CORESO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CORESO
Dénomination : CORESO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 808.569.630

Publication

25/06/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0808.569.630

Dénomination

(en entier) : Coreso

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Cortenbergh 71, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Résignations - nominations

1/ Le Conseil d'Administration de Coreso SA, qui s'est tenu le 29 juin 2012, a décidé d'approuver la nomination de Monsieur Cédric Auxenfans en qualité de Directeur des Opérations (Chief Operations Officer) de Coreso SA à partir du 1 er août 2012.

Le Conseil d'Administration confère les pouvoirs de gestion journalière suivants au Directeur des Opérations avec pouvoir de subdélégation le plus large pour prendre ou faire prendre toute mesure et poser ou faire poser tout acte nécessaire ou utile dans le cadre des présents pouvoirs, y compris pour que la société soit organisée et agisse conformément à son objet. La subdélégation ne pourra cependant pas porter sur la totalité de la gestion journalière en tant que telle.

La gestion journalière comprend notamment pour toutes les activités quelconques de la société, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative, le pouvoir de:

a) conclure tous contrats, conventions ou marchés ayant pour but de réaliser l'objet social directement ou indirectement et spécialement faire toutes opérations commerciales généralement quelconques ayant pour objet les actifs de la société, en ce compris faire emplois de fonds à titre temporaire, prendre les mesures utiles et nécessaires à cet effet;

b) toucher et recevoir de toute banque, institution financière publique ou privée, du Trésor belge, de toutes caisses publiques, de toutes administrations, sociétés, de tout cocontractant ou de toutes personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit et retirer toutes sommes ou valeurs consignées;

donner bonne et valable décharge au nom de la société de toutes sommes ou valeurs reçues, et payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir;

faire ouvrir au nom de la société tous comptes auprès de toute institution financière publique ou privée; solliciter, négocier les conditions de et conclure toutes ouvertures de crédit;

signer, négocier, endosser tous titres de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires et accepter, avaliser toutes traites;

faire et ordonner tous paiements;

faire établir et accepter toutes compensations, accepter, consentir toutes subrogations et prolonger le délai des traites ou titres de paiement échus;

c) représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris notamment la Banque Carrefour des Entreprises, le Registre de Commerce, la Poste, et toute administration fiscale. En toutes matières fiscales, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, oppositions, requêtes et recours, acquitter tous droits, impôts et amendes et recevoir toutes restitutions et tous dégrèvements;

d) solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel et représenter la société devant toute organisation professionnelle ou syndicale, solliciter l'affiliation ou l'inscription de la société auprès de toute administration, sociale, fiscale ou autre;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

e) assister à toutes assemblées de sociétés même constitutives, réunions d'associés, d'actionnaires et

d'obligataires, ordinaires ou extraordinaires et prendre part aux délibérations et arrangements;

présenter tous commissaires, liquidateurs ou tous autres mandataires et voter l'octroi de ces mandats;

f) prendre ou donner un bail même à long terme, sous-louer, acquérir ou échanger tous biens immeubles avec paiement au comptant ou à terme, donner des options, contracter tous emprunts à court ou à long terme, se porter caution ou aval pour compte de tiers, consentir tous gages et toutes hypothèques, dispenser de toutes inscriptions d'office et se désister de toutes actions;

céder toutes créances, prix de vente ou valeurs avec ou sans garantie, faire toutes significations, consentir toutes prorogations, passer et accepter tous titres nouveaux et prendre à cette occasion tous engagements;

emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, constituer hypothèque, donner toutes autres garanties, stipuler la solidarité, l'indivisibilité et l'exécution forcée;

faire tous placements de capitaux avec ou sans garanties, soit en ouvertures de crédit, soit en prêts ordinaires, soit par acquisition de créance ou par paiements avec subrogation légale ou conventionnelle, stipuler toutes conditions, termes et délais, accepter toutes obligations, promesses et engagements et accepter toutes garanties hypothécaires et autres;

g) nommer et destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ;

h) représenter la société en justice, y compris devant le Conseil d'Etat et toutes autres juridictions ou autres autorités administratives, ou dans les procédures arbitrales, en tant que demandeur ou défendeur, prendre toute mesure nécessaire ou utile pour ces procédures, obtenir les jugements et sentences arbitrales et les faire exécuter, renoncer à toute demande, se désister de toutes procédures ou actions, transigner et compromettre même en constituant des arbitres amiables compositeurs;

i) prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en Suvre des décisions du Conseil d'Administration;

j) retirer, au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir à domicile des lettres, caisses, paquets recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter des connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges et signer la correspondance journalière,

La présente délégation de gestion journalière au Directeur des Opérations ne vaut que pour les actes de gestion journalière, dépenses, conclusions d'emprunts, octrois de garanties ou de sûretés pour un montant inférieur à ta somme de 100.000 euros et pour autant que ces dépenses, conclusions d'emprunts, octrois de garanties ou de sûretés soient compris dans le business plan ou dans le budget annuel approuvés par le Conseil d'Administration ou se trouvent dans les limites approuvées par un précédent Conseil d'Administration. Si la conclusion d'un contrat relevant de cette catégorie est proposée et si ce contrat sera conclu avec l'actionnaire qui a proposé la nomination du Directeur des Opérations, les termes principaux de ce contrat doivent avoir été approuvés par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration confère au Directeur des Opérations et à un administrateur de la société, agissant conjointement, le mandat de signer valablement tous engagements, dépenses, conclusions d'emprunts, octrois de garanties ou de sûretés d'un montant supérieur à 100.000 euros et inférieur à 500.000 euros ainsi que la correspondance et les documents y relatifs pour autant que ces dépenses, conclusions d'emprunts, octrois de garanties ou de sûretés soient compris dans le business plan ou se trouvent dans les limites approuvées par un précédent Conseil d'Administration. Si la conclusion d'un contrat relevant de cette catégorie est proposée et si ce contrat sera conclu avec l'actionnaire, l'administrateur qui signe ce contrat ne peut pas être un représentant de cet actionnaire. Si la conclusion d'un contrat relevant de cette catégorie est proposée et si ce contrat sera conclu avec un tiers, l'administrateur qui signe ce contrat ne peut pas être un représentant de cet actionnaire qui a proposé la nomination du Directeur des Opérations.

Le Conseil d'Administration confère à deux administrateurs, chacun représentant un actionnaire différent, le mandat de signer valablement tout engagement, dépenses, conclusions d'emprunts, octrois de garanties ou de sûretés d'un montant supérieur à 500.000 euros et inférieur à un million d'euros ainsi que la correspondance et les documents y relatifs.

Les engagements, dépenses, conclusions d'emprunts, octrois de garanties ou de sûretés pour un montant supérieur à un million d'euros sont réservés au Conseil d'Administration.

21 Étant donné que le mandat en qualité de Directeur Général (Chief Executive Officer) de Coreso SA de Monsieur François Boulet prend fin le 31 décembre 2012, le Conseil d'Administration de Coreso SA, qui s'est tenu le 19 octobre 2012, a décidé d'approuver la nomination de Monsieur Patrick De Leener en qualité de nouveau Directeur Général (Chief Executive Officer) de Coreso SA à partir du ler janvier 2013. Il se verra attribuer les mêmes pouvoirs de gestion journalière que Monsieur François Boulet.

Volet B - Suite

3/ Le Conseil d'Administration de Coreso SA, qui s'est tenu le 19 octobre 2012, a pris connaissance de la' démission volontaire de Madame Alison Kay en qualité d'administreur de Coreso SA à partir du 19 octobre 2012. Le Conseil d'Administration a décidé de coopter Monsieur Michael Calviou en qualité d'administrateur de Coreso SA en remplacement de Madame Alison Kay à partir du 19 octobre 2012 et de proposer sa nomination définitive à !a prochaine Assemblée générale ordinaire de la société.

