02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 28.04.2014 14103-0102-028
08/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 ~ ~ ~ ~ E ~
5 A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 8 3 8 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S P A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n M e v r . G o e d e t e E r t v e l d t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r A l e x i s B o g a e r t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , n a m e l i j k t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e C o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v l s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e H e e r B a r t D e w a e l . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . B o g a e r t A l e x i s a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 .
C a t h e r i n e D u m o n c e a u x J a n A e r t g e e r t s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþr o o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 2 6 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 8 3 8 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S P A R T
( v e r k o r t ) :
~ ~ ~ r
B ~ r ~ . E C 2 0 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r , B o g a e r t A l e x i s a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 .
D e R a a d b e s l i s t o m M e v r , E r t v e l d t G o e d e l e , L a g e H a a g s t r a a t 1 0 0 t e 1 7 0 0 D i l b e e k , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n D h r . B o g a e r t A l e x i s . H e t m a n d a a t e i n d i g t b i j g e v o l g m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 e n z a l t e n k o s t e n t o z e t i t e l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r v r a a g t a a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r . E r t v e l d t G o e d e l e .
C a t h e r i n e D u m o n c e a u x J a n A e r t g e e r t s
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 13.05.2013 13118-0373-021
16/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 8 3 8 4 6 7
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : B E L F l U S P A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 3
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 3 h e r b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t e i n d i g t d u s m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
J a n A e r t g e e r t s A l e x i s B o g a e r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y
~ . ~ - - .
n s M E 1 1 t I M
G r i f f i e
I C I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2015
ÿþ M o d W o l t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l
i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a e
E r t v e i d t G o e d e l e B e s t u u r d e r
J a n A e r t g e e r t s
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
r e c h t b a n k - v a n - k o o p h a n d e l - B r u s s e l - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 8 3 8 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S P A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p .
2 a M t . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d & r f l e r l a n d s t a l i g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 5
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r . D u m o n c e a u x C a t h e r i n e a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
D e R a a d b e s l i s t o m D h r . S e p t e m b e r C e d r i c , B e u k e n l a a n 2 4 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , t e c o i i p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 1 2 1 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l t e n k o s t e n l o z e t i t e l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r v r a a g t a a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m M e v r . D u m o n c e a u x C a t h e r i n e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t e n o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v a n D h r . S e p t e m b e r C e d r i c .
i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012
ÿþj t
M O W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B U S S E L
3 0 M E l 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 I I I I I I U [ I I o i
* 1 2 1 0 2 3 6 7 *
b <
E S t
N
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 9 . 8 3 8 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X I P A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n , 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E X I P A R T ' , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n , 4 4 , b e s l i s t h e e f t - m e t i n g a n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n o m d i e t e v e r v a n g e n d o o r " B E L F I U S P A R T e n a r t i k e l 1 , t w e e d e z i n v a n d e s t a t u t e n m e t i n g a n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 t e v e r v a n g e n d o o r : " Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " B E L F I U S P A R T " . O v e r g a n g s b e p a l i n g ; d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e n i e u w e b e n a m i n g v a n t o e p a s s i n g i s o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 . E l k d o c u m e n t u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v r o e g e r e b e n a m i n g , z e l f s n a 1 1 j u n i 2 0 1 2 , m o e t e c h t e r g e l e z e n w o r d e n a l s u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n i e u w e b e n a m i n g .
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e i n h e t e e r s t e e n h e t t w e e d e l i d v a n g e z e g d a r t i k e l b e d o e l d e v r a g e n s c h r i f t e l i j k k u n n e n s t e l l e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d d o o r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n d a t d i e v r a g e n b i j g e w o n e b r i e f t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ô ó r d e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e l n h e t e e r s t e e n h e t t w e e d e l i d v a n g e z e g d a r t i k e l b e d o e l d e v r a g e n s c h r i f t e l i j k s t e l l e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d d o o r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n d a t d i e v r a g e n b i j g e w o n e b r i e f t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2012
ÿþ4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
f
i i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i p 9
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 8 3 8 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I P A R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 5 m a i 2 0 1 2 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é , à B r u x e l l e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E X I P A R T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4 , a d é c i d e
- d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a v e c e f f e t l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 , d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r " B E L F I U S P A R T " , e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 e r , d e u x i è m e p h r a s e d e s s t a t u t s a v e c e f f e t l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 , p a r :
« E l l e e s t d é n o m m é e « B E L F I U S P A R T » . D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n e s t d ' a p p l i c a t i o n l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 , . T o u t d o c u m e n t é m a n a n t d e l a s o c i é t é s o u s l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n m ê m e a p r è s l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 , d o i t c e p e n d a n t ê t r e l u c o m m e é m a n a n t d e l a s o c i é t é s o u s l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n .
