26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 31.03.2014, DPT 22.05.2014 14130-0249-011
26/07/2013
ÿþ i ' ~ ; " ~ o ~ C , 2 , , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M C D W O R D 1 1 . 1
1 1 k 1 U k 1 I I w ~ u ~ u ~ ~ ~ u ~ u u u ~ u
1 3 1 1 7 3 8
J U I L . 2 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 7 8 2 9 7 8
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : B A L K I M M O s a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e J E T T E 3 9 6 , B - 1 0 8 1 B R U X E L L E S
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t { s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
I l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t a o r d i n a i r e d u 2 2 j u i n 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u e l e
m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r F r é d é r i c B A L C A E N , p r e n a n t f i n e n 2 0 1 3 , e s t
r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s a v e c e f f e t à p a r t i r d u 4 m a r s 2 0 1 3 . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à I ' A G O d e
m a r s 2 0 1 9 .
L ' e x e r c i c e d u m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
C e t t e d é c i s i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
F r é d é r i c B A L C A E N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e
29/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 04.03.2013, DPT 25.04.2013 13096-0295-011
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 05.03.2012, DPT 29.05.2012 12127-0471-011
05/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 07.03.2011, DPT 30.04.2011 11100-0516-011
13/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u t e
0 3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e G r e f f e
f r a n c o p h o n e d P R r i . r x e l l ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 7 8 2 . 9 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A L K I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e J e t t e 3 9 6 à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c B E R G , n o t a i r e à E v e r e , l e 0 8 j a n v i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " B A L K I M M O " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , C h a u s s é e d e J e t t e 3 9 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e . d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 7 8 2 . 9 7 8 R A M B r u x e l l e s , i l a é t é p r i s à l ' u n a n i m i t é ; d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s ;
b ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , C d P D e W u l f &