06/02/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
} V o l e t B I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v r
a u
M o n i t e u
b e l g e
B R U M E S
2 4 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
5 6 2 7 3 7 q 3
N ° d ' e n t r e p r i s e
i
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E L V I E W
1 .
i O b i e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
ü D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e L e b o n à B r u x e l l e s n o n e n c o r e e n r e g i s t r é l e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 3 i I ;
r é s u l t e q u e M o n s i e u r C e m a l S A G S b Z , n é à S a i n t J o s s e t e n N o o d e , l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 8 7 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à ; i 1 8 3 0 M a c h e l e n , M e l k s t r a a t 4 7 a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B E L V I E " W " , ; i a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 - 9 9 e t d o n t l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ,
; ; E U R ) e u r o s e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ;
n o m i n a l e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . i i
I l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é u n e s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s l a q u e l l e a é t é v e r s é e ; i ; ; p a r l e c o m p a r a n t s u r l e c o m p t e n u m é r o 6 5 2 - 8 2 8 5 1 6 - 2 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e
i i R e c o r d B a n k s a . ; ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u i
i i c o m m e r c e , l a f a b r i c a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , ! a d i s t r i b u t i o n , l e
; ; s e r v i c e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , s o i t p o u r s o n c o m p t e s o i t i l
i i p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d e
i i 1 . L e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s i i
e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s , l e n e t t o y a g e d e s b â t i m e n t s n o u v e a u x e t l a r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x , ; i ; l e n e t t o y a g e d e s v i t r e s ;
2 . L e d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s , l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t : . c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , i l i i n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n s , o u v e r t u r e s d e t r a n c h é e s , d é c r o c h e m e n t , d e s t r u c t i o n à 1 ' e x p l o s i f , e t c , . .
3 . T o u t t y p e d e n e t t o y a g e e t d e s e r v i c e s p o u r l e s e n t r e p r i s e s ; I l i
4 . L a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s t r a v a i l l e u r s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e u n ,
r e l a t i v e a u x « t i t r e s s e r v i c e s » e t t o u t c e q u i d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e s l o i s e t a p r è s a v o i r o b t e n u l e s i i ; ; r e c o n n a i s s a n c e s é v e n t u e l l e m e n t e x i g é e s ;
; i 5 . T o u t e s l e s a c t i v i t é s a u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r d e : n e t t o y a g e , y c o m p r i s l e s v i t r e s , l e s s i v e : i
: i r e p a s s a g e , p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e s o c c a s i o n n e l s , p r é p a r a t i o n s d e s r e p a s , c o u r s e s m é n a g è r e s ;
6 . T o u t s e r v i c e d e t r a n s p o r t a c c o m p a g n é p o u r p e r s o n n e s â g é e s e t à m o b i l i t é r é d u i t e ;
7 . R é a l i s a t i o n d e c a n a l i s a t i o n à l o n g u e d i s t a n c e , c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d e i ; r .
t é l é c o m m u n i c a t i o n , c o n s t r u c t i o n d e l i g n e s d e t r a n s p o r t d ' é n e r g i e , l e m a r q u a g e à l a p e i n t u r e d e s c h a u s s é e s e t ; ; d e s a i r e s o u p a r c s d e s t a t i o n n e m e n t ;
i i 8 . M o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e s p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l , l ' e x é c u t i o n d é s
t i t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
9 . L a m i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n s d e m a t é r i a u x ; ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i i ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; R u e R o y a l e 9 7 - 9 9
1 0 0 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i , d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t o i r e , t o u s t r a v a u x d e b â t i m e n t s , d e r é n o v a t i o n e t d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s , a c h a t s , v e n t e s , t r a n s f o r m a t i o n , a m é n a g e m e n t , c o n s t r u c t i o n s d e ; i
t e u t _ b i e r t m m o b i l i e r e n _ i 3 e l g i g t e o u , e l ' é t r a n g e r , . _ _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
{ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C ,
i ^ -
M o d 1 1 . 1
1 0 . T o u s t r a v a u x d e b â t i m e n t s , d e r é n o v a t i o n e t d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s , a c h a t s , v e n t e s , t r a n s f o r m a t i o n , a m é n a g e m e n t , c o n s t r u c t i o n s d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
1 1 . T o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s , p r i n c i p a l e m e n t f r u i t s , l é g u m e s , p o i s s o n s , c o n s e r v e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , f r o m a g e s , a r t i c l e s d ' é p i c e r i e , n i g h t s h o p ;
1 2 . T o u s r e s t a u r a n t s , s n a c k s - b a r s , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , s a l o n d e t h é , d é b i t d e b o i s s o n s , s e r v i c e s t r a i t e u r s ;
1 3 . T o u s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , t o i l e t t e , c o s m é t i q u e , p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e a i n s i q u e d e s a v o n s e t d é t e r g e n t s ;
1 4 . T o u t e s p e a u x b r u t e s , c h a u s s u r e s , c o r d o n n e r i e , s e r r u r e r i e , m a r o q u i n e r i e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
1 5 . T o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t d e l a p â t i s s e r i e ;
