CHEMIEURO BENELUX


Dénomination : CHEMIEURO BENELUX
Forme juridique :
N° entreprise : 898.788.142

Publication

22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 20.08.2014 14437-0540-011
30/10/2014
ÿþ " Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé *14198795* Déposé / Reçu le

au 21 OCT. 2014

Moniteu au greffe du trib efle CIP comrnert, irancophone de-Bruxelles

belge







N° d'entreprise : 0898.788.142

' Dénomination

(en entier): CHEMIEURO Benelux

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Marcel Thiry 77, boîte 4, 1200 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Obletfs) de l'acte :Renomination des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 3 juin 20141

"L'assemblée décide de nommer à partir de ce jour, les sociétés suivantes dans la fonction d'administrateur

oLa société de droit espagnol, "Chemieuro S.L.", ayant son siege social à ClCoso 33, 4e planta, E-50003 Zaragosa (Espagne), inscrite auprès le Registre du Commerce de Zaragoza sous le numéro B-48999973 et représente par son représentant permanent, Mr. Javier Benito Ruiz-Tapiador;

Ma société de droit allemand, "Chemieuro Deutschland GmbH", ayant son siege social à Christoph-Probst-: Weg 3, D-20251 Hamburg (Allemagne), inscrite auprès le Registre du Commerce de Hamburg B sous le numéro HRB 100991 et représente par son représentant permanent, Mr. Thomas Christian Müller.

Le mandat est attribué pour une période de 6 ans. Sauf réélection, le mandat se terminera immédiatement après l'assemblée annuelle du 2020.

Le mandat est gratuit"

Chemieuro Deutschland GmbH

Administrateur délégué

Représentée par

Thomas-Christian Müller

Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2013
ÿþ Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

eux 3

~ -

06 JUN 2013

Greffe

130 1027

pu



Mo b

N° d'entreprise : 0898.788.142

Dénomination (en entier) : CHEMIEURO Benelux

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Avenue Marcel Thiry77 boîte 4

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire - Verification et approbation des comptes annuels - Augmentation du capital - Reduction du capital

Suivant un procès-verbal reçu par notaire Christophe BLINDEMAN à Gand, le vingt-huit mai 2013, résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pris les résolutions suivantes avec unanimité : Vérification et approbation des comptes annuels concernant l'exercice clôturé au 31 décembre 2012 Après délibération, l'assemblée approuve à l'unanimité les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012, avec une perte à assimiler de cent trente-six mille huit cent quarante-quatre euros cinquante-trois cents (¬ 136.844, 53).

Approbation de l'affectation du résultat

L'assemblée décide, à l'unanimité et conformément à la proposition du conseil d'administration, d'assimiler le résultat comme suit

Perte de l'exercice: - 22.519,13 EUR

Perte reportée de l'exercice précédent -114.325,40 EUR

Perte à assimiler au 31 décembre 2012 -136.844,53 EUR

Report de la perte au 31 décembre 2012 - 136.844,53 EUR

Décharge aux administrateurs

L'assemblée a décidé de donner décharge pleine et entière aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat '

pendant l'exercice social écoulé.

Par vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée donne décharge aux administrateurs pour ne pas avoir convoqué

l'assemblée générale à la date statutaire.

Présentation et lecture des rapports préalables

Le président expose le rapport du conseil d'administration établi en date du 22 mai 2013 conformément à

l'article 602 du Code des sociétés. Ce rapport contient une motivation détaillée de l'apport en nature et de

l'intérêt de cet apport pour la société.

Conformément à l'article 602 du Code des sociétés, le président remet au notaire soussigné le rapport dressé

par le reviseur d'entreprises, la société à responsabilité limitée "BEDRIJFSREVISOREN BART BOSMAN",

ayant son siège 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, numéro d'entreprise 0831.191.515, représentée par

Monsieur Bart Bosman, domiciliée et résidant à 9800 Deinze, Sint-Hubertusstraat 308, daté du 22 mai 2013,

Ce rapport comprend une description large de l'apport en nature ainsi que des méthodes de valorisation

appliquées,

Les conclusions du rapport du reviseur d'entreprises sont reprises textuellement ci-dessous:

cc 6. CONCLUSIONS

L'apport en nature en augmentation de capital de la société anonyme CHEMIEURO BENELUX consiste en

l'apport de la dette auprès de la société CHEMIEURO DEUTSCHLAND GMBH pour un montant de 71.500

euro, dont 21.500 euros sont inscrits en compte courant et 50.000 euros consistent en un prêt

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:

1) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en = nature;

2) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur belge

Mod 11.1

3) les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par lés principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 143 actions de la société anonyme CHEMIEURO BENELUX, sans désignation de valeur nominale, accordées à la société anonyme CHEMIEURO DEUTSCHLAND GMBH r Afin de ne plus se trouver dans la situation décrite aux articles 633 et 634 du Code des Sociétés, la réalisation , d'une augmentation de capital en numéraires complémentaire est nécessaire,

Nous souhaitons enfin rappeler que notre rôle n'est pas de nous prononcer que la légalité et l'équité de l'opération et qu'en d'autres termes notre rapport n'est pas une faimess opinion

Ce rapport a été rédigé à l'attention des actionnaires de la société dans le cadre de l'augmentation de capital décrite ci-dessus et ne peut être utilisé dans un autre cadre ou but.

Deinze, le 22 mai 2013

Burg. BVBA Bednjfsrevisor Bart Bosman

Représenté par

Bart Bosman

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Contrôle des rapports prénommés

L'assemblée constate que les actionnaires n'ont pas de remarques concernant les rapports énoncés et se joint dès lors aux conclusions reprises dans lesdits rapports.

Les originaux desdits rapports seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles ensemble avec une expédition du présent procès-verbal.

Augmentation du capital social

L'assemblée décide, au vu des rapports énoncés ci-dessus, d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante mille euros (¬ 50.000,00) par voie d'apport d'un prêt, et à concurrence de vingt et un mille cinq cents euros (¬ 21.500,00) par voie d'apport d'une créance en compte courant, pour le porter de soixante-quinze mille euros (¬ 75.000,00) à cent quarante-six mille cinq cents euros (¬ 146.500,00).

Cet apport sera rémunéré par la création corrélative de cent quarante-trois (143) actions sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existentes, qui seront attribuées entièrement libérées à l'apporteur, Intervient ici ensuite, "Chemieuro Deutschland GmbH', société de droit allemand, actionnaire prénommé sub 2, représentée comme susdit, laquelle, ayant entendu lecture de tout ce qui précède, nous déclare:

-avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financière de la présente société et des propositions figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée;

-être titulaire d'une créance certaine sur la présente société sous forme d'un prêt pour un montant de cinquante mille euros (¬ 50.000,00) et sous forme d'Une créance en compte courant pour un montant de vingt-huit mille quatre cent vingt-six euros et soixante-trois eurocents (¬ 28.426,63), dont elle déclare faire apport à hauteur de vingt et un mille cinq cents euros (¬ 21.500,00);

-faire apport à la présente société des créances précitées.

Cet apport sera rémunéré par la création corrélative de cent quarante-trois (143) actions sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, qui seront attribuées entièrement libérées à l'apporteur. Pour la valorisation et une plus ample description de l'apport précité ainsi que pour la rémunération de cet apport, il est référé au rapport précité du reviseur d'entreprises.

Réduction du capital

L'assemblée décide de réduire le capital, à concurrence de quatre-vingt-cinq mille euros (¬ 85.000,00) pour le ramener de cent quarante-six mille cinq cents euros (¬ 146.500,00) à soixante et un mille cinq cents euros (¬ 61.500,00) en apurement des pertes subies, telles qu'elles figurent à la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2012 et sans suppression d'actions~

Modification de l'article 5 des statuts

L'assemblée décide, conformément aux résolutions prises ci-dessus, de modifier l'article 5 des statuts comme suit;

«Le capital social s'élève à soixante et un mille cinq cents euros (¬ 61.500,00) et il est représenté par deux cent nonante-trois (293) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pouvoirs pour les formalités administratives

L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Véronique Ryckaert, Monsieur Roeland Vereecken ou Madame Catherine Wailly, qui élisent domicile auprès du cabinet Mazars Legal Services, Bellevue 5, boite 1001, 9050 Gent, avec pouvoir de substitution et chacun ayant le droit d'agir seul à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de l'exécution des décisions susmentionnées et notamment de modifier le registre des actionnaires en conséquence.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Déposées en même temps

- l'expédition de procès-verbal inclus : 2 procurations sous seing privées ; le rapport du conseil d'administration conformément à l'article 602 de Code des sociétés et le rapport du commissaire conformément à t'artiicle 602 du Code des sociétés ;

- coordonné des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 10.06.2013 13162-0327-012
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 14.06.2012 12174-0281-012
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 30.06.2011 11233-0347-010
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 03.06.2010 10148-0478-009

Coordonnées
CHEMIEURO BENELUX

Adresse
AVENUE MARCEL THIRY 77, BTE 4 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale