13/08/2013
ÿþ/ 2 2 , \ ' f ' 1 A I f > , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 t . 1
Y Y
! B R U X E L L E S M U T G r e f f e 0 2 0 r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 6 1 8 . 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S E I L S E T U D E S R E A L I S A T I O N S C O N S T R U C T I O N S I M M O B I L I E R S G E S T I O N S
( e n a b r é g é ) : C E R C I G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B l a n c h e , 2 7 , B - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 4 . 0 7 . 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e M . R O C H E M O N T P a t r i c e , d o m i c i l i é à B - 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d u B o i s d u C a p i t a i n e , n ° 2 , e t c e à p a r t i r d u 4 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M m e . S O U B A I R a b h a , d o m i c i l i é à B - 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d u B o i s d u C a p i t a i n e , n ° 2 , e t c e à p a r t i r d u 4 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e , p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M . J A C Q U I N D E M A R G E R I E P a t r i c e , d o m i c i l i é à B - 1 0 5 0 , A v e n u e L e g r a n d , 6 8 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e u n a n , q u i d é b u t e l e 4 j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e q u a t o r z e a u p l u s t a r d s a u f t o u t e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e c o n t r a i r e a v a n t l e t e r m e d e c e d é l a i . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f a u t r e d i s p o s i t i o n s p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e é g a i e m e n t à l a n o m i n a t i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G R I N G A L E T , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 7 6 . 9 2 0 . 9 7 6 , a v e c s i è g e s o c i a l à B - 1 3 8 0 L a s n e , R u e d u B o i s I m p é r i a l 6 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , é g a l e m e n t g é r a n t e , a g i s s a n t s e u l e , M m e . D E L I M A P E R E I R A M a r i a d e F a t i m a , d e m e u r a n t à F R - 7 7 4 7 0 S a i n t F i a c r e , S e n t i e r d e l a F o n t a i n e 4 , e t ' c e , p o u r u n e d u r é e d e u n a n , q u i d é b u t e l e 4 j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e q u a t o r z e a u p l u s t a r d s a u f t o u t e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e c o n t r a i r e a v a n t l e t e r m e d e c e d é l a i . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f a u t r e d i s p o s i t i o n s p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' i n t e r v e n t i o n c o n j o i n t e d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t r e q u i s e p o u r p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t y c o m p r i s t o u t a c t e r e l e v a n t d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
J A C Q U I N D E M A R G E R I E P a t r i c e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é G R I N G A L E T S P R L
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é p a r D E L I M A P E R E R 1 A M a r i a d e F a t i m a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V ó i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/02/2015
ÿþ"
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i é à ° p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . ' M
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e
D e p o S e f r e ç u l e
1 M \
e r a b e i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 j i l , 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
0 F 1 = 1 , ' . 2 0 1 5
a u g r e f f e G u d r } ' = . e l ` : A d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d : : , 6 r é k k e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 6 1 8 . 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S E I L S E T U D E S R E A L I S A T I O N S C O N S T R U C T I O N S I M M O B I L I E R S G E S T I O N S
( e n a b r é g é ) : C E R C I G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B l a n c h e , 2 7 , B - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e r N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 0 3 . 1 0 . . 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r P a t r i c e J A C Q U I N D E M A R G E R I E , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L e g r a n d , 6 8 , e t c e p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , q u i a d é b u t é l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 a u p l u s t a r d , s a u f t o u t e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e c o n t r a i r e a v a n t l e t e r m e d e c e d é l a i ; l e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f a u t r e d i s p o s i t i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- L a S P R L G R I N G A L E T r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , M a d a m e M a r i a d e F a t i m a L I M A D E P E R E I R A , d o m i c i l i é e à F R - 7 7 4 7 0 S a i n t F i a c r e , S e n t i e r d e l a F o n t a i n e 4 , e t c e p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , q u i a d é b u t é l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 a u p l u s t a r d , s a u f t o u t e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e c o n t r a i r e a v a n t l e t e r m e d e c e d é l a i ; t e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f a u t r e d i s p o s i t i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L ' i n t e r v e n t i o n c o n j o i n t e d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t r e q u i s e d a n s t o u s l e s a c t e s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s , c e u x r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
A l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é C . E . R . C . I . G . t e n u e l e 3 o c t o b r e 2 0 1 4 l e C o n s e i l .
d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t i m m é d i a t e m e n t e n p r é s e n c e d e :
o M o n s i e u r P a t r i c e J A C Q U I N D E M A R G E R I E , a d m i n i s t r a t e u r
o L a s p r l G R I N G A L E T , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , M a d a m e M a r i a D E L I M A P E R E I R A , a d m i n i s t r a t r i c e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é M o n s i e u r P a t r i c e J A C Q U I N D E M A R G E R I E , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L e g r a n d , 6 8 , e t c e p o u r t o u t e l a p é r i o d e d u r a n t l a q u e l l e i l r e s t e r a a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
J A C Q U I N D E M A R G E R I E P a t r i c e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é G R I N G A L E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r D E L I M A P E R E I R A M a r i a d e F a t i m a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e