30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 30.01.2014, DPT 24.06.2014 14215-0068-032
12/09/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 30.05.2013, DPT 09.09.2013 13577-0082-031
05/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 7 . 1
i i 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Y
f ! ( \ ' 7 e 7 - . ' n f i
~ , ~ ~ " ; ~ 1 f ; ~ , ~ ~ " ~ ~ . ~
2 6 2 n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 2 2 , 3 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L A C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e E d i t h C a v e l l 1 2 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 3 ) L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a S C R L « D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ' 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c N y s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e ;
- d e f i x e r l a d u r é e d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e à 3 a n s , s o i t p o u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
L e g é r a n t d é c l a r e q u e l a d é c i s i o n p u b l i é e l e 2 6 a v r i l 2 0 1 3 d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e c o n t e n a i t u n e e r r e u r . I l d é c l a r e q u e c e t t e d é c i s i o n s e r a r e m p l a c é p a r l a d é c i s i o n m e n t i o n n é e c i - d e s s u s .
M a r c u s W a r d
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 30.05.2013, DPT 26.06.2013 13222-0115-024
27/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R W I E L I E E
8 d V t i ~ ~ 1 V
R é
M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 2 2 . 3 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L A C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e E d i t h C a v e l l 1 2 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e P a c t e : T R A N S F E R T S 1 E G E S O C I A L
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s t e n u l e 1 4 j u i n 2 0 1 3 ) L e s g é r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a c t u e l l e m e n t s i s r u e E d i t h C a v e l l 1 2 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e e t c e , à c o m p t e r d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 :
A v e n u e L é o E r r e r a 2 8
1 1 8 0 B r u x e l l e s
2 . d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e c / o C o r p o C o n s u l t S p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , e n c e c o m p r i s d e p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e c / o C o r p o C o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t r e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e E d i t h C a v e l l 1 2 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e P a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 3 ) L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C R L « D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 ' D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c N y s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e ;
- d e f i x e r l a d u r é e d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e à 1 a n d e m a n i è r e e x c e p t i o n n e l l e , a v e c e f f e t a u l i e r d é c e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e , c o m m e C a l a C a p i t a l s p r l n ' a p a s d é p a s s é l e s l i m i t e s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s p e n d a n t l e d e r n i e r e t l ' a v a n t d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é , l a s o c i é t é e s t c e p e n d a n t c o n s i d é r é e , c o m m e u n e p e t i t e s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à c e t a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A i n s i , C a l a C a p i t a l s p r l n ' e s t p l u s o b l i g é e d e r e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n a n t e f f e t a u l i e r d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
- d e f i x e r l e m o n t a n t a n n u e l d e s e s é m o l u m e n t s à 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R , T V A e t f r a i s d i v e r s n o n c o m p r i s . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t i n d e x é s .
M a r c u s W a r d
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p 1 1
* 1 3 0 8 4 4 4 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 2 2 . 3 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L A C A P I T A L
~ 0 ~ 7 L B U I p p a
E ~ ~ l 7 7 S
' ~ 1 ~ ~ E ~
~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2011
ÿþn o o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A I I I I I I I I I I I I I I I N I I I I l u
* 1 1 1 9 4 8 5 5 *
~ ~
~ c 2 Q ~
r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g (
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 0 2 2 3 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A L A C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e E d i t h C a v e l l , 1 2 8
1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e V i n c e n t B e r q u i n ,
N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ,
: ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A L A ;
C A P I T A L " , a y a n t s o n s i è g e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e E d i t h C a v e l l , 1 2 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
d é c i d é p a r t e s g é r a n t s l e 1 8 j u i l l e t 2 0 0 8 :
" A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à r u e E d i t h C a v e l l 1 2 8 , 1 1 8 0 U c c l e ( B r u x e l l e s ) .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e ( s )
g é r a n t ( s ) , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . °
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t l e
c l ô t u r e r l e t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
° L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e n o v e m b r e
d e l ' a n n é e s u i v a n t e . "
3 / M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e 3 0 d u m o i s d e m a i à 1 0
h e u r e s e t r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t l e 3 0 d u m o i s d e m a i à 1 0 h e u r e s " .
4 / D é c i s i o n q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 s e t e r m i n e r a
l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e '
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ;
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
V i n c e n t B e r q u i n
N o t a i r e A s s o c i é
J ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
S ï j T á g ë n b i j - h ë f B é T g i s c h S t a á ~ s T I T à d = Z 8 / l l / 2 U I r = A n n é x é s
12/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.09.2011, DPT 06.12.2011 11629-0590-035
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.08.2010, DPT 31.08.2010 10518-0089-036
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.07.2009, NGL 28.07.2009 09499-0296-012
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2014, APP 22.05.2015, DPT 30.07.2015 15394-0035-030