COMPAGNIE FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT ARIOZO, EN ABREGE : ARIOZO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. COMPAGNIE FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT ARIOZO, …
Dénomination : COMPAGNIE FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT ARIOZO, EN ABREGE : ARIOZO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 882.803.631

Publication

20/05/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 25.10.2013, DPT 15.05.2014 14123-0358-035
16/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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7 -rq- 2011:

Greffe

N° d'entreprise 0882.803.631

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT ARIOZO

(en abrégé) : ARIOZO

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Auderghem (1160 Bruxelles), boulevard du Souverain, 191

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 26 juin 2014, il résulte que

PREMIERE RÉSOLUTION.

L'assemblée générale décide d'ajouter aux statuts un article 4bis qui est libellé comme suit :

« Article 4bis.- Pacte d'actionnaires.

Le 20 juillet 2013, l'ensemble des actionnaires de la Société ont signé un pacte d'actionnaires visant à

préserver le caractère familial et la stabilité de l'actionnariat de la Société (ci-après le « Pacte »),

Le Pacte réglemente notamment la gérance et la cessibilité des actions. Les principales clauses du Pacte

sont reprises dans les présents statuts.»

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée générale décide d'ajouter aux statuts un article 11bis qui est libellé comme suit :

«Article 11 bis.- Cession d'actions.

11bis.1 Obligation de cessions simultanées

Si un actionnaire souhaite transférer toutes ou partie de ses actions, il devra nécessairement transférer des actions qu'il possède dans toutes les sociétés qui composent le groupe Bia, à savoir Ariozo SA, Bessonnat SA, Tenke SA et G.H. sprl ainsi que leurs filiales respectives (ci-après le « Groupe Bia »), de façon simultanée et dans les mêmes proportions. Cette obligation se cumule aux dispositions ci-dessous relatives aux cessions d'actions.

11bis.2 Transferts Libres

Les Transferts suivants sont libres (ci-après les «Transferts Libres »), c'est-à-dire qu'ils ne sont soumis qu'à une notification préalable dent l'objet est de vérifier si le candidat Cessionnaire répond aux conditions de 11bis.2 pour bénéficier d'un Transfert Libre. Ces Transferts Libres ne sont pas soumis au Droit de Préemption, au Droit et à l'Obligation de Sortie Concomitante prévus aux Articles llbis.6 à 11 bis.8 ci-après 1)Le Transfert gratuit ou à titre onéreux au profit de descendants du Cédant,

2)Le Transfert au profit d'ascendants ou de descendants en ligne directe du Cédant par voie de dévolution successorale,

3)Le Transfert au profit d'une société ou de plusieurs sociétés détenues intégralement ou à concurrence d'au moins quatre-vingt pourcent (80 %) par le Cédant seul ou avec d'autres actionnaires et/ou par des descendants du Cédant (la « Société d'Actionnaire »),

4)Le Transfert entre frère(s) et sSur(s) descendants en ligne directe de Vincent BIA, Frédéric BlA, Emmanuel BIA, Marie-Christine BIA et Noëlle BIA,

Et ce, dès lors que la procédure suivante aura été suivie :

" le Cédant aura fait connaître à chacun des autres actionnaires et au conseil d'administration de la Société les noms et adresses des personnes au profit desquelles les actions de la Société seront transférées et les éléments d'information justifiant l'application du cas de Transfert Libre invoqué, et

le Cessionnaire aura adhéré, sans réserve au Pacte d'Actionnaires et ce, au plus tard lors du Transfert tel que défini à l'Article 11bis.10 ci-après,

En cas de Transfert Libre, le Cessionnaire acceptera irrévocablement la totalité des obligations initialement mises à la charge du Cédant en vertu du Pacte d'actionnaires et bénéficiera également des droits qui lui sont consentis en vertu des dispositions du Pacte d'actionnairestet

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-si par suite de dévolution légale ou testamentaire, un conjoint d'un actionnaire décédé était titulaire d'un droit de propriété ou d'usufruit sur les actions de la Société, ce droit peut faire l'objet d'un rachat ou d'une conversion au sein de la branche concernée et, à défaut, d'une Préemption telle que définie ci-après.

Si le conseil d'administration ne s'oppose pas au Transfert Libre dans les quinze (15) jours de la notification visée ci-dessus (en raison du non-respect des conditions posées par le présent article), les parties au Transfert Libre seront autorisées à inscrire celui-ci dans le registre des actions de la Société.

11bis.3 Notification de Transfert

Tout actionnaire (ci-après le « Cédant ») qui envisagerait de procéder à un Transfert autre qu'un Transfert Libre de tout ou partie de ses actions de la Société (ci-après le « Projet de Transfert ») à un Tiers (ci-après le « Cessionnaire ») sera tenue de notifier ce Projet de Transfert au conseil d'administration de la Société (ci-après la « Notification de Transfert ») dans les plus brefs délais et au moins trente (30) jours avant la date prévue pour le Transfert par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Notification de Transfert devra, pour pouvoir être prise en compte au titre des stipulations des présents Statuts, comporter les éléments suivants:

1)Ie nom et l'adresse du Cessionnaire ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, toutes les informations nécessaires pour déterminer l'identité de la ou des personnes détenant de manière ultime le Contrôle du Cessionnaire ;

2)1e nombre et la nature des actions dont le Transfert est projeté (ci-après les « Actions Offertes ») ;

3)1a nature du Transfert projeté ;

4)1e prix ou la valeur par action retenu pour le Transfert ainsi que les autres conditions, notamment de paiement, du Transfert ;

5)1a preuve de l'engagement irrévocable du Cessionnaire d'acquérir les Actions Offertes et de se soumettre à toutes les conventions qui lient le Cédant aux autres actionnaires et qui imposent expressément l'adhésion du Cessionnaire ;

6)1'intention du Cessionnaire dans le cadre du Projet de Transfert (acquisition dans un but industriel ou financier) ;

7)I'engagement irrévocable du Cessionnaire d'adhérer, sans réserve, au Pacte.

En cas de non-respect de l'un quelconque des engagements ci-dessus, le Transfert sera réputé inopposable aux actionnaires non cédants et à la Société.

Dans le cas des Transferts visés par le présent Article, il sera procédé comme prévu aux Articles 11bis.5 et suivants des Statuts.

11bis.4 Valorisation des actions

Chaque année, dans un délai de nonante (90) jours à dater de l'approbation des comptes annuels par les assemblées générales des actionnaires des différentes sociétés du Groupe SIA, le conseil d'administration de la Société procédera à la valorisation des actions (ci-après la « Valorisation ») sur base d'une formule de valorisation fixée dans le Pacte, en établira un rapport (ci-après le « Rapport de Valorisation ») et le notifiera aux actionnaires.

11bis.5 Clause d'Agrément

11bis.5.1 Les Projets de Transfert autres que ceux visés à l'Article 11bis.2 sont soumis à l'agrément du conseil d'administration de la Société statuant à la majorité des trois/cinquième (3/5) des administrateurs présents ou représentés, et ce dans les trente (30) jours de l'envoi de la Notification de Transfert.

Ces projets concernent donc les actions qui n'ont pas été acquises dans le cadre d'un Transfert Libre au sens de l'article 11bis.2.

11 bis.5.2 Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son Agrément. La décision d'Agrément ou de refus du conseil d'administration est notifiée au Cédant dans les quinze (15) jours de la décision du conseil d'administration.

Si le conseil d'administration n'agrée pas le Cessionnaire proposé, le Cédant a dix (10) jours à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son Projet de Transfert. À défaut de notification au conseil d'administration par le Cédant à qui l'on a opposé un refus d'Agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession.

11bis.6 Droit de Préemption

11bis.6.1 Procédure de Préemption

Si, suite au refus d'Agrément du conseil d'administration de la Société, le Cessionnaire ne renonce pas à son Projet de Transfert, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un Droit de Préemption sur les Actions Offertes, ce dont le conseil d'administration avise dans un délai de quinze (15) jours les autres actionnaires.

Les autres actionnaires peuvent exercer ce Droit de Préemption au plus tard dans les quinze (15) jours de la notification par le conseil d'administration de la poursuite du Projet de Transfert par le Cédant, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.

L'exercice du Droit de Préemption sera prolongé, à la demande des autres actionnaires et si la valorisation n'a pas encore été arrêtée conformément à l'Article 11bis.4. Dans ce cas, le délai expirera dix jours (10) jours après la notification de cette valorisation.

Les autres actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur Droit de Préemption.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au Droit de Préemption.

11bis.6,2 Détermination du prix

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les actions sont acquises, sauf accord entre actionnaires intervenu endéans les trente (30) jours de la décision du conseil d'administration, au prix fixé dans le Rapport de Valorisation au 31 décembre précédant la Notification de Transfert,

La Valorisation liera les actionnaires quand bien même le prix offert par le candidat Cessionnaire serait plus élevé, sauf dans tes cas prévus aux Articles 11bis.7 et 11bis.8.

11 bis.6.3 Répartition des actions

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le Droit de Préemption a été exercé est supérieur au nombre d'Actions Offertes, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social,

Le Droit de Préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît la part de celles qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exercé leur droit. Le conseil d'administration notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la Préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze (15) jours pour permettre l'exécution de la Préemption au second tour.

Si les actionnaires n'exercent pas leur Droit de Préemption ou si le nombre de d'actions sur lesquelles les actionnaires ont exercé leur Droit de Préemption est inférieur au nombre d'Actions Offertes, le Cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat Cessionnaire.

Lorsque la préemption a été exercée, le transfert de la propriété interviendra lors du paiement du prix, lequel devra intervenir dans les trente (30) jours de la Notification par le Conseil d'administration.

11bis.7 Droit de Sortie Concomitante

Les Transferts à une partie qui n'est pas Vincent B1A, Frédéric BlA, Emmanuel B1A, Marie-Christine B1A, Noëlle BiA ou l'un de leurs descendants ou une société contrôlée par l'un des d'eux ou l'un de leurs descendants , et ayant pour effet le changement de Contrôle de la Société (« Contrôle » tel que défini dans les article 5 à 9 du Code belge des sociétés) sont soumis à un Droit de Sortie Concomitante en faveur des autres actionnaires (les « Bénéficiaires ») aux conditions et modalités suivantes. Sera assimilé au Transfert au sens de la présente disposition, le Transfert d'actions d'une Société d'Actionnaire ayant pour effet le changement de Contrôle (direct ou indirect) de la Société,

Les Bénéficiaires disposeront d'un délai de quinze (15) jours à partir de la notification par le conseil d'administration de la Société de la poursuite du Projet de Transfert par le Cédant, pour notifier au Cédant leur souhait de céder une partie ou l'intégralité de leurs propres action au Cessionnaire aux mêmes conditions et particulièrement à un prix égal à celui convenu entre le Cédant et le Cessionnaire.

A défaut de notification par les Bénéficiaires de leur décision d'exercer ou non leur Droit de Sortie Concomitante dans le délai prévu ci-dessus, ils seront présumés avoir définitivement renoncé à leur Droit de Sortie Concomitante et le Cédant pourra librement procéder au Transfert de ses actions au Cessionnaire au prix convenu avec le Cessionnaire tel qu'indiqué dans la Notification de Transfert.

Si le Droit de Sortie Concomitante est exercé à l'occasion de la cession des actions d'une Société d'Actionnaire, le prix convenu avec le Cessionnaire sera déterminé sur base de la valorisation donnée par le Cessionnaire.

Si les Bénéficiaires exercent leur Droit de Sortie Concomitante, le Cessionnaire a l'obligation d'acquérir l'intégralité des actions des Bénéficiaires au prix convenu entre le Cédant elle Cessionnaire tel qu'indiqué dans la Notification de Transfert.

11bis.8 Obligation de Sortie Concomitante

11bis.8.1 Sans préjudice de ce qui est prévu à l'Article 11bis.7, si le Projet de Transfert du Cédant a pour effet le Transfert d'actions représentant au minimum quatre-vingt pour cent (80%) des actions détenues par l'ensemble des actionnaires, immédiatement ou à terme (suite à l'exercice du Droit de Sortie Concomitante par exemple), les autres actionnaires seront tenus de vendre leurs actions au Cessionnaire au prix convenu entre le Cédant et le Cessionnaire tel qu'indiqué dans la Notification de Transfert. Sera assimilé au Transfert au sens de la présente disposition, le Transfert d'actions d'une Société d'Actionnaire ayant pour effet le Transfert (direct ou indirect) d'actions représentant au minimum quatre-vingt pour cent (80%) des actions détenues par l'ensemble des Parties, immédiatement ou à terme (suite à l'exercice du Droit de Sortie Concomitante par exemple).

Si l'obligation de sortie résulte de la cession des actions d'une Société d'Actionnaire, le prix convenu avec Ie cessionnaire sera déterminé sur base de la valorisation donnée par le Cessionnaire.

11bis.8.2 Toutefois, les autres actionnaires, s'ils apportent la preuve d'un abus de la position majoritaire du Cédant initial et que le prix convenu avec le Cessionnaire est justifié par des motivations étrangères à la Valorisation des actions, pourront demander une compensation au Cédant initial,

Le Cédant s'engage, à première demande des autres actionnaires, à justifier des éléments de calcul du prix et des éventuels avantages directs ou indirects que le Cédant aurait, le cas échéant, pu obtenir à l'occasion du Transfert.

L'abus résultera de l'avantage anormal concédé au Cédant.

11bis.8.3 Le montant de cette compensation sera déterminé par un expert choisi de commun accord qui procédera à une actualisation de la Valorisation sur base du Rapport de Valorisation. A défaut d'accord quant à l'expert, celui-ci sera désigné sur la requête de la partie la plus diligente, par le Président du tribunal de commerce de Bruxelles.

11bis.9 Durée

Les procédures d'Agrément, de Préemption, de Droit et d'Obligation de Sortie Concomitante décrites précédemment ne peuvent en leur entièreté excéder une durée de six (6) mois,

11 bis.10 Réalisation du Transfert initialement projeté

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le Transfert projeté pourra être réalisé librement au profit du Cessionnaire dès lors que la Clause d'Agrément, le Droit de Préemption et, le cas échéant, le Droit et l'Obligation de Sortie Concomitante auront été régulièrement purgés conformément aux dispositions des Statuts les concernant, et ce dans le strict respect des termes et conditions du Projet de Transfert et dans le délai prévu par celui-ci.

Le Transfert devra porter obligatoirement sur la totalité des Actions Offertes.

Faute pour ledit actionnaire de procéder ainsi, il devra à nouveau, préalablement à tout Transfert de ses actions, se conformer aux stipulations des statuts,

Le Transfert de propriété aura lieu au moment de la remise au Cessionnaire des ordres de mouvement' portant sur les Actions Offertes, contre paiement du prix,

11bis.11 Sanctions en cas de non-respect des dispositions

En cas de non-respect d'une des dispositions visées aux Articles 11 bis,1 à 1 1 bis.10 des Statuts, tout Transfert de toutes ou partie des actions sera réputé inopposable aux actionnaires non-cédants et à la Société.

Le Cessionnaire ayant acquis les actions en violaticns des Articles 11 bis.1 à llbis.10 des Statuts ne sera pas considéré comme actionnaire par la Société, sous réserve de ses droits envers le Cédant.

Le paragraphe précédent ne fait pas préjudice aux recours dont dispose le Bénéficiaire en vertu du droit commun afin d'attaquer le Transfert effectué en violation de l'Article 11bis des Statuts. »

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de remplacer l'article 12 des statuts par le texte suivant:

« Article 12.- Conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins et de six (6) membres au plus, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, le conseil d'administration peut n'être composé que de deux (2) membres.

Pour chaque mandat d'administrateur auquel l'assemblée générale est tenue de pourvoir, l'actionnaire détenant 15 % des actions de la Société a le droit de proposer au moins deux candidats à l'assemblée générale, parmi lesquels les autres actionnaires sont tenus d'élire un administrateur, jusqu'à ce que le conseil d'administration soit composé de personnes choisies parmi des candidats ayant été présentés par les actionnaires. Ce droit de présentation est reconnu à l'actionnaire par tranche de 15 % d'actions détenues par lui et sera donc fonction de ce multiple de 15

Lorsqu'il faut pourvoir à plusieurs mandats d'administrateur, les actionnaires conviennent à l'assemblée générale de procéder de manière individuelle pour chacun de ces mandats, conformément aux deux alinéas précédents.

Dans l'hypothèse où le conseil d'administration ou l'assemblée générale est amenée à pourvoir à une vacance d'un mandat d'administrateur, les actionnaires sont obligés de choisir un administrateur parmi les candidats proposés par le même actionnaire (ou groupe d'actionnaires) que celui cg avait proposé des candidats parmi lesquels l'administrateur ayant laissé te mandat vacant avait été choisi.

Les actionnaires ayant la faculté de désigner un candidat au conseil d'administration pourront proposer la révocation ou en cas de vacance, le remplacement du membre désigné sur leur proposition. Les Actionnaires feront alors le nécessaire pour tenir rapidement une assemblée convoquée pour procéder à cette révocation et/ou à la nomination du remplaçant. Les actionnaires feront de même dans l'hypothèse où un mandat deviendrait vacant au sein du conseil d'administration pour toute autre raison.

L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une Indemnité fixe ou variable, »

QUATRIÈME RÉSOLUTION.

L'assemblée décide de remplacer l'article 13 des statuts par le texte suivant :

« Article 13.- Présidence - Réunions.

13.1 Présidence

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un Président.

Le Président veille à la bonne préparation des réunions du conseil d'administration et à la correcte information de ses membres. II est en charge de convoquer les réunions du conseil d'administration. En cas d'empêchement, un autre membre du conseil d'administration désigné par ses collègues se charge de la convocation.

Le Président ou, en cas d'empêchement, l'administrateur le plus âgé préside les réunions du conseil d'administration et il veille à leur bon déroulement. II s'assure que chaque membre du conseil d'administration puisse intervenir dans le cadre de ces réunions et puisse participer activement au débat. A l'issue des débats sur un point de l'ordre du jour requérant une décision, il soumet aux membres du conseil d'administration une proposition de décision qui fera l'objet d'un vote. Le Président pourra, dans l'intérêt de la Société et pour une prise de décision efficace, interrompre la séance, fixer le temps de parole de chaque administrateur et formuler des propositions de résolution alternatives,

13.2 Réunions

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du Président, au lieu y indiqué, en Belgique ou à l'étranger, aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent et au minimum quatre (4) fois par an, II doit être convoqué lorsque deux (2) administrateurs le demandent.

Les convocations sont faites à chacun des administrateurs huit jours avant la réunion, sauf cas d'urgence, avec communication de l'ordre du jour.

Réservé Volet B - Suite

au Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour. »

Moniteur CINQUIEME RESOLUTION.

belge L'assemblée générale décide d'ajouter aux statuts un article 14bis qui est libellé comme suit

« Article 14bis.- Gestion des conflits d'intérêts.

Saris préjudice de ce qui est prévu dans les dispositions légales applicables, si un administrateur a,

directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération

relevant du conseil d'administration, il est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration

au procès verbal de la réunion, li ne peut prendre part à cette délibération ni au vote. »

SIXIÈME RÉSOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer

.au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;

...a Madame Stéphanie Emaelsteen, pour l'établissement du texte coordonné des statuts.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps expédition, procurations et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

30/07/2014
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= Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

1\1° d'entreprise : 0882.803.631

Dénomination

(en entier) : Compagnie Financière et d'Investissement Ariozo

(en abrégé) : Ariozo

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard du Souverain 191 - 1160 Auderghem (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination d'un administrateur Texte:

Extrait du PV de l'Assemblée Générale extraordinaire du 23/05/2014

la présente assemblée décide à l'unanimité de nommer Madame Micheline QUODBACF-I à la fonction d'administrateur pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra dés lors fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la Société qui aura à statuer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2019.

