26/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p o W O R D 1 1 1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V I H I I M V 6
* 1 2 1 9 0 2 5 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 7 3 4 . 9 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o s t a c r o c i e r e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : E n t r e p r i s e é t r a n g è r e ( s o c i é t é p a r a c t i o n s d e d r o i t I t a l i e n )
S i è g e : V I A X I I O T T O B R E , 2 , 1 6 1 2 1 G Ê N E S , I t a l i e - R u e d e s C o l o n i e s 1 8 , 1 0 0 0
B R U X E L L E S , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N ( r e p r é s e n t a n t l é g a l e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e ) E T C H A N G E M E N T D ' A D R E S S E ( d u s i è g e s o c i a l e n I t a l i e e t d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e )
1 ) C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e n I t a l i e :
D . P . R . 2 8 d é c e m b r e 2 0 0 0 , n u m é r o 4 4 5
J e c e r t i f i e , P a o l o T o r r e n t e , n o t a i r e à G è n e s , i n s c r i t a u r ô l e d e s D i s t r i c t s N o t a r i é s R é u n i s d e G è n e s e t
C h i a v a r i , q u e l a p r é s e n t e p h o t o c o p i e c o m p o s é e d ' u n e d e m i e f e u i l l e d e p a p i e r r e p r o d u i t l e d o c u m e n t q u i m ' a é t é
p r é s e n t é e t q u i p a r m o i , n o t a i r e , a é t é r e s t i t u é . P o u r t o u t u s a g e c o n s e n t i .
G è n e s , S a l i t a d e s e n t e C a t e r i n a 1 0 i n t é r i e u r 6 .
L e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
S i g n a t u r e d e P a u l o T o r r e n t e
N o t a i r e
C a c h e t .
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 6 a v r i l 2 0 1 0
A u j o u r d ' h u i , l e 6 a v r i l 2 0 1 0 , à 1 5 . 5 0 h . s ' e s t r é u n i , p a r v i d é o c o n f é r e n c e , l a C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é C o s t a C r o c i e r e S . P . A . ( l a « s o c i é t é » ) , à G è n e s , R u e X I I O c t o b r e 2 , a u s i è g e s o c i a l , a f i n d e d i s c u t e r e t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u s m e n t i o n n é :
O R D R E D U J O U R :
1 . D é l i b é r a t i o n s u r l a f u s i o n p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a s o c i é t é C r o c i e r e M e r c u r i o S . R . L . e t l a s o c i é t é d e C r o c i e r e
J u p i t e r S . R . L . e n C o s t a C r o c i e r e S . P . A . D é c i s i o n s r e l a t i v e s e t c o n s é q u e n t e s à c e t o b j e t ;
2 . O u v e r t u r e d ' u n e f i l i a l e à R o s t o c k ( A l l e m a g n e ) ;
3 . A c q u i s i t i o n d e s p a r t i c i p a t i o n s d é t e n u e s p a r l a « S o c i é t é d e C r o c i e r e M e r c u r i o S . R . L . » . D é c i s i o n s r e l a t i v e s
e t c o n s é q u e n t e s à c e t o b j e t ;
4 . C o r n p t e r e n d u d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 3 8 1 d u C o d e c i v i l . D é c i s i o n s r e l a t i v e s e t
c o n s é q u e n t e s à c e t o b j e t ;
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , D é c i s i o n s r e l a t i v e s e t c o n s é q u e n t e s à c e t o b j e t ;
6 . M o d i f i c a t i o n d e s c o n t r a t s d e c o n s t r u c t i o n a v e c F i n c a n t i e r i . D é c i s i o n s r e l a t i v e s e t c o n s é q u e n t e s à c e t o b j e t
7 . A j o u r n e m e n t s r e l a t i f s à l a c e s s i o n d e C o s t a E u r o p a . D é c i s i o n s r e l a t i v e s e t c o n s é q u e n t e s à c e t o b j e t ; 8 . A u t r e s s u j e t s e t é v e n t u a l i t é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 6 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' h e u r e i n d i q u é e s o n t p r é s e n t s l e s a d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r P i e r L u i g i F o s c h i , P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r M i c h a e l M e i r A r i s o n , V i c e P r é s i d e n t , l e s C o n s e i l l e r s M e s s i e u r s D a v i d L o u i s B e r n s t e i n , N i c o l a C o s t a e t H o w a r d S t e v e n F r a n k .
