02/07/2014
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R é s ( a M o n b e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
* 1 4 1 7 2 6 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 6 0 1 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D E G Y N E C O L O G 1 E F V C
M O D W O R D 1 1 . 1
t e p
2 3 - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u C o n g o , 4 b t e 3 0 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e o n z e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 7 r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 8 1 f o l i o 9 4 c a s e 1 2 . R e ç u 5 0 E . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . " H . F E R N E M O N T " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
- S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S O C I É T É C I V I L E A F O R M E D E S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E " C A B I N E T D E G Y N E C O L O G I E F V C " , d o n t l e s i è g e s o d a e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u C o n g o , 4 b t e 3 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 6 0 1 . 0 5 3 , e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 5 8 . 6 0 1 . 0 5 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e J a c q u e t , a l o r s à E v e r e , l e 3 1 j u i l l e t 1 9 9 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 6 - 0 8 - 1 4 / 1 1 9 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s j u s q u ' à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
E X P O S É D E M A D A M E L A P R É S I D E N T E
L a p r é s i d e n t e e x p o s e , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r c e q u i s u i t :
I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
( 1 ) C o n v e r s i o n d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s e t m o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ; ( 2 ) C o o r d i n a t i o n , a d a p t a t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , e t p l u s l a r g e m e n t a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e ;
( 3 ) R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e g é r a n t ;
( 4 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . 1 1 . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
' Q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s ' p a r t s d e l a s o c i é t é .
' Q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s ' e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s ' l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x , c o n v o c a t i o n s .
I I I . M a j o r i t é s d e v o t e :
" Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s m a j o r i t é s
p r é v u e s p a r l a L o i e t l e s s t a t u t s .
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