16/01/2014
ÿþ " x ` 1 é ~ - M o d 2 . 6
? ~ " ' " t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
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0 7 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 4 2 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E S D E S B R A S S E R I E S E T C A F E S - H O L D I N G C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 7 8 3 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S i O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d G R O S F I L S à L o d e l i n s a r t , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n
" c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s p o r t e u r s d e p a r t s s o c i a l e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " C B C H O L D I N G S A " s ' e s t r é u n i e e t a p r i s a l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t d u p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e t e r m i n a n t p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n l e p r o l o n g e a n t j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s ' é t e n d r a d o n c d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a d o n c d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
2 . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a c t u e l l e m e n t f i x é e l e 1 0 m a i à 1 8 h p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e m a r d i d e j u i n d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r o c h a i n e f o i s e n d e u x m i l l e q u i n z e .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e r é s o l u t i o n , d é c i s i o n d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s i n h é r e n t s à l ' e x e r c i c e s o c i a l e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , o u a u l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S a b a h a t t i n B E Y A Z e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t ;
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e ; d é c h a r g e d e s e s m a n d a t s
s e r a d o n n é e l o r s d e ! a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s s o c i a u x .
N O M I N A T I O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u p r e m i e r f é v r i e r
d e u x m i l l e t r e i z e , é t a n t :
- l a S o c i é t é A n o n y m e d e D r o i t L u x e m b o u r g e o i s , « S O G E L U X I N V E S T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à L 3 3 4 0
H u n c h e r a n g e L u x e m b o u r g , r o u t e d ' E s c h , 6 5 , R C S L u x e m b o u r g B 1 7 4 7 5 0 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r t e
N o t a i r e H e n r i H E L L I N C K X à L u x e m b o u r g , e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3 . .
I c i r e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t M o n s i e u r S a b a h h a t i n B E Y A Z e t M o n s i e u r S p y r a g e l o s
B E Y A Z , p r é n o m m é s .
T e l q u e c e t t e n o m i n a t i o n r é s u l t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é S O G E L U X
I N V E S T e n d a t e d u 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B » S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ` e s t e n s u i t e r é u n i e t d é c i d e d e n o m m e r l a S o c i é t é A n o n y m e d e D r o i t L u x e m b o u r g e o i s , « S O G E L U X I N V E S T n , c i - d e s s u s m i e u x q u a l i f i é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
M o n s i e u r S p y r a g e l o s B E Y A Z a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x e r c é s p a r l a S A S O G E L U X I N V E S T e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é t e n u e e n d a t e d u 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i a n n e x é e .
L e q u e l a c c e p t e c e t t e d é s i g n a t i o n e n c e t t e s u s d i t e q u a l i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s f e s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à ' M a d a m e D o m i n i q u e E L O I , L i c e n c i é e e n N o t a r i a t , d o m i c i l i é e à C h a r l e r o i , p o u r p r o c é d e r à f a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) B e r n a r d G R O S F I L S , n o t a i r e à L o d e l i n s a r t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s , e r v é
a u
M o n i t e u r
E x e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2013
ÿþ i d 0 0 W O R D 1 1 . ,
- V : r . 0 . 1 P C B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 M U R ; t e , _
a 6 F E I z u b
G r e f f e ^ ,
1 E 1 4 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 7 4 2 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D E S B R A S S E R I E S E T C A F E S - H O L D I N G C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : C . B . C . H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 7 4 8 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 , s ' e s t r é u n i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C B C H O L D I N G » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s , A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 7 4 8 .
S o n t i c i p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l :
M o n s i e u r B E Y A Z S a b a h a t t i n d é t e n a n t 1 0 . 6 2 5 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r B E Y A Z S p y r a g e l o s d é t e n a n t 1 0 . 6 2 5 p a r t s s o c i a l e s ,
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r à a d o p t e r s u i v a n t :
1 ) L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t c e , à p a r t i r d u 1 e r m a r s 2 0 1 3 ,
L ' A s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
1 ) L ' a s s e m b l é e t r a n s f e r t l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 7 8 3 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e s e c l ô t u r e p a r l a r é d a c t i o n d ' u n p r o c è s v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r t o u s ' l e s a s s o c i é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 0 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e