24/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à ( 1 0 8 0 ) M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , 8 9 , b o î t e 9 , b o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , t r a n s m i s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t ,
1 1 r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B Ü K K - A S S U R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 1 0 8 0 ) M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , 8 9 , b o î t e 9 , b o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s , t e n u e l e 0 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
l i n e x é c u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s ' é t a n t t e n u e e n d a t e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( t e l q u ' i n t r o d u i t p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 ) , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à c e n t n e u f m i l l e ( 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r c r é a t i o n d e h u i t c e n t d i x ( 8 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s d e u x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n ( 2 5 1 ) à m i l l e s o i x a n t e ( 1 0 6 0 ) ;
A l ' u n a n i m i t é , t o u t l e c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t , l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à e x e r c e r l e u r d r o i t l é g a l d e p r é f é r e n c e a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s a u x a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t o n z e v i r g u l e m i l l e c e n t o n z e ( 1 1 1 , 1 1 1 1 ) e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e - m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t e n s u i t e r e q u i s M a î t r e O l i v i e r J a m a r , n o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à c e n t - n e u f m i l l e ( 1 0 9 , 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r m i l l e s o i x a n t e ( 1 . 0 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t l e s n u m é r o s ( 1 ) à ( 1 0 6 0 ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s r e n d r e c o n f o r m e s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l t e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t - n e u t m i l l e ( 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r m i l l e s o i x a n t e ( 1 0 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t l e s n u m é r o s ( 1 ) à ( 1 0 6 0 ) .
- C r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s : a f i n d ' y i n s é r e r l a d e s c r i p t i o n d e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l ;
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
O l i v i e r J a m a r , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 6 4 2 . 6 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B Ü K K - A S S U R
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1 2 D E C . 2 0 1 3
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G r e f f e