41 L'Assemblée générale ordinaire de Coreso SA, qui s'est tenue le 23 avril 2013, a décidé d'approuver la nomination définitive de Monsieur Michael Calviou en qualité d'administrateur de Coreso SA pour une période se terminant immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire de la société de 2015 relative à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014. Son mandat n'est pas rémunéré.

Frank Hellemans

Mandataire

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 29.05.2013 13143-0497-046
15/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0808.569.630

Dénomination

(en entier) : Coreso

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Cortenbergh 71, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte : Renouvellement de mandats - nominations

L'Assemblée Générale Ordinaire de Coreso SA, qui s'est tenue le 20 avril 2012 au siège social de la société, a décidé à l'unanimité:

1/de renouveler le mandat en tant qu'adminstrateur de Coreso SA pour une période se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2015 relative à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014 de:

- Monsieur Daniel Dobbeni, domicilié Drève des Pins 18, à 1420 Braine-l'Alleud (Belgique); - Monsieur Roeland Goethals, domicilié Slameuterstraat 16, à 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Belgique);

- Madame Brigitte Peyron, domiciliée Boulevard Carnot 120bis, à 78110 Le Vésinet (France);

- Monsieur Chris Train, domicilié à Denton Croft, Dorridge, Solihuil, West Midlands B93 8SE (Royaume-Uni);

- Madame Alison Kay, domiciliée à The Old Forge, Church Lane, Bearley, Nr Stratford CV37 OSL (Royaume-Uni);

- Monsieur Carlo Sabelli, qui a élu domicile à Viale Egidio Galbani 70, 000156 Rome (Italie).

2/de nommer en tant qu'administrateur de Coreso SA pour une période se terminant immédiatement après,

l'assemblée générale ordinaire de 2015 relative à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014;

- Monsieur Pier Francesco Zanuzzi, domicilié via Cavalese 18, 00135 Rome (Italie);

- Monsieur Dirk Biermann, domicilié Klopstockstrar3e 16, à 10557 Berlin (Allemagne);. - Monsieur Dominique Maillard, domicilié Avenue du Petit Parc 12, à 943000 Vincennes 4France).

3/de nommer en tant que commissaire de Coreso SA pour une période se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2015 relative à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014:

- KPMG Réviseurs d'Entreprises SCCRL, représentée par Monsieur Alexis Palm;

- Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL, représentée par Monsieur Marnix Van Dooren.

Frank Hellemans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/05/2012
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Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

N° d'entreprise : 0808.569.630

Dénomination

(en entier) : Coreso

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Cortenbergh 71, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

ablette) de l'acte : Renouvellement de mandat

Étant donné que le mandat en qualité de Directeur Général de Coreso SA de Monsieur François Boulet prend fin le 31 décembre 2011, le conseil d'administration de Coreso SA, qui s'est tenu le 29 juin 2011, a décidé de renouveler le mandat de Monsieur François Boulet en qualité de Directeur Général de Coreso SA pour une durée d'un an, de façon à ce que le mandat précité se termine le 31 décembre 2012.

Frank Hellemans

Mandataire

23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 16.05.2012 12117-0573-046
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 20.05.2011 11124-0377-045
20/04/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0808.569.630

Dénomination

(en entier) : CORESO

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, avenue de Cortenbergh, 71

Obiet de l'acte : Rectificatif à la publication n° 10182951 du 17/12/2010

NOMINATION D'ADMINISTRATEURS (lire) :

-M. DEL PIZZO Francesco, né à Maiori (SA) le 30/07/1969, passeport italien n° Y219907, élisant domicile

Viale Egidio Galbani 70, 00156 Rome, Italie

-M. SABELLI Carlo, né à Rome, le 03/03/1948, passeport italien n° 0101850, élisant domicile Viale Egidio

Galbani 70, 00156 Rome, Italie

-Mr NELDNER Karl-Wolfgang, né à Naumburg, le 28/02/1957, carte d'identité n° 254657494, élisant

domicile à EichenstraI e 3A, 12435 Berlin, Allemagne.

Leur mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2012 approuvant les:

comptes clôturés au 31.12.2011 et ne sont pas rémunérés.

David INDEKEU, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/03/2015
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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Déposé I Reçu le "

1 0 MARS 2015

au greffe du trib~ ~fl~ de commerce

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N° d'entreprise : 0808.569.630

Dénomination

(en entier) : Coreso

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Cortenbergh 71, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission - nomination

L'Assemblée Générale Ordinaire de Coreso SA, qui s'est tenue le 25 avril 2014, a décidé, à l'unanimité, de nommer, sur proposition d'Erie System Operator SA, Monsieur Frank Vandenberghe, faisant élection de ' domicile au 20 Boulevard de l'Empereur, 1000 Bruxelles en tant que nouvel administrateur de ta société, en ' remplacement de Monsieur Roel Goethals, démissionnaire. Le mandat de Monsieur Frank Vandenberghe se terminera immédiatement après l'Assembiee Générale Ordinaire à l'approbation de laquelle seront soumis les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014. Le mandat de Monsieur Frank Vandenberghe ne sera pas rémunéré.

Frank Hellemans

Avocat

Mandataire

11

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2010, NGL 06.05.2010 10112-0133-041
11/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.04.2010, DPT 06.05.2010 10112-0119-041
23/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dépose I i=lçu Ie

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2 JUIN 2015

au gré vi~.~urlal de commerce frcánCcp;" r;tk[ +Greeuy.~ "

N° d'entreprise : 0808.569.630

Dénomination

(en entier) : Coreso

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Cortenbergh 71, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nominations

L'Assemblée Générale Ordinaire de Coreso SA, qui s'est tenue le 24 avril 2015, a décidé, à l'unanimité, de nommer en tant qu'administrateur de Coreso SA les personnes suivantes pour une période qui commencera immédiatement après I' Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2015 et se terminera immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'approbation des comptes annuels à clôturer au 31 décembre 2017:

1, Sur présentation d'Elia System Operator SA, Frank Vandenberghe, domicilié à Noordstraat 1, 8530 Harelbeke, Belgique et Dirk Aelbrecht, domicilié à Lambermontiaan 105, 1030 Schaarbeek, Belgique;

2. Sur présentation de RTE Réseau de Transport d'Electricité, Dominique Maillard, domicilié à 943000 Vincennes, 12 Avenue du Petit Parc, France et Brigitte Peyron, Domiciliée à 78110 Le Vésinet, 120bis Boulevard Carnot, France;

3. Sur présentation de National Grid Electricity Transmission Plc, Mike Calviou domicilié à Rouncil Lane, Kenilworth 109, CV8 1 FP, Warwick, Royaume-Uni et Cordelia O'Hara, domiciliée à Clarendon Lodge, Ledborough Gate, Beaconsfiled, HP9CDQ Buckinghamshire, Royaume-Uni;

4. Sur présentation de Tema Rete Elettrica Nazionale S.p.A, Carlo Sabelli, faisant élection de domicile à Viale Egidio Galbani 70, 00156 Rome, Italie et Gianni Amiani, domicilié Viale Egidio Galbani 70, 00156, Rome, Italie;

5, Sur présentation de 50Hertz Transmission GmbH, Dirk Biermann, domicilié à Schottmeullerstrar e 27a, 14167 Berlin, Allemagne.

Les administrateurs ne seront pas rémunérés pour l'exercice de leur mandat,

Frank Hellemans

Avocat

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CORESO

Adresse
AVENUE DE CORTENBERGH 71 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale