CALLATAY & WOUTERS VENTURES

Dénomination : CALLATAY & WOUTERS VENTURES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 506.876.963

Publication

30/12/2014

��Mo 11,1

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u le

I 7 DEC. 2014

au greffe du tribunal de c^m--Tc� degifexell

2/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : Q ~~g A e, 3

h

D�nomination (en entier) : Callata� & Wouters Ventures

ii

(en abr�g�):

ii Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Avenue Louise 149

1050 Bruxelles

;;

AA

ii Obiet de l'acte : Constitution

D'un acte re�u par Ma�tre Bertrand Nerincx, Notaire associ� � Bruxelles, le 10 d�cembre 2014, il r�sulte qu'ont

t: comparu

ii 1. Monsieur DE CALLATAY Didier Robert Marie Edmond Yves, n� � Leuven, le quatorze d�cembre mil neuf

cent cinquante-deux, domicili� � 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren 120 ;

i, 2. La soci�t� anonyme "FINANCIERE GALIL.EE", ayant son si�ge social � 1040 Etterbeek, avenue des

ii Nerviens 65, immatricul�e au registre des personnes morales � Bruxelles sous le num�ro BE0450.895.293, i

ii num�ro de TVA BE0450.895.293.

;i Lesquels ont requis le Notaire soussign� d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une soci�t�

ii commerciale et d'arr�ter les statuts d'une soci�t� anonyme sous la d�nomination �Callata� & Wouters ;

Ventures �, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles (ville de Bruxelles), avenue Louise 149, dont le capital i s'�l�ve � cinq cents mille euros (� 500.000,00) repr�sent� par cinq mille (5.000) actions sans d�signation dei

valeur nominale, repr�sentant chacune un cinq milli�me (115.000i�me) de l'avoir social. i

Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites est int�gralement lib�r�e ; ii par un versement en esp�ces de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme

de cinq cents mille euros (� 500.000,00). '

il OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger:

1. Toutes activit�s de gestion financi�re et notamment la prise de participations dans diverses soci�t�s, l'acquisition de biens meubles ou immeubles, ou toute autre forme de placements financiers ;

2. Toutes activit�s de type m�c�nat, philanthropique et culturel. i

: Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, mobili�res ou immobili�res se ; ii rapportant directement ou indirectement � son objet.

? La soci�t� peut accorder tout type de s�ret�, personnelle ou r�elle, aux fins de garantir ses propres obligations, i :: ainsi que les obligations des soci�t�s li�es � la soci�t�, notamment en gageant ou en hypoth�quant ses actifs, ;; en ce compris son fonds de commerce

ii COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION i

i La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou

ii morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et en tout temps

ii r�vocables par elle. Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

ii Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la

ii soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre i

il limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale '

li ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. i

i, Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s,

ii g�rants, administrateurs ou membres du personnel, un repr�sentant permanent, charg� de l'ex�cution de cette i

ii mission au nom et pour le compte de la personne morale. La d�signation et ta cessation des fonctions du

ii repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et i

ii pour compte propre. i

;i Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a '

ii proc�d� aux nominations.

: Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil

d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une

i; r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux,

VO RS PU Mien, GEs i_ O_ IE E i

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Ir

Mod 11.1

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet'

social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t� :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En outre, le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent

�galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives qui ne seront toutefois pas opposables aux tiers.

Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un

officier minist�riel et en justice, .

- soit, par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, la soci�t� est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

CONTROLE

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans

les comptes annuels, doit �tre confi� � un commissaire, membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises,

nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans renouvelable.

Toutefois par d�rogation � ce qui pr�c�de, lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par le Code des

soci�t�s, la nomination d'un commissaire est facultative.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter par un expert- comptable dont la r�mun�ration

incombera � la soci�t� s'if a �t� d�sign� avec l'accord de la soci�t� ou si cette r�mun�ration a �t� mise �

charge de la soci�t� par d�cision judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs actionnaires, le conseil d'administration dolt convoquer l'assembl�e g�n�rale

pour d�lib�rer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa r�mun�ration �ventuelle.

Le commissaire ainsi nomm� n'est/ r�vocable(s) en cours de mandat que pour juste motif,

R�UNION

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de plein droit le deuxi�me mardi de mai de chaque ann�e, � 11

heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

En cas de recours � la proc�dure par �crit, la soci�t� doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fix� pour

l'assembl�e annuelle- la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de d�cision.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la

soci�t� l'exige,

Les assembl�es g�n�rales des actionnaires peuvent �tre convoqu�es par le conseil d'administration ou par les

commissaires et doivent l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital

social.

ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, dans un d�lai de cinq

jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, �tre inscrits sur le registre des actions nominatives, informer

par �crit le conseil d'administration de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour

lesquels ils entendent prendre part au vote.

Cette obligation n'est applicable que si elle est pr�vue dans les convocations.

Lorsque toutes les actions sont pr�sentes ou repr�sent�es, l'assembl�e est valablement constitu�e sans qu'il

ne doive �tre justifi� de t'accomplissement de formalit�s de convocation.

DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

D�LIB�RATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si tous les

actionnaires sont pr�sents � l'assembl�e.

Sauf dans les cas de quorum et de majorit� sp�ciale pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le

nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir

compte des abstentions.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide

autrement � la majorit� des voix.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, rendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique.

MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la

scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle

ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et

si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e

d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

-. R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital, sur la transformation de la soci�t�, ou sur une fusion, une scission, un apport d'universalit� ou de branche d'activit�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit� requises par la loi.

ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels de la soci�t� comprenant un bilan, le compte de r�sultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont �tablis conform�ment � la loi et d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique.

En vue de leur publication, les comptes sont valablement sign�s par un administrateur ou par toute autre personne charg�e de la gestion journali�re, ou express�ment autoris�e � cet effet par le conseil d'administration,

Les administrateurs �tablissent en outre annuellement un rapport de gestion conform�ment aux articles 95 et 96 du Code des soci�t�s. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de r�diger un rapport de gestion si la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus � l'article 94, premier alin�a, 1� du Code des soci�t�s.

DISTRIBUTION

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net il est fait annuellement un pr�l�vement d'un vingti�me au moins, affect� � la formation d'un fonds de r�serve, Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DE DIVIDENDES

Le paiement �ventuel de dividendes se fait annuellement, aux �poque et lieu indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours. li fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

REPARTITION

Apr�s r�glement de toutes les dettes, charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d �'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par une r�partition ou des remboursements pr�alables en esp�ce au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A! Assembl�e g�n�rale

Les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale:

:0 Cl�ture du premier exercice social:

Le premier exercice social commenc� ce jour se terminera le trente et un d�cembre deux mille quinze.

2) Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mille seize.

3) Administrateurs

Les comparants fixent le nombre des premiers administrateurs � deux.

Les comparants appellent aux fonctions d'administrateur :

- Monsieur DE CALLATAY Didier, pr�nomm� ;

- Monsieur DE WOUTERS D'OPLINTER Godefroid pr�nomm�.

Les administrateurs sont ici pr�sents et acceptent le mandat qui leur est conf�r�,

Le mandat des premiers administrateurs prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de

deux mille vingt.

Leur mandat sera exerc� � titre gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 22 des statuts sous la signature de

l'administrateur-d�l�gu� ou conjointe de deux administrateurs.

Le conseil d'administration reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits au nom de

la soci�t� en formation.

4) Contr�le de la soci�t�

Les membres de l'assembl�e d�clarent qu'ainsi qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi, la soci�t� b�n�ficie des d�rogations pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s. Par cons�quent, ils d�cident de ne pas nommer de commissaire.

Ratification d'engagements

En application de l'article 60 du Code des soci�t�s, les comparants d�cident � l'unanimit� que tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises au nom de la soci�t� en constitution � partir d'aujourd'hui, sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Cependant, cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

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4 Mod 11.1

4

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La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

comp�tent.

6) Convocations � l'assembl�e g�n�rale

Les comparants d�clarent qu'ils acceptent de recevoir les convocations � toute assembl�e g�n�rale par email �

l'adresse suivante:

(" )

C! D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux:

Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s sous condition suspensive du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � KREANOVE �, ayant son si�ge social � 1180 Uccle, avenue Kersbeek, 308, 0479.092.007 RPM Bruxelles, afin d'effectuer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises,

A ces fins, le mandataire pr�nomm� pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, passer et signer tous actes, pi�ces et documents, substituer et, en g�n�ral, faire tout ce qui est n�cessaire dans l'acception la plus large du terme.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Bertrand Nerincx, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

-1 exp�dition de l'acte

-1 extrait analytique

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Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers .

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 31.08.2016 16573-0035-010

Coordonnées
CALLATAY & WOUTERS VENTURES

Adresse
AVENUE LOUISE 149 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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