CAPIMVEST

Dénomination : CAPIMVEST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 541.551.592

Publication

12/11/2013

��w

*1316999

MOD WORD t1.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

3O OCT. 2013

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volei B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

�(i1 557~5~~

N d'entreprise : D�nomination

(en entier) : CAPIMVEST

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Vanderborght num�ro 53 � Jette (1090 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n� 0890.388.338, le vingt-huit octobre deux mil treize, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme d�nomm�e � CAPIMVEST �, dont le si�ge social sera �tabli � Jette (1090 Bruxelles), Rue Vanderborght 53 et au capital de soixante-cinq mille euros (65.000,00 E), repr�sent� par soixante-cinq mille (65.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,00 � ) chacune

Actionnaires

1.Monsieur MAHIEU Pierre, domicili� � Jette (1090 Bruxelles), Rue Vanderborght 53.

2.Monsieur PARIZOT R�gis, demeurant professionnellement au 23 rue des Bruy�res -- L-1274 HOWALD,

Grand Duch� de Luxembourg,

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme,

Elle est d�nomm�e � CAPIMVEST �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Jette (1090 Bruxelles), Rue Vanderborght num�ro 53.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :

-Toutes prestation de services et tous conseils aupr�s d'entreprises, �tablissements bancaires et financiers et organisations (y compris les instances publiques) ; ainsi que toutes prestation d'accompagnement et de formation destin�es � ces m�mes personnes dans le domaine de l'organisation financi�re, de la strat�gie d'entreprise, du d�veloppement, du management et de la qualit�, ou de la r�glementation ;

-La prise de participations, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes op�rations pouvant se rattacher � son objet par voie de cr�ation de soci�t�s nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de cr�ation, d'acquisition, de location, de prise en location-g�rance de tous fonds de commerce ou �tablissements, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous proc�d�s et brevets concernant ces activit�s ;

Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise. Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de soixante-cinq mille euros (65.000,00 � ), repr�sent� par soixante-cinq mille actions (65.000) d'une valeur nominale d'un euro (1,00 � ) chacune, repr�sentant chacune un/soixante-cinq milli�me (1165.000i�me) du capital social, souscrit int�gralement et lib�r� int�gralement de la mani�re suivante :

Q'Monsieur Pierre MAHIEU, pr�nomm�, � concurrence de soixante-quatre mille neuf cents actions (64.900), pour un apport de soixante-quatre mille neuf cents euros (64.900,00 � ) lib�r� int�gralement;

�Monsieur R�gis PARIZOT, pr�nomm�, � concurrence de cent actions (100), pour un apport de cent euros (100,00 � ) lib�r� int�gralement;

Total : soixante-cinq mille actions (65.000).

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque" ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me vendredi du mois de mars � dix-huit heures,

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration

pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1, Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � deux et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six ann�es :

Monsieur Pierre MAHIEU, pr�nomm�, et Monsieur R�gis PARIZOT, pr�nomm�, qui acceptent,

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de deux mil dix-neuf.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre MAHIEU, pr�nomm�, est exerc� � titre r�mun�r� et le

mandat d'administrateur de Monsieur R�gis PARIZOT, pr�nomm�, est exerc� � titre non-r�mun�r�.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 27 des statuts.

Volet B - Suite

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e le deuxi�me vendredi du mois de mars en deux mil

quinze.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le trente et un d�cembre deux mil quatorze.

5. Pr�sident du Conseil d'administration

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions de Pr�sident du Conseil d'administration et ce pour toute

la dur�e de son mandat d'administrateur x Monsieur Pierre MAHIEU, pr�nomm�.

Le mandat du Pr�sident ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

6. Administrateur d�l�gu�

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu� et ce pour toute la dur�e de son

mandat d'administrateur : Monsieur Pierre MAHIEU, pr�nomm�, qui accepte.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� est exerc� � titre r�mun�r�.

7. D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution : la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � HEYLEN, PESIN AND ASSOCIATES �, ayant son si�ge social � 1030 Bruxelles, avenue des Cerisiers, 15/1, inscrite dans le registre des personnes morales sous le num�ro 0430.479.961, repr�sent�e par Monsieur Michel Pesin, pr�nomm�, et ce en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�.

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, procurations.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/03/2015

��MM WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

' t. ' _ -w~~~

~�:fx~--,

R.

M~

II

t~ S" L-aY1

D�pos� / Re�u le

1 0 MARS 2015 .

au grefrz (.'u W: ltm�leif�le commerce

<<

, " ..,- +..1 -. MaJ ..

/" 1,E~rW

N� d'entreprise : 0541.551.592

D�nomination

(en entier) : CAPIMVEST

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Vanderborght num�ro 53 � Jette (1090 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme; "CAPIMVEST', ayant son si�ge social � Jette (1090 Bruxelles), rue Vanderborght num�ro 53, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0541.551.592, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU,' Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le dix-neuf d�cembre deux mil quatorze, enregistr� au 1 er bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le quatorze janvier suivant, r�f�rence 5 volume 000 folio 000 case 0789, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Receveur, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a, pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution

Modification de la date de cl�ture de l'exercice social et de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e d�cide ;

a)de modifier la date de cl�ture de l'exercice social pour la porter au trente juin de chaque ann�e, de telle: ' mani�re que l'exercice social en cours ayant d�but� le premier janvier deux mil quatorze sera cl�tur� le trente, juin deux mil quinze, et aura, d�s lors, une dur�e totale de dix-huit mois.

b)de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la porter au deuxi�me mardi du mois de ; d�cembre � dix-huit heures, et pour la premi�re fois en deux mil quinze.

Deuxi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 29 et 37 des statuts afin de les mettre en conformit� avec la

r�solution prise ci-dessus, comme suit

" Article 29 Proposition de remplacer le 1 er alin�a par le texte suivant : � L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me mardi du mois de d�cembre � dix-huit heures.�

" Article 37 Proposition de remplacer le 1er alin�a par le texte suivant :

� L'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e pour se terminer le trente juin de l'ann�e

suivante.�

Troisi�me r�solution

D�mission et nomination d'administrateur

L'assembl�e acte la d�mission � compter de ce jour de Monsieur PARIZOT R�gis de son mandat; d'administrateur.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

jk�le� " Volet B - Suite

aet L'assembl�e lui donne pleine et enti�re d�charge pour l'exercice de son mandat jusqu'au jour de l'acte.

Wionitedr beige L'assembl�e nomme en qualit� d'administrateur, pour une dur�e de six ans, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil vingt, et � titre non r�mun�r�, Monsieur VINDEVOGEL Didier, domicili� � 3090 Overijse, Varenslaan, 40, qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CAPIMVEST

Adresse
RUE VANDERBORGHT 53 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées CAPIMVEST

Coordonnées
CAPIMVEST