04/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
, ( o _ e , . B
f f d , 9 " ; - " 1 . 1
I t l e 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 4 1 4
R é :
M o i b c
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p e s é a u a
d o c o m m e r c e d e D i n a n t
I e 2 2 J A N , 2 0 1 3
L . W 0 f f i e r e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 2 1 . 3 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; B E R B E R H O U S E R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : B H R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d e D i n a n t , 9 9 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : U N I F I C A T I O N D E S A C T I O N S M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T R E F O N T E D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l D E M U Y L D E R , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é d o u z e r ô l e s n e u f r e n v o i s , a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é , l e 8 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 3 7 f o l i o 7 8 c a s e 1 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . ( s i g n é ) l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l J E A N B A P T I S T E F q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E R B E R H O U S E R E A L E S T A T E » , e n a b r é g é B H R E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d e D i n a n t , 9 9 , o n t à l ' u n a n i m i t é , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
U N I F I C A T I O N D E S T I T R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' u n i f i e r l e s a c t i o n s p o u r s u p p r i m e r l e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e e n l e u r c o n f é r a n t l e d r o i t d e v o t e à l ' i n s t a r d e s a u t r e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ; l e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e s o n t d è s l o r s c o n v e r t i e s e n a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t - d i x - s e p t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A p r è s l ' o p é r a t i o n d ' u n i f i c a t i o n , l e c a p i t a l m a i n t e n u à s o n m o n t a n t a c t u e l , s o i t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) , s e r a r e p r é s e n t é p a r c e n t d i x - s e p t a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
E n c o n s é q u e n c e d e l a p r o p o s i t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s d i s p o s i t i o n s s p é c i f i q u e s r e l a t i v e s a u x a c t i o n s s a n s d r o i t s d e v o t e r e p r i s e s d a n s l e s s t a t u t s ,
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n D E N T I M E X L L O Y D G E O R G E . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a c t u e l s , c o n t e n a n t l ' e x p o s é d e l ' o b j e t s o c i a l , r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s e n v i g u e u r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
L a p r a t i q u e d e l a m é d e c i n e d e n t a i r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , à l ' i n t e r v e n t i o n p e r s o n n e l l e d ' u n o u d e p l u s i e u r s d e n t i s t e s ;
L a d é l i v r a n c e d e s o i n s d e n t a i r e s , l ' o b t u r a t i o n , l a c h i r u r g i e m a x i l l o - f a c i a l e , l ' o r t h o d o n t i e , l a p a r o d o n t o l o g i e , l a p é d o d o n t i e , l ' i m p l a n t a t i o n , l a s t o m a t o l o g i e , e t t o u t e s l e s a u t r e s p r a t i q u e s r e l e v a n t d e l a m é d e c i n e d e n t a i r e ;
T o u t e a c t i v i t é l i é e à l ' o r g a n i s a t i o n , a u f o n c t i o n n e m e n t , à l a g e s t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s c a b i n e t s d e s o i n s d e n t a i r e s o u l a b o r a t o i r e s d e n t a i r e s ( e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d u m a t é r i e l d e n t a i r e ) ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n e t à l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t / o u d ' u n p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s d e s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s , c e l u i - c i p o u v a n t c o m p o r t e r l a v e n t e e t l ' é c h a n g e d ' i m m e u b l e s o u d e t i t r e s d u p a t r i m o i n e e t l ' a c q u i s i t i o n e n r e m p l o i d ' a u t r e s i m m e u b l e s o u t i t r e s p o u r l a p o u r s u i t e d e l a g e s t i o n d e c e p a t r i m o i n e p r o p r e .
L a s o c i é t é n ' a t o u t e f o i s p a s p o u r b u t l ' e n t r e p r i s e d ' a c h a t d ' i m m e u b l e s e n v u e d e l a r e v e n t e .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n , E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j i n g e n - t r i j 1 r e t i t e l g i s e l r S t a N t s ü l u ù 0 - 4 / f l 2 t 2 0 t 3 = - A n i ï e x e s d u ' M o n i t e u r T i ë l g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C O N S T A T A T I O N D U C A R A C T E R E C I V I L D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a d é c i d é q u e l a s o c i é t é e s t d o r é n a v a n t d e n a t u r e c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s s t a t u t s s u r c e p o i n t .
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n , 1 8 1 . M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S D E S S T A T U T S C O N C E R N A N T L A R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C 1 E T E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s c r i t è r e s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r p r é v o i r q u e l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- S o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ; - S o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . R E F O N T E E T A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e f o n d r e i n t é g r a l e m e n t l e s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r i n t é g r a l e m e n t l e t e x t e d e s s t a t u t s p r o p o s é d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o m p r e n d n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s s u i v a n t s .
