COSTA CROCIERE

Divers


Dénomination : COSTA CROCIERE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 877.734.984

Publication

01/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 29.05.2014, DPT 29.07.2014 14367-0239-014
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 27.03.2013, DPT 31.07.2013 13403-0265-013
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 30.03.2011, DPT 17.05.2013 13127-0592-032
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 26.03.2012, DPT 17.05.2013 13127-0597-024
26/11/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mpo WORD 11 1

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N° d'entreprise : 0877.734.984

Dénomination

(en entier) : Costa crociere

(en abrégé);

Forme juridique : Entreprise étrangère (société par actions de droit Italien)

Siège : VIA XII OTTOBRE, 2, 16121 GÊNES, Italie - Rue des Colonies 18, 1000

BRUXELLES, Belgique

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : NOMINATION (représentant légal et délégué à la gestion journalière de la succursale) ET CHANGEMENT D'ADRESSE (du siège social en Italie et de la succursale en Belgique)

1) Changement d'adresse du siège social en Italie:

D.P.R. 28 décembre 2000, numéro 445

Je certifie, Paolo Torrente, notaire à Gènes, inscrit au rôle des Districts Notariés Réunis de Gènes et

Chiavari, que la présente photocopie composée d'une demie feuille de papier reproduit le document qui m'a été

présenté et qui par moi, notaire, a été restitué. Pour tout usage consenti.

Gènes, Salita de sente Caterina 10 intérieur 6.

Le 20 septembre 2012.

Signature de Paulo Torrente

Notaire

Cachet.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 6 avril 2010

Aujourd'hui, le 6 avril 2010, à 15.50 h. s'est réuni, par vidéoconférence, la Conseil d'Administration de la société Costa Crociere S.P.A. (la « société »), à Gènes, Rue XII Octobre 2, au siège social, afin de discuter et délibérer sur l'ordre du jour susmentionné :

ORDRE DU JOUR :

1.Délibération sur la fusion par incorporation de la société Crociere Mercurio S.R.L.et la société de Crociere

Jupiter S.R.L. en Costa Crociere S.P.A. Décisions relatives et conséquentes à cet objet ;

2.Ouverture d'une filiale à Rostock (Allemagne) ;

3.Acquisition des participations détenues par la « Société de Crociere Mercurio S.R.L. ». Décisions relatives

et conséquentes à cet objet ;

4.Cornpte rendu de l'Administrateur délégué, au sens de l'article 2381 du Code civil. Décisions relatives et

conséquentes à cet objet ;

5.Modification de l'adresse du siège social, Décisions relatives et conséquentes à cet objet ;

6.Modification des contrats de construction avec Fincantieri. Décisions relatives et conséquentes à cet objet

7.Ajournements relatifs à la cession de Costa Europa. Décisions relatives et conséquentes à cet objet ; 8.Autres sujets et éventualités ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à I égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2612 Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

A l'heure indiquée sont présents les administrateurs : Monsieur Pier Luigi Foschi, Président et Administrateur délégué, Monsieur Michael Meir Arison, Vice Président, les Conseillers Messieurs David Louis Bernstein, Nicola Costa et Howard Steven Frank.

Le collège syndical est présent et représenté par Monsieur Carlo Bindella, syndic effectif. Le président Luigi Biscozzi et le syndic Mme. Maddalena Costa ont justifié leur absence.

Monsieur Giovanni Nardulli est présent en sa qualité de secrétaire.

Est également présent, en qualité d'invité, Monsieur Beniamino Maltese,

Monsieur Pier Luigi Foschi, sur requête unanime des présents, assume ia présidence de la réunion et constate que (i) la réunion est régulièrement convoquée, (ii), tous les Conseillers présents ont été identifiés, (iii) le système de vidéoconférence utilisé pour cette réunion garantit la participation en temps réel de toutes les personnes présentes et que, (iv) conformément à l'article 8 du Statut social, la réunion est validement tenue à l'endroit où se trouve le Président, et plus précisément, à Gènes, Rue XII Octobre 2.

5. Modification de l'adresse du siège social : Décisions relatives et conséquentes à cet objet ;

En référence au 5ième poste inscrit à l'ordre du jour, le président Monsieur Pier Luigi Foschi informe le Conseil que les travaux de restructuration de la nouvelle partie des fabriqués adjacents aux bureaux jusqu'à ce jour utilisés par la Société sont en phase de finalisation. Comme il a déjà été discuté dans des précédentes réunions du conseil, le président rappelle que cette disponibilité de nouvelles espaces permettra une rationalisation de la disposition du personnel. L'entrée des locaux deviendra le hall central de Place Piccapietra N° 48. II faut dès lors transférer le siège de la société de Rue XII Octobre n° 2 à Place Piccapietra N° 48. Afin de simplifier les obligations administratives et les communications prévues par la Loi, cette modification est proposée devenir réelle à partir du mois de juillet prochain.

