15/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A l b a W O R D 1 t . t
* 1 2 1 6 9 4 0 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 2 3 9 9 5 7 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R U x a L E s
0 4 O K T 2 0 1 2
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : C O M P T O I R B R U X E L L O I S D E S V I N S E T S P I R I T U E U X
( e n a b r é g é ) :
C . B . V . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u f o s s é a u x l o u p s 2 8 b t e 2 4 1 0 0 0 b r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - A p u r e m e n t d e p e r t e s s o c i a l e s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 2 O C T O B R E 2 0 1 2 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
L e 2 o c t o b r e 2 0 1 2 à 1 1 h e u r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s ' e s t r é u n i e , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s e t l a t o t a l i t é d e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e .
O R D R E D U J O U R
- D é m i s s i o n d u g é r a n t .
- N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x g é r a n t s .
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
- A p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s s o c i a l e s a u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 1 .
R E S O L U T I O N S
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- D é m i s s i o n d u g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B R I O T B r u n o d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s - V i l l e , R u e d u F o s s é
A u x L o u p s , 2 8 , b o î t e 2 4 à d a t e r d e c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t é c o u l é .
- N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x g é r a n t s
S u i t e à l a c e s s i o n d e s p a r t s i n t e r v e n u e c e j o u r , l ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
M o n s i e u r M A T V E E V R u d i , d o m i c i l i é A v e n u e M i l c a m p s , 5 7 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , N N 6 0 2 7 1 0 1 3 1 0 5 .
M o n s i e u r G R E G O R I J e a n - M a r c , d o m i c i l i é Q u a i G i l l e t , 5 2 b i s à 6 9 0 0 4 L y o n ( F r a n c e ) , C l f r a n ç a i s e 0 2 1 2 6 9 1 0 0 7 6 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t d é s o r m a i s r é p a r t i e c o m m e s u i t : M o n s i e u r M A T V E E V R u d i , p r é n o m m é , e s t p r o p r i é t a i r e d e 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s M o n s i e u r G R E G O R I J e a n - M a r c , p r é n o m m é , e s t p r o p r i é t a i r e d e 3 4 0 p a r t s s o c i a l e s M o n s i e u r B E R R U Y E R R o g e r , d o m i c i l i é P l a c e G a b r i e l R a m b a u d , 2 1 à 6 9 0 0 1 L y o n ( F r a n c e ) , e s t p r o p r i é t a i r e d e 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
R é s e r v é a m " M o n i t e u r b e l g e
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
P a r d é c i s i o n d e s n o u v e a u x g é r a n t s , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é R u e d u M a r c h é A u C h a r b o n , 2 7 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s à d a t e r d e c e j o u r ,
- A p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s s o c i a l e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s s o c i a l e s r e p o r t é e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e 2 9 . 6 1 2 , 4 9 ¬ .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 3 0 a p r è s r é d a c t i o n e t s i g n a t u r = d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S i g n é :
G O R I 7 e a n - M a r c ,
G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e G é r a n t e n f o n c t i o n G é r a n t e n f o n c t i o n
A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R I O T B r u n o , M A T E V R u d i ,
14/04/2011
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 2 3 9 . 9 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r s . C O M P T O I R B R U X E L L O I S D E S V I N S E T S P I R I T U E U X
F o r m e ; u r i d i q u t , S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i é g e : R u e d u M a r c h é a u C h a r b o n , 2 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d u G é r a n t , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é : R u e d u F o s s é a u x L o u p s , 2 8 , b o î t e 2 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 .
S i g n é :
B R I O T B r u n o ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
r
1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 l U
* 1 1 0 5 6 4 7 4 *
M o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u Í V i o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e