BOIS SAINT-JEAN

Société anonyme


Dénomination : BOIS SAINT-JEAN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 436.001.538

Publication

27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.04.2014, DPT 16.08.2014 14446-0561-015
08/08/2013
ÿþ(en entier) : Bois Saint Jean

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Bonne Reine 24

(adresse complète)

Cibles} de l'acte :Augmentation de capital par apport en nature

D'un acte reçu le 29/06/2013 par le notaire Thierry de Rochelée, notaire associé de la Société de notaires "Thierry-Didier de ROCHELEE et Martine MANIQUET, notaires associés" Société civile à forme de SPRL dont le siège social est établi à Wanze, rue de Bas-Oha, 252/A, enregistré à Huy 1 le 02/07/2013 volume 135 folio 52 case 17 8 rôles, recu 50 euros, étant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme "Bois Saint jean" ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Bonne Reine 24, société constituée sous la dénomination « IMMO-BLANC» suivant acte reçu par le notaire Sylvain Linker, à Jumet, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, publié à l'annexe au Moniteur belge du vingt-huit décembre suivant, sous le numéro 881228-74, ii résulte que :

En présence de tous les administrateurs et actionnaires.

L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

1' a) Rapport dressé par DGST & PARTNERS, Réviseurs d'entreprises à Verviers, rue de la Concorde 27 désigné par le Conseil d'Administration, conformément à l'article 602 §1 du Code des Sociétés,

concluant comme suit :

« Dans le cadre de l'apport en nature, constitué par la nue-propriété de la partie terrain (plus exception)d'un ensemble de biens immobiliers, appartenant aux 5 apporteurs, le soussigné Michel LECOQ, Reviseur d'Entreprises, représentant de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « DGST & Partners - Reviseurs d'Entreprises », ayant un siège d'exploitation rue de la Concorde, 27 à 4800 VERVIERS, déclare que :

1l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des, actifs apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre éventuellement en contrepartie de l'apport ;

2.La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

3.Le mode d'évaluation de l'apport arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise ;

4.L'apport de Monsieur Gérard LAMARCHE, qui s'élève à 654.750,00 euros, s'accompagne par l'émission de 31.428 nouvelles actions qui bénéficieront des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

5.L'apport de Madame la Comtesse Vinciane de MARCHANT et d'ANSEMBOURG, qui s'élève à 654.750,00 euros, s'accompagne par l'émission de 31.428 nouvelles actions qui bénéficieront des mêmes, droits et avantages que les actions existantes.

6.L'apport de Monsieur Antoine LAMARCHE, qui s'élève à 13.500,00 euros, s'accompagne par l'émission. de 648 nouvelles actions qui bénéficieront des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

7.L'apport de Madame Elisabeth LAMARCHE, qui s'élève à 13.500,00 euros, s'accompagne par l'émission; de 648 nouvelles actions qui bénéficieront des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

8.L'apport de Monsieur Michel LAMARCHE, qui s'élève à 13.500,00 euros, s'accompagne par l'émission de 648 nouvelles actions qui bénéficieront des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. »

b) Rapport du Conseil d'Administration dressé en application de l'article 602 §1 du Code des Sociétés, ne, s'écartant pas des conclusions du rapport du réviseur.

2° Augmentation de capital

Augmentation du capital à concurrence de

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de La personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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Greffe

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N° d'entreprise : 0436001538

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

D'un million trois cent cinquante mille euros (1.350.000,00 ¬ ) pour le porter de deux cent cinquante mille eurbs (250.000,00 ¬ ) à un million six cent mille euros (1.600.000,00 ¬ ), par voie d'apport par :

- Monsieur LAMARCHE Gérard André Marie Michel Ghislain, né à Huy, le 15 juillet 1961, et son épouse, Madame la Comtesse de MARCHANT et d'ANSEMBOURG Vinciane Marie Gabrielle Sabine, née à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 novembre 1964, domiciliés ensemble à 7411 ANSEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg), Vieux Château,

2) Monsieur LAMARCHE Antoine Gilles Michel Gaston Marie Ghislain Philippe, né à Woluwe-Saint-Lambert, le 30 décembre 1988, célibataire, domicilié à 7411 ANSEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg), Vieux Château.

3) Mademoiselle LAMARCHE Elisabeth Sissi Anne Jean Marie, née à Liège, le 23 octobre 1990, célibataire, domiciliée à 7411 ANSEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg), Vieux Château.

4) Monsieur LAMARCHE Michel Marie Ghislain Gaston Charles, né à

Liège, le 9 octobre 1992, domicilié à 7411 ANSEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg), Vieux Château.

des biens suivants

A.Ville de LA ROCHE-EN-ARDENNE  Sixième Division

(anciennement SAMRÉE)

Partie de l'article 03562 de la matrice cadastrale

-La PLEINE-PROPRIÉTÉ des biens immobiliers ci-après décrits

Le bois sis en lieu dit "Saint Jean", cadastré ou l'ayant été section A numéro 1399/05 1212 pour une

contenance de vingt neuf hectares trente sept ares septante centiares (29 ha 37 a 70 ca).

-la NUE-PROPRIÉTÉ des biens immobiliers ci-après décrits :

1)Le chemin, cadastré ou l'ayant été section A numéro 1399105N pour une contenance d'un hectare quatre

ares quarante centiares (1 ha 04 a 40 ca).

2)Le chemin, cadastré ou l'ayant été section B numéro 7NV13 pour une contenance d'un hectare cinquante-

sept ares dix centiares (1 ha 57 a 10 ca).

3)La fagne sise en lieu dit "La Grande Fange", cadastrée ou l'ayant été section A numéro 14011B12 pour une

contenance d'un hectare vingt trois ares (1 ha 23 a).

4)La terre sise en lieu dit "Saint Jean", cadastrée ou l'ayant été section A numéro 1399/07/M pour une

contenance de neuf hectares nonante six ares quatre vingts centiares (9 ha 96 a 80 ca).

5)La pâture sise en Lieu-dit « Saint Jean », cadastrée ou Payant été section A numéro 1399/05/Z pour une

contenance de sept hectares soixante -six ares nonante centiares (7 ha 66 a 90 ca).

6)Le chemin sis en lieu-dit « Saint-Jean », cadastré ou l'ayant été section A numéro 1399/06/D pour une

contenance de vingt et un ares nonante centiares (21 a 90 ca),

7)Le chemin sis en lieu-dit « Belhy », cadastré ou t'ayant été section A numéro 14191K pour une contenance

de vingt-huit ares quarante centiares (28 a 40 ca),

8)L'étang sis en même lieu-dit, cadastré ou l'ayant été section A numéro 1419/N pour une contenance de

trente-trois ares quarante centiares (33 a 40 ca).

9)La terre sise en même lieu-dit, cadastrée ou l'ayant été section A numéro 1419/S pour une contenance de

vingt-deux hectares cinquante-quatre ares (22 ha 54 a 00 ca).

10)Le pré sis en lieu-dit « Bois Saint Jean Chanoine », cadastré ou l'ayant été section B numéro 41B pour

une contenance de vingt-deux ares trente centiares (22 a 30 ca).

11) Le pré sis en même lieu-dit, cadastré ou l'ayant été section B numéro 4/C pour une contenance de

quarante-sept ares soixante centiares (47 e 60 ce).

12)La terre sise en même lieu-dit, cadastrée ou l'ayant été section B numéro 71C13 pour une contenance de

vingt et un ares trente centiares (21 a 30 ca).

13)L'étang sis en même lieu-dit, cadastré ou l'ayant été section B numéro 7/G/3 pour une contenance de

soixante-cinq ares nonante centiares (65 a 90 ca).

14)Le pré sis en lieu-dit « Scierie Pré Lefèvre », cadastré ou l'ayant été section B numéro 2/D pour une

contenance de onze ares quarante centiares (11 a 40 ca).

15)La pâture sise en même lieu-dit, cadastrée ou l'ayant été section B numéro 7/3/3 pour une contenance

d'un hectare treize ares cinquante centiares (1 ha 13 a 50 ca).

16) Le pré sis en même lieu-dit, cadastré ou l'ayant été section B numéro 7/E13 pour une contenance de soixante-quatre ares nonante centiares (64 a 90 ca).

17) La terre sise en lieu-dit « Belhez », cadastrée ou l'ayant été section A numéro 1417/K/2 pour une contenance de onze hectares trente-deux ares nonante centiares (11 ha 32 a 90 ca),

18)La terre sise en lieu-dit Bois St-Jean Chanoine », cadastrée ou Payant été section B numéro 5N pour une contenance de quatre hectares nonante-huit ares nonante centiares (4 ha 98 a 90 ca).

19)La terre sise en lieu-dit « Bois St-Jean Chanoine », cadastrée ou l'ayant été section B numéro 5/R pour une contenance de sept hectares trente-trois ares quarante centiares (7 ha 33 a 40 ca).

20)La terre sise en même lieu-dit, cadastré ou l'ayant été section B numéro 71L14 pour une contenance de trois hectares quatre-vingt-six ares (3 ha 86 a).

21) Le pré sis en même lieu-dit, cadastré ou l'ayant été section B numéro 7/R14 pour une contenance de dix hectares cinquante et un ares nonante centiares (10 ha 51 a 90 ca).

22) Le pré sis en même lieu-dit, cadastré ou l'ayant été section B numéro 7N13 pour une contenance de trente hectares cinq ares quarante centiares (30 ha 05 a 40 ca).

23) Le pré sis en lieu-dit « St-Jean », cadastré ou l'ayant été section A numéro 1399105/L12 pour une contenance de vingt-huit hectares septante-six ares (28 ha 76 a 00 ca).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

24){.e pré sis en même lieu-dit, cadastré ou l'ayant été section A numéro 1399/05/N/2 pour une contenance lekteux hectares deux ares septante centiares (2 ha 02 a 70 ca).

25) La pâture sise en même lieu-dit, cadastrée ou l'ayant été section A numéro 1399/05/P/2 pour une contenance de dix-sept hectares nonante-sept ares (17 ha 97 a 00 ca).

26) Le patsart sis en même lieu-dit, cadastré ou l'ayant été section A numéro 13991051R12 pour une contenance de dix hectares dix ares trente centiares (10 ha 10 a 30 ca).

27)Le pré sis en lieu-dit « Saint Jean », cadastré ou l'ayant été section A numéro 1399/06/M pour une contenance de deux hectares septante-sept ares vingt centiares (2 ha 77 a 20 ca).

28) La fagne sise en même lieu-dit, cadastrée ou l'ayant été section A numéro 1399/06/N pour une contenance de quatre hectares neuf ares nonante centiares (4 ha 09 a 90 ca).

29) Le pré sis en lieu-dit « Belhez », cadastré ou l'ayant été section A numéro 1419N pour une contenance de trois hectares vingt-huit ares septante centiares (3 ha 28 a 70 ca).

30) La fagne sise en même lieu-dit, cadastrée ou l'ayant été section A numéro 14191W pour une contenance de deux hectares quatre-vingt-un ares septante centiares (2 ha 81 e 70 ca).

31) Le pré sis en même lieu-dit, cadastré ou l'ayant été section A numéro 1419/X pour une contenance d'un

hectare septante-cinq ares nonante centiares (1 ha 75 a 90 ca),

32)La pâture sise en lieu-dit « Belhez », cadastrée ou l'ayant été section A numéro 14191Y pour une

contenance de cinq hectares cinquante ares trente centiares (5 ha 50 a 30 ca).

33)Le patsart sis en même lieu-dit, cadastré ou l'ayant été section A numéro 1419/Z pour une contenance

d'un hectare trente et un ares cinquante centiares (1 ha 31 a 50 ca).

34)La terre sise en lieu-dit « Belhez », cadastré ou l'ayant été section A numéro 1419/A/2 pour une

contenance de cinq hectares vingt-huit ares quatre-vingts centiares (5 ha 28 a 80 ca).

35)Le pré sis en lieu-dit « Bois Saint Jean Chanoine » , cadastré ou l'ayant été section B numéro 5/Y pour

une contenance de deux hectares trente-huit ares (2 ha 38 a 00 ca).

36)Le pré sis en même lieu-dit, cadastré ou l'ayant été section B numéro 71G/6 pour une contenance de

onze hectares soixante-sept ares (11 ha 67 a 00 ca).

37)La terre sise en même lieu-dit, cadastrée ou l'ayant été section B numéro 71H16 pour une superficie de

dix-neuf hectares trente-sept ares (19 ha 37 a 00 ca).

38)Le chemin sis en lieu-dit « Bois St-Jean Chanoine », cadastré ou l'ayant été section B numéro 5/02 pour

une contenance de cinquante-cinq ares (55 a 00 ca).

39)Le pré sis en lieu-dit « Bois St-Jean Chanoine », cadastré ou l'ayant été section B numéro 71N/6 pour

une contenance d'un hectare cinquante-six ares cinquante-quatre centiares (1 ha 56 a 54 ca).

40)Le chemin sis en lieu-dit « Belhez », cadastré ou l'ayant été section A numéro 1417/N3 pour une

contenance de quarante et un ares neuf centiares (41 a 09 ca).

41)La terre sise en même lieu-dit, cadastrée ou l'ayant été section B numéro 1417/S/2 pour une cdntenance

d'un hectare soixante-deux ares septante-deux centiares (1 ha 62 a 72 ca),

Les biens sis à La-Roche-En-Ardenne sont repris au cadastre pour une contenance totale de deux cent

soixante-neuf hectares onze ares trente-cinq centiares (269ha 11a 35ca).

B.Ville de La ROCHE EN ARDENNE  Sixième Division

(anciennement SAMRÉE)

Article 4024 de is matrice cadastrale

42 )Le quart en pleine propriété du chemin sis en lieu-dit « Belhez », cadastré ou l'ayant été section A

numéro 1417/Z/2 pour une contenance de deux hectares vingt-quatre ares huit centiares (02 ha 24 a 08 ca).

la nue-propriété de:

C.Commune d'HOUFFALIZE -- Cinquième Division

(anciennement Les TAILLES)

Article 1281 de la matrice cadastrale

43)La terre sise en lieu-dit « Aux Fanges », cadastrée ou l'ayant été section A numéro 257/F pour une

contenance de quarante et un ares soixante centiares (41 a 60 ca).

44)La terre sise en lieu-dit « Au Chemin de Samrée », cadastrée ou l'ayant été section A numéro 363/A pour

une contenance de vingt-quatre ares cinquante centiares (24 a 50 ca),

45)La terre sise en lieu-dit « Aux Quatre terres », cadastrée ou l'ayant été section A numéro 2/A pour une

contenance de deux hectares cinq ares nonante centiares (2 ha 05 a 90 ca).

46)La terre sise en lieu-dit « Au Chemin de Samrée », cadastrée ou l'ayant été section A numéro 385/A pour

une contenance d'un hectare deux ares soixante centiares (1 ha 02 a 60 ca).

. 47)La pâture sise en lieu-dit « Au Chemin de Samrée », cadastrée ou l'ayant été section A numéro 386 pour

une contenance de cinq ares trente centiares (5 a 30 ca).

48)La terre sise en lieu-dit « Lacenses », cadastrée ou l'ayant été section A numéro 426/8 pour une contenance de trente-trois ares nonante centiares (33 a 90 ca).

49)La terre sise en lieu-dit « La scens », cadastrée ou l'ayant été section A numéro 437/A pour une contenance de quarante-quatre ares cinquante centiares (44 a 50 ca).

50)La terre sise en lieu-dit « Lascens », cadastrée ou l'ayant été section A numéro 426/C pour une contenance de vingt ares quarante centiares (20 a 40 ce).

51)La terre sise en lieu-dit « Lascens », cadastrée ou l'ayant été section A numéro 426/D pour une contenance de quarante-sept ares soixante centiares (47 a 60 ca).

