16/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
1 7 1 ( 4 4 . 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O Y O K T 2 0 1 3
B R U X E L Ç E S
I 1 I I I I I I I I I I 1 I V U l
+ 1 3 1 5 6 8 6 2 *
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 , 1 2 5 . 9 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A R T O O N B A S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s V o l o n t a i r e s , 1 9
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e W o l u w é l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 3 9 f o l i o 9 7 c a s e 0 5 r e ç u c i n q u a n t e ; ; e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J E A N B A P T I S T E F R A N C O I S E q u e l a s o c i é t é « C A R T O O N B A S E » ; , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 p a r a g r a p h e p r e m i e r d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é c i s i o n =
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 a o û t 2 0 0 7 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e d e s
V o l o n t a i r e s , 1 9 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 6 d é c e m b r e 2 0 0 7 s o u s t e ~
n u m é r o 2 0 0 7 1 2 0 6 - 1 7 5 3 0 4 c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 ;
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e d e s V o l o n t a i r e s , 1 9 ,
( - " )
2 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
R A P P O R T E T E T A T c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
I l e s t d o n n é l e c t u r e a u x a c t i o n n a i r e s
- d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e e t d è s l o r s i l n ' y a p a s d e r a p p o r t d i s t i n c t s u r c e t : :
é t a t .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t :
A R T I C L E 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L e c o n s e i l , l a c o n c e p t i o n , l ' é t u d e , l a r é a l i s a t i o n , l a r é d a c t i o n d ' o u v r a g e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s e t ,
d ' é v è n e m e n t s e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s d a n s l e d o m a i n e d e l a c r é a t i v i t é s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , S a n s q u e c e t t e
l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , l a s o c i é t é e x e r c e s o n a c t i v i t é p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e s s e c t e u r s d e l ' é d i t i o n , d e
l ' i l l u s t r a t i o n , d u g r a p h i s m e , d u m a n a g e m e n t , d e l a r é a l i s a t i o n d e s i t e s i n t r a n e t e t i n t e r n e t , d e l ' a c h a t e t d e l a
v e n t e d e d r o i t s d ' a u t e u r s u r l e s d o n n é e s e t l e s c r é a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e p r o t e c t i o n a u t i t r e d e s d r o i t s
i n t e l l e c t u e l s .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s n ' e s t p a s l i m i t a t i v e _ "
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , o u e n a s s o c i a t i o n a v e c d e s t i e r s s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i a p p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s ,
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s s e r a t t a c h a n t : d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i f a c i l i t e r o n t l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t c u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t p a r t i c i p e r p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , f i n a n c e m e n t o u p a r q u e l q u e s f o r m e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r ,
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t r e l a t i f à l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a ' l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
l i e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o , s a v o i r e n d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 2 5 5 . 3 3 0 , 3 3 ) e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : A R T I C L E 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
y ~
a u
M o n t e u r
' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ' m i l l e t r o i s - c e n t t r e n t e e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 2 5 5 . 3 3 0 , 3 3 ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e t r o i s c e n t ( 1 0 . 3 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( F B 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 0 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( F B 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( F B 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d i x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( F B 1 0 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . S e p t m i l l e h u i t c e n t ( 7 . 8 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e o n t é t é c r é é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o , s a v o i r e n d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 2 5 5 . 3 3 0 , 3 3 ) ,
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 6 , 2 5 e t 2 9 d e s s t a t u t s e n v u e d e s u p p r i m e r t o u t e s
r é f é r e n c e s a u t i t r e a u p o r t e u r .
A R T I C L E 6 ' "
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A R T I C L E 2 5
L e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e s ' i l y e n a u n , s o n t c o n v o q u é s p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s . L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n à c o n d i t i o n q u e l e s d e s t i n a t a i r e s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d i n d i v i d u e l , e x p r è s e t é c r i t y r e l a t i v e s . U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
I l e n v a d e m ê m e p o u r l e s p o r t e u r s d e s o b l i g a t i o n s , d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t l e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s . U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i a u x p e r s o n n e s q u i , a u p l u s t a r d s e p t j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t r e m p l i f e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e s à l ' a s s e m b l é e . A R T I C L E 2 9
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , ; d ' a j o u r n e r , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s , t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e .
C e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s à n o u v e a u à l a d a t e q u e f i x e r a l e c o n s e i l , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e . D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l e s d é l a i s s t a t u t a i r e s .
L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p r é v o y a n t l a p o s s i b i l i t é p o u r l a
s o c i é t é l e r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s , e x p i r é e .
6 . S I X I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s l a d i s p o s i t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s r é g l e m e n t a n t l ' e x e r c i c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r u n e p e r s o n n e m o r a l e .
A R T I C L E 1 3
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s f i x é p a r l a l o i , t o u s p a s n é c e s s a i r e m e n t a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r u n e d u r é e m a x i m u m d e s i x ( 6 ) a n s . L e s m e m b r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s e t t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e [ ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . "
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L o r s q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
7 . S E P T I E M E R E S O L U T I O N
s ` l i e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 2 7 b i s d a n s l e s s t a t u t s e n v u e d e p r é v o i r l a f a c u l t é d e
" v o t e r p a r é c r i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A R T I C L E 2 7 b i s
§ 1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s p a r l a l o i .
§ 2 . P o u r a u t a n t q u e [ e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r , à d i s t a n c e , a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
§ 3 . C e v o t e d o i t ê t r e f a i t m o y e n n a n t u n f o r m u l a i r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e ( n o m o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l )
- l e n o m b r e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e
- l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é e d U
M o t t e u r b e l g e
- l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s
- l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é
- l a s i g n a t u r e d e l ' a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t s o u s l a f o r m e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e a u s e n s d e
l ' a r t i c l e 4 , § 4 d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 4 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s
é l e c t r o n i q u e s q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u c o d e c i v i l ,
L e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e d i s p o n i b l e s à l a r e q u ê t e d e t o u t a c t i o n n a i r e a u p l u s t a r d 6 j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ,
§ 4 . S I l e v o t e e s t é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e , c e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e n o t i f i é s a u p l u s t a r d h u i t j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ,
§ 5 . L e v o t e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e p e u t ê t r e e x p r i m é j u s q u ' a u j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
§ 6 . 1 1 a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s v i s é e s a u x p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s e t d e c o n s t a t e r l a v a l i d i t é d e s v o t e s q u i o n t é t é é m i s à d i s t a n c e .
§ 7 . E n c a s d ' a c q u i s i t i o n o u d e p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e s t i t r e s e s t s u s p e n d u .
8 . H U I T I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s c o m m e s u i t
- e n s u p p r i m a n t l e s n u m é r o s d e s a r t i c l e s d e l a l o i d a n s l e s s t a t u t s e t e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r « C o d e d e s S o c i é t é s » .
- e n m o d i f i a n t l e s a r t i c l e s 7 , 1 0 , 1 2 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 6 , 3 2 , 3 4 e t 3 8 e n c o n s é q u e n c e .
A R T I C L E 7
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
S i l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , n ' e s t p a s c o n c o m i t a n t e à s a d é c i s i o n , t a n t l ' u n e q u e l ' a u t r e s e r a c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , s a u f l e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e e l l e - m ê m e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e , l o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e t l e d é l a i d e l ' e x e r c i c e d e c e d r o i t , q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r e à q u i n z e j o u r s , A R T I C L E 1 0
T o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s . L e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n p r o p o s é e s e r a o p é r é e e t l e b u t d e l ' o p é r a t i o n .
A R T I C L E 1 2
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e ' é m i s e s q u ' e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s b o n s o u o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 2 2
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é s ' e f f e c t u e r a c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r a u t a n t q u ' i l s o i t r é p o n d u a u x c r i t è r e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s e t a u r a l e d r o i t d e s e f a i r e a s s i s t e r à s e s f r a i s p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d e s o n c h o i x .
D a n s l e c a s c o n t r a i r e , l ' a s s e m b l é e n o m m e r a u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , f i x e r a d e s é m o l u m e n t s g a r a n t i s s a n t l e r e s p e c t d e s n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l e d i t I n s t i t u t e t d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e s m a n d a t s .
A R T I C L E 2 3
C h a q u e a n n é e e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e o u à u n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , E l l e d o i t l ' ê t r e s u r d e m a n d e s d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s d u c a p i t a l ,
A R T I C L E 2 4
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n t e n d l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t ' c o m m i s s a i r e s e t d é l i b è r e s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n ' n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r v o t e p a r t i c u l i e r s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E 2 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 1 1 . 1
, R é s e r v é
a u
M e i t e u r
b e l g e
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a c t i o n n a i r e , p a r é c r i t o u t é l é f a x , p o u r l e s r e p r é s e n t e r
a u x d é l i b é r a t i o n s e t v o t e r e n l e u r n o m .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t é g a l e m e n t v o t e r p a r é c r i t à c o n d i t i o n q u e l e d o c u m e n t d e v o t e c o n t i e n n e :
a ) l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e ;
b ) a u r e g a r d d e c h a q u e p o i n t i n d i q u é à l ' o r d r e d u j o u r , l a m e n t i o n m a n u s c r i t e i n d i q u a n t l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n ;
c ) l a d a t e e t l a s i g n a t u r e l é g a l i s é e . " L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 3 2
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x d i s p o s i t i o n s d u t i t r e q u a t r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . A R T I C L E 3 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a d a t e e t l e l i e u d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p o u r a u t a n t q u ' i l r e s p e c t e l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . A R T I C L E 3 8
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i e s s ' e n r é f è r e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o m p a r a n t s a y a n t d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e c e r t a i n e s d i s p o s i t i o n s d e l a d i t e l o i i m p o s e n t d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s s p é c i f i q u e s a u x s o c i é t é s s o u h a i t a n t f a i r e a p p e l à l ' é p a r g n e p u b l i q u e o u ê t r e c o t é e s e n b o u r s e .
9 . N E U V I E M E R É S O L U T I O N :
I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e