CALA CAPITAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CALA CAPITAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.022.346

Publication

30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 30.01.2014, DPT 24.06.2014 14215-0068-032
12/09/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 30.05.2013, DPT 09.09.2013 13577-0082-031
05/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOU WORD 17.1

i i 11111111211,111111111 9Y

f!(\ '7e7-.'n fi

~ ,~~";~1 f; ~,~ ~ " ~~.~

2 6 2n

Greffe

N° d'entreprise : 0897.022,346

Dénomination

(en entier) : CALA CAPITAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Edith Cavell 128, 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Objets de l'acte :Réélection du commissaire

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés tenue le 30 mai 2013) L'assemblée confirme à l'unanimité des voix:

-le renouvellement du mandat de la SCRL « Deloitte Réviseurs d'Entreprises », ayant son siège social à' 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, représentée par Monsieur Eric Nys, réviseur d'entreprises, comme commissaire;

-de fixer la durée du mandat du commissaire à 3 ans, soit pour les exercices clôturés au 30 novembre 2012, 2013 et 2014.

Le gérant déclare que la décision publiée le 26 avril 2013 dans les annexes du Moniteur Belge contenait une erreur. Il déclare que cette décision sera remplacé par la décision mentionnée ci-dessus.

Marcus Ward

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 30.05.2013, DPT 26.06.2013 13222-0115-024
27/06/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRWIELIEE

8 dVti ~~1V



Mc



N° d'entreprise : 0897.022.346

Dénomination

(en entier) : CALA CAPITAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Edith Cavell 128, 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obietls) de Pacte :TRANSFERT S1EGE SOCIAL

(Extraits du procès-verbal de la réunion du collège des gérants tenu le 14 juin 2013) Les gérants décident à l'unanimité des voix:

1. de transférer le siège social de la Société, actuellement sis rue Edith Cavell 128, 1180 Bruxelles, à l'adresse suivante et ce, à compter du 20 juin 2013:

Avenue Léo Errera 28

1180 Bruxelles

2. de donner procuration à David Richelle c/o CorpoConsult Sprl, dont le siège social est sis Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la présente résolution, en ce compris de procéder à la signature des formulaires de publication.

Pour extraits certifiés conformes

David Richelle c/o CorpoConsult SPRL

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des trers

Au verso : Nom et signature

05/06/2013
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Edith Cavell 128, 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obietis) de Pacte :Réélection du commissaire

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés tenue le 30 mai 2013) L'assemblée confirme à l'unanimité des voix:

de renouveler le mandat de la SCRL « Deloitte Réviseurs d'Entreprises », ayant son siège social à 1831' Diegem, Berkenlaan 8B, représentée par Monsieur Eric Nys, réviseur d'entreprises, en tant que commissaire;

- de fixer la durée du mandat du commissaire à 1 an de manière exceptionnelle, avec effet au lier décembre 2011 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des associés statuant sur l'exercice social clôturé au 30 novembre 2012 L'assemblée confirme que, comme Cala Capital sprl n'a pas dépassé les limites de l'article 15 du Code des sociétés pendant le dernier et l'avant dernier exercice social clôturé, la société est cependant considérée, comme une petite société conformément à cet article 15 du Code des sociétés. Ainsi, Cala Capital sprl n'est plus obligée de renommer un commissaire pour l'exercice social prenant effet au lier décembre 2012;

- de fixer le montant annuel de ses émoluments à 6.000,00 EUR, TVA et frais divers non compris. Ces émoluments seront indexés.

Marcus Ward

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

MOO WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

p11

*13084444*

N° d'entreprise : 0897.022.346 Dénomination

(en entier) : CALA CAPITAL

~0~7LBUIppa

E~~ l 77S

'~1~~E~

~

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/12/2011
ÿþnood 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

A IIIIIIIIIIII IIIN I I II lu

*11194855*

~~

~ c 2Q~

reffe

Réser au Monite belg(

II

N° d'entreprise : 0897022346

Dénomination (en entier) : CALA CAPITAL

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :rue Edith Cavell, 128

1180 Bruxelles

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-neuf novembre deux mille onze, par Maître Vincent Berquin,

Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à

responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro,

:; d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "CALA;

CAPITAL", ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), rue Edith Cavell, 128, a pris les résolutions suivantes :

11 Modification de l'article 2 des statuts afin de le mettre en concordance avec le transfert du siège social

décidé par tes gérants le 18 juillet 2008 :

" Article 2. - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à rue Edith Cavell 128, 1180 Uccle (Bruxelles).

II peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l'organe de gestion ou le(s)

gérant(s), et en se conformant à la législation linguistique en vigueur.

La société peut établir, par décision du gérant, des sièges d'exploitation, sièges administratifs,

succursales, agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger. °

2/ Modification de l'exercice social pour le faire commencer le premier décembre de chaque année et le

clôturer le trente novembre de l'année suivante et remplacement de la première phrase de l'article 29 des

statuts par le texte suivant :

° L'exercice social commence le premier décembre de chaque année pour se terminer le trente novembre

de l'année suivante. "

3/ Modification de la date de l'assemblée générale annuelle, laquelle se tiendra le 30 du mois de mai à 10

heures et remplacement de la première phrase de l'article 11 des statuts par le texte suivant :

"L'assemblée générale annuelle des associés se réunit le 30 du mois de mai à 10 heures".

4/ Décision que l'exercice social actuellement en cours, qui a commencé le ler janvier 2011 se terminera

le 30 novembre 2011.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte'

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits;

d'Enregistrement.

Vincent Berquin

Notaire Associé

J,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

I

 SïjTágën bij-hëfBéTgisch Staá~sTITàd = Z8/ll/2UIr= Annéxés

12/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.09.2011, DPT 06.12.2011 11629-0590-035
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.08.2010, DPT 31.08.2010 10518-0089-036
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.07.2009, NGL 28.07.2009 09499-0296-012
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2014, APP 22.05.2015, DPT 30.07.2015 15394-0035-030

Coordonnées
CALA CAPITAL

Adresse
AVENUE LEO ERRERA 28 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale