09/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l . r 4 ç h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i . I f t e l e a l e g d / o n t v a n g e n o p
V o o r b e h o u d e n 1 1 I I 1 1 u ~ ~ 1 u ~ 1 1 1 . ~ w y u A u u
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s i e l a t
l l ~ .
2 8 A P R , 2 0 1 4
t e r o r n e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n e z i k e a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 7 3 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M M E R C E 1 2 3
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 1 4 A P R I L 2 0 1 4
1 , D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , i n v e r e f f e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , e n d e h e e r B e r n h a r d B e r g , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n h a r d B e r g a l s b e s t u u r d e r g e l d t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 , e n h e t o n t s l a g v a n B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , i n v e r e f f e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , a l s b e s t u u r d e r , z a l g e l d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , w o n e n d e t e M e c h e l s e s t e e n w e g 4 2 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n , w o n e n d e t e 1 m L a n g e n f e l d 3 A , 6 1 3 5 0 B a d H o m b u r g v . d . H ü h e , D u i t s l a n d ; e n
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r , w o n e n d e t e E y s s e n e c k s t r a s s e 1 6 , 6 0 3 2 2 F r a n k f u r t a m M a i n , D u i t s l a n d .
D e h e r e n S t e f f e n R i c k e n e n O l i v e r Z i m p e r w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . D e h e r e n S t e f f e n R i c k e n e n O l i v e r Z i m p e r z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ;
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r ;
- B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , i n v e r e f f e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r B e r n h a r d V e i t h e n ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ; e n
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r .
D e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . D e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n ,
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ;
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r ;
- d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r i e g e n v o o r d a g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ; e n
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L . A P i i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a i l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u r i e r e n I e n i l ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : P i e p t e : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n { e n ) - b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n t i v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0131-029
04/02/2014
ÿþ M a l W o r d U I
[ l e e ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
-
J , ! 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 5 . 0 7 3 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M M E R C E 1 2 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t , 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O M M E R C E 1 2 3 " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e B - 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t , 1 0 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e B r u s s e l o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t .
V e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 0 7 3 . 3 3 2 1 R P R B r u s s e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e b r e n g e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I I - K o m t h i e r t u s s e n , h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t " I V G I n s t i t u t i o n a l F u n d s G m b H " , " I V G I M M O B I L I E N B E L G I E N " , d a t g e v e s t i g d i s t e B - 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t , 1 0 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 0 . 5 2 4 . 0 1 8 R P R B r u s s e l , v e r k l a a r t h i e r b i j i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) .
1 1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 5 3 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e ( 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , 1 b a n k a t t e s t ) ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2014
ÿþ( - i N i "
k M a l W o r d 1 1 , 1
{ I - = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i i i ~ u ~ u ~ ~ m u i ~ i 1 u n n
1 4 0 0 6 9 *
2 7 D E c
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 6 5 . 0 7 3 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m m e r c e 1 2 3
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n e n v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 6 J U L I 2 0 1 3
1 , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a a n m e v r o u w A n n e t t e M a r b s , w o n e n d e , t e B e r l i n e r S t r e s s e 1 2 , 5 5 2 9 4 B o d e n h e i m , D u i t s l a n d , e n a a n d e h e e r K o n s t a n t i n R o m e r , w o n e n d e t e R i m e r b e r g : 3 3 , 6 5 1 8 3 W i e s b a d e n M i t t e , D u i t s l a n d , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n , e l k a f z o n d e r l i j k s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n b e s t u u r d e r
" D e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m . b . t . h a a r f i n a n c i e r i n g s z a k e n e n a i l e d a a r m e e ; g e r e l a t e e r d e z a k e n m . b . t , z e k e r h e d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , D e z e b i j z o n d e r v o l m a c h t o m v a t , z o n d e r , h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e m a c h t e n o m ( i ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v , b a n k e n e n a n d e r e e x t e r n e l e n i n g v e r s t r e k k e r s , ( i l ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r h a n d e l e n e n o v e r e e n k o m s t e n g e s l o t e n m e t . b a n k e n e n a n d e r e e x t e r n e l e n i n g v e r s t r e k k e r s , t e o n d e r t e k e n e n , a l s o o k g e r e l a t e e r d e d o c u m e n t e n , ( i i i ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z e k e r h e d e n t o e t e s t a a n , ( i v ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p f o n d s e n t e o n t v a n g e n e n t e t e k e n e n v o o r h u n o n t v a n g s t , e n ( v ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p z i c h r e c h t s g e l d i g k a n v e r b i n d e n m . b . t , d e b o v e n v e r m e l d e f i n a n c i e r i n g s z a k e n . "
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 3 e n g e l d t t o t d e d a t u m w a a r o p z i j w o r d t i n g e t r o k k e n , D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r , J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2014
ÿþM e `
M o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e r f e e e r n 4 k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 1 4
t e r g r i f f i e e
r t o ` ;
, ? #
e e ~
f e
! z
{ ; 7 l ' -
r e ; h t b e , n k v a r , r . o V D a . 4 , f
t , ~ ~ ' N " 4 ~ i 1 ~ . .