Le Conseil d'Administration, après une longue délibération, avec abstention de Monsieur Pier Luigi Foschi

DELIBERE

a)D'approuver le déplacement du siège social de la Société à l'intérieur de la Commune de Gènes, de Rue XII Octobre n°2 à la Place Piccapietra n° 48 avec effet à partir du ler juillet 2010 ; b)De conférer au Président, Monsieur Pier Luigi Foschi, tout pouvoir ultérieur, rien exclu, pour :

i)Approuver, conclure, stipuler ou exécuter quelconque document, délibération, certificat, communication, obligation et toute autre acte et/ou formalité qui serait nécessaire pour exécuter la délibération relative au point a) qui précède ;

ii)Nommer un ou plusieurs mandataires spéciaux, en déléguant, même de manière non conjointe, tout ou certains pouvoirs confères dans la délibération b) (i) qui précède et révoquer ces nominations.

Il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour et personne n'a demande la parole. La réunion s'est dès lors terminée à 16.10.

Le Président, Le Sécretaire,

Pier Luigi Foschi Giovanni Nardulli

Signature Signature

Répertoire n° 17050

Je certifie, Paolo Torrente, notaire à Gènes, inscrit au rôle des Districts Notariés Réunis de Gènes et Chiavari, que la présente photocopie composée de 3 demie feuilles de papier reproduit les pages 67 retro (intégralement), 68 (partie), 72 (partie), 72 retro (partie), 73 retro (partie) et 74 (intégralement) du livre des procès- verbaux du Conseil de la société « Costa Crociere S.P.A. » , ayant son siège à Gènes, Place Piccapietra n° 48 (auparavant ayant son siège à Gènes, Rue XII Octobre n° 2), livre initialement approuvé par le Notaire Giorgio Figari de Gènes en date du 4 janvier 2002, dument numéroté, cacheté, et régulièrement tenu. Notifié que les parties omises ne dérogent ni modifient celles qui ont été reproduites supra.

Pour tout usage consenti.

Gènes, le 19 septembre 2012.

Signature de Paulo Torrente

Notaire

Cachet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

2) Changement d'adresse du siège de la succursale en Belgique:

Procès-verbal de la réunion du comité de gestion de la succursale belge de Costa, tenue le 26 novembre 2011.

Membres présents : Gianni Onorato

Beniamino Maltese

Lieu : Palazzo Costa, Genoa (Gênes), Piazza Piccapietra 48

Ordre du jour

1. Changement d'adresse de la succursale belge

M. Maltese informe que de nouveaux bureaux ont été identifiés, qui représentent un emplacement plus approprié pour l'activité de la succursale. Des arrangements juridiques ont été signés dans cette perspective et une nouvelle convention de bail pourra ainsi être mise en place.

Le comité de gestion décide de déplacer la succursale belge de Costa Crociere S.p.A., avec effet à la date d'aujourd'hui (26 novembre 2011), de la Rue de Colonies 18 au Boulevard de l'Impératrice 15, à 1000 Bruxelles.

3) Désignation du représentant légal et du délégué à la gestion journalière de la succursale en Belgique:

Procès-verbal de la réunion du comité de gestion de la succursale belge de Costa, tenue le 7 mars 2012.

Membres présents : Gianni Onorato

Beniamino Maltese

Bas Ruben

Lieu: Palazzo Costa, Genoa (Gênes), Piazza Piccapietra 48

Ordre du jour

1. Informations relatives à la nomination de Bas Ruben à la tête de la succursale belge de Costa Crociere en Belgique.

Pour les livres de la société, on rappellera que Bas Ruben est né à Weesp le 4 juillet 1968 et que son adresse personnelle est située à Amstelveen (Pays-Bas), Frans ter Gastlaan 7.

2. Bas Ruben informe que Patrick Pourbaix s'est installé en France et qu'il est donc nécessaire de désigner une nouvelle personne chargée de la gestion des problèmes quotidiens.

Mme Danièle Felix est nommée, avec le titre de "délégué à la gestion journalière", en vertu de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyage.

Mme Felix est née en France le 17 juin 1981, et son adresse personnelle est située en Belgique, à 2800 Mechelen, Hombeeksesteenweg 376.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 7 mars 2012

Aujourd'hui, le 7 mars 2012, à 15.30 h. s'est réuni, par vidéoconférence, le Conseil d'Administration de la société Costa Crociere S.P.A. (la u société n), à Gènes, Place Piccapietra n° 48, au siège social, afin de discuter et délibérer sur l'ordre du jour susmentionné :

ORDRE DU JOUR :

I.Approbation du projet de bilan jusqu'au 30 novembre 2011 et du bilan consolidé au 30 novembre 2011.

Décisions relatives et conséquentes à cet objet ;

2.Convocation des membres à l'assemblée. Décisions relatives et conséquentes à cet objet ;

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3.Ajournement de l'administrateur délégué suite à l'incident Costa Concordia. Décisions relatives et conséquentes à cet objet ;

4.Proposition de l'Adoption du Modèle d'Organisation, Gestion et Contrôle et Code Ethique au sens du Décret Législatif 231!2001 et modifications successives et intégrations. Nomination de l'Organe de Vigilance . Décisions relatives et conséquentes à cet objet ;

5.Constitution d'une société contrôlée à Singapour. Décisions relatives et conséquentes à cet objet ; 6.Consignation de la Costa Fascinosa et AIDAmar. Décisions relatives et conséquentes à cet objet ; 7.Ajoumements relatifs à la filiale en Belgique et au Royaume Uni. Décisions relatives et conséquentes à cet

objet ;

8.Autres sujets et éventualités.