A l'unanimité des voix, l'assemblée générale donne tous pouvoirs à l'administrateur délégué, avec faculté de substitution par tout autre administrateur ou Monsieur Quentin Scouflaire pour l'exécution et la publication des décisions qui précèdent

Quentin Scouflaire Mandataire

11/09/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

0 2 SEP 2013

E3RMELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0882.803.631

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT ARIOZO

(en abrégé) : ARIOZO

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Auderghem (1160 Bruxelles), boulevard du Souverain, 191

(adresse complète)

Obiers) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 19 août 2013, il

résulte que

.1...

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la société afin de multiplier le nombre`

d'actions existantes, soit cinq mille sept cent septante-huit (5.778), par deux et demi (2,5) pour que le capital,

soit dorénavant représenté par quatorze mille quatre cent quarante-cinq (14.445) actions.

En conséquence, l'article 5 des statuts est modifié comme suit

« Le capital social est fixé à six cent soixante-cinq mille neuf cent quatorze euros et cinquante cents

(665.914,50 EUR). 1l est représenté par quatorze mille quatre-cent quarante-cinq (14.445) actions sans

désignation de valeur nominale, entièrement libérées. »

DEUX1EME RESOLUTION

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer:

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Madame Stéphanie Emaelsteen et Madame Anne-Catherine Guiot, agissant séparément, pour

l'établissement du texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

NVV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/08/2013
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__e._ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0882.803.631

Dénomination

(en entier) : Compagnie Financière et d'Investissement Ariozo (en abrégé) : Ariozo

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard du Souverain 191 -1160 Auderghem

(adresse complète)

Obiet{s) de Pacte : Nomination d'administrateurs

Texte:

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25/06/2013

Tous les mandats d'administrateurs ont été renouvelés lors de l'assemblée générale ordinaire de 2012 pour une période d'un an et viennent à échéance à l'issue de la présente assemblée générale statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2012.

A l'unanimité des voix, l'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants, pour une période de 6 ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société qui aura a statuer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2018 :

'Monsieur Vincent Bia, domicilié à 1380 LASNE, Route de Genval, 91, numéro de registre national 57.04.11-287.26,

'Monsieur Frédéric Bia, domicilié à 1380 Lasne, Route de Genval, 89A, numéro de registre national 62.12.03-269.57,

'Monsieur Emmanuel Bia, domicilié à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue du Grand Cortil, 36, numéro de registre national 62.12.03-295.31

" Madame Marie-Christine Bia, domiciliée à 1380 Lasne, Route de Genval, 87, numéro de registre national 59.12.05-234.66,

'Madame Noëlle Bia, domiciliée à 1050 Bruxelles, avenue Géo Bernier 11, numéro de registre national 53.08.23-222.63,

A l'unanimité des voix, l'assemblée générale donne tous pouvoirs à l'administrateur délégué, avec faculté de substitution par tout autre administrateur, pour l'exécution et la publication des décisions qui précèdent.

Frédéric Bia

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/04/2013
ÿþl, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod POF 11.1



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*13053115*

BRUXELLES

Greffe

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J13

N°d'entreprise :

Dénomination (en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique Siège :

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :

Texte

Extrait du PV des decisions prises par ecrit par l'assemblee generale des actionnaires le 08/10/2012

Le mandat de commissaire de la SCRL RLB-Dodémont-Van Impe représentée par Mr Gonzague Lépine viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2013.

Le conseil d'administration souhaite nommer dés à présent un deuxième commissaire en vue du son remplacement en 2013.

Le conseil d'administration soumet dés lors à l'approbation des actionnaires la nomination de : Deloitte réviseurs d'entreprise SCRL dont le siège social est sis Berkenlaan 8a à Diegem représentée par Monsieur Laurent Boxus, associé, réviseur d'entreprises, comme commissaire.

Le mandata une durée renouvelable de trois (3) ans prenant cours le 1 er novembre 2012 pour se terminer de plein droit lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2015,

Bia Vincent

Administrateur délégué

0882.803.631

Compagnie Financiere Et D'investissement Ariozo

Société anonyme

Boulevard du Souverain 191 -1160 Auderghem

Nomination commissaire - pouvoirs

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

02/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOR WORD 11.1

BIRMSUSS

Greffe 2 4 JUIL.