L e c o l l è g e s y n d i c a l e s t p r é s e n t e t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C a r l o B i n d e l l a , s y n d i c e f f e c t i f . L e p r é s i d e n t L u i g i B i s c o z z i e t l e s y n d i c M m e . M a d d a l e n a C o s t a o n t j u s t i f i é l e u r a b s e n c e .
M o n s i e u r G i o v a n n i N a r d u l l i e s t p r é s e n t e n s a q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t , e n q u a l i t é d ' i n v i t é , M o n s i e u r B e n i a m i n o M a l t e s e ,
M o n s i e u r P i e r L u i g i F o s c h i , s u r r e q u ê t e u n a n i m e d e s p r é s e n t s , a s s u m e i a p r é s i d e n c e d e l a r é u n i o n e t c o n s t a t e q u e ( i ) l a r é u n i o n e s t r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e , ( i i ) , t o u s l e s C o n s e i l l e r s p r é s e n t s o n t é t é i d e n t i f i é s , ( i i i ) l e s y s t è m e d e v i d é o c o n f é r e n c e u t i l i s é p o u r c e t t e r é u n i o n g a r a n t i t l a p a r t i c i p a t i o n e n t e m p s r é e l d e t o u t e s l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s e t q u e , ( i v ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d u S t a t u t s o c i a l , l a r é u n i o n e s t v a l i d e m e n t t e n u e à l ' e n d r o i t o ù s e t r o u v e l e P r é s i d e n t , e t p l u s p r é c i s é m e n t , à G è n e s , R u e X I I O c t o b r e 2 .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l : D é c i s i o n s r e l a t i v e s e t c o n s é q u e n t e s à c e t o b j e t ;
E n r é f é r e n c e a u 5 i è m e p o s t e i n s c r i t à l ' o r d r e d u j o u r , l e p r é s i d e n t M o n s i e u r P i e r L u i g i F o s c h i i n f o r m e l e C o n s e i l q u e l e s t r a v a u x d e r e s t r u c t u r a t i o n d e l a n o u v e l l e p a r t i e d e s f a b r i q u é s a d j a c e n t s a u x b u r e a u x j u s q u ' à c e j o u r u t i l i s é s p a r l a S o c i é t é s o n t e n p h a s e d e f i n a l i s a t i o n . C o m m e i l a d é j à é t é d i s c u t é d a n s d e s p r é c é d e n t e s r é u n i o n s d u c o n s e i l , l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e c e t t e d i s p o n i b i l i t é d e n o u v e l l e s e s p a c e s p e r m e t t r a u n e r a t i o n a l i s a t i o n d e l a d i s p o s i t i o n d u p e r s o n n e l . L ' e n t r é e d e s l o c a u x d e v i e n d r a l e h a l l c e n t r a l d e P l a c e P i c c a p i e t r a N ° 4 8 . I I f a u t d è s l o r s t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e R u e X I I O c t o b r e n ° 2 à P l a c e P i c c a p i e t r a N ° 4 8 . A f i n d e s i m p l i f i e r l e s o b l i g a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e t l e s c o m m u n i c a t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i , c e t t e m o d i f i c a t i o n e s t p r o p o s é e d e v e n i r r é e l l e à p a r t i r d u m o i s d e j u i l l e t p r o c h a i n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a p r è s u n e l o n g u e d é l i b é r a t i o n , a v e c a b s t e n t i o n d e M o n s i e u r P i e r L u i g i F o s c h i
D E L I B E R E
a ) D ' a p p r o u v e r l e d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à l ' i n t é r i e u r d e l a C o m m u n e d e G è n e s , d e R u e X I I O c t o b r e n ° 2 à l a P l a c e P i c c a p i e t r a n ° 4 8 a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 0 ; b ) D e c o n f é r e r a u P r é s i d e n t , M o n s i e u r P i e r L u i g i F o s c h i , t o u t p o u v o i r u l t é r i e u r , r i e n e x c l u , p o u r :