G r i f f i e
1 4 2 0 9 4 5
O n d e r n e m s n g s n r : 0 8 8 5 . 0 7 3 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m m e r c e 1 2 3
( v e r k o r t º% :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 4 B I J W I J Z E V A N E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K A K K O O R D
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n h a r d , V e i t h e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m A r t e m i s S C S P R L , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e M o n t j o i e 2 5 3 , 1 1 8 0 B r u s s e l , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 6 5 0 . 3 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t e m i s S C S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . A r t e m i s S C S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ;
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ;
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r ; e n
- A r t e m i s S C S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 8 1 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L w k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f P p r g p l r d ' o n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 7 3 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m m e r c e 1 2 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 4
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t h i e r b i j a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d e h e e r M a r t i n W a e k e n s , w o n e n d e t e S t e e n b e r g e s t r a a t e b , 3 3 8 4 G l a b b e e k , B e l g i ë , e n R E A R T S P R L , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o u t e d e l a M a r a c h e 1 9 a , 1 3 8 0 L a s n e , B e l g i ë , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 8 0 3 . 6 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r C h r i s t o p h e M i g n o t ( h i e r n a e l k a l l e e n a a n g e d u i d a l s d e " B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e " e n s a m e n a l s d e " B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n " ) , - w a a r b i j d e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n s t e e d s s a m e n d i e n e n t e h a n d e l e n , o f w a a r b i j e l k e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e s a m e n d i e n t t e h a n d e l e n m e t e e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d i e e v e n e e n s i s a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i e o v e r d e z e l f d e m a c h t e n b e s c h i k t , o f m e t e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e n v o l l e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e h a n d e l i n g e n m . b . t . h e t b e h e e r ( p r o p e r t y e n a s s e t m a n a g e m e n t ) v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j i n h o o f d e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e z a k e l i j k e r e c h t e n b e s c h i k t ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n " ) ,
D e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n z i j n i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d o m :
a ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v , p u b l i e k e o v e r h e d e n e n a d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r t . a . v . d e b e v o e g d e S t a d / G e m e e n t e , d e a d m i n i s t r a t i e s b e v o e g d v o o r s t e d e n b o u w , d e a d m i n i s t r a t i e s b e v o e g d v o o r m i l i e u a a n g e l e g e n h e d e n , d e b r a n d w e e r , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t k a d a s t e r , h e t k a n t o o r v a n h y p o t h e e k b e w a r i n g , e n z , i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
b ) a l l e w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m . b . t . h e t b e h e e r v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n d e t e r u g i n b e z i t n a m e v a n g e h u u r d e o f ( t i j d e l i j k ) b e z e t t e r u i m t e n i n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n d e s b e t r e f f e n d e o v e r d r a c h t s p r o t o c o l l e n ( h i e r b i j i n b e g r e p e n i n g a a n d e e n u i t g a a n d e p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n , e n z . ) ;
c ) t e o n d e r h a n d e l e n m e t a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e h u u r d e r s e n b e z e t t e r s v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n i n a l l e z a k e n m . b . t . h u u r e n o n d e r h u u r , e n o v e r e e n k o m s t e n e n r e g e l i n g e n m . b . t . b e z e t t i n g , h i e r b i j i n b e g r e p e n h e t o n d e r h a n d e l e n e n s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , i n h e t b i j z o n d e r v a n h u u r e n o n d e r h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n ;
d ) a l l e a k k o o r d e n i n z a k e h e t a f r e k e n e n v a n e n i g e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t k o m e n u i t h u u r e n b e z e t t i n g e n t e g e n o v e r b e d r a g e n i n h o o f d s o m , s t o r t i n g e n o f z e k e r h e d e n i n u i t v o e r i n g v a n h u u r e n b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n , t e s l u i t e n e n t e o n d e r t e k e n e n ;
e ) b e r e k e n i n g e n v a n d i e n s t e n u i t t e v o e r e n e n o m d e z e b e r e k e n i n g e n t e b e s p r e k e n m e t h u u r d e r s , b e z e t t e r s e n g e b r u i k e r s ;
f ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v . a l l e n u t s m a a t s c h a p p i j e n e n l e v e r a n c i e r s v a n d i e n s t e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n h e t s l u i t e n v a n e l k e o v e r e e n k o m s t m e t d e z e l e v e r a n c i e r s i n z a k e h e r s t e l l i n g e n , v e r a n d e r i n g e n e n o n d e r h o u d v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n ;
g ) o v e r e e n k o m s t e n m e t a d v i s e u r s e n m a k e l a a r s t e o n d e r h a n d e l e n e n t e s l u i t e n ;
h ) n o t a ' s e n f a c t u r e n v o o r h u u r , k o s t e n e n v e r g o e d i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r ( p r o p e r t y e n a s s e t ' , m a n a g e m e n t ) v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n u i t t e s t u r e n ;
i ) a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r - v e r h u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g
d e h u u r e n / o f b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n n a t e k o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t 0 C E C . 2 0 1 4
t e r g r e e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n 9 1 # 3 1 5 h a r t d e i B r u s s e l
V i ! I I I 1 1 1 1 1 1 1 l I
A
b
E
5 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" ' i s é h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s d e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n t e v e n s t o e g e s t a a n o m a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n o m a l l e v e r k l a r i n g e n t e m a k e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t ,
H e t i s d e B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n n i e t t o e g e s t a a n o m d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n v a n d e h a n d t e d o e n , e n i n h e t b i j z o n d e r o m " d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n t e v e r v r e e m d e n , e n o m e n i g e l a s t e n o p h e t d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n t e v e s t i g e n ,
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n g e l d t t o t d e d a t u m w a a r o p z i j w o r d t i n g e t r o k k e n . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r ' , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2013
ÿþ. 4 4 0
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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