A l'heure actuelle sont présents les administrateurs : Monsieur Pier Luigi Foschi, Président et Administrateur délégué, Monsieur Michael Meir Arison, Vice Président, les Conseillers Messieurs David Louis Bernstein, Nicola Costa et Howard Steven Frank.

Le collège syndical est présent et représenté par Monsieur Luigi Biscozzi et les syndics effectifs Monsieur Carlo Bindella et Mme. Maddalena Costa.

Monsieur Giovanni Nardulli est présent en sa qualité de secrétaire.

Est également présent, en qualité d'invité, Monsieur Beniamino Maltese.

Monsieur Pier Luigi Foschi, sur requête unanime des présents, assume la présidence de la réunion et constate que (I) la réunion est régulièrement convoquée, (ii), tous les Conseillers présents ont été identifiés, (iii) le système de vidéoconférence utilisé pour cette réunion garantit la participation en temps réel de toutes les personnes présentes et que, (iv) conformément à l'article 8 du Statut social, la réunion est validement tenue à l'endroit où se trouve le Président, et plus précisément, à Gènes, Place Piccapietra N° 48.

7. Ajournements relatifs à la filiale en Belgique et au Royaume Uni. Décisions relatives et conséquentes à cet objet ;

En référence au 7ième poste inscrit à l'ordre du jour, le Président Monsieur Pier Luigi Foschi, vu la cessation des charges des précédents responsables, propose aux personnes présentes, que la responsabilité de la filiale belge et de celle du Royaume Uni soit conférée à Monsieur Bas Ruben. Le Président souligne que, vu que Bas Ruben a également la responsabilité des pays scandinaves, il aura par conséquent la possibilité de mieux coordonner les activités dans la zone de l'Europe du Nord, en créant de nouvelles synergies.

Le Conseil d'Administration, après de longues discussions, avec l'abstention de Monsieur Pier Luigi Foschi,

DELIBERE

a)De nommer Monsieur Bas Ruben le responsable de la filiale belge ;

b)D'attribuer à Monsieur Bas tous les pouvoirs qui ont déjà été conférés au responsable de la filiale belge

par délibération du Conseil d'Administration du 13 avril 2006 ;

c)De nommer Monsieur Bas Ruben le responsable de la filiale du Royaume Uni ;

d)D'attribuer à Monsieur Bas Ruben tous les pouvoirs qui ont déjà été conférés au responsable de la filiale

du Royaume Uni par délibération du Conseil d'Administration du 14 mars 2008 ;

Il n'y a pas d'autres arguments à l'ordre du jour et personne ne demande la parole. La réunion se termine par conséquent à 17.00h.

Le Président, Le Secrétaire,

Pier Luigi Foschi Giovanni Nardulli

Signature Signature et cachet

Répertoire n° 17051

Je certifie, Paolo Torrente, notaire à Gènes, inscrit au rôle des District Notariés Réunis de Gènes et Chiavari, que la présente photocopie composée de 2 demie feuilles de papier reproduit la page 95 (intégralement), 96 (partie), 115 (partie), 116 (intégralement), du livre des procès- verbaux du Conseil de la société « Costa Crociere S.P.A. » , ayant siège à Gènes, Place Piccapietra n° 48, livre dument numéroté, cacheté, approuvé et régulièrement tenu. Notifié l'avertissement que les parties omises ne dérogent ni modifient celles qui ont été reproduites supra.

Pour tout usage consenti.

Gènes, le 19 septembre 2012.

Signature de Paulo Torrente

Notaire

Cachet.

Volet B - Suite

Mandat est donné à Me Audrey Gillessen afin d'exécuter toutes les formalités nécessaires pour publier la démission et désignation des administrateurs et/ou délégataires du Conseil d'Administration mentionnés ci-dessus :

"L'assemblée générale mandate son conseil, Me Audrey Gillessen, avocat à 1200 Bruxelles, boulevard Brand Whitlock 132, afin d'effectuer toutes les formalités requises pour la publication de la démission et de la nomination d'administrateurs et délégataires du conseil d'administration dont les noms sont mentionnés ci-dessus".

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Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 = Annexes du Moniteur belge

Bruxelles, le 11 juin 2012,

Bas RUBEN

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à I égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 30.03.2010, DPT 30.07.2010 10391-0186-012
17/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2008, APP 12.03.2009, DPT 11.08.2009 09567-0059-012
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2007, APP 11.05.2008, DPT 30.07.2008 08524-0053-007
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2015, APP 29.03.2016, DPT 28.09.2016 16644-0336-014

Coordonnées
COSTA CROCIERE

Adresse
BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 15 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale