25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 20.06.2014 14198-0356-033
24/11/2014
ÿþM a l w o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 4 4 0 6 2 7 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S C O M M E R C I A L F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R o g i e r p l e i n 1 1 , 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : p r o c u r a t i e
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l f i u s C o m m e r c i a l F i n a n c e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 1 0 B r u s s e l , R o g i e r p l e i n 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d e h e r e n P a t r i c k V a n d e n E y n d e v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r e n
b e s t u u r d e r , V e r k l a a r t , I n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 d e h i e r n a a a n g e d u i d e p e r s o n e n i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n a a n w i e z i j d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e e r t :
A . A a n g e d u i d e p e r s o n e n
C a t e g o r i e 1
I v a n D e C o e n , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
C a t e g o r i e 2
B e r n a r d L a m i r o y , H e a d o f S p e c i a l a n d I n t e n s i v e C a r e
B . O p s o m m i n g v a n b e d o e l d e a k t e n
A l l e a k t e n e n s t u k k e n b e t r e f f e n d e
1 , A l l e d a d i n g e n , a f s t a n d v a n r e c h t s v o r d e r i n g o f k w i j t s c h e l d i n g v a n s c h u l d ;
2 . D e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , a i s e i s e r z o w e l a l s v e r w e e r d e r , e v e n a l s i n a l l e a k t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
C . B e v o e g d h e d e n
A l l e a k t e n e n s t u k k e n o n d e r B , 1 ,
1 . W a a r v a n d e b e d r a g e n l a g e r z i j n d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) m o e t e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n p e r s o o n u i t d e e e r s t e o f t w e e d e c a t e g o r i e , a l l e e n h a n d e l e n d .
2 . W a a r v a n d e b e d r a g e n z i c h s i t u e r e n t u s s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) m o e t e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n p e r s o o n u i t d e e e r s t e c a t e g o r i e , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n p e r s o o n u i t d e t w e e d e c a t e g o r i e ,
3 . W a a r v a n d e b e d r a g e n h o g e r z i j n d a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , m o e t e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n p e r s o o n u i t d e e e r s t e c a t e g o r i e o f d e t w e e d e c a t e g o r i e , s a m e n m e t t w e e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A l l e a k t e n o n d e r 8 . 2 .
M o e t e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n p e r s o o n u i t d e e e r s t e o f t w e e d e c a t e g o r i e , a l l e e n h a n d e l e n d e n d i t
o n g e a c h t h e t b e d r a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g e n o p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r . 2 c l / r w # v a n
1 3 U V , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o c r i
~ a r e
n d e l B r u s s e l
* 1 4 2 1 1 9 0
l I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D , D e l e g a t i e s
D e p e r s o n e n v a n d e e e r s t e e n t w e e d e c a t e g o r i e m o g e n , o v e r e e n k o m s t i g h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n , b e p a a l d e d e l e n v a n h u n o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n b i j v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n o f a a n d e r d e n .
l \ o o r - b e h o û d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E . l n w e r k i n g t r e d i n g
D e z e v o l m a c h t t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n v e r v a n g t d e b e s l i s s i n g v a n 4 m e i 2 0 0 6 .
P a t r i c k V a n d e n E y n d e J a n A e r t g e e r t s
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/11/2014
ÿþV
V I
C
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r g e l e g d l o r t t v a n g u r i u N
1 3 H U V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e M t e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r t . + C ( . l
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 0 6 2 7 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l f i u s C o m m e r c i a l F i n a n c e s a
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : P l a c e R o g i e r , 1 1 , 1 2 1 0 S a i n t . f o s s e - t e n - N o d e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c u r a t i o n
L a s o c i é t é a n o n y m e B e l f i u s C o m m e r c i a l F i n a n c e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , p l a c e R o g i e r 1 1 , r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , m e s s i e u r s P a t r i c k V a n d e n E y n d e , p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t J a n A e r t s g e e r t s , a d m i n i s t r a t e u r ,
D é c l a r e , e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , d é s i g n e r à s a p l a c e l a p e r s o n n e i n d i q u é e c i - a p r è s , à q u i e l l e d é l è g u e l e s c o m p é t e n c e s é n u m é r é e s c l - d e s s o u s :
A . P e r s o n n e s i n d i q u é e s
C a t é g o r i e 1
I v a n D e C o e n , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C a t é g o r i e 2
B e r n a r d L a m i r o y , H e a d o f S p e c i a l a n d I n t e n s i v e C a r e
B . E n u m é r a t i o n d e s a c t e s v i s é s
T o u s l e s a c t e s e t p i è c e s c o n c e r n a n t :
1 . T o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s , c e s s i o n d e c r é a n c e o u q u i t t a n c e d e d e t t e
2 . L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n d r o i t , e n t a n t q u e d e m a n d e u r e t e n t a n t q u e d é f e n d e u r , a i n s i q u e
d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u m i n i s t é r i e l .
C . C o m p é t e n c e s
T o u s l e s a c t e s e t p i è c e s m e n t i o n n é s a u p o i n t B . 1 .
1 . D o n t l e s m o n t a n t s s o n t i n f é r i e u r s à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n e ! p e r s o n n e d e l a p r e m i è r e o u d e l a d e u x i è m e c a t é g o r i e , a g i s s a n t s e u l e ,
2 , D o n t l e s m o n t a n t s s e s i t u e n t e n t r e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ; E U R ) , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e d e l a p r e m i è r e c a t é g o r i e , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e ; p e r s o n n e d e l a d e u x i è m e c a t é g o r i e ,
3 . D o n t l e s m o n t a n t s s o n t s u p é r i e u r s à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n e , p e r s o n n e d e l a p r e m i è r e c a t é g o r i e o u d e f a d e u x i è m e c a t é g o r i e , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c d e u x m e m b r e s d u : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s a c t e s m e n t i o n n é s a u p o i n t B . 2 .
D o i v e n t ê t r e s i g n é p a r u n e p e r s o n n e d e l a p r e m i è r e o u d e l a d e u x i è m e c a t é g o r i e , a g i s s a n t s e u l e e t c e , q u e l
q u e s o i t l e m o n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ' ; i i
V o l e t B - S u i t e
r
© . D é l é g a t i o n s
L e s p e r s o n n e s d e l a p r e m i è r e e t d e l a d e u x i è m e c a t é g o r i e p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l e u r s p r o p r e s c o m p é t e n c e s , c é d e r d e s p a r t i e s d é t e r m i n é e s d e l e u r s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e p a r p r o c u r a t i o n à d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l o u à d e s t i e r s .
E . E n t r é e e n v i g u e u r
L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n e n t r e e n v i g u e u r l e 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t r e m p l a c e l a d é c i s i o n d u 4 m a i 2 0 0 6 .
P o u r a c c o r d ,
P a t r i c k V a n d e n E y n d e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 20.06.2013 13193-0070-034
07/02/2013
ÿþ t o d W o r d 1 1 . 1
T r } ~ m ' i . ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ : ~ ~
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e i g i s c l S t a a t s b k a
2 8 J A N . 2 0 1 3
I M I U S S E .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 1 1 1 1 1 ~ A i u ~ A i 1 1 0 u 1 d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 2 7 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l f i u s C o m m e r c i a l F i n a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o g i e r p l e i n , 1 1 - 1 2 1 0 S i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V i n c e n t S n e y e r s a i s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 .
" D e r a a d b e s l i s t i n d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G u n t e r D e C a l u w é , w o n e n d e t e B o e c h o u t , ' M e r e l s t r a a t 4 , t e n e i n d e i n d e o p v o l g i n g t e v o o r z i e n v a n d e h e e r V i n c e n t S n e y e r s . Z i j n c o ö p t a t i e z a l t e r d e f i n i t i e v e g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d b e v e s t i g t d a t d e h e e r I v a n D e C o e n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e h o u d t .
U l i r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k V a n T i g g e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e r a a d b e s l i s t i n d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n A e r t g e e r t s , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , P a s t o o r G e p t s s r a a t 9 , t e n e i n d e i n d e o p v o l g i n g t e v o o r z i e n v a n d e h e e r P a t r i c k V a n T i g g e l . Z i j n c o o p t a t i e z a l t e r d e f i n i t t v e g o e d k e u r i n g w a r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I v a n D e C o e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
4
r a r t e e , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 8 J A N . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k V a n T i g g e l a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r J a n A e r t g e e r t s , r é s i d a n t à 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , P a s t o o r G e p t s s t r a a t 9 a f i n d e s u c c é d e r à M o n s i e u r P a t r i c k V a n T i g g e l . S a c o o p t a t i o n s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d é f i n i t i v e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I v a n D e C o e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
8
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 2 7 . 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l f i u s C o m m e r c i a l F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e R o g i e r , 1 1 - 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 2
L e c o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e [ a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t S n e y e r s e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t a u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r G u n t e r D e C a l u w é , r é s i d a n t à B o e c h o u t , M e r e i s t r a a t 4 , a f i n d e s u c c é d e r à M o n s i e u r V i n c e n t S n e y e r s . S a c o o p t a t i o n s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d é f i n i t i v e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l c o n f i r m e q u e M o n s i e u r I v a n D e C o e n c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2012
ÿþ M o p W O R D 1 1 . 1
» ; j 1 « ' ' 1 , 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ( 1 1 n 1 1 1 u 1 1 1 1 j m 1 u u u 1 H ! 1 1
B R U X E L L E S
' w ~ ~ ~
G r e f f e 1 6 i l ' , . L ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 2 7 . 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L F I U S C O M M E R C I A L F I N A N C E
r .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e C h a r l e s R o g i e r 1 1 - 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E - N O M I N A T I O N S
A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 7 j u i n 2 0 0 8
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e D e f o i t t e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B . D e M e u f e m e e s t e r , c o m m e C o m m i s s a i r e d e D e x i a C o m m e r c i a l F i n a n c e S A p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' I s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 1 .
A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 9 j u i n 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r I v a n D e C o e n , d o m i c i l i é à S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P u t k a p e l s t r a a t 1 0 5 / C , p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d u f a i t q u e M o n s i e u r I v a n D e C o e n c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I v a n D E C O E N , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
R é s e r v a
a u
m a n i t o u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 2 7 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B E L F I U S C O M M E R C I A L F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K a r e l R o g i e r p l e i n 1 1 - 1 2 1 0 S i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S - B E N O E M I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 j u n i 2 0 0 8
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . D e M e u l e m e e s t e r , a i s C o m m i s s a r i s v a n D e x i a C o m m e r c i a l F i n a n c e N V t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ; h e t z i j t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 1 .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 j u n i 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r I v a n D e C o e n w o n e n d e t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P u t k a p e i s t r a a t 1 0 5 1 C , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e e e n e i n d e n e e m t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t f e i t d a t d e h e e r I v a n D e C o e n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e h o u d t .
I v a n D E C O E N ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r c E 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n * 1 2 1 9 1 5 7 6
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U S S E L ~
í ~ 6 ~ ' ` ~ ~ ' . Z 0 1 2
G r i f f i e
k e
1
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 20.06.2012 12192-0458-033
08/06/2012
ÿþ "
' ' Y f i e 2 i 3 ( - . J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l U I I I I A I I I I I I I I I A I I I I I B R U X E L L E S .
* 1 2 1 0 2 2 5 6 * 3 0 N e b e 2 0 1 2
1 1 1 1
r
D é n o m i n a t i o n : D E X I A C O M M E R C I A L F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E C H A R L E S R O G I E R 1 1 - 1 2 1 0 S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 6 2 7 3 4 9
O b l e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 1 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B . D e M e u l e m e e s t e r , c o m m e C o m m i s s a i r e d e D e x i a C o m m e r c i a l F i n a n c e S A p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 4 ,
I v a n D E C O E N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2012
ÿþ' a i , 9 <