u a b o n n e m e n t s a u x e a u , g a z , é l e c t r i c i t é e t / o u a u t r e s s e r v i c e s d ' u t i l i t é p u b l i q u e p o u v a n t e x i s t e r r e l a t i v e m e n t a u b i e n t r a n s f é r é e t e l l e e n p a i e r a e t s u p p o r t e r a t o u t e s r e d e v a n c e s à p a r t i r d e s p l u s p r o c h a i n e s é c h é a n c e s s u i v a n t l a d a t e d e s o n e n t r é e e n j o u i s s a n c e .
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D U T R A N S F E R T
1 . L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t . L a s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e .
2 . L e t r a n s f e r t p r é d é c r i t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , é t a n t
e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e p r e m i e r m a i d e u x m i l l e d o u z e s u r
l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a d o n c l a p r o p r i é t é d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d e c e j o u r .
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e p r e m i e r m a i d e u x m i l l e d o u z e ,
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I N C O L N » e t l a s o c i é t é a n o n y m e « D E X I N » , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
5 . L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e :
- s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s I ' o b I i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
- s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s I e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t
E n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I N C O L N » , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 9 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e s q u e l l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e e u x , à r a i s o n d e 0 , 0 2 4 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r 1 a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
E n r e p r é s e n t a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I N C O L N » , e t s o u s l a m ê m e r é s e r v e q u e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r o i s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 2 0 3 . 7 6 8 , 4 8 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 9 3 . 1 2 0 E U R ) à d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 2 9 6 . 8 8 8 , 4 8 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 9 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x q u ' â d a t e r d u p r e m i e r m a i d e u x m i l l e d o u z e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t I i b é r é e s , a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u t r e s q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t r é p a r t i e s e n t r e e u x , à l a d i l i g e n c e e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à r a i s o n d e 0 , 0 2 4 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r 1 a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e s d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 2 7 4 ) a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e L I N C O L N d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e D E X I N s o n t i m m é d i a t e m e n t d é t r u i t e s , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s ( 9 3 3 ) a c t i o n s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A u t r e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
S o u s l a m ê m e r é s e r v e q u e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s :
* A r t i c l e 3 r e l a t i f a u c a p i t a l : p o u r l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 2 9 6 . 8 8 8 , 4 8 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s ( 9 3 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r
q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n
d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
- - l a s o c i é t é « L I N C O L N » a c e s s é d ' e x i s t e r ;
l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « L I N C O L N » , s o n t d e v e n u s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « D E X I N » ;
l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I N C O L N » e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e « D E X I N » ;
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o b j e t d e l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , e s t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 2 9 6 . 8 8 8 , 4 8 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s ( 9 3 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s , o b j e t d e l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n , s o n t d e v e n u e s d é f i n i t i v e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , P l a c e G u y d ' A r e z z o 4 .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a c i n q u i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e
s u i v a n t e ; L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , P l a c e G u y d ' A r e z z o 4 .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u N o t a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s
s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
R é s e r v é
a u
_ e , r e . -
m o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l a d é c l a r a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2012
ÿþ } C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R t g a t e
º%~ 0 A U G 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 7 6 1 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 3 9 4 . 4 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 0 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d u c o m m i s s a i r e
« E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 7 M A I 2 0 1 2 » .
- L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M r . M a r c u s S I N G L E T O N , R u e d e l a G e n d a r m e r i e 7 , 1 3 8 0 L a s n e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e S C R L A u d i t a s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 8 0 0 R o u l e r s , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 . L a S C R L A u d i t a s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S v e n V a n s t e e l a n t .
S A D . C . G r o u p ,
r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r J e a n P a u l D e C o s t e r ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O U W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1
a u * i a i a s , a e *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 3 9 4 . 4 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I N
B R U X E L L E S
J U I L . 2 Q 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 0 3 à 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S A L I N C O L N P A R L A S A D E X I N ( P R O J E T E T A B L I S E L O N L ' A R T I C L E 6 9 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S )
P r é a m b u l e
L a f u s i o n p r o j e t é e s e r é a l i s e r a e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 1 e t 6 8 4 à 7 0 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e n e x e m p t i o n d ' i m p ô t s e l o n l e s r è g l e s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 e t 2 1 4 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e ' 1 9 9 2 .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s a p p e l é e s à d é c i d e r c e t t e f u s i o n s e t i e n d r o n t f i n a o u t 2 0 1 2 .
1 . P r é s e n t a t i o n d e s s o c i é t é s
1 . 1 S A L I N C O L N
. F o r m e : S o c i é t é a n o n y m e
. D é n o m i n a t i o n : L I N C O L N
. S i è g e s o c i a l : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 0 3 à 1 1 8 0 U C C L E
. N ° d ' e n t r e p r i s e B C E : 0 4 2 3 . 7 7 3 . 7 9 6 , R P M B R U X E L L E S
N ° T V A : B E 0 4 2 3 . 7 7 3 . 7 9 6
. C a p i t a l s o u s c r i t : 2 4 4 . 1 7 5 , 1 2 E u r o s
C a p i t a l l i b é r é : 2 4 4 . 1 7 5 , 1 2 E u r o s
N o m b r e d e p a r t s : 9 . 8 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
. S o c i é t é c o n s t i t u é e l e 1 3 d é c e m b r e 1 9 8 2 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s l a d e r n i è r e f o i s l e 2 2 d é c e m b r e
2 0 1 1 p a r a c t e d e M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , n o t a i r e à U C C L E , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1
j a n v i e r 2 0 1 2
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : d ' u n e p a r t , l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n ,
l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u e n r é g i e , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , e t e n g é n é r a l , t o u t c e q u i s e r a t t a c h e
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a m i s e e n v a l e u r d e t o u t e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s b a t i e s o u n o n b a t i e s , d e
b i e n s m e u b l e s c o r p o r e l s , d e v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e , e t d ' a u t r e p a r t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , e n c e c o m p r i s l e
c o u r t a g e , d e t o u s p r o d u i t s o u m a r c h a n d i s e s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
. C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- M o n s i e u r J e a n - P a u l D E C O S T E R , A v e n u e M a r é c h a l N e y 2 4 à 1 1 8 0 U C C L E , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- D E X I N S A , C h a u s s é e D e W a t e r l o o 1 1 0 3 , 1 1 8 0 U C C L E , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l D E C O S T E R
- D . C . G R O U P S A , C h a u s s é e D e W a t e r l o o 1 1 0 3 , 1 1 8 0 U C C L E , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l D E C O S T E R
. A c t i o n n a i r e s :
- D . C . G R O U P S A , C h a u s s é e D e W a t e r l o o 1 1 0 3 , 1 1 8 0 U C C L E ( e l l e - m ê m e i n t é g r a l e m e n t d é t e n u e p a r
M o n s i e u r J e a n - P a u l D E C O S T E R ) : 8 . 2 2 0 a c t i o n s
- D E X I N S A , C h a u s s é e D e W a t e r l o o 1 1 0 3 , 1 1 8 0 U C C L E : 1 . 6 3 0 a c t i o n s
1 . 2 S A D E X I N
. F o r m e : S o c i é t é a n o n y m e
. D é n o m i n a t i o n : D E X I N
S i è g e s o c i a l : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 0 3 à 1 1 8 0 U C C L E
. N ° d ' e n t r e p r i s e B C E : 0 4 7 1 . 3 9 4 . 4 6 2 , R P M B R U X E L L E S
. N ° T V A : B E 0 4 7 1 . 3 9 4 . 4 6 2
. C a p i t a l s o u s c r i t : 9 3 . 1 2 0 , 0 0 E u r o s
C a p i t a l l i b é r é : 9 3 . 1 2 0 , 0 0 E u r o s
N o m b r e d e p a r t s : 1 . 0 0 8 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
. S o c i é t é c o n s t i t u é e l e 1 3 f é v r i e r 2 0 0 1 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s l a d e r n i è r e f o i s l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 8 p a r a c t e d e M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , n o t a i r e à U C C L E , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 j a n v i e r 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 0 0 0 0 9 8 .
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à L ' é t r a n g e r , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à :
l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e t l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i s u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
L ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s .
D a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , l a c o n c l u s i o n e t l a n é g o c i a t i o n d e t o u t e s c o n v e n t i o n s , c o n t r a t s , a c c o r d s e t p r o j e t s , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , s o i t c o m m e m a n d a t a i r e , c o u r t i e r o u i n t e r m é d i a i r e .
L a c o o r d i n a t i o n , l a s u r v e i l l a n c e e t l e c o n s t a t d e c h a n t i e r s ,
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e
h y p o t h é c a i r e m e n t .
. C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- M o n s i e u r J e a n - P a u l D E C O S T E R , A v e n u e M a r é c h a l N e y 2 4 à 1 1 8 0 U C C L E , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- D . C . G R O U P S A , C h a u s s é e D e W a t e r l o o 1 1 0 3 , 1 1 8 0 U C C L E , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l D E
C O S T E R
- M o n s i e u r M a r c u s S I N G L E T O N , A v e n u e d e l a G e n d a r m e r i e 7 , 1 3 8 0 L a s n e .
. A c t i o n n a i r e s :
- D . C . G R O U P S A , C h a u s s é e D e W a t e r l o o 1 1 0 3 , 1 1 8 0 U C C L E ( e l l e - m ê m e i n t é g r a l e m e n t d é t e n u e p a r
M o n s i e u r J e a n - P a u l D E C O S T E R ) : 7 3 4 a c t i o n s
- L I N C O L N S A , C h a u s s é e D e W a t e r l o o 1 1 0 3 , 1 1 8 0 U C C L E : 2 7 4 a c t i o n s
s
B o l e t B - S u i t e
2 . R A P P O R T D ' E C H A N G E
I l e s t p r o p o s é d e p r o p o s e r à l a f u s i o n s u r b a s e d e s s i t u a t i o n s r e s p e c t i v e s a r r ê t é e s a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 .
C o m p t e t e n u d e s s p é c i f i c i t é s d u s e c t e u r , d e l ' h o m o g é n é i t é d e s o b j e t s s o c i a u x e t d e l a p r é s e n c e c o m m e a c t i o n n a i r e d i r e c t o u i n d i r e c t d e l a m ê m e p e r s o n n e p h y s i q u e d a n s l e s d e u x s o c i é t é s , l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e p o u r l e c a l c u l d u r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t l a m é t h o d e d e l ' a c t i f n e t . P a r a c t i f n e t , i l c o n v i e n t d ' e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e s d e t t e s .
I l n ' y a p a s l i e u d e c o r r i g e r l ' a c t i f d e s d e u x s o c i é t é s p o u r r e n d r e c o m p a r a b l e l e u r s s i t u a t i o n s p a t r i m o n i a l e s c a r e l l e s a p p l i q u e n t l e s m ê m e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n e t l e u r c a p i t a l r e s p e c t i f e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
S A D E X I N S A L I N C O L N
A c t i f n e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 5 . 5 5 4 . 5 8 6 , 2 4 1 . 3 1 7 . 1 1 2 , 6 2
N o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s 1 . 0 0 8 9 . 8 5 0
V a l e u r d ' u n e p a r t s o c i a l e 5 . 5 1 0 , 5 0 1 3 3 , 7 2
D ' o ù u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 1 3 3 , 7 2 / 5 . 5 1 0 , 5 0 , s o i t 0 , 0 2 4 2 6 6 .
D e x i n d é t i e n t d é j à 1 . 6 3 0 p a r t s d e L I N C O L N S A d e s o r t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e D E X 1 N n e d o i v e n t a c q u é r i r q u e 8 . 2 2 0 ( 9 . 8 5 0 - 1 . 6 3 0 ) p a r t s d e L I N C O L N S A . L e s 8 . 2 2 0 p a r t s d e L I N C O L N S A r e p r é s e n t e n t u n e v a l e u r d e 1 . 0 9 9 . 1 5 3 , 8 8 E U R , c e q u i a m è n e à l a c r é a t i o n d e 1 9 9 ( 1 . 0 9 9 . 1 5 3 , 8 8 1 5 . 5 1 0 , 5 0 ) a c t i o n s d e l a S A D E X I N . ( n o m b r e d e p a r t s a r r o n d i )
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e L I N C O L N S A d é t i e n t 2 7 4 p a r t s d e D E X I N S A , D E X 1 N S A o b t i e n d r a l o r s d e l a f u s i o n 2 7 4 p a r t s p r o p r e s . L ' a r t i c l e 6 2 3 , a l i n é a 1 e r , C . S o c . d i s p o s e q u ' a u m o m e n t d e l ' a c q u i s i t i o n d e c e s a c t i o n s p r o p r e s , u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e d o n t l e m o n t a n t e s t é g a l à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e c e s a c t i o n s s o n t p o r t é e s à l ' i n v e n t a i r e , d o i t ê t r e c o n s t i t u é e . C e s a c t i o n s p r o p r e s v o n t ê t r e d é t r u i t e s i m m é d i a t e m e n t . A p r è s l a f u s i o n l e c a p i t a l d e D E X I N S A s e r a a l o r s r e p r é s e n t é d e 9 3 3 p a r t s , s o i t 1 . 0 0 8 p a r t s a u d é p a r t , p l u s 1 9 9 n o u v e l l e s p a r t s p o u r l ' a p p o r t d e s m o y e n s p r o p r e s d e L I N C O L N S A , m o i n s 2 7 4 p a r t s p r o p r e s q u e L I N C O L N S A d é t e n a i t d e D E X I N S A .
3 . M O D A L I T E S D E R E M I S E D E S A C T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a s s u r e r a l a m i s e à t o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s a c t a n t l a f u s i o n .
4 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S A C T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E C R E E S E N R A I S O N D E L ' A B S O R P T I O N D O N N E N T L E D R O I T D E P A R T I C I P E R A U X B E N E F I C E S
L e s n o u v e l l e s p a r t s d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 2 .
5 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A A B S O R B E R S O N T C O N S I D E R E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
L e s o p é r a t i o n s d e l a S A L I N C O L N s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S A D E X I N à p a r t i r d u 1 e r m a i 2 0 1 2 .
6 . D R O I T S S P E C I A U X
N é a n t
7 . E M O L U M E N T S A T T R I B U E S A L ' E X P E R T - C O M P T A B L E E X T E R N E C H A R G E D E L A R E D A C T I O N D U R A P P O R T P R E V U A L ' A R T I C L E 6 9 5 D U C O D E D E S S O C I E T E S
L e s é m o l u m e n t s s p é c i a u x v e r s é s a u r e v i s e u r q u i é t a b l i r a l e r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t é v a l u é s à 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r o s H T V A p o u r l ' e n s e m b l e d e s s o c i é t é s a p p e l é s à f u s i o n n e r .
8 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S
N é a n t .
F a i t à U C C L E , l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2
P o u r l a S A D E X I N
D . C . G R O U P S A , r e p r é s e n t é p a r
M o n s i e u r J E A N - P A U L D E C O S T E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e i i e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 11.07.2012 12285-0540-035
26/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( ' V T \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e i a u M o n i t b e l g 1 * i z i i a i a s "
1 1 1 1 1
1 5 J U N 2 0 1 2
v ~ ~ ~ i e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 3 9 4 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 0 3 à 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n e n t r e l a S A D e x i n e t l a S A L i n c o l n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
J e a n P a u l D E C O S T E R ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2011
ÿþ v / ' o ) , ; , _ : ? C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 3 9 4 . 4 6 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I N
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 0 3 , à 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e ; d é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i d i e r M O U L A R T d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r .
i l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e e t q u i t u s d e s a g e s t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
J e a n P a u l D E C O S T E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R E
M c I l u i i u i i u U N I I I I I I n t
* 1 1 1 8 3 0 6 0 "
L = ~ + ~ U X Ê L L E S
2 4 N r e f f e ~ ~ ~ 4 1 1 ~
G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 02.11.2011 11599-0046-035
24/05/2011
ÿþJ ~ ; r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 . 1 1 1 1 0 . 0 1 1 1 1 1 . 1
e R U X E L L I I M ( r ~ ~ ~ ~ a h
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D E X 1 N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 2 6 2 à 1 1 8 0 U C C L E
f ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 3 9 4 4 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e c e j e u d i 7 a v r i l 2 0 1 1 à 1 7 h 0 0 a a c c e p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' A v e n u e M o l i è r e 2 6 2 à 1 1 8 0 U C C L E v e r s l a C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 0 3 à 1 1 8 0 U C C L E e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e , v e r s 1 7 h 3 0 .
J e a n - P a u l D E C O S T E R
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( I S M A R . 2 C 1 . 1 1
G r e f f e
» i i o a a 3 s s *
1 1
D é n o m i n a t i o n : D E X I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 2 6 2 à 1 1 8 0 U C C L E
N ` d ' e n t r e p r i s e . 0 4 7 1 3 9 4 4 6 2
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e c e j e u d i l e r j u i l l e t 2 0 1 0 à 1 7 h 0 0 a a c c e p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M y l è n e M I N E T
d e m e u r a n t à l ' A v e n u e W e l l i n g t o n 1 3 1 à 1 1 8 0 U C C L E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u
3 0 j u i n 2 0 1 0 .
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é « N E L S O N P R O P E R T I E S s p r l » d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e M y l è n e M I N E T e t d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à l ' A v e n u e F o e s t r a e t s 3 6 E à 1 1 8 0 U C C L E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u
3 0 j u i n 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e , v e r s 1 7 h 3 0 .
J e a n - P a u l D E C O S T E R
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 22.11.2010 10613-0174-032
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 28.08.2009 09688-0098-036
28/11/2008 : BL641891
31/10/2008 : BL641891
08/10/2008 : BL641891
22/08/2008 : BL641891
10/10/2007 : BL641891
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06/08/2007 : BL641891
13/06/2007 : BL641891
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