52)La terre sise en lieu-dit « Lascens », cadastrée ou l'ayant été section A numéro 431/1 pour une contenance de trente-trois ares vingt centiares (33 a 20 ca).

w

Volet B - Suite

Soit.pour une contenance totale de cinq hectares cinquante-neuf ares cinquante centiares (5 ha 59 a 50 ca).

e 113.Commune de MANHAY -- Deuxième Division

(anciennement DOCHAMPS)

Article 3917 de la matrice cadastrale

53)La place sise en lieu-dit « Fagne Al Gotte », cadastrée ou l'ayant été section A numéro 1921/02H pour

une contenance de huit ares quarante centiares (08 a 40 ca).

Cet apport étant rémunéré par la création corrélative de 64.800

nominale.

3°- Réalisation de l'apport

4°- Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital

5°- Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance

avec le nouveau montant du capital comme suit

« Le Capital social est fixé à un million six cent mille euros (1.600.000,00 ¬ ).

Il est représenté par 76.800 actions sans désignation de valeur nominale numérotées de 1 à 76.800,

représentant chacune un/ septante six mille huit centième de l'avoir social, toutes entièrement libérées. »

6° - Modification de l'article 7 des statuts comme suit :

« Les actions, non entièrement libérées, sont nominatives. Les actions, entièrement libérées, sont

nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire ou dès que la loi l'imposera.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Les cessions et transmissions d'actions nominatives n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à

dater de leur inscription dans le registre des actions nominatives et la signature des cessions/et ou

transmissions par les parties, Le conseil d'administration veille à la parfaite actualité des inscriptions figurant

audit registre par rapport à sa documentation.»

7° - Pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'exécution des décisions prises,

Pour extrait analytique et conforme.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Thierry de Rochelée.

actions, sans désignation de valeur

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/01/2015
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe t-

D éposé / Reçu le

0 7 JAN. 2015

au greffe du tribunal ffe commerce

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Dénomination ; BOIS SAINT JEAN Forme juridique : Société anonyme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Siège : Rue de la Bonne Reine 24 à 1200 WOLUWE SAINT LAMBERT

N° d'entreprise : 0436001538

Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS - RENOMINATION.

Extrait du procès verbal le l'A.G, du 29/04/2014.

L'assemblée générale acte la démissions de Monsieur Gérard LAMARCHE et de Madame Vinciane de MARCHANT et d'ANSEMBOURG, et décide de nommer aux fonctions d'administrateur, pour six ans, la SA SAMREE domiciliée Route d'Arlon 283 à L-8011 STRASSEN, LUXEMBOURG représentée par Madame Vinciane de MARCHANT et d'ANSEMBOURG, domiciliée Vieux Château à 7411 ANSEMBOURG, LUXEMBOURG et de renommer pour six ans comme administrateur, Monsieur LAMARCHE Philippe domicilié rue de Gasperich 61 à L-1617 LUXEMBOURG. L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur délégué, pour six ans, la SA SAMREE domiciliée Route d'Arlon 283 à L-8011 STRASSEN, LUXEMBOURG représentée par Madame Vinciane de MARCHANT et d'ANSEMBOURG, domiciliée Vieux Château à 7411 ANSEMBOURG, LUXEMBOURG.

Déposé en même temps pv de l'assemblée générale du 29/04/2014.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 30.08.2012 12512-0394-015
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 28.07.2011 11364-0234-015
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 19.08.2010 10428-0222-016
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.04.2008, DPT 23.07.2008 08458-0105-016
23/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.04.2007, DPT 16.08.2007 07577-0056-016
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 25.04.2006, DPT 27.06.2006 06315-0040-013
30/11/2005 : BL537521
02/06/2005 : BL537521
27/07/2004 : BL537521
24/05/2004 : BL537521
24/12/2003 : BL537521
24/12/2003 : BL537521
24/12/2003 : BL537521
15/05/2003 : BL537521
07/03/2003 : BL537521
23/09/2002 : BL537521
03/08/2002 : BL537521
31/07/2002 : BL537521
31/07/2002 : BL537521
31/07/2002 : BL537521
08/06/2001 : BL537521
07/07/2000 : BL537521
01/12/1998 : BL537521
01/01/1992 : BL537521
26/10/1990 : BL537521
28/12/1988 : CHT205
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.04.2016, DPT 26.08.2016 16487-0530-017

Coordonnées
BOIS SAINT-JEAN

Adresse
RUE DES ADUATIQUES 86 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale