23/05/2014
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 1 1 1 1 1 O f f i l l
N e d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 6 . 6 2 9 . 9 6 9
I 4 M A I 2 0 1 4
\ ? ,
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s H o t e l s A s s o c i a t i o n
( e n a b r é g é ) : B H A
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 5 0 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , A s s e m b l é e G é n é r a l e , n o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s , r é é l e c t i o n s
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L d u C O N S E I L d ' A D M I N I S T R A T I O N d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 D é m i s s i o n d e E r i c V a n D a l s u m .
L e C A a é t é n o t i f i é e t p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E r i c V a n D a l s u m , D o m i c i l i é T a b a k v e s t 2 8 à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , n é l e 1 1 a v r i l 1 9 6 2 ; e n d a t e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 a v e c e f f e t i m m é d i a t .
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L d u C O N S E I L d ' A D M I N I S T R A T I O N d u 1 3 m a i 2 0 1 3
I e C A n o m m e a d m i n i s t r a t e u r e x - o f f i c i o E d w a r d K r e f t ,
C e t t e d é c i s i o n p r e n d a c t e l e 1 3 m a i 2 0 1 3
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L d e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E 1 3 m a i 2 0 1 3
L ' A G A p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e S o p h i e B l o n d e l e t d e J a n N i e l s e n
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ( r é é l e c t i o n ) p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s :
M m e . S o p h i e B l o n d e l , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 3 6 3 B à I x e l l e s n é e l e 8 d é c e m b r e 1 9 7 6 à V e r n o n ( F R )
M . j a n N i e l s e n , D o m i c i l i é A v e n u e A n d r é l e N ô t r e 9 à W a t e r l o o , n é l e 1 1 d é c e m b r e 1 9 5 7 à F r i e d e r i k s b e r g
( D K )
L A G A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s J a c q u e s V i t u , E r i k J a n s s e n e t A n d r é H e r m a n s
N o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x - o f f i c i o e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r s f u l l :
M . J a c q u e s V i t u , D o m i c i l i é A v e n u e J e a n v a n H o r e n b e e k 2 0 0 / 8 à A u d e r g h e m , N é l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 5 8
M . E r i k J a n s e n , D o m i c i l i é C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 3 5 à l a H u l p e , n é l e 2 6 j a n v i e r 1 9 6 0
M . A n d r é H e r m a n s , D o m i c i l i é S q u a r e L a r o u s s e 1 1 à F o r e s t , n é l e 2 7 o c t o b r e 1 9 5 1
L e s r é é l e c t i o n s e t n o m i n a t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é
C e t t e d é c i s i o n p r e n d a c t e l e 1 3 m a i 2 0 1 3
F r é d e r i c D e D e k e n
A d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d e l a B H A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , f a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M D D 2 , 2
~ . 3 D E C 2 0 1 2
G r e f f e
I U I I 1 i i u n ~ i u I i
8
I I I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 6 2 9 . 9 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s H o t e l s A s s o c i a t i o n
( e n a b r é g é ) : B H A
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 5 0 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s , r é é l e c t i o n s E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L d u C O N S E I L d ' A D M I N I S T R A T I O N d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1
R o b i n S t o c k , n é l e 1 7 / 0 2 / 1 9 5 8 à K o l w e z i , C o n g o , d o m i c i l i é c m p s d e s m u s s a i v a g e s 6 à 5 0 0 0 N a m u r : c o n s t a t a t i o n d e l a p e r t e d e q u a l i t é d o n n a n t d r o i t à ê t r e m e m b r e d u C A e t p a r v o i e d e c o n s é q u e n c e p e r t e d e l a q u a l i t é d e m e m b r e d u C A .
c e t t e d é c i s i o n p r e n d a c t e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1
L e C A a é t é n o t i f i é e t p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h i b a u l t D o d i o n , n é l e 2 7 / 1 2 / 1 9 7 4 à B r u x e l l e s , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a C a l è c h e 2 1 à 1 3 0 0 W a v r e , e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 a v e c e f f e t i m m é d i a t .
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L d u C O N S E I L d ' A D M I N I S T R A T I O N d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1
a . L e C A p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
[ . M . M a r c d e B e e r , n é l e 1 4 / 0 4 / 1 9 6 9 à V e n r a y , P a y s b a s , d o m i c i l i é A v e n u e L o u i s e 7 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
a d m i n i s t r a t e u r
C S M . Y v e s F o n c k , n é l e 1 8 / 0 9 / 1 9 6 6 à A a l s t e t d o m i c i l i é M a r i e J o s e e s t r a a t 1 6 / 3 1 à 8 3 0 0 K n o k k e ,
a d m i n i s t r a t e u r
E M . R i k M e u l e m a n , a d m i n i s t r a t e u r e x - o f f i c l o
b . L e C A n o m m e , a d m i n i s t r a t e u r s e x - o f f i c i o , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
C S M . Y v e s F o n c k ,
M . E r i c J a n s e n ,
P M . A n d r é H e r m a n s ,
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t a c t e l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L d e ( ' A S S E M B L E E G E N E R A L E d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1
N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s :
M . G a s t o n G e l l e n s , D o m i c i l i é K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 0 5 C , 2 5 5 0 K o n t i c h , n é l e 2 3 a v r i l 1 9 6 1 à D u f f e l
M . F r é d e r i c D e D e k e n , D o m i c i l i é M i m o s a s t r a a t 1 3 , 2 5 4 0 H o v e , n é l e 1 f é v r i e r 1 9 7 2
M . C h r i s t o p h e V o e t , D o m i c i l i é B u r g e m e e s t e r H a t s e s t r a a t 5 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m , n é l e 1 0 n o v e m b r e 1 9 7 4 à T i e l t
L e s c a n d i d a t s s o n t p r é s e n t é s e t l e u r c a n d i d a t u r e e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é
C e t t e d é c i s i o n p r e n d a c t e l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L d u C O N S E I L d ' A D M I N I S T R A T I O N d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1
n o r n e r s u r l a d e r n e r e r a g e 1 , , b l e i 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l r ~ . , n ' , a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s 3 o r r d a l o n ) u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
a v a r , p o u v o i r d e r e p r ~ a -
L t 1 J l e r s o N o m e t j i r r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r : S e r g e S c h u l t z
M . S c h u l t z S e r g e , n é l e 3 0 1 0 9 1 1 9 5 1 à L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) e t d o m i c i l i é r u e d e l a D y l e 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r a i s o n d e l a f e r m e t u r e d e l ' h ô t e l C r o w n e P l a z a E u r o p a .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d r a a c t e l e 1 4 m a i 2 0 1 2
D é s i g n a t i o n d ' u n v i c e - p r é s i d e n t e t d ' u n t r é s o r i e r
C a n d i d a t ( s ) V i c e - p r é s i d e n t : J a n N i e l s e n , n é l e 1 1 / 1 2 / 1 9 5 4 à F r e d e r i k s b e r g ( D a n m a r k ) e t d o m i c i l i é a v e n u e
A n d r é l e N ô t r e 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
L e C A a p p r o u v e l a c a n d i d a t u r e à l ' u n a n i m i t é .
C a n d i d a t ( s ) T r é s o r i e r : A n d r é H e r m a n s , ( a d m i n i s t r a t e u r e x - o f f i c i a ) .
L e C A a p p r o u v e l a c a n d i d a t u r e à l ' u n a n i m i t é .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t a c t e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L d e ! ' A S S E M B L E E G E N E R A L E d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2
( r é é l e c t i o n s ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s :
E r i c V a n D a l s u m , D o m i c i l i é T a b a k v e s t 2 8 à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , n é l e 1 1 a v r i l 1 9 6 2
O l i v i e r W i l l o c x , d o m i c i l i é 1 5 r u e j a c q u e s j o r d a e n s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n é l e 2 1 a v r i l 1 9 6 6
L e r e n o u v e l l e m e n t e s t a p p r o u v é .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d a c t e l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L d u C O N S E I L d ' A D M I N I S T R A T I O N d u 2 6 m a r s 2 0 1 2
D é m i s s i o n d u P r é s i d e n t :
J a c q u e s V i t u , d o m i c i l i é à A v e n u e J e a n v a n H o r e n b e e c k 2 0 0 / 8 , à B r u x e l l e s , n é l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 5 8 J a c q u e s V i t u p r o p o s e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a c t e r s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e P r é s i d e n t d e l a
B H A , n ' é t a n t p l u s d a n s l e s c o n d i t i o n s p o u r r e m p l i r c e m a n d a t d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' e s t p l u s
a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n d a n s u n h ô t e l .
L e C A a c t e l a d é m i s s i o n .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d a c t e l e 2 6 m a r s 2 0 1 2
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L d e ! ' A S S E M B L E E G E N E R A L E e t d u C O N S E I L d ' A D M I N I S T R A T I O N d u 1 4 m a i 2 0 1 2
N o m i n a t i o n d e F r é d e r i c D e D e k e n : D o m i c i l i é M i m o s a s t r a a t 1 3 , 2 5 4 0 H o v e , n é l e 1 f é v r i e r 1 9 7 2 L e C A d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r F r e d d e D e k e n P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C A d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r J a c q u e s V i t u e t S e r g e S c h u l t z a d m i n i s t r a t e u r s « e x o f f i c i o » . C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t a c t e l e 1 4 m a i 2 0 1 2
F r é d e r i c D e D e k e n
P r é s i d e n t d e l a B H A
' . e n ü o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e ' S u ' f g t e B A u r e c t o N o m e t q u a t i L e y - 3 n c _ p o u v o i r d e r e p r e s a i I l t a n i o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s t o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n e
24/02/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 6 2 9 . 9 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s H o t e l s A s s o c i a t i o n
( e n a b r é g é ) : B H A
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 5 0 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s , d é m i s s i o n e t m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 3 S E P T E M B R E 2 0 1 0
c e t t e d é c i s i o n p r e n d a c t e e n d a t e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e a r é é l u p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s :
M . S e r g e S c h u l t z , n é à L u x e m b o u r g ( G D L U X ) l e 3 0 s e p t e m b r e 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s , R u e d e l a D y l e 9 M . J a c q u e s V i t u , n é à C h i c a g o ( U S A ) l e 1 9 s e p t e m b e r 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m , A v e n u e J e a n v a n H o r e n b e e c k , 2 0 0 / 8
M . Y v e s F o n c k , n é à A l o s t l e 1 8 s e p t e m b r e 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à K n o k k e - H e i s t , M a r i e J o s e e s t r a a t 1 6 / 3 1
M . J a n N i e l s e n , n é à F r e d e r i k s b e r g ( D K ) l e 1 1 d é c e m b r e 1 9 5 7 , d o m i c i l i é à W a t e r l o o , A v e n u e A n d r é l e N ô t r e 9
a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s b l B r u s s e l s H o t e l s A s s o c i a t i o n .
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 1 O C T O B R E 2 0 1 0
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s M e y l a n , n é à A n n e m a s s e ( F ) l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s , P a p e n k a s t e e l 1 2 5 e n t a n t q u e A d m i n i s t r a t e u r d e l a B H A a v e c e f f e t a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 3 D E C E M B R E 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s u i v a n t e s :
A r t i c l e 7 , a l i n é a 3 d o i t s e l i r e c o m m e :
L e s c o t i s a t i o n s n e p e u v e n t ê t r e s u p é r i e u r e s à 1 0 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r m e m b r e e f f e c t i f .
A r t i c l e 9 , a l i n é a 1 0 d o i t s e l i r e c o m m e :
L e s m e m b r e s a d h é r e n t s p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e p a y e n t u n e c o t i s a t i o n a n n u e l l e ( a n n u e l m e m b e r s h i p , f e e ) q u i n e p o u r r a ê t r e s u p é r i e u r e à 1 0 0 0 0 , 0 0 e u r o s . L a c o t i s a t i o n e s t e x i g i b l e à c h a r g e d e c h a q u e e n t r e p r i s e i n d i v i d u e l l e , m ê m e s i e l l e f a i t p a r t i e d ' u n g r o u p e d ' e n t r e p r i s e s i n t é g r é e s o u n o n .
A r t i c l e 1 6 , a l i n é a 2 : l ' a l i n é a e s t s u p r i m é .
A r t i c l e 1 6 , a l i n é a 5 d o i t s e l i r e c o m m e :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é s i g n é s , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
V o i I . Q I S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
U h I I f l h I H I H I i I I H I 1 I I I 1 H h I
" 1 1 0 3 ~ 5 5 ~ "
B R U X E L L E S
_ u G r e f F e o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r " M O D 2 . 2
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - -
A r t i c l e 1 7 , d o i t s e l i r e c o m m e :
D u r é e e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 7 , a l i n é a 1 d o i t s e l i r e c o m m e :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e a u m a x i m u m d e u x f o i s .
A r t i c l e 1 7 , a l i n é a 2 e t 3 : l e s a l i n é a s s o n t s u p p r i m é s .
A r t i c l e 2 2 , a l i n é a 3 : l ' a l i n é a e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 2 4 , a l i n é a 1 d o i t s e l i r e c o m m e :
L ' a s s o c i a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , l e s e c r é t a i r e g é n é r a l , u n m e m b r e o u u n t i e r s a g i s s a n t s e u l q u i , e n t a n t q u ' o r g a n e , n e d e v r a p a s j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e e t d ' u n e p r o c u r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i c l e 2 4 , a l i n é a 3 : l ' a l i n é a e s t s u p p r i m é .
J a c q u e s V i t u
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e