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e q u i a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « D E N T I M E X L L O Y D G E O R G E »
A r t i c l e 2 : s i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n 1 8 1
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s e t a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s e n v i g u e u r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
L a p r a t i q u e d e l a m é d e c i n e d e n t a i r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , à l ' i n t e r v e n t i o n p e r s o n n e l l e d ' u n o u d e p l u s i e u r s d e n t i s t e s ;
L a d é l i v r a n c e d e s o i n s d e n t a i r e s , l ' o b t u r a t i o n , l a c h i r u r g i e m a x i l l o - f a c i a l e , l ' o r t h o d o n t i e , l a p a r o d o n t o l o g i e , l a p é d o d o n t i e , l ' i m p l a n t a t i o n , l a s t o m a t o l o g i e , e t t o u t e s l e s a u t r e s p r a t i q u e s r e l e v a n t d e l a m é d e c i n e d e n t a i r e
T o u t e a c t i v i t é l i é e à l ' o r g a n i s a t i o n , a u f o n c t i o n n e m e n t , à l a g e s t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s c a b i n e t s d e s o i n s d e n t a i r e s o u l a b o r a t o i r e s d e n t a i r e s ( e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d u m a t é r i e l d e n t a i r e ) ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n e t à l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t / o u d ' u n p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s d e s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s , c e l u i - c i p o u v a n t c o m p o r t e r l a v e n t e e t l ' é c h a n g e d ' i m m e u b l e s o u d e t i t r e s d u p a t r i m o i n e e t l ' a c q u i s i t i o n e n r e m p l o i d ' a u t r e s i m m e u b l e s o u t i t r e s p o u r l a p o u r s u i t e d e l a g e s t i o n d e c e p a t r i m o i n e p r o p r e .
L a s o c i é t é n ' a t o u t e f o i s p a s p o u r b u t l ' e n t r e p r i s e d ' a c h a t d ' i m m e u b l e s e n v u e d e l a r e v e n t e .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ,
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 5 : c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t d i x - s e p t a c t i o n s ( 1 1 7 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t d i x - s e p t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 1 1 7 ) , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 1 3 : c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t d é p a s s e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e q u ' e l l e n e c o m p t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e n o m m e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e
" m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
, 0 * L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t i n d é f i n i m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r é é l i g i b l e s .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r
p r o v i s o i r e m e n t ; d a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e
e t l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 4 : p r é s i d e n c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t ,
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
A r t i c l e 1 5 : r é u n i o n s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e .
I l d o i t ê t r e c o n v o q u é à l a d e m a n d e d e t o u t a d m i n i s t r a t e u r .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s e l o n l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é e s t p r é s u m é d e p l e i n d r o i t a v o i r é t é r é g u l i è r e m e n t
c o n v o q u é .
A r t i c l e 1 6 : d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S a u f e n c a s d e f o r c e m a j e u r e o u d ' e m p ê c h e m e n t s r é s u l t a n t d e g u e r r e , g r è v e o u c a l a m i t é p u b l i q u e , l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e s i t a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s s o n t
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x , p a r t é l é f a x o u p a r
t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , à l ' u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r
à l a r é u n i o n d u c o n s e i l , e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s , s a n s r e s t r i c t i o n e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a
v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a d e m a n d a t s . T o u t a d m i n i s t r a t e u r a i n s i r e p r é s e n t é s e r a r é p u t é p r é s e n t .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s ; e n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n m i s e a u x v o i x e s t
r e j e t é e I l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e ( s a n s e f f e t s i l e c o n s e i l n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s ) .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e
p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é o u
t o u t a u t r e c a s q u e l e s s t a t u t s e n t e n d r a i e n t e x c e p t e r .
A r t i c l e 1 8 : p o u v o i r s d u c o n s e i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u
d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
l l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s
s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( s ) n o t a m m e n t
c h a r g é ( s ) d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n j u s t i c e e t e n v e r s l e s t i e r s .
A r t i c l e 1 9 : g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e s .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 2 2 : r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é - - a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- S o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ;
- S o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 2 3 : r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é t r a n g e r
L a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r , s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n d i r e c t e u r , s o i t
p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s
i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d ' u n e d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s .
