03/06/2013
ÿþ ` ~ - f i s , i . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O O W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 1 9 6 5 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C O F I B E L "
E r U X E L L E S
2 3 M E I 2 0 1 3
G r e f f e
~
I I I I 1 1 ~ A I ~ ~ I V M ~ V I ~ I U M I
1 3 6 2 9 2 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e q u a t o r z e
m a i d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é n e u f r ô l e s d e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 5 M a i 2 0 1 3
V o l u m e 4 6 f o l i o 2 7 c a s e 9
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C O F I B E L " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « C O F I B E L » ( c i - a p r è s « s o c i é t é a b s o r b é e » )
P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « C O F I M I N E S » ( c i - a p r è s « s o c i é t é a b s o r b a n t e » )
A . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L A C O N D I T I O N S U S P E N S I V E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , t e n u e l e h u i t m a i d e u x m i l l e t r e i z e , a d é c i d é l e v e r s e m e n t d ' u n d i v i d e n d e b r u t à c o n o u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t n e u f c e n t s ( ¬ 1 0 . 3 3 2 . 6 9 2 , 0 9 ) , s o i t u n d i v i d e n d e d e c i n q e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( 5 , 3 9 8 1 ) p a r a c t i o n , t e l q u e s t i p u l é d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a f i x a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e t e l q u e d é c r i t d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s e s t r é a l i s é e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s p e u t s e r é a l i s e r c o m m e i l e s t p r é v u e t d é c r i t d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
B . F O R M A L I T E S P R E A L A B L E S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s m i s g r a t u i t e m e n t à l a
d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à s a v o i r :
1 . L e p r o j e t d e f u s i o n
C e p r o j e t a é t é é t a b l i e n c o m m u n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
C e p r o j e t a é t é d r e s s é l e t r e i z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é e t c o n t i e n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 9 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
I l a é t é d é p o s é l e q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , é t a n t l e G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l e s t é t a b l i l e s i è g e s o c i a l " d e c h a c u n e d e s d i t e s s o c i é t é s .
L a m e n t i o n d e c e s d é p ô t s a é t é p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 4 6 9 5 5 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e e t s o u s l e n u m é r o 1 3 0 4 6 9 5 4 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
2 . R a p p o r t s
O n t é t é m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , l e s r a p p o r t s d r e s s é s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 4 e t 6 9 5 d u d i t
C o d e , à s a v o i r :
a ) l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r p o r t a n t s u r l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e c h a c u n e d e s d e u x s o c i é t é s e t s u r l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n d é c r i t e c i - a p r è s ;
b ) l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e d e c h a c u n e d e s d e u x s o c i é t é s p o r t a n t s u r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E R N S T &