05/04/2012
ÿþ w 1 , 5 ~ ~ ~ . ~ ~ N ` M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s c
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M o n t
b e l
e i f i - 0 3 - 2 0 1 2
e U X E . 4 L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 9 6 9 . 0 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B E L G I A N C O N S T R U C T I N V E S T "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e G é n é r a l W a n g e r m é e , 1 0
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E X I S T A N T E S E N A C T I O N S
N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
l I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e
" t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e o n z e j a n v i e r 2 0 1 2 V o l u m e 3 2 f o l i o 7 3 c a s e 0 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) , L ' i n s p e c t e u r a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é é t a n o n y m e " B E L G I A N C O N S T R U C T I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e G é n é r a l W a n g e r m é e , 1 0 . L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
1 . T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s
n o m i n a t i v e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r ;
- A r t i c l e 1 0 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , »
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r t ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t : p o u r d é p o s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n - u n e l i s t e d e p r é s e n c e - u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - µ
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N ~ d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 5 . 9 6 9 . 0 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B E L G I A N C O N S T R U C T I N V E S T "
( e n a b r é g é ) : " B . C . I . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a v r e , 1 7 0 3 b
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4
L ' a n 2 0 1 4 , l e 1 0 m a r s , à A u d e r g h e m , à 1 1 h 0 0 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L G I A N C O N S T R U C T I N V E S T » , e n a b r é g é « B . C . I . »
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E V R A R D W i l l y , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n C a m p e n h o u t , 6 8
L e p r é s i d e n t d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e : M o n s i e u r E V R A R D C l a u d e , d e m e u r a n t à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , r u e d u L o n g C h ê n e 5 3 .
S o n t d é s i g n é s c o m m e s c r u t a t e u r s :
M o n s i e u r E V R A R D W i l l y e t M o n s i e u r E V R A R D C l a u d e , t o u s d e u x p r é n o m m é s
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r d ' a c t e r l e r e n o u v e l l e m e n t , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e :
- M o n s i e u r E V R A R D W i l l y , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n C a m p e n h o u t , 6 8
- M o n s i e u r E V R A R D C l a u d e , d e m e u r a n t à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , r u e d u L o n g C h ê n e 5 3 .
- L a s o c i é t é a n o n y m e W I L L Y E V R A R D I N V E S T , e n a b r é g é « W E I » a y a n t s o n s i è g e à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a v r e 1 7 0 3 b , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 6 7 3 . 6 4 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E V R A R D W i l l y , p r é n o m m é .
P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 0 ( 0 3 1 2 0 1 4
L ' a n 2 0 1 4 , l e 1 0 m a r s , à A u d e r g h e m , à 1 1 h 3 0 , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L G I A N C O N S T R U C T I N V E S T » , e n a b r é g é « B . C . I . »
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r E V R A R D W i l l y , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e s i x a n s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E , -
W i l l y E V R A R D - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e