23/07/2012
ÿþM o d 2 " i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : C ô t e à C ô t e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u C h ê n e a u x R e n a r d s , 1 1 6 , à 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E P E R I O D E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , . e n r e g i s t r é à F L E U R U S , l e 2 j u i l l e t 2 0 1 2 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 7 2 F o l i o 3 5 , c a s e 0 7 a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s '
"
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A P E R I O D E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a p é r i o d e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d e s o r t e q u e c e d e r n i e r v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a d è s l o r s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" E x e r c i c e s o c i a l »
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l o n z e , e t q u i d e v a i t s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e , e t q u i s e c l ô t u r e r a d è s l o r s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à n e u f h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A s s e m b l é e s G é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s .
T R O I S I È M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N
1 ) N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r :
L ' a s s e m b l é e a a p p e l l é à c e s f o n c t i o n s , M a d a m e E v a O O S T E R W I J C K ,
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é , e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n d e u x m i l d i x - h u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 1 2 9 6 6 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 6 7 9 , 0 1 5 D é n o m i n a t i o n
T k i n u m i . . b t i c e e a r e ~
t 2 J U L 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e