- q u e l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o s e r p a r é c r i t l e s q u e s t i o n s v i s é e s a u x a l i n é a s 1 e r e t 2 d u d i t a r t i c l e , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u , s e l o n l e c a s , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s c o m m i s s a i r e s a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e e t q u e c e s q u e s t i o n s a i e n t é t é a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e e t d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o s e r p a r é c r i t l e s q u e s t i o n s v i s é e s a u x a l i n é a s 1 e r e t 2 d u d i t a r t i c l e , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u , s e l o n l e c a s , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s c o m m i s s a i r e s a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e e t q u e c e s q u e s t i o n s a i e n t é t é a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s . ) C a r o l e G u i l l e m y n N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
i
i
i
I
I I
I V I
* 1 2 1 0 2 3 6 8 *
F r o ,
3 0 N 1 E 1 2 0 1 Z
M E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 07.05.2012 12108-0452-023
06/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 03.05.2011 11101-0473-019
05/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 A P R 6 8 1 1 e
G r e f f e
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
~
" i i o s ~ e a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 8 3 8 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T E S I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s - r a p p o r t s - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s - p o u v o i r s .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e é t a b l i p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , l e 0 8 a v r i l 2 0 1 1 ( e n v o i e d ' e n r e g i s t r e m e n t ) , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A R T E S I M M O I " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , b o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r « D E X I P A R T » e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 e r , d e u x i è m e p h r a s e p a r :
« E l l e e s t d é n o m m é e « D E X I P A R T n .
I l . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s i è g e s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é , t e l q u e c e l u i - c i a é t é t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u q u i n z e j u i n d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x A n n e x e s a u m o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 1 3 0 6 9 0 . L ' a r t i c l e 2 , p r e m i è r e p h r a s e e s t r e m p l a c é e p a r :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4 » .
I I I . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A . R a p p o r t s .
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o n t e n a n t j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t a c t i f e t p a s s i f a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , s o i t n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E L O I T T E , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e " , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 B , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l e d i t é t a t a c t i f e t p a s s i f .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s p o u r e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e a n t é r i e u r e m e n t à l ' a c t e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r y r e m p l a c e r l ' a c t i v i t é p a r l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , l e p l a c e m e n t e n e t l a g e s t i o n d e b i e n s e t v a l e u r s m o b i l i e r s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u f o n d s .
« A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c e n t r a l i s e r d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t l a c o u v e r t u r e d e s r i s q u e s d e c h a n g e p r o v e n a n t d e s f l u c t u a t i o n s d e s t a u x d e c h a n g e e t t a u x d ' i n t é r ê t s . D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t d é v e l o p p e r u n e p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t s u r l e l o n g t e r m e d a n s d e s p r o d u i t s p o r t a n t i n t é r ê t s .
" L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t a u t o r i s é e à a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ; l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
f I
I V . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t d a n s l e c a p i t a l , m a i s s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" ' a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a r é s o l u t i o n p r i s e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 1 . 2 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 1 . 2 5 0 i è m e ) . "
V . M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
( " " )
V I . D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n , é t a n t
M e s d a m e s T h o m a s e t L e m o r t e t M o n s i e u r D i e r i c k .
E l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r J a n A e r t g e e r t s , à 2 3 6 0 O u d - T u m o u t , P a s t o o r G e p t s s t r a a t , 9 .
M a d a m e C a t h e r i n e D u m o n c e a u x , à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r m a n d H u y s m a n s , 3 2 .
M o n s i e u r A l e x i s B o g a e r t , à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i , 7 3 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
V I I I . P o u v o i r s
( . . . )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n s , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
05/05/2011 : 1000
11/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.04.2010, DPT 05.05.2010 10111-0128-018
15/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.04.2009, DPT 06.05.2009 09141-0215-018
06/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.04.2008, DPT 28.04.2008 08120-0334-020
10/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.04.2007, DPT 03.05.2007 07135-0335-019
19/09/2005 : BL422668
22/06/2005 : BL422668
23/05/2005 : BL422668
01/06/2004 : BL422668
17/05/2004 : BL422668
11/02/2004 : BL422668
02/07/2003 : BL422668
26/06/2003 : BL422668
05/07/2002 : BL422668
13/06/2002 : BL422668
29/08/2001 : BL422668
29/08/2001 : BL422668
12/06/2001 : BL422668
13/10/2000 : BL422668
03/06/2000 : BL422668
01/01/1997 : BL422668
01/01/1995 : BL422668
01/01/1995 : BL422668
01/01/1993 : BL422668
01/01/1993 : BL422668
01/01/1992 : BL422668
01/01/1992 : BL422668
16/05/1991 : BL422668
16/05/1991 : BL422668
01/01/1989 : BL422668
01/01/1989 : BL422668
01/01/1988 : BL422668
01/01/1988 : BL422668
18/12/1987 : BL422668
03/12/1986 : BL422668
03/12/1986 : BL422668
19/08/1986 : BL422668
01/01/1986 : BL422668