23/10/2014
ÿþ \ l = f ; f t g : , , , F i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g - M n " .
* 1 4 1 9 4 0 1 2 *
D é p o s é / R e ç u l e
I k O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o e D h n n P C e r b f f r e C I X e r l i P S
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 7 . 9 1 4 . 6 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e I n t e r n a t i o n a l e d e s B o i s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u v e n d r e d i 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d ' a c t e r :
A ) l a d é m i s s i o n , à c o m p t e d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r F r a n ç o i s R E M I C H E , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e J a c q u e s J o r d a e n s 8 ;
2 . M o n s i e u r J e a n - C l a u d e J U N G E L S , d o m i c i l i é à 4 3 4 7 F e x h e L e H a u t C l o c h e r , r u e d u T r x h a y , 1 1
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x c e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
B ) l ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n s , e t q u i a c c e p t e n t :
1 . M o n s i e u r C a r l M I N T J E N S , d o m i c i l i é à 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g , 3 6 3 ;
2 . L a N V M I N T J E N S G R O U P , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 3 9 0 M a l l e , M e i r e n s t r a a t , 8 ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r l M I N T J E N S , c i - a v a n t d é n o m m é .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l d i x - h u i t .
S O F I C O S A r é p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s R E M I C H E
L e m a n d a t a i r e s p é c i a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
. e S o c i é t é a n o n y m e
R u e S a i n t - B e r n a r d 4 6 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s 6 , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
23/10/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - " .
1
I I
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 _ 9 1 4 . 6 0 9
D é p o s é R e ç u l e
1 4 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r n n c o r i h n n e d a r e y p I l p s
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) C o m p a g n i e I n t e r n a t i o n a l e d e s B o i s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
R u e S a i n t - B e r n a r d 4 6 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s 6 , B e l g i q u e
D é s i g n a t i o n d ' u n P r é s i d e n t , d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l - P o u v o i r s
S o c i é t é a n o n y m e
E x t r a i t d u P V d e l a R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 : l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A C o m p a g n i e I n t e r n a t i o n a l e d e s B o i s a d é c i d é :
1 . D é s i g n a t i o n d ' u n P r é s i d e n t -
A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t M o n s i e u r T h é o d o r e R O S S I S r . , q u i a c c e p t e , e n
t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
2 . D é s i g n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é -
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r C a r l M I N 3 T E N S e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r -
D é l é g u é .
3 . D é s i g n a t i o n d ' u n M a n d a t a i r e s p é c i a l -
L e C o n s e i l c o n f è r e à l a S . A . S o c i é t é F i n a n c i è r e e t C o m m e r c i a l e , e n a b r é g é , S O R C O S A , 8 , r u e J a c q u e s J o r d a e n s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s R E M I C H E d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e , u n m a n d a t s p é c i a l d e g e s t i o n p o u r t o u t e s l e s a f f a i r e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n c o u r a n t e d e s a f f a i r e s .
L e m a n d a t e s t v a l a b l e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x m o i s e t , s a u f r e c o n d u c t i o n p a r l e C o n s e i l , s e t e r m i n e r a d e p l e i n d r o i t l e 1 2 m a r s 2 0 1 5 .
4 . P o u v o i r s -
L e C o n s e i l c o n f è r e à s o n P r é s i d e n t , à s o n A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é a i n s i q u ' à s o n m a n d a t a i r e s p é c i a l , d e s p o u v o i r s i d e n t i q u e s à c e u x q u i é t a i e n t c e u x d e M o n s i e u r F r a n ç o i s R E M I C H E d a n s l e p a s s é .
S O F I C O S A r é p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s R E M I C H E
L e m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I M i l l 0 m
B R U X E L L E S
2 7 A U G . 2 O R f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 9 1 4 . 6 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E I N T E R N A T I O N A L E D E S B O I S
( e n a b r é g é ) : C . I . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - B e r n a r d n u m é r o 4 6 / 1 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O M P A G N I E I N T E R N A T I O N A L E D E S B O I S " , e n a b r é g é " C . I . B . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 D r u x e l l e s ) , r u e S a i n t - B e r n a r d 4 6 / 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 . 9 1 4 . 6 0 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - n e u f j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 4 6 f o l i o 8 4 c a s e 1 5 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r u n t i e r s n o n a c t i o n n a i r e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f a c t i o n s ( 2 . 3 2 9 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 6 . 9 8 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 6 . 9 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , q u i a v a i t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c i n q c e n t s m i l l e f r a n c s ( 5 0 0 . 0 0 0 , - B E F ) .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 0 s e p t e m b r e 1 9 8 7 , l o r s d e l a q u e l l e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - B E F a u x t e r m e s d ' u n e p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s à c o n c u r r e n c e d e 2 3 0 . 0 0 0 B E F , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ; e t d ' u n e d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e 5 1 5 . 0 0 0 B E F , a v e c c r é a t i o n d e q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 j u i n 2 0 0 1 , l e c a p i t a l s o c i a l , c o n v e r t i e n 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R , a é t é a u g m e n t é à d e u x r e p r i s e s , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 1 1 9 , 0 1 3 , 3 1 E U R , p o u r l e p o r t e r à 1 5 0 . 0 0 0 , - E U R , u n e l è r e f o i s à c o n c u r r e n c e d e 5 , 1 6 5 , - E U R , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s , e t u n e 2 è m e f o i s à c o n c u r r e n c e d e 1 1 3 . 8 4 8 , 3 1 E U R p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R e e : I e r v r é a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
L o i s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d û 1 5 m a i 2 0 1 2 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R p o u r l e p o r t e r à 4 0 0 . 0 0 0 , - E U R , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s a v e c c r é a t i o n d e 2 . 9 0 7 a c t i o n s , e t a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e 2 0 0 . 0 0 0 , - E U R , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d e 2 0 0 . 0 0 0 , - E U R .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , i e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R p o u r l e p o r t e r à 3 0 0 . 0 0 0 , - E U R , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f a c t i o n s ( 2 . 3 2 9 ) , »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é d e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s
s u i v a n t s :
1 . M a d a m e M a g d a V A N H O U T T E , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e J a c q u e s J o r d a e n s 8 ;
2 . M o n s i e u r W i l l e m M I C H f E L S E N , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u P r é a u B o i s 5 A ; 3 . M o n s i e u r B e r n a r d R E M I C H E , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C l o s d u B e l v o i r - r u e G e t e y s b e e k 1 4 A ; 4 . M o n s i e u r F r a n ç o i s V E R M E R , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d ' H o u g o u m o n t 2 7 ,
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e r a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
E l l e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s , e t q u i a c c e p t e n t :
- M o n s i e u r R O S S I T h e o d o r e P e t e r , d o m i c i l i é a u 9 4 M i d d l e H a d d a m R o a d , M i d d l e H a d d a m , C o n n e c t i c u t
0 6 4 5 6 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) ;
- M o n s i e u r R O S S I T h e o d o r e J u n i o r , d o m i c i l i é a u 4 3 , r u e S a i n t S a u v e u r à 7 5 0 0 2 P a r i s ( F r a n c e ) .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l d i x - h u i t ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 12.07.2013 13309-0239-018
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 24.07.2012 12339-0109-019
21/06/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
M , B ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a l o R o 1
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 9 1 4 . 6 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E I N T E R N A T I O N A L E D E S B O I S
( e n a b r é g é ) : C . I . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - B e r n a r d n u m é r o 4 6 / 1 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 6 3 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S - A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e d u c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O M P A G N I E I N T E R N A T I O N A L E D E S B O I S " , e n a b r é g é " C . I . B . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e S a i n t - B e r n a r d 4 6 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s , p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 . 9 1 4 . 6 0 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à ; B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e m a i d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - n e u f m a i s u i v a n t , v o l u m e 3 9 f o l i o 1 0 c a s e 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u v i n g t
a v r i l d e u x m i l d o u z e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d é c i d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e
l a s o c i é t é .
" C e r a p p o r t a é t é m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e , e t c e s d e r n i e r s c o n f i r m e n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e n e u f c e n t s e p t a c t i o n s ( 2 . 9 0 7 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e
e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M ' E U E S
2 - e - z o l a
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 : D E N O M I N A T I O N t r o i s i è m e p a r a g r a p h e
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e s m o t s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s o u e n a b r é g é R . P . M . » , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L p r e m i è r e p h r a s e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n B e l g i q u e .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t a c t i o n s ( 4 . 6 5 7 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
A r t i c l e 6 ; C A P I T A L A U T O R I S E s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e
A r t i c l e 9 : N A T U R E D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I I e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t d é l i v r é s "
a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
A r t i c l e 1 4 : V A C A N C E s u p p r e s s i o n d u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e
A r t i c l e 2 2 : C O N T R Ô L E
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , i n s c r i t s a u r e g i s t r e p u b l i c d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
C e p e n d a n t , a u c a s o ù l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e , l ' a s s e m b l é e p e u t d é c i d e r d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a y a n t d è s l o r s , i n d i v i d u e l l e m e n t , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d é v o l u s a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) p a r l a l o i .
A r t i c l e 2 3 : R E M U N E R A T I O N S s u p p r e s s i o n d u q u a t r i è m e p a r a g r a p h e
A r t i c l e 2 6 : C O N V O C A T I O N S - - d e u x i è m e e t t r o i s i è m e p a r a g r a p h e s
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 7 : A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , e t c e p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
A r t i c l e 3 0 : P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L E E s u p p r e s s i o n d u q u a t r i è m e p a r a g r a p h e e t l a s u p p r e s s i o n d e s m o t s « d é p ô t d e t i t r e s e t p r o c u r a t i o n » d a n s l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e .
A r t i c l e 3 5 : E C R I T U R S S O I C A L E S - - t r o i s i è m e p a r a g r a p h e
L e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l e s a n n e x e s s e r o n t e n v o y é s a u x a c t i o n n a i r e s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . l i s s o n t t e n u s à l a d i s p o s i t i o n d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e s o c i a l , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e e t c o p i e s a n s f r a i s .
A r t i c l e 3 6 V O T E D U B I L A N s u p p r e s s i o n d e s m o t s « e t a u x c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s » d a n s l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e ,
V o r t B - S u i t e
A r t i c l e 4 2 : C O M P E T E N C E J U D I C I A I R E s u p p r e s s i o n d u m o t « c o m m i s s a i r e » s u r l a d e u x i è m e l i g n e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t l i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t , e t c e à t i t r e g r a t u i t :
1 . M o n s i e u r F r a n ç o i s R E M I C H E , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e J a c q u e s J o r d a e n s 8 ;
2 . M o n s i e u r J e a n - C l a u d e J U N G E L S , d o m i c i l i é à 4 3 4 7 F e x h e - L e - H a u t - C l o c h e r , r u e d e T r i x h a y 1 1 ; 3 . M a d a m e M a g d a V A N H O U T T E , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e J a c q u e s J o r d a e n s 8 ;
4 . M o n s i e u r W i l l y M I C H I E L S E N , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u P r é a u B o i s 5 A ; 5 , M o n s i e u r B e r n a r d R E M I C H E , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C l o s d u B e l v o i r - r u e G e l e y s b e e k 1 4 A ; e . M o n s i e u r F r a n ç o i s V E R M E R , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d ' H o u g o u m o n t 2 7 .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d u m e n t r e p r é s e n t é d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u p r é s i d e n t M o n s i e u r F r a n ç o i s R E M I C H E , p r é n o m m é , à t i t r e g r a t u i t e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s : M o n s i e u r F r a n ç o i s R E M I C H E e t J e a n - C l a u d e J U N G E L S , t o u s d e u x à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B R U X E M
0 3 - 1 O 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 u 1 N W n ~ u ~ 1 u ~ i i ~ ~ n u
a u * 1 1 1 5 4 1 6 8
M o n i t e u r
b e l g e
J
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 2 7 . 9 1 4 . 6 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E I N T E R N A T I O N A L E D E S B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t B e r n a r d , 4 6 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e :
* R a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r W i l l e m M I C H I E L S E N ( N N 4 3 . 0 2 . 1 2 - 3 1 1 - 5 2 ) , d o m i c i l i é A v e n u e P r é a u
B o i s , 5 b t e A 0 0 0 à 1 6 4 0 R h o d e S a i n t G e n è s e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M I C H I E L S E N p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1
R E M I C H E F r a n ç o i s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h è t l i è l g i s c h S t a a t s b T a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 15.07.2011 11302-0525-019
28/10/2010 : BL474227
07/07/2010 : BL474227
22/07/2009 : BL474227
08/08/2008 : BL474227
27/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r i é i j , . , ~ : , ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
D é p o s ' 1 R e ç u l e - .
R é . M o t
b i
1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a r k . n p h o n e e d e l l e s
B y l a g e e b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 7 1 0 5 1 2 A 1 5 - - - 4 n n e x e s - d u - M o o i t e u r - b e 1 g e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 9 1 4 . 6 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e I n t e r n a t i o n a l e d e s B o i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - B e r n a r d 4 6 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s 6 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) R e c o n d u c t i o n d ' u n m a n d a t s p é c i a l - P o u v o i r s
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l a R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é r e c o n d u i t l e m a n d a t s p é c i a l d e g e s t i o n d e l a S A S O F I C O , s i t u é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e J a c q u e s J o r d a e n s 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s R e m i c h e , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e , e t c e p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
S O F I C O S A r é p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s R E M I C H E
L e m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/09/2007 : BL474227
05/09/2007 : BL474227
16/08/2007 : BL474227
18/07/2005 : BL474227
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 17.07.2015 15324-0233-018
09/07/2004 : BL474227
14/07/2003 : BL474227
21/01/2003 : BL474227
18/07/2002 : BL474227
11/07/1998 : BL474227
19/11/1993 : BL474227
01/01/1988 : BL474227
08/11/1985 : BL474227
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 15.07.2016 16332-0302-018