1 6 . T o u s p r o d u i t s é l e c t r o m é n a g e r s , t o u s f i n i s , b a n d e s m a g n é t i q u e s , c a s s e t t e s , t o u s a r t i c l e s i m p r i m é s o u e n r e g i s t r é s , a i n s i q u ' a p p a r e i l s , i n s t r u m e n t s e t a c c e s s o i r e s p e r m e t t a n t l e u r l e c t u r e , v i s i o n o u a u d i t i o n ;
1 7 . T a b a c s e t a l c o o l s ;
1 8 . C a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e t p h o t o c o p i e s , I n t e r n e t , t é l é p h o n e m o b i l e e t a c c e s s o i r e s ;
1 9 . T o u t e s f l e u r s , p l a n t e s , a r t i c l e s d e p é p i n i è r e e t d e j a r d i n a g e , a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e j a r d i n s ;
2 0 . T o u s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s e t m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s ;
2 1 . V e n t e s , l o c a t i o n s , a c h a t s d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r ;
2 2 . V é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n s ;
2 3 . L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e b o u l a n g e r i e - p â t i s s e r i e ;
2 4 . T o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , H A R D - W A R E , S O F T - W A R E ;
2 5 . T o u s s e r v i c e s d e c o u r r i e r e x p r e s s , t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s ;
2 6 . I m p o r t e x p o r t d e t o u t p r o d u i t ;
2 7 . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
A u x f i n s d e r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s , d e s c e r t i f i c a t s f o n c i e r s e t t o u t a u t r e e m p r u n t a n a l o g u e .
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r s o n c o m p t e , p a r c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r o u s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s l e s a f f a i r e s , s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s o u o r g a n i s a t i o n s q u e l c o n q u e s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m e t t r e e n g a g e s e s a u t r e s b i e n s , y c o m p r i s l e f o n d d e c o m m e r c e , a i n s i q u e d o n n e r s o n a v a l p o u r t o u t e m p r u n t o u o u v e r t u r e d e c r é d i t à c o n d i t i o n q u ' e l l e e n t i r e u n p r o f i t .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e , v e n d r e o u a c h e t e r , p r e n d r e e n l o c a t i o n , l o u e r e t é c h a n g e r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p r e n d r e , o b t e n i r , a g r é e r , a c q u é r i r , c é d e r , t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s d ' i n v e n t i o n e t l i c e n c e s e t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s i m m o b i l i è r e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S ' i l y a u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l e m e m b r e d u c o l l è g e q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s s o c i é t é s .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e « a d h o c » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, s R é s e r v é M o - d 1 1 . 1
a u
M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s a u d o c u m e n t v i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
I l s e r a t e n u , t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s , d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e d a t e q u ' i l s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r u n g é r a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é e t à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e s r a p p o r t s e t a u t r e s d o c u m e n t s s o c i a u x s o n t e n v o y é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' o r d r e d u j o u r a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . L e s a u t r e s p e r s o n n e s c o n v o q u é e s p e u v e n t e n d e m a n d e r u n e c o p i e à l a s o c i é t é .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t c r é a n c i e r s - g a g i s t e s d ' u n e p a r t s o c i a l e d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e , s o u s p e i n e d e s u s p e n s i o n d e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s à c e t t e p a r t . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e t t e p a r t e s t , s a u f a c c o r d c o n t r a i r e , e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
D e s r é s e r v e s e x c e p t i o n n e l l e s j u s t i f i é e s e t d é c i d é e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r o n t ê t r e c o n s t i t u é e s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à l a c r é a t i o n d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l ' a f f e c t e r à d e s t a n t i è m e s à l a g é r a n c e o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s ( a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 1 9 ) .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a ' l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . L e l i q u i d a t e u r d e v r a s e f a i r e h o m o l o g u e r p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s i r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s f e s p a r t s s o c i a l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e c o m p a r a n t a p r i s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l o r s q u e f a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 , P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e : 2 0 1 4 .
3 . N o m i n a t i o n d u g é r a n t : M o n s i e u r C e r n a i S A G S Ü Z , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r , e s t n o m m é e n q u a l i t é d e
g é r a n t u n i q u e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é ,
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e .
4 , N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e s : D ' e s t i m a t i o n f a i t e s d e b o n n e f o i , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i , u '
.
M o d 1 1 . 1
5 . M a n d a t : e s t c o n s t i t u é e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l e d e l a s o c i é t é , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J . M . S T a x A u d i t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o t e a u x 1 3 6 , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 0 4 1 . 0 7 9 ; a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t d e f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r l e s d o c u m e n t s e t p i è c e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e n o n e n r e g i s t r é
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e