COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE DES ARDENNES, EN ABREGE : COFOFIAR

Société anonyme


Dénomination : COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE DES ARDENNES, EN ABREGE : COFOFIAR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 880.024.976

Publication

08/05/2014
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après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0880.024.976

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE DES ARDENNES

(en abrégé) : COFOFIAR

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 48 RUE MAURICE, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue te 10 avril 2014)

L'assemblée décide, à l'unanimité de tranférer le siège social, à partir de ce jour, à l'adresse suivante; Avenue Louise, 475 à 1050 Bruxelles

L'assemblée donne par fa présente procuration à Corpoconsult Sprl, représentée par son gérant, David Richelle, Rue Fernand Bernier, 15, 1060 Bruxelles, pour accomplir toutes démarches nécessaires à la publication des présentes décisionset fa mise à jour de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de la TVA, en ce compris procéder à fa signature des formulaires et de tous autres documents utiles.

Signé

David Richelle

do Corpoconsult SPRL

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 09.09.2013 13577-0111-013
02/04/2013
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Greffe

N° d'entreprise : 0880.024.976

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE DES ARDENNES

(en abrégé) : COFOFIAR

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE MAURICE 48, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR DELEGUE

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 25 avril 2012) L'assemblée décide, à l'unanimité:

a) de réélire en tant qu'administrateur et administrateur délégué Monsieur de ta Brassine Marc, domicilié, Avenue Maurice n°48,1 E à 1050 Bruxelles jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2018. Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

b) de réélire en tant qu'administrateur Monsieur Aignan Stéphane, domicilié Rue Charlemagne n°59 à 59100 Roubaix (France) jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2018. Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

Procuration est conférée à Corpoconsult Sprl, représentée par son gérant David Richelle, Rue Fernand Bernier, 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir toutes démarches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions ci-annexées, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, déposer les documents au Greffe du Tribunal de Commerce et accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à l'inscription et/ou la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA.

Signé

David Richelle

Go Corpoconsult SPRL

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/04/2013
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N° d'entreprise : 0880.024.976

Dénomination

(en entier) COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE DES ARDENNES

(en abrégé) : COFOFIAR

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE MAURICE 48, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Objets) de l'acte ;DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR DELEGUE (Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 23 mai 2011)

L'assemblée, à l'unanimité, prend acte et accepte la démission de Monsieur Roberto Geers, en tant qu'administrateur et administrateur délégué, avec effet au 23 mai 2011.

Décharge spéciale est donnée à l'administrateur délégué sortant pour l'exercice de son mandat jusqu'au 23 mai 2011

Procuration est conférée à Corpoconsult Sprl, représentée par son gérant David Richelle, Rue Fernand Bernier, 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir toutes démarches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions ci-annexées, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, déposer les documents au Greffe du Tribunal de Commerce et accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à l'inscription et/ou la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA.

Signé

David Richelle

clo Corpoconsult SPRL

Mandataire spécial

Mentionner sur ie dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 15.12.2011 11636-0582-013
18/04/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0880.024.976

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE FONCIERE ET F1NANCIERE DES ARDENNES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue Maurice, 48 - 1050 Bruxelles

ObLde Pacte : Nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2011 :

1ijlagenliij liet Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer, en tant qu'administrateur, Monsieur de la BRASSINNE Marc, domicilié avenue Maurice n° 48 1E à 1050 Bruxelles, qui débutera le mandat à dater du ler avril 2011 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2012.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

Roberto GEERS

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/04/2011
ÿþMod 2.1

N° d'entreprise 0880.024.976

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE DES ARDENNES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue Maurice, 48 - 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Démissions - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er octobre 2010 :

L'assemblée, à l'unanimité, prend acte et accepte la démission de Monsieur Marc RUFFO DE BONNEVAL DE LA FARE DES COMTES DE SINOPOLI DE CALABRE, en tant qu'administrateur, avec effet au 05 janvier 2009.

L'assemblée, à l'unanimité, prend acte et accepte la démission de Monsieur Frédéric BECK, en tant qu'administrateur, avec effet au 1er octobre 2010.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer, pour le remplacer en tant qu'administrateur, Monsieur Stéphane JUGNON domicilié rue Charlemagne n° 59 à 59100 Roubaix (France), qui poursuivra le mandat à dater du ler octobre 2010 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2012.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

Décharge spéciale est donnée aux administrateurs sortants pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au ler octobre 2010.

Roberto GEERS

Administrateur délégué

Mentionner sur ka dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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BRUXELLES

0 6 APR 2011i

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

28/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.04.2010, DPT 25.10.2010 10587-0205-013
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.04.2009, DPT 14.08.2009 09582-0252-013
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 24.07.2008 08468-0210-013
12/10/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE DES ARDENNE…

Adresse
AVENUE LOUISE 475 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale