05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.08.2013, DPT 30.08.2013 13502-0271-009
20/11/2012
ÿþt t '
( e n e n t i e r ) : C U M B E R L A N D & C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e M a u r i c e R a s k i n , 2 2 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
D u p r o c è s - v e r b a l d u c o l l è g e d e s g é r a n t s , t e n u e n l ' é t u d e d u n o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r J A N N E d ' O T H É E , à
M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r é s e n c e :
- s o c i é t é a n o n y m e " V A D E C I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l a m ê m e a d r e s s e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
4 7 6 . 9 3 5 . 4 3 9 , n o m m é e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 a o û t 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 f é v r i e r 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 2 7 3 2 7 ;
S o c i é t é i c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 d e s e s s t a t u t s p a r :
M a d a m e D E C R O I X V a l é r i e M a r i e t t e , n é e à A n d e r l e c h t l e 1 7 n o v e m b r e 1 9 7 1 , d o m i c i l i é e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R o n d - p o i n t S a i n t A n n e , 3 , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e d e l a s o c i é t é " V A D E C I N V E S T " s . a . , n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 f é v r i e r 2 0 0 8 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 4 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 6 5 9 1 .
- M o n s i e u r T h i e r r y d e V A L E R I O L A , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R o n d - p o i n t S a i n t A n n e , 3 , L e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e s e u l s g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
- O r d r e d u j o u r :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P e s a g e , 2 2 / 2 .
2 . M a n d a t s p é c i a l .
- D é l i b é r a t i o n s :
1 . L e c o l l è g e d e s g é r a n t s d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P e s a g e , 2 2 / 2 .
2 . L e c o l l è g e d e s g é r a n t s d é c i d e e n o u t r e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e C h a n t a l B U R O N , r u e d e
i ' E g l i s e , 2 7 , à l ' e f f e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s r e q u i s p o u r l e d é p â t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
c o m p é t e n t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
D é l i v r é e n m ê m e t e m p s , l ' o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 s e p t e m b r e
2 0 1 2 .
C h a n t a l B U R O N ,
m a n d a t a i r e .
M e a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
" i a i e 1 o 9 i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 3 . 8 2 0 . 9 0 5 D é n o m i n a t i o n
e d I X E L L E S
0 8 N O V . H l
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 " 1 2 1 9 9 6 4 3 ' N
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 8 2 0 . 9 0 5
i j D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C U M B E R L A N D & C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : C & C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e M a u r i c e A l b e r t R a s k i n , 2 2 b o î t e 8 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
, É E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e N o t a i r e ;
C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u ; , : d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . V o l u m e 8 9 f o l i o 1 1 c a s e 0 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . ;
L e R e c e v e u r ( s i g n é ) E . E L O Y .
j j L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x : j j e u r o s e t t r e i z e c e n t i m e s ( 4 8 4 . 9 6 6 , 1 3 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t d i x - n e u f m i l l e c e n t v i n g t - s i x e u r o s e t c i n q ;
c e n t i m e s ( 4 1 9 . 1 2 6 , 0 5 ¬ ) à n e u f c e n t q u a t r e m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s e t d i x - h u i t c e n t i m e s ( 9 0 4 . 0 9 2 , 1 8 ¬ ) , s a n s ; l j c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r c o m p t a b i l i s a t i o n d ' u n e p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n p o r t a n t s u r l ' i m m e u b l e s i s à i c ; 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R o n d p o i n t S a i n t e - A n n e , 3 , t e l l e q u e r e p r i s d a n s l e d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é a r r ê t é a u ; d i x - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à u n m o n t a n t d e n e u f c e n t q u a t r e m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s e t ! d i x - h u i t c e n t i m e s ( 9 0 4 . 0 9 2 , 1 8 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e ; v a l e u r n o m i n a l e .
; ; 2 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e
n o n a n t e - d e u x e u r o s e t d i x - h u i t c e n t i m e s ( 8 4 4 . 0 9 2 , 1 8 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e n e u f c e n t q u a t r e m i l l e n o n a n t e - d e u x ;
e u r o s e t d i x - h u i t c e n t i m e s ( 9 0 4 . 0 9 2 , 1 8 ¬ ) à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) :
j i p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
e x i s t a n t e d ' u n e s o m m e d e h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s e t d i x - h u i t c e n t i m e s ( 8 4 4 . 0 9 2 , 1 8 !
; ? C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e ! ; ; m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e r a f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e ! i j r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e d è s l o r s q u ' à l a s u i t e d e c e t t e d é c i s i o n l e c a p i t a l s o c i a l e s t r a m e n é à u n m o n t a n t d e ; j j s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e , v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s ,
; ; 3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l a s i t u a t i o n !
l ; a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a d o p t e r i n t é g r a l e m e n t l a m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 5 p r o p o s é e d a n s l ' o r d r e d u j o u r c i - :
j j d e s s u s s o u s l e p o i n t 3 .
j j L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t d o n n e r t o u s p o u v o i r s :
, É - a u x g é r a n t s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ;
j j - a u N o t a i r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , s o u s s i g n é , à l ' e f f e t d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é e n ;
j j l a n g u e f r a n ç a i s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M a r t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s .
i ? D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.07.2012, DPT 29.08.2012 12465-0470-009
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.08.2011, DPT 31.08.2011 11522-0191-010
14/10/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 20.01.2010, APP 11.06.2010, DPT 07.10.2010 10574-0102-015
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 30.08.2010 10501-0326-012
09/03/2010 : AR010551
20/01/2010 : AR010551
26/08/2009 : AR010551
29/07/2008 : AR010551
05/11/2007 : AR010551
08/12/2006 : AR010551
27/10/2005 : AR010551
05/10/2005 : AR010551
10/12/2004 : AR010551
05/12/2003 : AR010551
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.05.2015, DPT 24.08.2015 15448-0065-010
13/11/2002 : AR010551
09/11/2001 : AR010551
27/10/2000 : AR010551
01/01/1993 : AR10551
08/12/1989 : AR10551
01/01/1986 : AR10551