22/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S -
~ e ~ ~ ~
G r e e T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u B a s s i n C o l l e c t e u r , 6 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D S M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n a r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r s e p r t e m b r e 2 0 1 2 à p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e M o n s i e u r L a u r e n t P O T I E R , d o m i c i l i é à 9 4 5 0 H a a l t e r t , H o o g s t r a a t , 7 0 , b o î t e 6 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e M a d a m e S t a c y J a n s s e n s , d o m i c i l i é e à 1 7 8 0 W e m m e l , K a a s m a r k t , 9 5 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é q u a n t à l e u r g e s t i o n , j u s q u ' à c e j o u r . C o n f i r m a t i o n s e r a d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r e .
L ' a s s e m b l é e a n o m m é , à c o m p t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s : - M o n s i e u r O l i v i e r V A N L A N D U Y T , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 2 7 3 à 1 7 8 5 B r u s s e g e m N . N . 6 8 1 0 0 4 3 0 5 0 6 , - M a d a m e F r a n c i n e D U A , S q u a r e A p o l l o , 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s N . N . 4 9 0 7 0 2 0 0 2 4 6 , q u i o n t a c c e p t é
I l s e x e r c e r o n t l e u r s m a n d a t s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é , s a n s p o u r a u t a n t m o d i f i e r s o n o b j e t s o c i a l , q u ' e l l e s e r a p r i n c i p a l e m e n t p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s r e l a t i v e m e n t a u d i t o b j e t s o c i a l .
L e m ê m e j o u r , l e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p r é n o m m é s , s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t n o m m é , à c o m p t e r d e c e j o u r , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r O l i v i e r V A N L A N D U Y T , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , i l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
O l i v i e r V A N L A N D U Y T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 6 2 7 . 6 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A R B O N
R é s a i M o n ' b e l
I !
* 1 2 1 ] 3 5 7 1 *
1 1 !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/05/2012
ÿþ M O l ] W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 ! 1 1
1 1 1 6 1 X E L L E S
0 2 M D 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 6 2 7 . 6 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C H A R B O N
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u B a s s i n C o l l e c t e u r , 6 - 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l o t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C E S S I O N D ' A C T I O N S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 5 a v r i l 2 0 1 2 , q u e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C H A R B O N " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r u e ; d u B a s s i n C o l l e c t e u r , 6 , a n o t a m m e n t d é c i d é
C E S S I O N D ' A C T I O N S
M o n s i e u r E m i e l V a n L a n d u y t , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e S a i n t - J e a n N é p o m u c è n e , 2 6 , c è d e l ' e n s e m b l e ; d e s e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , s o i t 3 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l à M a d a m e N a t h a l i e V a n H e n d e n , d o m i c i l i é e à 1 7 8 0 W e m m e l , K a a s m a r k t , 9 5 , à c o n c u r r e n c e d e 1 5 0 a c t i o n s e t à M a d a m e S t a c y J A N S S E N S , d o m i c i l i é e à 1 7 8 0 W e m m e l , K a a s m a r k t , 9 5 , à c o n c u r r e n c e d e 1 5 0 a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e d o n c q u ' à d a t e r d e c e t t e c e s s i o n M o n s i e u r E m i e l V a n L a n d u y t n ' a p l u s l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e .
L e c é d a n t d é c l a r e q u e l e s a c t i o n s c é d é e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t . L e s c e s s i o n n a i r e s d é c l a r e n t c o n n a î t r e l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i s c a l e , s o c i a l e e t c o m p t a b l e á d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
D E M I S S I O N - N O M 1 N A T 1 O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e M o n s i e u r E m i e l V a n L a n d u y t , p r é n o m m é , ; d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é q u a n t à s a g e s t i o n , j u s q u ' à c e j o u r . C o n f i r m a t i o n s e r a d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , à c o m p t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
M o n s i e u r L a u r e n t P O T I E R , d o m i c i l i é à 9 4 5 0 H a a l t e r t , H o o g s t r a a t , 7 0 , b o î t e 6 e t M a d a m e S t a c y J a n s s e n s , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e n t
I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 / l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s a c t i o n n a i r e s l e s r e m e t t r o n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d o n n e n t p r o c u r a t i o n a u d i t c o n s e i l a u x f i n s d e c o m p l é t e r , e n l e u r s ' , n o m s , l e l i v r e d e s a c t i o n s . C e e n q u o i l e s a d m i n i s t r a t e u r s s ' e n g a g e n t , a u x p r é s e n t e s , à p l u s b r e f s d é l a i s . l l s ' , s ' e n g a g e n t é g a l e m e n t à d é t r u i r e o u a n n u l e r l e s a c t i o n s p a p i e r .
2 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i . p r é c è d e n t , a v e c l ' e u r o e t l e C o d e d e s S o c i é t é s
A r t i c l e 4 ; r e m p l a c e r l a 1 è r e p h r a s e p a r ; « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r u e d u B a s s i n : C o l l e c t e u r , 6 . »
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r ; « L e c a p i t a l s ' é l è v e à 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ¬ ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 0 0 : a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a t e u r ' n o m i n a l e . »
A r t i c l e 6 : r e m p l a c e r a u 2 è m e p a r a g r a p h e l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 3 4 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s . s o c i é t é s ' c o m m e r c i a l e s » p a r « a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s »
R e m p l a c e r a u 4 è m e p a r a g r a p h e l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 3 4 b i s p a r a g r a p h e 4 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s » p a r « a u x a r t i c l e s 5 9 5 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s »
A r t i c l e 8 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s »
A r t i c l e 2 5 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l ' a r t i c l e 7 3 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r « l e s a r t i c l e s 5 3 2 , 5 3 3 e t 5 5 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 2 8 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r : « L e s p r é s e n t s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , s p é c i a l e m e n t c o n v o q u é e à c e t e f f e t , d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s ; p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , »
A r t i c l e 3 1 : r e m p l a c e r l e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 7 7 t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r « d e s a r t i c l e s 6 1 8 e t 6 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s »
A r t i c l e 3 5 : r e m p l a c e r l e s m o t s « a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r « a u C o d e d e s S o c i é t é s » .
)
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p r é n o m m é s , s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t n o m m e n t , à ' c o m p t e r d e c e j o u r , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r L a u r e n t P o t i e r , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , i l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
R é s e r v é
" ' a u
' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e