08/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r ~ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 5 A V R . 2 0 1 L f .
I I I I N I j 1 1 1 , 1 § 1 1 1 1 (
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 2 4 . 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F O N C I E R E E T F I N A N C I E R E D E S A R D E N N E S
( e n a b r é g é ) : C O F O F I A R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 8 R U E M A U R I C E , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e t e 1 0 a v r i l 2 0 1 4 )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e t r a n f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à p a r t i r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; A v e n u e L o u i s e , 4 7 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
L ' a s s e m b l é e d o n n e p a r f a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à C o r p o c o n s u l t S p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , D a v i d R i c h e l l e , R u e F e r n a n d B e r n i e r , 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e t f a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à f a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s e t d e t o u s a u t r e s d o c u m e n t s u t i l e s .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 09.09.2013 13577-0111-013
02/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 I 1 I l i i i I I I I I I I I U i l
a u * 1 3 0 5 0 9 0 3 8
M o n i t e u r
b e l g e
e r ~ i + ~ . ' á J i , r ' ' 2 0 1 3
~
P R U X E L , L É 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 2 4 . 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F O N C I E R E E T F I N A N C I E R E D E S A R D E N N E S
( e n a b r é g é ) : C O F O F I A R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E M A U R I C E 4 8 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 a v r i l 2 0 1 2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é :
a ) d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r d e t a B r a s s i n e M a r c , d o m i c i l i é , A v e n u e M a u r i c e n ° 4 8 , 1 E à 1 0 5 0 B r u x e l l e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
b ) d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A i g n a n S t é p h a n e , d o m i c i l i é R u e C h a r l e m a g n e n ° 5 9 à 5 9 1 0 0 R o u b a i x ( F r a n c e ) j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P r o c u r a t i o n e s t c o n f é r é e à C o r p o c o n s u l t S p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t D a v i d R i c h e l l e , R u e F e r n a n d B e r n i e r , 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s c i - a n n e x é e s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , d é p o s e r l e s d o c u m e n t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n e t / o u l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
G o C o r p o c o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2013
ÿþw C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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2 ( " i . ' ~ Y " I , 7 0 1 5
G L a t i l i x , ~ ~ u e S ~ + . . ' N
G r e f t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 2 4 . 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O M P A G N I E F O N C I E R E E T F I N A N C I E R E D E S A R D E N N E S
( e n a b r é g é ) : C O F O F I A R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E M A U R I C E 4 8 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E ( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 3 m a i 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t o G e e r s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t a u 2 3 m a i 2 0 1 1 .
D é c h a r g e s p é c i a l e e s t d o n n é e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o r t a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 2 3 m a i 2 0 1 1
P r o c u r a t i o n e s t c o n f é r é e à C o r p o c o n s u l t S p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t D a v i d R i c h e l l e , R u e F e r n a n d B e r n i e r , 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s c i - a n n e x é e s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , d é p o s e r l e s d o c u m e n t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n e t / o u l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c l o C o r p o c o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 15.12.2011 11636-0582-013
18/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l l I l l I l l 1 1 1 1 1 1 I l l l I I 1 l i l l l l
+ 1 1 0 5 8 3 6 7 *
B R U X E L L E S o s A e f f e ~ ~
r n t i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 2 4 . 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F O N C I E R E E T F 1 N A N C I E R E D E S A R D E N N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e M a u r i c e , 4 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b L d e P a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 1 :
1 i j l a g e n l i i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r d e l a B R A S S I N N E M a r c , d o m i c i l i é a v e n u e M a u r i c e n ° 4 8 1 E à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , q u i d é b u t e r a l e m a n d a t à d a t e r d u l e r a v r i l 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R o b e r t o G E E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 0 . 0 2 4 . 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F O N C I E R E E T F I N A N C I E R E D E S A R D E N N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e M a u r i c e , 4 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 :
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c R U F F O D E B O N N E V A L D E L A F A R E D E S C O M T E S D E S I N O P O L I D E C A L A B R E , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 0 5 j a n v i e r 2 0 0 9 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c B E C K , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , p o u r l e r e m p l a c e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r S t é p h a n e J U G N O N d o m i c i l i é r u e C h a r l e m a g n e n ° 5 9 à 5 9 1 0 0 R o u b a i x ( F r a n c e ) , q u i p o u r s u i v r a l e m a n d a t à d a t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D é c h a r g e s p é c i a l e e s t d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s j u s q u ' a u l e r o c t o b r e 2 0 1 0 .
R o b e r t o G E E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 5 8 3 6 8
B R U X E L L E S
0 6 A P R 2 0 1 1 i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.04.2010, DPT 25.10.2010 10587-0205-013
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.04.2009, DPT 14.08.2009 09582-0252-013
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 24.07.2008 08468-0210-013
12/10/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)