18/07/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I W - 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
O 9 - 0 7 - 2 0 1 4
, - - (
G r e f f e
I t 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 , 0 2 8 . 3 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E L G I A N A I R T R A V E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 7 5
1 0 4 0 E T T E R B E E K
. M
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l A r t i c l e 5 3 7 C . I . R . - A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R , à S c h a e r b e e k » l e d i x - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t
r é u n i e 1 a . s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e 2 . a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B E L G I A N A I R T R A V E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 7 5 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
! i 1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n i
e u r o s , s o i t t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s
s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 e )
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e Q U A T R E C E N T
1 ! Q U A R A N T E E T U N M I L L E E U R O S ( 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 e ) p a r a p p o r t e n i
e s p è c e s p o u r l e p o r t e r d e T R E N T E M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X E U R O S S O I X A N T E - N E U F C E N T S ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 e ) à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X E U R O S
: . S O I X A N T E - N E U F C E N T S ( 4 7 1 . 9 8 6 , 6 9 e ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
P . C e s a p p o r t s e n e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s d e s r é s e r v e s t a x é e s s u i t e à l a d é c i s i o n d e i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e
t r e i z e t e n u e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C . I . R . ! q u i p r é v o i t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e a v e c ! l ' a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t e n m a t i è r e d e p r é c o m p t e ! ! m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t , à l a c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t p e r ç u à t i t r e d e d i v i d e n d e e s t i i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e i q u i s e c l ô t u r e a u p l u s t a r d l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l e s d i t e s r é s e r v e s i r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s , e t q u ' e l l e s s o n t ! i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l e n c o n f o r m i t é a v e c l e s m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C . I . R .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A U r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, e é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e ,
q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E
C E N T S E P T A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X E U R O S S O I X A N T E - N E U F C E N T S ( 4 7 1 . 9 8 6 , 6 9 C ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s
n o u v e l l e s , c o m m e d i t c i - a v a n t , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E E T U N M I L L E E U R O S ( 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 C ) , p a r v e r s e m e n t a u c o m p t e n u m é r o B E 5 3 0 0 1 7 2 8 0 3 1 2 5 3 a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é p r o d u i t e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
4 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s
5 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
- A r t i c l e 2 r e m p l a c e r l e s m o t s « B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) S q u a r e M a r g u e r i t e , 1 0 . » p a r l e s m o t s « 1 0 4 0 E t t e r b e e k , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 7 5 » .
- A r t i c l e 6 : r e m p l a c e r l e s m o t s u n m i l l i o n d e u x c e n t
c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s > > p a r l e s m o t « q u a t r e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s » .
- A r t i c l e 7 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à c i n q c e n t m i l l e f r a n c s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d e d e u x m i l l e f r a n c s c h a c u n e q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , a u p a i r , e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t d e p o r t e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s à t r o i s m i l l e f r a n c s .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e t r o i s m i l l e f r a n c s b e l g e s e n p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 e ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 e ) à q u a t r e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 4 7 1 . 9 8 6 , 6 9 e ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
t . .
M o d 1 1 . 1
* é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R . »
- A r t i c l e 1 8 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s S o c i é t é s » .
- A r t i c l e 2 0 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l ' a r t i c l e 1 2 0 d e s l o i s c o o r d o n n é e s p a r l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 2 1 4 , 2 1 6 , 2 1 8 , 2 2 3 e t 2 2 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s »
- S u p p r i m e r l e « T I T R E V I I - F R A I S » .
6 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s . à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t ' l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d é c o u l a n t d e à M o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s . P R O C U R A T I O N "
L e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t o n t d é c l a r é d o n n e r à M o n s i e u r V A N D E W A L L E W i m , e x p e r t - c o m p t a b l e a u p r è s d e l a s o c i é t é « B A K E R T I L L Y B E L G I U M » , a y a n t s e s b u r e a u x à 9 3 0 0 A a l s t ,
X a r e e l s t r a a t , 1 2 0 , t o u s p o u v o i r s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t à l a T V A . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X S E U L E S F I N S D , Ê T R E D É P O S É E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E
a M M E R C E .
s i g n a t u r e :
N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t