23/02/2012
ÿþV o l e t B - S u i t e M O D W O R D 1 1 . 1 "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - r
" i a o a s a e i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 9 8 6 . 2 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f e r ) :
( e n a b r é g é ) . C L A R E N E F C F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
a n u l ,
t o Ë E â i z a i l f
. . ~
G r e f f e . a
S i è g e : r u e d e s A d u a t i q u e s , 1 7 - E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - A S S E M B L É E G É N É R A L E D E L A S O C I É T É A B S O R B É E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , f e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ! ; p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 3 0 b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 6 . 1 . 2 0 1 2 V o 1 6 4 f o l 8 3 c a s e 1 9 R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C L A R E N E F C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s A d u a t i q u e s 1 7 , a d é c i d é :
1 . c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n s u s v i s é e t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s l é g a l e s ,
d ' a p p r o u v e r l a f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é " C L A R E N E F C " ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , p a r l e t r a n s f e r t à l a ' s o c i é t é a n o n y m e " C L A R È N E I N V E S T I S S E M E N T S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 , B r u x e l l e s ) , R u e d e s A d u a t i q u e s 1 7 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 7 9 . 6 9 0 . 6 2 4 R P M ! . B r u x e l l e s ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , s e l o n l e m é c a n i s m e d e l a t r a n s m i s s i o n u n i v e r s e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , p a r c o n s é q u e n t , l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . C e t r a n s f e r t a l i e u s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 é t a n t : : c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n n e s e r a é m i s e p a r l a s o c i é t é ' a b s o r b a n t e , v u q u e c e t t e d e r n i è r e e s t l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a a n n u l é p a r l e s s o i n s e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r l ' i n s c r i p t i o n s u r c h a q u e p a g e d u r e g i s t r e d e l a m e n t i o n " r e g i s t r e a n n u l é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 ' d é c e m b r e 2 0 1 1 s u i t e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p a r i a s o c i é t é a n o n y m e " C L A R È N E I N V E S T I S S E M E N T S " .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e s e r a p a s m o d i f i é , d è s l o r s q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , a b s o r b é e c o n s t i t u e n t d é j à u n e d e s e s p r o p r e s a c t i v i t é s .
1 q u e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e s t p r i s e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d ' u n e d é c i s i o n
c o r r e s p o n d a n t e d e f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . - M a n d a t s p é c i a l .
L a p r é s e n t e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e s e r a t e n u e p o u r r é a l i s é e p a r l e s e u l f a i t d u v o t e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l a d i t e e t d e l a c o n s t a t a t i o n p a r c e t t e d e r n i è r e d e s a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d é f i n i t i v e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n p r i v é .
- - t e e n t i o n r e r - s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 1 8 8 7 4 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 9 8 6 . 2 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C l a r è n e F C
( ) t e e
~ C e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A d u a t i q u e s 1 7 , B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t : - D E C I D E d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r N a i n D i d i e r C h a m l a , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s , C h a u s s é e d e l a M u e t t e 8 , F r a n c e , e t - M o n s i e u r G e o r g e s S o u m e n k o f f d o m i c i l i é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d e s A d u a t i q u e s 1 7 , B e l g i q u e .
- D E C I D E q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e u r m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
" - D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
: 0 8 8 9 . 9 8 6 . 2 8 2
( e n t i £ r : C l a r è n e F C
F o r m e j u r i d q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S ` c : s : R u e d e s A d u a t i q u e s 1 7 , B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
c : ' e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
B R U X E L L E S
I I I l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! l i i i ! I I I I i I I ! I I I
" 1 1 1 8 1 8 5 "
P i è c e d é p o s é e : p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e n t r e C l a r è n e I n v e s t i s s e m e n t s S A ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 6 9 0 . 6 2 4 - l a ` S o c i é t é A b s o r b a n t e ' ) e t C l a r è n e F C S A ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 9 8 6 . 2 8 2 - l a ' S o c i é t é A b s o r b é e ' ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.09.2011, DPT 28.10.2011 11597-0161-012
12/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.10.2010, DPT 06.10.2010 10573-0384-013
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 27.08.2009 09700-0252-014
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.08.2008, DPT 30.09.2008 08755-0052-013