i ) A p p r o u v e r , c o n c l u r e , s t i p u l e r o u e x é c u t e r q u e l c o n q u e d o c u m e n t , d é l i b é r a t i o n , c e r t i f i c a t , c o m m u n i c a t i o n , o b l i g a t i o n e t t o u t e a u t r e a c t e e t / o u f o r m a l i t é q u i s e r a i t n é c e s s a i r e p o u r e x é c u t e r l a d é l i b é r a t i o n r e l a t i v e a u p o i n t a ) q u i p r é c è d e ;
i i ) N o m m e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , e n d é l é g u a n t , m ê m e d e m a n i è r e n o n c o n j o i n t e , t o u t o u c e r t a i n s p o u v o i r s c o n f è r e s d a n s l a d é l i b é r a t i o n b ) ( i ) q u i p r é c è d e e t r é v o q u e r c e s n o m i n a t i o n s .
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t p e r s o n n e n ' a d e m a n d e l a p a r o l e . L a r é u n i o n s ' e s t d è s l o r s t e r m i n é e à 1 6 . 1 0 .
L e P r é s i d e n t , L e S é c r e t a i r e ,
P i e r L u i g i F o s c h i G i o v a n n i N a r d u l l i
S i g n a t u r e S i g n a t u r e
R é p e r t o i r e n ° 1 7 0 5 0
J e c e r t i f i e , P a o l o T o r r e n t e , n o t a i r e à G è n e s , i n s c r i t a u r ô l e d e s D i s t r i c t s N o t a r i é s R é u n i s d e G è n e s e t C h i a v a r i , q u e l a p r é s e n t e p h o t o c o p i e c o m p o s é e d e 3 d e m i e f e u i l l e s d e p a p i e r r e p r o d u i t l e s p a g e s 6 7 r e t r o ( i n t é g r a l e m e n t ) , 6 8 ( p a r t i e ) , 7 2 ( p a r t i e ) , 7 2 r e t r o ( p a r t i e ) , 7 3 r e t r o ( p a r t i e ) e t 7 4 ( i n t é g r a l e m e n t ) d u l i v r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d e l a s o c i é t é « C o s t a C r o c i e r e S . P . A . » , a y a n t s o n s i è g e à G è n e s , P l a c e P i c c a p i e t r a n ° 4 8 ( a u p a r a v a n t a y a n t s o n s i è g e à G è n e s , R u e X I I O c t o b r e n ° 2 ) , l i v r e i n i t i a l e m e n t a p p r o u v é p a r l e N o t a i r e G i o r g i o F i g a r i d e G è n e s e n d a t e d u 4 j a n v i e r 2 0 0 2 , d u m e n t n u m é r o t é , c a c h e t é , e t r é g u l i è r e m e n t t e n u . N o t i f i é q u e l e s p a r t i e s o m i s e s n e d é r o g e n t n i m o d i f i e n t c e l l e s q u i o n t é t é r e p r o d u i t e s s u p r a .
P o u r t o u t u s a g e c o n s e n t i .
G è n e s , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
S i g n a t u r e d e P a u l o T o r r e n t e
N o t a i r e
C a c h e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e :
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e C o s t a , t e n u e l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
M e m b r e s p r é s e n t s : G i a n n i O n o r a t o
B e n i a m i n o M a l t e s e
L i e u : P a l a z z o C o s t a , G e n o a ( G ê n e s ) , P i a z z a P i c c a p i e t r a 4 8
O r d r e d u j o u r
1 . C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
M . M a l t e s e i n f o r m e q u e d e n o u v e a u x b u r e a u x o n t é t é i d e n t i f i é s , q u i r e p r é s e n t e n t u n e m p l a c e m e n t p l u s a p p r o p r i é p o u r l ' a c t i v i t é d e l a s u c c u r s a l e . D e s a r r a n g e m e n t s j u r i d i q u e s o n t é t é s i g n é s d a n s c e t t e p e r s p e c t i v e e t u n e n o u v e l l e c o n v e n t i o n d e b a i l p o u r r a a i n s i ê t r e m i s e e n p l a c e .
