05/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
2 7 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 I
* 1 9 0 3 7 8 I I I I I N I ~ ~ I N I E 1
R é s e a t M o n i b e l .
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 9 8 8 . 3 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D E P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E D E L A L O U V I E R E
( e n a b r é g é ) : C . P . L L .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a B o n t é 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 4 . 1 . 2 0 1 4 v o l . 8 0 5 f o . 2 2 c a s e 1 5 . R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O M P A G N I E D E P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E D E L A L O U V I E R E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a B o n t é 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 7 6 9 . 9 8 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à h u i t c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 8 3 1 . 4 8 0 , - ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 . 2 5 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e s i x c e n t q u i n z e e u r o s p a r a c t i o n c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a r t i c l e 5 9 2 e t 5 9 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t
l a s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s P r o p e r t y S e v e n B . V d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s P r i n s B e m h a r d p l e i n 2 0 0 à 1 0 9 7 J B A m s t e r d a m ( P a y s B a s ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d ' A m s t e r d a m s o u s l e n u m é r o 3 4 1 2 3 6 4 7 r e p r é s e n t é e c o m m e i l e s t d i t c i - a v a n t , q u i d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e e t d é c l a r e r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é : l a S A F o n c i è r e B e a u l i e u c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t i d e n t i f i é e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ,
l a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e F o n c i è r e B e a u l i e u S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e d e l a B o n t é 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 6 5 . 9 6 1 , 6 5 9 a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
- s o u s c r i r e l e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e d e u x a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e s i x c e n t q u i n z e e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r s e p t c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 7 6 9 . 9 8 0 , - ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i : s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u ' c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à : s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 7 6 9 . 9 8 0 , - ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e , s o u s s i g n é p a r l e s o u s c r i p t e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n n a i r e s , c i a v a n t p l u s a m p l e m e n t i d e n t i f i é s , r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. è é s e r v é
a u
N l o r i i t e u r e b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e f f e c t u é e - e f e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e
- L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s
( 8 3 1 . 4 8 0 , - ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 3 5 2 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q , a l i n é a 1 e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e m e t t r e e n ,
c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A r t i c l e 5 . L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 8 3 1 . 4 8 0 , - ¬ ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r 1 . 3 5 2 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A 1 S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/11/2014
ÿþi
I h
0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
h « X I W ü R 0 1 1 f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e . , -
a p r é s d é p ô t d e l ' ~ ~ p o s é r Î V e e ç u l e
w ~ a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 9 8 8 . 3 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D E P R O M O T I O N 1 M M O B I L I E R E D E L A L O U V I E R E
( e n a b r é g é ) : C . P . 1 . L .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a B o n t é 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M P A G N I E D E P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E D E L A L O U V I E R E »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t a n t q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t v e n u s à é c h é a n c e , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e u r m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , C e u x - c i v i e n d r o n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r t e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 4 9 . L a s o c i é t é C P I L p r e n d a c t e d e s : d é c l a r a t i o n s d e l a S A W i l h e l m & C o q u i p r é c i s e q u e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r e c o n d u i t M r P e t e r W i l h e l m d a n s s e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A W i l h e l m & C o a u p r è s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C P I L S A e t c e p o u r l a d u r é e d u n o u v e a u m a n d a t
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , P e t e r W i l h e l m S i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 9 / 1 1 / , 4 : , A n n e x e a s h l M o n i t e u r . l i e l g e _
0 7 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e l l e s
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.07.2013 13363-0186-013
18/03/2013
ÿþ> w
' ~ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M Q ~ W O R D 7 1 . 5
e i t u k e L L
0 7 M R T 2 W W 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 0 9 . 9 8 8 . 3 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
C O M P A G N I E D E P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E D E L A L O U V I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e r r u e d e l a B o n t é 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C o m p a g n i e d e P r o m o t i o n s I m m o b i l i è r e d e L a L o u v i è r e » d u 2 9 a v r i l 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é a n o n y m e W i l h e l m & C o i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 ' 5 5 2 . 5 6 5 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é 5 , r u e d e l a B o n t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e n q u a l i t é ; d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e m a n d a t e s t c o n f é r é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l a s o c i é t é ' a n o n y m e W i l h e l m & C o e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e C o m p a g n i e d e P r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e L a L o u v i è r e ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
« W a l h e l m & C o » , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r W i l h e l m , r e p r é s e n t a n t p e r m a n n e n t
k
4 . _ _ . . , . . . . . . , . _ , - - - - _ - . . . _ _ . . . .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 26.07.2012 12358-0369-013
26/02/2015
ÿþ ~ . _ s = ~ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O S W O R D 1 1 . 1
i 1 1 i ~ ` ~ , , ^ y 1 ' ~ ~ r y l / ` ~ _ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e = `
D é p o s é 1 R e ç u l e
R é s e r v é 1 0 1 1 9 2 1 6 2 0 1 5
M o n i t e u r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
b e l g e " A r e ? u x e i l e s
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 9 8 8 . 3 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D E P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E D E L A L O U V I E R E
( e n a b r é g é ) : C P I L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B o n t é 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C o m p a g n i e d e P r o m o t i o n I m m o b i l i è r e d e L a L o u v i è r e " :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u 7 R u e d e l a B o n t é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) à p a r t i r d e c e j o u r .
P o u r e t r a i t c o n f o r m e ,
W i l h e t m & C o , S . A .
R e p . p a r M r . P e t e r W i l h e l m
S i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 18.07.2011 11312-0246-012
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 22.07.2010 10335-0331-010
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 21.07.2015 15331-0249-014