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Ré

Mo b

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N° d'entreprise : 0882.803.631

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT ARIOZO

(en abrégé) : ARIOZO

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Auderghem (1160 Bruxelles), boulevard du Souverain, 191

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 12 juillet 2012, il résulte que

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au dernier

mardi du mois de juin à 11h et pour la première fois en deux mille treize.

En conséquence, le premier paragraphe de l'article 19 des statuts est modifié comme suit

Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée

générale ordinaire le dernier mardi du mois de juin, à onze heures

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Madame Stéphanie Emaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, pour

l'établissement du texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod PAF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I tlIIl lll tIll I lU II1 1 11111 Ili (Hi (III

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N° d'entreprise : 0882.803.631

Dénomination (en entier) : Compagnie Financiere et d'Investissement Ariozo

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

(adresse complète)Boulevard du Souverain 191 1160 Auderghem

Objet(s) de l'acte : Renouvellement des mandats d'Administrateurs

Texte:

'Extrait du PV de l'assemblée générale du 27/06/2012

Tous les mandats d'administrateurs viennent à échéance à l'issue de la présente assemblée générale statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2011.

A l'unanimité des voix, l'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants, pour une période de 1 an, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société, qui aura a statuer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2012 :

" Monsieur Vincent Bia, domicilié à 1380 LASNE, Route de Genval 91, en tant qu'administrateur et administrateur délégué.

" Monsieur Frédéric Bia, domicilié à 1380 Lasne, Route de Genval 89A, en tant qu'administrateur.

" Monsieur Emmanuel Bia, domicilié à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue du Grand Cortil 36, en tant qu'administrateur.

" Madame Marie-Christine Bia, domiciliée à 1380 Lasne, Route de Genval 87, en tant qu'administrateur.

" Madame Noëlle BIA, domiciliée à 1050 Bruxelles, avenue Géo-Bemier 11, en tant qu'administrateur.

Pouvoirs

A l'unanimité des voix, l'assemblée générale donne tous pouvoirs à l'administrateur délégué, avec faculté de substitution par tout autre administrateur, pour l'exécution et la publication des décisions qui précèdent.

Le président constate que tous les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ont pu être traités.

Il était prévu de tenir ensuite l'assemblée générale extraordinaire visant à modifier les Statuts et pour laquelle il ;doit être dressé procès-verbal notarié. Cependant, l'étude du Notaire VAN HALTEREN avec qui la société a 'l'habitude de travailler n'étant pas compétent territorialement, les actionnaires décident à l'unanimité d'ajourner 'l'assemblée générale extraordinaire à une date ultérieure afin qu'elle puisse se tenir à l'adresse du notaire,

.A l'unanimité des voix, les actionnaires décident de convoquer la nouvelle assemblée générale extraordinaire le 12 juillet 2012 à 1000 Bruxelles, Rue de l'Association, 30 en l'Étude du Notaire Van Halteren. Des formulaires de procuration sont proposés aux actionnaires qui souhaitent s'y faire représenter.

;Le président donne la parole aux actionnaires présents pour des remarques ou questions éventuelles.

Vincent Bia

;administrateur délégué

BRl,dXELLEG

24 JUL 2O12

Greffe

Siège :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 21.06.2012 12198-0030-034
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 21.06.2012 12197-0584-028
04/10/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 30.09.2011 11563-0317-037
27/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 23.09.2011 11551-0568-031
27/08/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 23.08.2010 10440-0004-036
20/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 17.08.2010 10417-0352-031
12/08/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 05.08.2009 09548-0283-035
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 17.07.2009 09425-0274-031
27/08/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 21.08.2008 08591-0011-032
05/08/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 30.07.2008 08513-0228-024
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 09.07.2008 08385-0095-023
05/02/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 05.06.2007, DPT 30.01.2008 08020-0339-023
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 07.10.2015 15643-0154-027
29/12/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 18.12.2015, DPT 22.12.2015 15699-0195-040

Coordonnées
COMPAGNIE FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT ARI…

Adresse
BOULEVARD DU SOUVERAIN 191 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale