06/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.03.2014, DPT 28.04.2014 14108-0157-037
06/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 8 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d c - G g f e P l [ e s
* 1 4 2 0 3 0 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 6 9 4 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U Y G U E S I M M O B I L I E R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 1 2 A - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l e s o c i é t é d e r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s M A Z A R S R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a a m e n é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 .
D ' a u t r e p a r t , M o n s i e u r E r i c M a z o y e r , q u i a a c c e p t é , a é t é r é é l u a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é j u s q u ' à ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
I I e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e . p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u s o u s : c e l l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à R S M I n t e r F i d u c i a i r e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e l e u x o u u n d e s e s g é r a n t s , E x p e r t - c o m p t a b l e I E C , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S A B O U Y G U E S . I M M O B I L I E R B E L G I U M , l e s d é m a r c h e s i n h é r e n t e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u p r è s d e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S e r g e L E L E U X
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.03.2013, DPT 06.05.2013 13113-0312-039
27/02/2013
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a w a z . o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 3 3 9 9 1 1 I I 1 . 5 F E N . ' L e B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 6 9 4 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U Y G U E S I M M O B I L I E R B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 1 2 A - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e P a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a a c t é , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O s c a r C a b a n e s R o d r i g u e z e t a a p p e l é e n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r E r i e P A P I L L O N , d e m e u r a n t à 7 6 0 0 0 V e r s a i l l e s ( F r a n c e ) , 2 D r u e V a u b a n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u s o u s c e l l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à R S M I n t e r F i d u c i a i r e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e l e u x o u u n d e s e s g é r a n t s , E x p e r t - c o m p t a b l e I E C , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S A B O U Y G U E S I M M O B I L I E R B E L G I U M , l e s d é m a r c h e s i n h é r e n t e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u p r è s d e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S e r g e L E L E U X
M a n d a t a i r e
l i i
I 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 12.04.2012, DPT 30.08.2012 12509-0162-035
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 24.04.2012 12093-0455-038
06/09/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 29.08.2011 11482-0237-031
30/05/2011
ÿþ M a l 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
" 1 1 0 8 0 7 6 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 6 9 4 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U Y G U E S I M M O B I L I E R B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 1 2 A - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 m a r s 2 0 1 1 .
M U " E L L E 8 M A I ~ é ~
a ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é d e r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s M A Z A R S R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a m e n é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à R S M I n t e r F i d u c i a i r e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r s e r g e L e l e u x o u u n d e s e s g é r a n t s , E x p e r t - c o m p t a b l e I E C , a u x t i n s d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S A B O U Y G U E S I M M O B I L I E R B E L G I U M , l e s d é m a r c h e s i n h é r e n t e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u p r è s d e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
S e r g e L E L E U X
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.03.2011, DPT 29.04.2011 11101-0292-040
11/03/2011
ÿþM e E x 1
k ` \ 2 . 9 e , à . ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o 1 1 1 1 1 1 1 g u i e u D I I I 1 1 1 1
b
* 1 1 0 3 8 5 4 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 6 9 4 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U Y G U E S I M M O B I L I E R B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 1 2 A , 1 1 6 0 B r u x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e : E R R A T U M T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
A l ' a c t e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e n u m é r o 1 0 1 7 6 5 6 0 d u 0 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 i l y a l i e u d e l i r e à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l : R u e J u l e s C o c k x 1 2 A à 1 1 6 0 B r u x e l l e s a u l i e u d e R u e J u l e s C o c q x 1 2 A à 1 1 6 0 B r u x e l l e s .
R S M I n t e r f i d u c i a i r e
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e l e u x
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 ) 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e w
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e l s i g n a t u r e
06/12/2010 : BL537662
08/06/2010 : BL537662
03/06/2010 : BL537662
06/05/2010 : BL537662
29/04/2009 : BL537662
26/02/2009 : BL537662
07/11/2008 : BL537662
18/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 t 1
é p o s é l R e ç u f e
0 6 M A I 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l G d e c o m m e r c e
a r ? C O p I " r L ~ i ? G c , s t 3 ~ ; ; t l e ~ ~ r " n s
a f r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 j 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 6 9 4 9 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U Y G U E S I M M O B I L I E R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 1 2 A - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N E N R E M P L A C E M E N T E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c t é , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c P a p i l l o n e t a a p p e l é e n r e m p l a c e m e n t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , M o n s i e u r L a u r e n t T I R O T , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 0 N a n t e s ( F r a n c e ) , 1 5 r u e C a m i l l e F l a m m a r i o n .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u s o u s c e l l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à R S M l n t e r F i d u c i a i r e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e l e u x o u u n d e s e s g é r a n t s , E x p e r t - c o m p t a b l e I E C , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S A B O U Y G U E S I M M O B I L I E R B E L G I U M , l e s d é m a r c h e s i n h é r e n t e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u p r è s d e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
S e r g e L E L E U X
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2008 : BL537662
10/09/2007 : BL537662
29/11/2006 : BL537662
02/10/2006 : BL537662
29/09/2005 : BL537662
24/08/2005 : BL537662
19/07/2005 : BL537662
20/04/2005 : BL537662
10/02/2005 : BL537662
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