L e c o m i t é d e g e s t i o n d é c i d e d e d é p l a c e r l a s u c c u r s a l e b e l g e d e C o s t a C r o c i e r e S . p . A . , a v e c e f f e t à l a d a t e d ' a u j o u r d ' h u i ( 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 1 ) , d e l a R u e d e C o l o n i e s 1 8 a u B o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e 1 5 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
3 ) D é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l e t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e :
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e C o s t a , t e n u e l e 7 m a r s 2 0 1 2 .
M e m b r e s p r é s e n t s : G i a n n i O n o r a t o
B e n i a m i n o M a l t e s e
B a s R u b e n
L i e u : P a l a z z o C o s t a , G e n o a ( G ê n e s ) , P i a z z a P i c c a p i e t r a 4 8
O r d r e d u j o u r
1 . I n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s à l a n o m i n a t i o n d e B a s R u b e n à l a t ê t e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e C o s t a C r o c i e r e e n B e l g i q u e .
P o u r l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é , o n r a p p e l l e r a q u e B a s R u b e n e s t n é à W e e s p l e 4 j u i l l e t 1 9 6 8 e t q u e s o n a d r e s s e p e r s o n n e l l e e s t s i t u é e à A m s t e l v e e n ( P a y s - B a s ) , F r a n s t e r G a s t l a a n 7 .
2 . B a s R u b e n i n f o r m e q u e P a t r i c k P o u r b a i x s ' e s t i n s t a l l é e n F r a n c e e t q u ' i l e s t d o n c n é c e s s a i r e d e d é s i g n e r u n e n o u v e l l e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n d e s p r o b l è m e s q u o t i d i e n s .
M m e D a n i è l e F e l i x e s t n o m m é e , a v e c l e t i t r e d e " d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e " , e n v e r t u d e l a l o i d u 2 1 a v r i l 1 9 6 5 p o r t a n t s t a t u t d e s a g e n c e s d e v o y a g e .
M m e F e l i x e s t n é e e n F r a n c e l e 1 7 j u i n 1 9 8 1 , e t s o n a d r e s s e p e r s o n n e l l e e s t s i t u é e e n B e l g i q u e , à 2 8 0 0 M e c h e l e n , H o m b e e k s e s t e e n w e g 3 7 6 .
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a r s 2 0 1 2
A u j o u r d ' h u i , l e 7 m a r s 2 0 1 2 , à 1 5 . 3 0 h . s ' e s t r é u n i , p a r v i d é o c o n f é r e n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é C o s t a C r o c i e r e S . P . A . ( l a u s o c i é t é n ) , à G è n e s , P l a c e P i c c a p i e t r a n ° 4 8 , a u s i è g e s o c i a l , a f i n d e d i s c u t e r e t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u s m e n t i o n n é :
O R D R E D U J O U R :
I . A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e b i l a n j u s q u ' a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 e t d u b i l a n c o n s o l i d é a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
D é c i s i o n s r e l a t i v e s e t c o n s é q u e n t e s à c e t o b j e t ;
2 . C o n v o c a t i o n d e s m e m b r e s à l ' a s s e m b l é e . D é c i s i o n s r e l a t i v e s e t c o n s é q u e n t e s à c e t o b j e t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . A j o u r n e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s u i t e à l ' i n c i d e n t C o s t a C o n c o r d i a . D é c i s i o n s r e l a t i v e s e t c o n s é q u e n t e s à c e t o b j e t ;
4 . P r o p o s i t i o n d e l ' A d o p t i o n d u M o d è l e d ' O r g a n i s a t i o n , G e s t i o n e t C o n t r ô l e e t C o d e E t h i q u e a u s e n s d u D é c r e t L é g i s l a t i f 2 3 1 ! 2 0 0 1 e t m o d i f i c a t i o n s s u c c e s s i v e s e t i n t é g r a t i o n s . N o m i n a t i o n d e l ' O r g a n e d e V i g i l a n c e . D é c i s i o n s r e l a t i v e s e t c o n s é q u e n t e s à c e t o b j e t ;
5 . C o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é c o n t r ô l é e à S i n g a p o u r . D é c i s i o n s r e l a t i v e s e t c o n s é q u e n t e s à c e t o b j e t ; 6 . C o n s i g n a t i o n d e l a C o s t a F a s c i n o s a e t A I D A m a r . D é c i s i o n s r e l a t i v e s e t c o n s é q u e n t e s à c e t o b j e t ; 7 . A j o u m e m e n t s r e l a t i f s à l a f i l i a l e e n B e l g i q u e e t a u R o y a u m e U n i . D é c i s i o n s r e l a t i v e s e t c o n s é q u e n t e s à c e t
o b j e t ;
8 . A u t r e s s u j e t s e t é v e n t u a l i t é s .
A l ' h e u r e a c t u e l l e s o n t p r é s e n t s l e s a d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r P i e r L u i g i F o s c h i , P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r M i c h a e l M e i r A r i s o n , V i c e P r é s i d e n t , l e s C o n s e i l l e r s M e s s i e u r s D a v i d L o u i s B e r n s t e i n , N i c o l a C o s t a e t H o w a r d S t e v e n F r a n k .
L e c o l l è g e s y n d i c a l e s t p r é s e n t e t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L u i g i B i s c o z z i e t l e s s y n d i c s e f f e c t i f s M o n s i e u r C a r l o B i n d e l l a e t M m e . M a d d a l e n a C o s t a .
M o n s i e u r G i o v a n n i N a r d u l l i e s t p r é s e n t e n s a q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t , e n q u a l i t é d ' i n v i t é , M o n s i e u r B e n i a m i n o M a l t e s e .
M o n s i e u r P i e r L u i g i F o s c h i , s u r r e q u ê t e u n a n i m e d e s p r é s e n t s , a s s u m e l a p r é s i d e n c e d e l a r é u n i o n e t c o n s t a t e q u e ( I ) l a r é u n i o n e s t r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e , ( i i ) , t o u s l e s C o n s e i l l e r s p r é s e n t s o n t é t é i d e n t i f i é s , ( i i i ) l e s y s t è m e d e v i d é o c o n f é r e n c e u t i l i s é p o u r c e t t e r é u n i o n g a r a n t i t l a p a r t i c i p a t i o n e n t e m p s r é e l d e t o u t e s l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s e t q u e , ( i v ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d u S t a t u t s o c i a l , l a r é u n i o n e s t v a l i d e m e n t t e n u e à l ' e n d r o i t o ù s e t r o u v e l e P r é s i d e n t , e t p l u s p r é c i s é m e n t , à G è n e s , P l a c e P i c c a p i e t r a N ° 4 8 .
7 . A j o u r n e m e n t s r e l a t i f s à l a f i l i a l e e n B e l g i q u e e t a u R o y a u m e U n i . D é c i s i o n s r e l a t i v e s e t c o n s é q u e n t e s à c e t o b j e t ;
E n r é f é r e n c e a u 7 i è m e p o s t e i n s c r i t à l ' o r d r e d u j o u r , l e P r é s i d e n t M o n s i e u r P i e r L u i g i F o s c h i , v u l a c e s s a t i o n d e s c h a r g e s d e s p r é c é d e n t s r e s p o n s a b l e s , p r o p o s e a u x p e r s o n n e s p r é s e n t e s , q u e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a f i l i a l e b e l g e e t d e c e l l e d u R o y a u m e U n i s o i t c o n f é r é e à M o n s i e u r B a s R u b e n . L e P r é s i d e n t s o u l i g n e q u e , v u q u e B a s R u b e n a é g a l e m e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s p a y s s c a n d i n a v e s , i l a u r a p a r c o n s é q u e n t l a p o s s i b i l i t é d e m i e u x c o o r d o n n e r l e s a c t i v i t é s d a n s l a z o n e d e l ' E u r o p e d u N o r d , e n c r é a n t d e n o u v e l l e s s y n e r g i e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a p r è s d e l o n g u e s d i s c u s s i o n s , a v e c l ' a b s t e n t i o n d e M o n s i e u r P i e r L u i g i F o s c h i ,
D E L I B E R E
a ) D e n o m m e r M o n s i e u r B a s R u b e n l e r e s p o n s a b l e d e l a f i l i a l e b e l g e ;
b ) D ' a t t r i b u e r à M o n s i e u r B a s t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t d é j à é t é c o n f é r é s a u r e s p o n s a b l e d e l a f i l i a l e b e l g e
p a r d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 a v r i l 2 0 0 6 ;
c ) D e n o m m e r M o n s i e u r B a s R u b e n l e r e s p o n s a b l e d e l a f i l i a l e d u R o y a u m e U n i ;
d ) D ' a t t r i b u e r à M o n s i e u r B a s R u b e n t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t d é j à é t é c o n f é r é s a u r e s p o n s a b l e d e l a f i l i a l e
d u R o y a u m e U n i p a r d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a r s 2 0 0 8 ;
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s a r g u m e n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t p e r s o n n e n e d e m a n d e l a p a r o l e . L a r é u n i o n s e t e r m i n e p a r c o n s é q u e n t à 1 7 . 0 0 h .
L e P r é s i d e n t , L e S e c r é t a i r e ,
P i e r L u i g i F o s c h i G i o v a n n i N a r d u l l i
S i g n a t u r e S i g n a t u r e e t c a c h e t
R é p e r t o i r e n ° 1 7 0 5 1
J e c e r t i f i e , P a o l o T o r r e n t e , n o t a i r e à G è n e s , i n s c r i t a u r ô l e d e s D i s t r i c t N o t a r i é s R é u n i s d e G è n e s e t C h i a v a r i , q u e l a p r é s e n t e p h o t o c o p i e c o m p o s é e d e 2 d e m i e f e u i l l e s d e p a p i e r r e p r o d u i t l a p a g e 9 5 ( i n t é g r a l e m e n t ) , 9 6 ( p a r t i e ) , 1 1 5 ( p a r t i e ) , 1 1 6 ( i n t é g r a l e m e n t ) , d u l i v r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d e l a s o c i é t é « C o s t a C r o c i e r e S . P . A . » , a y a n t s i è g e à G è n e s , P l a c e P i c c a p i e t r a n ° 4 8 , l i v r e d u m e n t n u m é r o t é , c a c h e t é , a p p r o u v é e t r é g u l i è r e m e n t t e n u . N o t i f i é l ' a v e r t i s s e m e n t q u e l e s p a r t i e s o m i s e s n e d é r o g e n t n i m o d i f i e n t c e l l e s q u i o n t é t é r e p r o d u i t e s s u p r a .
P o u r t o u t u s a g e c o n s e n t i .
G è n e s , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
S i g n a t u r e d e P a u l o T o r r e n t e
N o t a i r e
C a c h e t .
V o l e t B - S u i t e
M a n d a t e s t d o n n é à M e A u d r e y G i l l e s s e n a f i n d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r p u b l i e r l a d é m i s s i o n e t d é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t / o u d é l é g a t a i r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m e n t i o n n é s c i - d e s s u s :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e s o n c o n s e i l , M e A u d r e y G i l l e s s e n , a v o c a t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k 1 3 2 , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n e t d e l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d é l é g a t a i r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t l e s n o m s s o n t m e n t i o n n é s c i - d e s s u s " .
R é s ç N é "
a u
M o n i t e u r
b e l g e
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B r u x e l l e s , l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 ,
B a s R U B E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e