31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.07.2014, DPT 30.07.2014 14360-0497-012
26/03/2014
ÿþ M o d 2 . 0
o e ! C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a u M o n i t e i b e l g e
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I M P I R 1 1 H u I
1 3 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
I 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 6 6 6 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E H O T E L I E R E D E S F L A N D R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E V A N B E C E L A E R E 2 4 A B T E 3 7 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N & N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E E T A B L I A U S I E G E D E L A S O C I E T E L E 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e s u i v a n t l e t t r e r e ç u e l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 - d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é : l a d é m i s s i o n d e L I E G é r a r d W i l l i a m , à d a t e r d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e l ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
E n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , l ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S o p e x a l C S T r a d i n g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e n è v e , c h e m i n d e l a T o u r - d e - C h a m p e l 6 ( N ° d ' i d e n t i f i c a t i o n d e s e n t r e p r i s e s C H E - 1 0 1 . 6 3 2 . 3 2 1 ) , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P i e r r e - L a u r e n t R I V A R A . C ' e s t à l ' u n a n i m i t é q u e l ' a s s e m b l é e n o m m e c e t a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' a u 1 i e r j a n v i e r 2 0 1 9 .
E n s u i t e , a f i n d e r e n d r e l a d u r é e d e s m a n d a t s u n i f o r m e , l ' a s s e m b l é e p r o c è d e , à l ' u n a n i m i t é , a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e n c o u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I B F R e p r é s e n t a t i o n F i n a n c i è r e a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P i e r r e - L a u r e n t R I V A R A . C e m a n d a t e s t a u j o u r d ' h u i r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' a u l i e r j a n v i e r 2 0 1 9 .
F i n a l e m e n t , r é u n i e e n q u a l i t é d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l e s t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I B F R e p r é s e n t a t i o n F i n a n c i è r e ( R . P . P i e r r e - L a u r e n t R I V A R A ) , c e c i p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d a n s l e c a d r e d u d é p ô t e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
F I B F R e p r é s e n t a t i o n F i n a n c i è r e S A , r e p r é s e n t é e p a r M r . R i v e r a P i e r r e - L a u r e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2013
ÿþ M o a 2 . 0
f : k i e e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
t i 7 S E P 2 0 1 3 .
1 l l l m u M i u ~ ~ u 8 1 1 1 1
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M o i b E
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 1 . 6 6 6 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E H O T E L I E R E D E S F L A N D R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; A V E N U E V A N B E C E L A E R E 2 4 A , B T E 3 7 à 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E E T A B L I A U S I E G E D E L A S O C I E T E L E 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n n o u v e a u t e r m e d ' u n e a n n é e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r G e r h a r d W i l l i a m L i e , B r o n s t r a a t 8 4 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
- F I B F R e p r é s e n t a t i o n F i n a n c i è r e S A , R u e S a i n t P i e r r e 6 d o B o n g a r d O u t s o u r c i n g , C H - 1 7 0 1 F r i b o u r g ,
S u i s s e , r e p r é s e n t é e p a r M . R i v e r a P i e r r e - L a u r e n t .
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
: . l l e s t e n s u i t e d é c i d é d e n o m m e r l a s o c i é t é F I B F R e p r ë s é n t a t i o n F i n a n c i è r e S A ; r e p r é s e n t é e p a r M n R i v e r a P i e r r e - L a u r e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
F I B F R e p r é s e n t a t i o n F i n a n c i è r e S A , r e p r é s e n t é e p a r M r . R i v a r a P i e r r e - L a u r e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2013
ÿþ M ° d z . a
D : 1 1 y _ ` ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 4 J A N 2 0 1 5
G r e f f e
i N
* 1 3 0 1 4 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 6 6 6 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E H O T E L I E R E D E S F L A N D R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E V A N B E C E L A E R E 2 4 A , S T E 3 7 à 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E E T A B L I A U S I E G E D E L A S O C I E T E L E 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n n o u v e a u t e r m e d ' u n e a n n é e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r G e r h a r d W i l l i a m L i e , B r o n s t r a a t 8 4 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
- F E B F R e p r é s e n t a t i o n F i n a n c i è r e S A , R u e S a i n t P i e r r e 6 d o B o n g a r d O u t s o u r c i n g , C H - 1 7 0 1 F r i b o u r g ,
S u i s s e , r e p r é s e n t é e p a r M . R i v a r a P i e r r e - L a u r e n t ,
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 3 .
I l e s t e n s u i t e d é c i d é d e n o m m e r l a s o c i é t é F I B F R e p r é s e n t a t i o n F i n a n c i è r e S A , r e p r é s e n t é e p a r M r , R i v a r a P i e r r e - L a u r e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
F I B F R e p r é s e n t a t i o n F i n a n c i è r e S A , r e p r é s e n t é e p a r M r . R i v a r a P i e r r e - L a u r e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.10.2012, DPT 30.10.2012 12621-0053-012
04/10/2011
ÿþ M O 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 1 1 . 1 . ) 1 , 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1
R é s a M o n b e
M
2 , 2 s e Z o 1 1
r e e e u s s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 6 6 6 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E H O T E L I E R E D E S F L A N D R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E V A N B E C E L A E R E 2 4 A / 3 7 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n n o u v e a u t e r m e d ' u n e a n n é e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
* M o n s i e u r G e r h a r d W i l l i a m L i e , F l a t 3 , 6 B r y a n s t o n S q u a r e , B G - L o n d o n W 1 H D H
* F I B F R e p r é s e n t a t i o n F i n a n c i è r e S A , R u e S a i n t P i e r r e 6 c / o B o n g a r d O u t s o u r c i n g , C H - 1 7 0 1 F r i b o u r g ,
S u i s s e , r e p r é s e n t é e p a r M . R i v a r a P i e r r e L a u r e n t .
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 2 .
F I B F R e p r é s e n t a t i o n F i n a n c i è r e S A , r e p r é s e n t é e p a r M r . R i v a r a P i e r r e - L a u r e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.08.2011, DPT 29.08.2011 11447-0083-012
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 30.08.2010 10463-0462-011
18/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 17.08.2009 09575-0183-011
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 24.07.2008 08446-0129-010
09/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.07.2007, NGL 08.08.2007 07540-0170-011
14/11/2006 : BL661479
30/10/2006 : BL661479
22/09/2006 : BL661479
04/08/2005 : BL661479
11/10/2004 : BL661479
22/12/2003 : BL661479
27/08/2003 : BL661479
13/11/2002 : BL661479
04/10/2002 : BLA106869
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.07.2016, DPT 28.07.2016 16361-0345-012