A r t i c l e 2 5 : r é u n i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , f e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , ' a u t r e q u ' u n s a m e d i , à ! a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e n r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e , s o i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r l e o u l e s c o m m i s s a i r e s . E l l e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e e n r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e s i t ô t q u ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t a n t s e u l o u e n s e m b l e a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e d e m a n d e n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à l a s o c i é t é e t i n d i q u a n t l e s p o i n t s q u ' i l s d é s i r e n t v o i r f i g u r e r à l ' o r d r e d u j o u r ; l a c o n v o c a t i o n d e v r a a v o i r l i e u d a n s l e m o i s d e l a d a t e d u d é p ô t à l a p o s t e d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à l a s o c i é t é e t e l l e m e n t i o n n e r a l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l c u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e f o n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n e p o u r r a ê t r e r é c l a m é e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n ,
T o u t e p r o p o s i t i o n o u t o u t e q u e s t i o n t r a n s m i s e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' e x p é d i t i o n d e s c o n v o c a t i o n s e t s i g n é e p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t a n t s e u l o u e n s e m b l e , a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , d e v r a ê t r e r e p r i s e à l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 2 6 : a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n n a i r e s , p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s m o y e n n a n t j u s t i f i c a t i o n d e l e u r i d e n t i t é .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , E n l ' a b s e n c e d e p r e s c r i p t i o n s s p é c i a l e s d é c i d é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e p r i s e s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , i l s d e v r o n t s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 2 7 : r e p r é s e n t a t i o n .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e l u i - m ê m e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s , q u i p o u r r o n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x , p a r t é l é f a x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l e s t p r i s p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l ' o r d r e d u j o u r , t e s e n s d u v o t e o u d e l ' a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t é v e n t u e l l e m e n t f e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . C e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é ,
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d ' u n m ê m e t i t r e d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 9 d r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 0 ; d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s q u i f i g u r e n t à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f d a n s l e s c a s p a r t i c u l i e r s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à ! a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , f a p r o p o s i t i o n m i s e a u v o t e e s t r e j e t é e .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e s p l u s d e v o i x , E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , n i f u n n i l ' a u t r e c a n d i d a t n e s e r a é l u .
L e s v o t e s s e f e r o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t ; l e s c r u t i n s e r a s e c r e t s i u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s l e d e m a n d e n t e t à c o n d i t i o n q u e c e t t e d e m a n d e s o i t a p p u y é e p a r a u m o i n s u n / t i e r s d e s a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e , i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s , s e r a s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t l ' e n t r é e e n s é a n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t p r e n d r e , à l ' u n a n i m i t é , p a r é c r i t , t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 3 1 ; p r o c è s - v e r b a u x ,
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . I l s s o n t r é u n i s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e m e n t r é s e r v é à c e t t e f i n .
L e s e x t r a i t s c u c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 3 2 ; e x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 3 4 ; d i s t r i b u t i o n .
S u r l e r é s u l t a t n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e .
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 3 5 : p a i e m e n t d e d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
L e s d i v i d e n d e s é v e n t u e l s s o n t p a y é s a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é g a l e m e n t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , m ê m e a v a n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . I l s e c o n f o r m e r a a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s d i v i d e n d e s n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e .
H . N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r l e s
m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
1 . M o n s i e u r S W A E L E N S J e a n - P i e r r e G h i s l a i n M a r i e , d o m i c i l i é à 5 5 7 0 B e a u r a i n g , R u e d e D i n a n t 1 0 1 ;
2 , M a d a m e N G U Y Ê N t h i K i m H o à n , d o m i c i l i é e à 5 5 7 0 B e a u r a i n g , R u e d e D i n a n t 1 0 1 ;
3 . M o n s i e u r S W A E L E N S D a v i d S e b a s t i e n N i c o l a s , d o m i c i l i é à 5 5 7 0 B e a u r a i n g , R u e d e D i n a n t 9 9 .
I . P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
E l l e a d o n n é e n o u t r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é « R E N V A L S P R L » a y a n t s o n s i è g e à U c c l e , c h a u s s é e
d ' A l s e m b e r g , 1 0 1 2 A ( R P M B r u x e l l e s 4 5 6 . 1 1 7 . 6 3 1 ) r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S a b i n e V a n L a e k e n , a v e c p o u v o i r
d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s
d e t o u s s e r v i c e s e t a d m i n i s t r a t i o n s c o n c e r n é s , n o t a m m e n t à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E n s u i t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s v a l a b l e m e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
I l a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t , M o n s i e u r J e a n - P i e r r e S W A E L E N S , p r é n o m m é .
1 1 a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r D a v i d S W A E L E N S , p r é n o m m é , e t l u i c o n f è r e l e s
p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) M . D e M u y l d e r , N o t a i r e .
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 3 ; r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d ' u n i f i c a t i o n d e s a c t i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t q u i y e s t j o i n t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ' d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
" c a l t e M o n i t e u r b e l g e